#洗钱

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🔥 转：45家公司都挂在于朦胧名下？！ 他只是纸面上的“老板”，现实却连温饱都难❗️ 💸 2800亿美元被洗白之后，黑手竟然想把“洗钱、逃税”的罪名全甩给他❗️ ❌ 吃着西红柿、穿着廉价衣服、挤地铁回家的人，怎么可能是真正的幕后富豪⁉️ 💥 网友怒喊：这是设计好的圈套，不给他公道，我们就替他讨回‼️
#于朦胧 #洗钱 #逃税 #幕后富豪 #圈套
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👀 才22岁就掌握了国企股份，事业一路飙升… 相关的照片和消息总是忽然消失，又悄然出现。 外界盛传，辛奇背后有强大势力撑腰，甚至有人称他是蔡奇或习近平的儿子。 🔥另有媒体曝出，他进入娱乐圈的真正目的，是为高层官员洗钱。 于朦胧的离世，是否也被这些黑暗势力掩盖了真相？ #于朦胧 #yumenglong #JusticeforYuMenglong
37岁演员于朦胧坠楼事件引发社会关注，警方介入调查· 176 条信息
#辛奇 #权贵 #洗钱 #于朦胧 #阴谋论
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【国内非法集资400亿，换成6.1万枚比特币潜逃英国，中国女子在英国法院上认罪】1场横跨中国与英国、牵涉巨额比特币资产的诈骗及洗钱案，于当地时间29日在英国法院迎来重大进展。47岁中国女子钱志敏，因参与规模庞大的金融诈骗遭到定罪，此案被视为全球史上最大规模的加密货币查扣行动。 调查显示，钱志敏于2014年至2017年间在中国策划诈骗，受害人数多达12万8千人。随后她将巨额非法所得转为比特币，并逃到英国。钱志敏在英国警方展开调查后被捕。英国警方查获了藏有超过6万1000枚比特币的钱包，这些比特币目前的价值为51亿英镑，在执法部门查获到的加密货币案件中，属于全球最大规模的案件之一。
中国女子钱志敏因比特币诈骗在英国被判有罪，涉案金额高达74亿美元· 4 条信息
#非法集资 #比特币 #英国 #洗钱 #诈骗
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🔥于朦朧將U盤吞入腹中！偶像開公司為洗錢&軍火走私！于朦朧為何必須被消失？17人名單，3個現場，一個無法說出的名字！于朦朧就是男版鐵鏈女！ 🍀觀看完整視頻： 詳情：
37岁演员于朦胧坠楼事件引发社会关注，警方介入调查· 176 条信息
#于朦胧 #洗钱 #军火走私 #铁链女 #负面
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🚨 重磅！又是中共的马前卒❗️ 两名中共国人因芬太尼前体走私和洗钱在美获刑25年与15年‼️ 纽约，2025年9月18日，美国司法部宣布，来自中国武汉的化工企业 Amarvel Biotech 两名核心高管因大规模向美国走私芬太尼前体化学品并参与洗钱活动，被美国法院分别判处长期监禁： •王庆周（Qingzhou Wang，别名“Bruce”）：Amarvel Biotech负责人，被判 25年监禁，另加 3年监管释放，并被没收 67,168.25美元。 •陈依依（Yiyi Chen，别名“Chiron”）：市场经理，被判 15年监禁，另加 3年监管释放，并被没收 12个涉案网站域名。 两人于 2025年2月3日 经为期两周的陪审团审判被裁定有罪，罪名包括： •非法进口用于制造芬太尼和冰毒的化学前体； •明知化学品将用于美国毒品制造仍然出口； •使用加密货币进行资金往来以规避追踪。 调查显示，Amarvel Biotech 向美国运送了 超过200公斤 的前体化学品，并曾与美国缉毒局（DEA）的卧底人员达成供应 吨级数量 前体的协议。这些化学品可制造 约50-55公斤芬太尼，相当于 2,500万剂致命剂量。 尽管在会面中被明确告知已有美国人因其所售化学品制成的毒品死亡，王庆周和陈依依仍表示可继续供应，并称在美国和墨西哥有大量客户可提供“技术支持”‼️
#芬太尼走私 #中共马前卒 #洗钱 #美国司法部 #Amarvel Biotech
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Inty News
1周前
🚨 重磅！又是中国人！ 两名中国人因芬太尼前体走私和洗钱在美获刑25年与15年。 纽约，2025年9月18日】 美国司法部宣布，来自中国武汉的化工企业 Amarvel Biotech 两名核心高管因大规模向美国走私芬太尼前体化学品并参与洗钱活动，被美国法院分别判处长期监禁。 •王庆周（Qingzhou Wang，别名“Bruce”）：Amarvel Biotech负责人，被判 25年监禁，另加 3年监管释放，并被没收 67,168.25美元。 •陈依依（Yiyi Chen，别名“Chiron”）：市场经理，被判 15年监禁，另加 3年监管释放，并被没收 12个涉案网站域名。 两人于 2025年2月3日 经为期两周的陪审团审判被裁定有罪，罪名包括： •非法进口用于制造芬太尼和冰毒的化学前体； •明知化学品将用于美国毒品制造仍然出口； •使用加密货币进行资金往来以规避追踪。 调查显示，Amarvel Biotech 向美国运送了 超过200公斤 的前体化学品，并曾与美国缉毒局（DEA）的卧底人员达成供应 吨级数量 前体的协议。这些化学品可制造 约50-55公斤芬太尼，相当于 2,500万剂致命剂量。 尽管在会面中被明确告知已有美国人因其所售化学品制成的毒品死亡，王庆周和陈依依仍表示可继续供应，并称在美国和墨西哥有大量客户可提供“技术支持”。
#芬太尼 #中国公民 #走私 #洗钱 #重刑
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Inty News
2周前
美议员拟设RICO专组打击华人大麻黑链 美国会听证披露，中国籍犯罪集团借俄克拉何马宽松医用大麻法，在该州打造1530亿美元黑市，并通过空壳公司、稻草买家控制数千处种植点，毗邻军火库等敏感设施；议员呼吁组建联邦RICO特别工作组，以洗钱、贩毒、间谍等罪名追查中共背景网络。
#华人大麻黑链 #RICO专组 #中共背景 #俄克拉何马 #洗钱
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曾在小红书晒出 2350 万美元（约合1.67亿元人民币）年收入的 Two Sigma 高管吴舰已被指控电信、证券欺诈和洗钱罪，每项罪名最高可判处 20 年监禁
#吴舰 #Two Sigma #证券欺诈 #洗钱 #高管
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Inty News
3周前
又是中国！国际贩毒，洗钱集团！ 美国🇺🇸起诉 22个中国公民，4家中国制药公司和3个美国公民！罪名是国际贩毒和洗钱阴谋！
#中国 #国际贩毒 #洗钱 #美国起诉 #制药公司
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🚨突发：美国大陪审团起诉22名中国公民及4家中国公司 涉芬太尼毒品贩运与洗钱 9月3日，美国司法部宣布： 大陪审团起诉 3名美国公民、22名中国公民及4家中国公司，罪名涉及芬太尼国际贩毒与洗钱。 📌司法部长邦迪直言： “此次行动已经查获足够杀死7千万美国人的芬太尼粉末，以及足够杀死27万人的芬太尼药片。我们已经起诉这些中国芬太尼前体化学品公司，并揭露了促成这场致命贸易的资金流。” 📌FBI局长卡什·帕特尔强调： “此次是FBI首次针对芬太尼的国际行动，已查获足以杀死7千万美国人的芬太尼粉末及27万片药丸” 同时，美国财政部对广州腾跃化工有限公司及相关人员实施制裁。
#美国司法部 #芬太尼 #毒品贩运 #中国公民 #洗钱
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德潤傳媒
1个月前
中共权贵们洗钱、转移财产的方式超出了你的认知.
#中共权贵 #洗钱 #财产转移 #负面 #腐败
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Iggie🚁
1个月前
这哪里是翻拍，这是又准备洗钱了吧？
昔日富豪陨落？詹姆斯豪赌加密货币再亏损· 60 条信息
#翻拍 #洗钱 #负面 #电影 #质疑
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猫神
1个月前
美女讲述“洗钱”鬼故事，男子听得津津有味～～😂
#洗钱 #鬼故事 #美女 #男子 #津津有味
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李狗蛋3.0
1个月前
早上用 Infinex 测试 swidge YZY，20U 都能亏50% ，我好奇在车上的哥们 你们咋样 $SOL 自从上次被阿根廷🇦🇷那个chusheng 割了几十万后，我现在打狗都畏畏缩缩的😂 在我看来，SOL已经成了海外名人+国人内幕 发币洗钱的 最大的也最安全的渠道了，所以 sol 我看好它100$没毛病
币圈：山寨币盼涨，机构牛再现？· 4447 条信息
#Infinex #YZY #SOL #阿根廷 #洗钱
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吴说获悉，最高检第六评议组在福建开展出庭支持公诉评议活动，最高检党组成员、副检察长苗生明旁听庭审。案件信息为：林某某和吴某某加入全国上门换 U 群，帮助电信网络诈骗分子接收被害人寄送的现金包裹或直接对接被害人收取现金，再将钱款送到诈骗分子指定的地点。
#电信诈骗 #上门换U #洗钱 #最高检 #福建
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笑死我了 跟招行打电话说我要取 50w 拍照留影纪念再存回去 跟我说这样算洗钱 连忙督促我取消预约 😂
#招行 #取款 #50w #拍照留影 #洗钱
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花岗岩³
1个月前
哇 🚨 俄勒冈州一名无家可归者揭露民主党非政府组织（NGO）的洗钱骗局 他解释说，非政府组织会为同一个无家可归者登记公寓和服务，获取他们的签名以获得资金，但随后从未真正安置他们。
#俄勒冈州 #无家可归者 #民主党 #非政府组织 #洗钱
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RICHARD FULL
2个月前
🚨选举诚信：如果民主党筹款平台 ActBlue 根本就是一个大规模的洗钱操作呢🔥 据称，该平台上高达 60% 的捐款来自中国。参议员 Senator Finchem 和举报人 Shawn Taylor 声称他们掌握了证据，证明 ActBlue 涉嫌参与总额高达数十亿美元的房地产欺诈和洗钱活动，他们称之为“所有金融犯罪之源”。
#选举舞弊 #ActBlue #洗钱 #Finchem #Shawn Taylor
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德潤傳媒
2个月前
搞了三十多年房地产都欠钱了! 都被共產黨洗錢到國外去了
#房地产 #欠钱 #共产党 #洗钱 #负面
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涉案1.4亿元！某短视频平台员工被曝内外勾结骗取补贴奖励金，通过比特币等洗白资金
#短视频平台 #补贴奖励金 #内外勾结 #比特币 #洗钱
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近日，掏空马来国库300亿、在新加坡洗钱87亿、狂追女星砸钱不眨眼的男人刘特佐又回来了！ 外媒报道称他可能目前在中国上海高档小区，改了个希腊名字“康斯坦丁诺斯·阿基里斯·维斯”，持伪造澳洲护照堂而皇之重出江湖。#刘特佐 #诈骗犯
#刘特佐 #诈骗 #洗钱 #中国上海 #伪造护照
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Salonbus
2个月前
当总统还能变相切印钞权的蛋糕，吃洗钱的红利。 Trump 这个总统当的真的值。USD1 一看就比USDC 根正苗红
#特朗普 #总统 #洗钱 #美元 #USDC
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Mr Panda
3个月前
我昨天查了一下闲鱼代缴停车费，可能是存在法律风险的， 有可能是代缴方用于洗钱的手段， 他们不会少缴停车费的， 但是他们所使用的信用卡或钱款来源来路不明， 比如盗刷信用卡之类的。 比如盗刷信用卡， 一旦信用卡本人报警，追求损失，最终可能会追讨到你这里，而且本人的车牌信息被一个来路不明的人所掌握， 也存在信息泄露的风险。
#闲鱼 #代缴停车费 #法律风险 #洗钱 #盗刷信用卡 #信息泄露
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pumpfun创始人刚刚被纽约警察抓了。罪名：洗钱，资助恐怖主义。 gmgn账户被封 创始人账户被封 现在也没有发声，看来也是被司法了
Pump Fun计划发币10亿美元，40亿估值引发市场质疑· 237 条信息
币圈：山寨币盼涨，机构牛再现？· 4447 条信息
#pumpfun创始人被抓 #纽约警察 #洗钱 #资助恐怖主义 #gmgn账户封禁 #司法调查
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2024年，湖南湘雅二院研究生罗帅宇发现并揭露了所在医院“恶魔医生”刘翔峰过度医疗，如切除患者正常肠管、伪造绝症病例、故意把结石塞进病人体内等恶行，还发现所在医院涉嫌洗钱、行贿、以及疑似儿童肾源交易。在收集证据准备举报期间，2024年5月8日，罗帅宇却离奇坠楼。近日，该事件重新冲上网络热搜。
湘雅二院罗帅宇坠亡事件：官方调查引质疑，真相迷雾待独立调查· 35 条信息
#湘雅二院 #罗帅宇坠楼 #刘翔峰过度医疗 #医疗腐败 #洗钱