#洗钱

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吴说获悉，最高检第六评议组在福建开展出庭支持公诉评议活动，最高检党组成员、副检察长苗生明旁听庭审。案件信息为：林某某和吴某某加入全国上门换 U 群，帮助电信网络诈骗分子接收被害人寄送的现金包裹或直接对接被害人收取现金，再将钱款送到诈骗分子指定的地点。
#电信诈骗 #上门换U #洗钱 #最高检 #福建
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笑死我了 跟招行打电话说我要取 50w 拍照留影纪念再存回去 跟我说这样算洗钱 连忙督促我取消预约 😂
#招行 #取款 #50w #拍照留影 #洗钱
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哇 🚨 俄勒冈州一名无家可归者揭露民主党非政府组织（NGO）的洗钱骗局 他解释说，非政府组织会为同一个无家可归者登记公寓和服务，获取他们的签名以获得资金，但随后从未真正安置他们。
#俄勒冈州 #无家可归者 #民主党 #非政府组织 #洗钱
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🚨选举诚信：如果民主党筹款平台 ActBlue 根本就是一个大规模的洗钱操作呢🔥 据称，该平台上高达 60% 的捐款来自中国。参议员 Senator Finchem 和举报人 Shawn Taylor 声称他们掌握了证据，证明 ActBlue 涉嫌参与总额高达数十亿美元的房地产欺诈和洗钱活动，他们称之为“所有金融犯罪之源”。
#选举舞弊 #ActBlue #洗钱 #Finchem #Shawn Taylor
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搞了三十多年房地产都欠钱了! 都被共產黨洗錢到國外去了
#房地产 #欠钱 #共产党 #洗钱 #负面
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涉案1.4亿元！某短视频平台员工被曝内外勾结骗取补贴奖励金，通过比特币等洗白资金
#短视频平台 #补贴奖励金 #内外勾结 #比特币 #洗钱
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近日，掏空马来国库300亿、在新加坡洗钱87亿、狂追女星砸钱不眨眼的男人刘特佐又回来了！ 外媒报道称他可能目前在中国上海高档小区，改了个希腊名字“康斯坦丁诺斯·阿基里斯·维斯”，持伪造澳洲护照堂而皇之重出江湖。#刘特佐 #诈骗犯
#刘特佐 #诈骗 #洗钱 #中国上海 #伪造护照
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Salonbus
4周前
当总统还能变相切印钞权的蛋糕，吃洗钱的红利。 Trump 这个总统当的真的值。USD1 一看就比USDC 根正苗红
#特朗普 #总统 #洗钱 #美元 #USDC
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Mr Panda
1个月前
我昨天查了一下闲鱼代缴停车费，可能是存在法律风险的， 有可能是代缴方用于洗钱的手段， 他们不会少缴停车费的， 但是他们所使用的信用卡或钱款来源来路不明， 比如盗刷信用卡之类的。 比如盗刷信用卡， 一旦信用卡本人报警，追求损失，最终可能会追讨到你这里，而且本人的车牌信息被一个来路不明的人所掌握， 也存在信息泄露的风险。
#闲鱼 #代缴停车费 #法律风险 #洗钱 #盗刷信用卡 #信息泄露
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pumpfun创始人刚刚被纽约警察抓了。罪名：洗钱，资助恐怖主义。 gmgn账户被封 创始人账户被封 现在也没有发声，看来也是被司法了
Pump Fun计划发币10亿美元，40亿估值引发市场质疑· 157 条信息
币圈：山寨币盼涨，机构牛再现？· 3168 条信息
#pumpfun创始人被抓 #纽约警察 #洗钱 #资助恐怖主义 #gmgn账户封禁 #司法调查
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2024年，湖南湘雅二院研究生罗帅宇发现并揭露了所在医院“恶魔医生”刘翔峰过度医疗，如切除患者正常肠管、伪造绝症病例、故意把结石塞进病人体内等恶行，还发现所在医院涉嫌洗钱、行贿、以及疑似儿童肾源交易。在收集证据准备举报期间，2024年5月8日，罗帅宇却离奇坠楼。近日，该事件重新冲上网络热搜。
湘雅二院罗帅宇坠亡事件：官方调查引质疑，真相迷雾待独立调查· 35 条信息
#湘雅二院 #罗帅宇坠楼 #刘翔峰过度医疗 #医疗腐败 #洗钱
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Crypto_Painter
2个月前
James 又开仓了！还是40倍的多单！ 持仓价值高达18000多美元！ 现在我开始有点相信他之前真的有可能是在做对敲交易洗钱了… 主流CEX封他账号的原因大概率是收到黑U… 而最近从他的言论及这个颇具讽刺意味的多单来看，这更像是一种刻意的表现…
昔日富豪陨落？詹姆斯豪赌加密货币再亏损· 19 条信息
#James #对敲交易 #洗钱 #CEX #黑U #多单 #刻意表现
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德潤傳媒
2个月前
银行账户记录显示，参议员林赛·格雷厄姆正在从乌克兰战争中洗钱，将资金转入其个人银行账户。 一名CIA官员表示，参议员林赛·格雷厄姆洗回了“巨额资金”。
#乌克兰战争 #洗钱 #林赛·格雷厄姆 #CIA
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大宇
2个月前
竟然真的涉及洗钱？而且是中国人？
#洗钱 #中国
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海外爆料
2个月前
🔥 網傳這是非法集資執行款，這是多少家破人亡的受害者的救命錢啊，這真是比曲婉婷她媽還要喪盡天良‼️這麼多錢，是怎麼成功轉出去的⁉️
#非法集资 #洗钱 #监督检查
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海外爆料
2个月前
🔥5/28/25，马斯克发推确认正式结束政府特殊雇员身份，他感谢川普总统给他减少浪费支出的机会，他强调DOGE的使命将会继续。 马斯克用了4个月的时间，发现了联邦政府无数的欺诈，浪费，以及让人膛目结舌的洗钱行为，为美国人节省了至少1600亿美元！
#马斯克DOGE引发华盛顿政治风暴，揭露政府浪费与腐败· 52 条信息
#马斯克 #政府特殊雇员 #川普 #DOGE #联邦政府 #欺诈 #浪费 #洗钱 #节省1600亿美元
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海外爆料
2个月前
🔥微信成芬太尼贩卖和洗钱温床？ 「犯罪组织正积极利用微信转移和隐匿来自芬太尼贩售的非法收益。」——北卡州总检察长杰夫‧杰克森 💠美国六州总检察长组成联盟，调查微信是否为芬太尼贩运及洗钱活动提供便利。 💠北卡州指出，微信的加密功能与支付服务正被毒贩用于转移钜额非法资金，并要求微信30天内说明防制措施。 💠指控核心：微信加密通信和整合支付服务被指协助毒贩洗钱 💠执法动作：六州总检察长联合要求微信30天内解释应对措施 💠平台风险：微信用户数过亿，美国用户数百万，监管空白引关注 💠洗钱路径：美资金→微信→中国→墨西哥→毒品回流 💠历年案件：2021、2023、2024年多起案中微信为关键洗钱工具 💠微信是否正成为跨国毒品交易的数位温床？
#微信 #芬太尼 #洗钱 #美国 #毒品贩运 #加密通信 #支付服务 #北卡州 #执法调查
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菲律宾华人“钢铁大王”遭撕票案两名主犯落网 一部分赎金已被“洗钱”
据菲律宾媒体报道，当地时间5月17日，备受关注的菲律宾华人“钢铁大王”、菲律宾中国商会创会会长郭从愿被绑架撕票案的两名主要嫌疑人，在菲律宾长滩岛一家豪华度假村内落网。
#菲律宾 #华人 #钢铁大王 #撕票案 #主犯落网 #赎金 #洗钱
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你买的这个所谓“半价新干线票”，其实背后应该是盗刷信用卡或者更恶劣的犯罪行为。 无知小留学生只不过是洗钱行为的最后一环而已 （也不想想为啥来给你送票的人脸都不让人看清） 如果犯罪与洗钱是“中国人的天赋技能”的话…在骂老中这件事情上老夫属于甘拜下风了💦
#半价新干线票 #盗刷信用卡 #犯罪行为 #洗钱 #小留学生
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张贾龙
4个月前
最近有银行工作人员告诉我已经被列入中国🇨🇳洗钱黑名单，当时接到电话的时候，我正在摆地摊，旁边的同行听见这个消息都笑了，因为我们这种普通人每天风吹日晒雨淋才勉强能赚一点生活费，洗钱这种罪名离底层百姓太遥远，想起之前党国认定我危害国家安全，公安就告诉银行说我涉嫌合同诈骗，银行卡就用不了
#洗钱 #黑名单 #地摊经济 #合同诈骗 #国家安全
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李剑芒054
4个月前
2013年当我第一次出击司马南的时候，就注意到他的巨额财产来历不明。 当年他北京两处房产价值在五千万左右。可他即没工作也没公司，财产哪里来的。当年我提出这个质疑，把司马南吓够呛。 我注意到他一个潜在的洗钱方式就是卖字。他帮你网上炒作，你出高价买他的字帖。私下交易查起来很困难。
#司马南 #财产来历不明 #巨额财产 #北京房产 #洗钱 #卖字帖 #网上炒作
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路透社消息 欧洲对五位华为人员提起诉讼 其中四人现已被捕，并被指控行贿和参与犯罪组织，而还有一人则面临洗钱指控，因罪行较轻，目前已被有条件释放。
#华为 #欧洲 #诉讼 #行贿 #犯罪组织 #洗钱
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金融时报消息 比利时警方突击搜查了当地的华为办公室，并带走数人进行讯问 理由是华为在欧盟进行行贿 检方表示，华为通过行贿的手段，影响欧盟政策，并且可能还涉及洗钱 同时和比利时一起联动执行抓捕行动的，还有葡萄牙和法国警方
#比利时 #华为 #欧盟 #行贿 #洗钱 #跨国合作 #警方行动
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3月4日报道，中国新海科技集团公司，投入6000多万元耗时8年，研发了一款1.2毫米的超薄打火机。 网民们表示，打火机做这么薄的意义何在呢？还有网民质疑公司在洗钱：“6000多万就这么难洗吗？”
#中国新海科技集团 #超薄打火机 #研发投入 #网民质疑 #洗钱
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俄乌战争，美国支持乌克兰，美国纳税人的钱，到乌克兰洗一下，进了民主党大佬的口袋。 中国支持俄罗斯，会不会也是这样呢？ 不过有一点，100%可以确定，中国支持俄罗斯打仗的每一分钱，都要从每一个中国老百姓的身上榨取出来。 中国不会停止给俄罗斯支持的……
#俄乌战争 #美国支持乌克兰 #洗钱 #民主党的口袋 #中国支持俄罗斯 #中国百姓负担