#洗钱

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Mr Panda
2周前
我昨天查了一下闲鱼代缴停车费，可能是存在法律风险的， 有可能是代缴方用于洗钱的手段， 他们不会少缴停车费的， 但是他们所使用的信用卡或钱款来源来路不明， 比如盗刷信用卡之类的。 比如盗刷信用卡， 一旦信用卡本人报警，追求损失，最终可能会追讨到你这里，而且本人的车牌信息被一个来路不明的人所掌握， 也存在信息泄露的风险。
#闲鱼 #代缴停车费 #法律风险 #洗钱 #盗刷信用卡 #信息泄露
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pumpfun创始人刚刚被纽约警察抓了。罪名：洗钱，资助恐怖主义。 gmgn账户被封 创始人账户被封 现在也没有发声，看来也是被司法了
Pump Fun计划发币10亿美元，40亿估值引发市场质疑· 42 条信息
币圈：信心待复苏，机构入场寻机· 1370 条信息
#pumpfun创始人被抓 #纽约警察 #洗钱 #资助恐怖主义 #gmgn账户封禁 #司法调查
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2024年，湖南湘雅二院研究生罗帅宇发现并揭露了所在医院“恶魔医生”刘翔峰过度医疗，如切除患者正常肠管、伪造绝症病例、故意把结石塞进病人体内等恶行，还发现所在医院涉嫌洗钱、行贿、以及疑似儿童肾源交易。在收集证据准备举报期间，2024年5月8日，罗帅宇却离奇坠楼。近日，该事件重新冲上网络热搜。
湘雅二院罗帅宇坠亡事件：官方调查引质疑，真相迷雾待独立调查· 33 条信息
#恶魔医生 #湘雅二院 #过度医疗 #刘翔峰事件 #医院黑幕 #洗钱 #行贿 #儿童器官交易 #罗帅宇坠楼 #网络热搜
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Crypto_Painter
3周前
James 又开仓了！还是40倍的多单！ 持仓价值高达18000多美元！ 现在我开始有点相信他之前真的有可能是在做对敲交易洗钱了… 主流CEX封他账号的原因大概率是收到黑U… 而最近从他的言论及这个颇具讽刺意味的多单来看，这更像是一种刻意的表现…
昔日富豪陨落？詹姆斯豪赌加密货币再亏损· 8 条信息
#James #对敲交易 #洗钱 #CEX #黑U #多单 #刻意表现
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德潤傳媒
3周前
银行账户记录显示，参议员林赛·格雷厄姆正在从乌克兰战争中洗钱，将资金转入其个人银行账户。 一名CIA官员表示，参议员林赛·格雷厄姆洗回了“巨额资金”。
#乌克兰战争 #洗钱 #林赛·格雷厄姆 #CIA
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大宇
3周前
竟然真的涉及洗钱？而且是中国人？
#洗钱 #中国
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海外爆料
3周前
🔥 網傳這是非法集資執行款，這是多少家破人亡的受害者的救命錢啊，這真是比曲婉婷她媽還要喪盡天良‼️這麼多錢，是怎麼成功轉出去的⁉️
#非法集资 #洗钱 #监督检查
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海外爆料
1个月前
🔥5/28/25，马斯克发推确认正式结束政府特殊雇员身份，他感谢川普总统给他减少浪费支出的机会，他强调DOGE的使命将会继续。 马斯克用了4个月的时间，发现了联邦政府无数的欺诈，浪费，以及让人膛目结舌的洗钱行为，为美国人节省了至少1600亿美元！
#马斯克DOGE引发华盛顿政治风暴，揭露政府浪费与腐败· 45 条信息
#马斯克 #政府特殊雇员 #川普 #DOGE #联邦政府 #欺诈 #浪费 #洗钱 #节省1600亿美元
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海外爆料
1个月前
🔥微信成芬太尼贩卖和洗钱温床？ 「犯罪组织正积极利用微信转移和隐匿来自芬太尼贩售的非法收益。」——北卡州总检察长杰夫‧杰克森 💠美国六州总检察长组成联盟，调查微信是否为芬太尼贩运及洗钱活动提供便利。 💠北卡州指出，微信的加密功能与支付服务正被毒贩用于转移钜额非法资金，并要求微信30天内说明防制措施。 💠指控核心：微信加密通信和整合支付服务被指协助毒贩洗钱 💠执法动作：六州总检察长联合要求微信30天内解释应对措施 💠平台风险：微信用户数过亿，美国用户数百万，监管空白引关注 💠洗钱路径：美资金→微信→中国→墨西哥→毒品回流 💠历年案件：2021、2023、2024年多起案中微信为关键洗钱工具 💠微信是否正成为跨国毒品交易的数位温床？
#微信 #芬太尼 #洗钱 #美国 #毒品贩运 #加密通信 #支付服务 #北卡州 #执法调查
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央视网-极目新闻
1个月前
菲律宾华人“钢铁大王”遭撕票案两名主犯落网 一部分赎金已被“洗钱”
据菲律宾媒体报道，当地时间5月17日，备受关注的菲律宾华人“钢铁大王”、菲律宾中国商会创会会长郭从愿被绑架撕票案的两名主要嫌疑人，在菲律宾长滩岛一家豪华度假村内落网。
#菲律宾 #华人 #钢铁大王 #撕票案 #主犯落网 #赎金 #洗钱
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你买的这个所谓“半价新干线票”，其实背后应该是盗刷信用卡或者更恶劣的犯罪行为。 无知小留学生只不过是洗钱行为的最后一环而已 （也不想想为啥来给你送票的人脸都不让人看清） 如果犯罪与洗钱是“中国人的天赋技能”的话…在骂老中这件事情上老夫属于甘拜下风了💦
#半价新干线票 #盗刷信用卡 #犯罪行为 #洗钱 #小留学生
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张贾龙
2个月前
最近有银行工作人员告诉我已经被列入中国🇨🇳洗钱黑名单，当时接到电话的时候，我正在摆地摊，旁边的同行听见这个消息都笑了，因为我们这种普通人每天风吹日晒雨淋才勉强能赚一点生活费，洗钱这种罪名离底层百姓太遥远，想起之前党国认定我危害国家安全，公安就告诉银行说我涉嫌合同诈骗，银行卡就用不了
#洗钱 #黑名单 #地摊经济 #合同诈骗 #国家安全
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李剑芒054
3个月前
2013年当我第一次出击司马南的时候，就注意到他的巨额财产来历不明。 当年他北京两处房产价值在五千万左右。可他即没工作也没公司，财产哪里来的。当年我提出这个质疑，把司马南吓够呛。 我注意到他一个潜在的洗钱方式就是卖字。他帮你网上炒作，你出高价买他的字帖。私下交易查起来很困难。
#司马南 #财产来历不明 #巨额财产 #北京房产 #洗钱 #卖字帖 #网上炒作
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多伦多方脸
3个月前
路透社消息 欧洲对五位华为人员提起诉讼 其中四人现已被捕，并被指控行贿和参与犯罪组织，而还有一人则面临洗钱指控，因罪行较轻，目前已被有条件释放。
#华为 #欧洲 #诉讼 #行贿 #犯罪组织 #洗钱
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多伦多方脸
3个月前
金融时报消息 比利时警方突击搜查了当地的华为办公室，并带走数人进行讯问 理由是华为在欧盟进行行贿 检方表示，华为通过行贿的手段，影响欧盟政策，并且可能还涉及洗钱 同时和比利时一起联动执行抓捕行动的，还有葡萄牙和法国警方
#比利时 #华为 #欧盟 #行贿 #洗钱 #跨国合作 #警方行动
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3月4日报道，中国新海科技集团公司，投入6000多万元耗时8年，研发了一款1.2毫米的超薄打火机。 网民们表示，打火机做这么薄的意义何在呢？还有网民质疑公司在洗钱：“6000多万就这么难洗吗？”
#中国新海科技集团 #超薄打火机 #研发投入 #网民质疑 #洗钱
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俄乌战争，美国支持乌克兰，美国纳税人的钱，到乌克兰洗一下，进了民主党大佬的口袋。 中国支持俄罗斯，会不会也是这样呢？ 不过有一点，100%可以确定，中国支持俄罗斯打仗的每一分钱，都要从每一个中国老百姓的身上榨取出来。 中国不会停止给俄罗斯支持的……
#俄乌战争 #美国支持乌克兰 #洗钱 #民主党的口袋 #中国支持俄罗斯 #中国百姓负担
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#本周热读 美国官员们表示，中国地下钱庄是长期服务于中国移民的地下银行体系的一部分，现在已成为芬太尼贩运者和其他需要对非法毒品获利进行洗钱的犯罪集团的首选合作者。
#中国地下钱庄 #芬太尼贩运 #洗钱 #犯罪集团 #美国
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蔡慎坤
4个月前
在CPAC保守派大会上，记者问马斯克：”有人说你被俄罗斯收买了，你如何看？”马斯克直接回答：“我想说给那些人听，俄罗斯买不起我。” 记者又问：”你如何应对外界对你和川普总统关于俄乌战争处理方式的批评？”马斯克回答：“我们应该同情那些在前线厮杀的人。战争还要持续多少年？他们是为什么而死？” “让我告诉你吧，这场战争是我一生中见过的最大的贪污洗钱机器。贪污贿赂的金额大得惊人，令人作呕。而那些士兵的生命却被这部巨大的机器吞噬掉了。这应该被彻底终止。” 俄乌战争刚刚爆发时，乌克兰人抵抗入侵毫无疑问是正义之举，然而战争变成了消耗战变成了绞肉机变成了平民子弟的坟墓，任何一个人都应该好好想一想，这样的”正义”还要延续多久？真的要让乌克兰战斗到最后一个人吗？欧洲论经济实力军事装备人口数量远远超过俄罗斯，为什么迟迟不下场参战，而是边围观边购买俄罗斯的原油天然氣，究竟是人的生命重要还是夺回土地更重要？究竟要打下去还是停下来？是不是应该尊重乌克兰人的意愿而不是川普或泽连斯基的意愿，更不是俄罗斯人和欧洲人的意愿。 那些口口声声为乌克兰主持正义的人，知道乌克兰人怎么想？川普只是希望战争和流血停下来，让乌克兰进行推迟的大选，让乌克兰人选择和平还是继续流血？川普提议的俄乌和谈刚刚拉开序幕，只是建立了一个沟通机制，尚未正式入题，连乌克兰都还没上桌，协议的条款影子都没有，就炒作川普出卖乌克兰！他怎么个“卖法”？如果乌克兰政府、议会和超半数以上的民众不同意，谁能卖得了！ 那些大小川黑们，对自己国家的事噤若寒蝉，连习近平的名字都不敢提，却整天骂一个美国7700多万人选出来总统，骂一个智商超群又愿意为美国付出的世界首富，这是多么好笑的事情。 2014年俄罗斯攻占克里米亚，对俄公然撕毁1991年布达佩斯协议的行径，欧美各国只是口头遣责什么都不做，奥巴马也是拒绝向乌克兰提供军事援助，德国政府继续与俄罗斯合作开发“北溪2号”享受德俄友谊！即使俄乌战争爆发了，对乌克兰的军援也是小心翼翼，甚至加以诸多限制和束缚，生怕把俄罗斯打痛，若说绥靖，正是现在高声责骂川普出卖乌克兰的那批政客！
#马斯克 #俄罗斯 #川普总统 #俄乌战争 #贪污 #洗钱 #CPAC会议
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拜登政府通过援助乌克兰🇺🇦洗钱 这件事 相信川普政府会查清楚 并追究拜登政府相关责任人的法律责任 如果泽连斯基牵涉在内有贪腐行为 乌克兰🇺🇦人也会将他送上审判席 但不能因拜登援乌洗钱 就否定乌克兰🇺🇦人抗俄的正面意义 更不能否定泽连斯基在抗俄自卫战中 所承担的领导角色和所做出的重大贡献 🙏
#拜登政府 #援助乌克兰 #洗钱 #川普政府 #法律责任 #泽连斯基 #贪腐行为 #抗俄 #正面意义 #领导角色
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拜登深府 通过俄乌战争洗钱是事实 但俄罗斯侵略乌克兰 更是事实 俄罗斯纳粹分子在乌克兰烧杀抢掠奸淫 更是血写的事实 中共大量援助俄罗斯 推动这场非正义的战争更是铁写的事实 俄罗斯中共邪恶政权 是世界众多邪恶势力总后台是不争事实 …… 苦难的乌克兰人🇺🇦 不应该成为幽暗势力的祭品 🙏
#拜登 #俄乌战争 #俄罗斯 #乌克兰 #中共 #侵略 #军事援助 #洗钱 #邪恶政权 #世界冲突 #国际关系 #乌克兰人 #人道主义危机 #乌克兰局势
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新浪新闻-成都商报
4个月前
起底地下钱庄黑幕
地下钱庄民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，一般是指未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇兑、外汇买卖、资金支付结..._新浪网
#地下钱庄 #金融犯罪 #黑幕 #洗钱 #非法交易
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宇宙主狒李洪志，你到底做了多少丑事，你能不能公开回应？ 你的确对得起江泽民对你的恩典👍😂😂 关卫东洗钱6700万美元正在坐牢 YouTube起诉“肮脏世界”盗窃知识产权 纽约劳工部调查“轮韵”贩卖人口、虐待童工 轮韵前演员起诉李洪志及其婆姨 大纪元跪舔习近平试图挽救民族危机，可望青史留名 香港大纪元获中共力挺，正常出版 李洪志举报64学生立功，受到公安部多次表彰 李洪志参加“毛泽东思想战宣队” 李洪志成为一名光荣的人民解放军 李洪志积极进步，成为一名光荣的共青团员 李洪志曾经偷过自行车被拘留 李洪志曾经卖黄色录像带被拘留 李洪志曾经为中共工厂看大门 李洪志曾经在农村表演跳大神 ～～～～～ 最后，恭喜李洪志和长春朝阳大浴池美女喜结良缘 从此以后可以免费搓澡～～ ～～～～
#李洪志 #丑闻 #江泽民 #关卫东 #洗钱 #YouTube #知识产权 #纽约劳工部 #轮韵 #人口贩卖 #童工 #大纪元 #习近平 #民族危机 #香港 #中共 #六四事件 #毛泽东 #公安部 #表彰
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勃勃OC
4个月前
SMCI再次推迟 10-Q filing。。。 这家公司是有什么违规洗钱的大病？ 华尔街还有人做多？
#SMCI #10-Q filing #洗钱 #做多 #华尔街
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勃勃OC
4个月前
民主党滥用职权，贪污、洗钱、撒币、浪费的黑幕被DOGE事无巨细，白纸黑字的揭发之后 下次大选还投给民主党的人 到底是什么心态？ 这辈子，还会有人支持民主党吗？ 谢谢大家
#民主党 #滥用职权 #贪污 #洗钱 #浪费 #DOGE揭发 #大选