#洗钱

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现在的币圈一句话概括:本质就是老美新的收割全球资产的新工具，全球很多上不了台面的灰产my都可以通过这玩意洗b，等价格差不多收割一波;价格差不多再收割一波,于是市场很多明钱和暗钱都流入老美了，不得不说老美收割方面真的很牛，这玩意简直是收割神....天天都是牛市，牛市靠美股，黄金，比特币收割，熊市靠美元收割
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6117 条信息
#币圈 #老美收割 #全球资产 #洗钱 #牛熊市收割
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lina
2天前
杨兰兰的秘辛：中国富豪洗钱能有多疯狂？
澳洲华裔女子杨兰兰隐形富豪身份引发热议· 100 条信息
#杨兰兰 #中国富豪 #洗钱 #疯狂 #负面
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建议对ZEC上头想梭哈的，还是去多洗两把脸清醒下 这币每轮周期Grayscale都拉一次盘 每次也都讲一样的故事，Privacy Bitcoin 每次也都套同一批信了BTC需要privacy人 但你想想洗钱的，哪个会用Zcash洗？ 你要真信privacy和洗钱需求会驱动代币上涨，那你为什么不买Tornado Cash和Monero？
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6117 条信息
#ZEC #Grayscale #Privacy Bitcoin #洗钱 #Tornado Cash
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韭菜早就不够了，还几把推ico。区块链除了洗钱有什么意义？
杭州警方对加密货币从业者展开调查引发争议· 17 条信息
#韭菜 #ICO #区块链 #洗钱 #负面情绪
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伦敦时间11月11日，47岁的中国女子钱志敏（Zhimin Qian）因洗钱高达50亿英镑的比特币被判刑11年8个月。钱志敏在被捕前潜逃近五年，2024年在约克郊区一间Airbnb民宿被捕时，正躺在床上发愣。 英国警察踹门也挺狠。
中国女子钱志敏因比特币诈骗在英国被判有罪，涉案金额高达74亿美元· 13 条信息
#钱志敏 #洗钱 #比特币 #英国 #判刑
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大宇
6天前
钱志敏，在中国搞盘子骗巨款后 14年6月，1.8亿在火币买入10万个比特币 陆续加仓至近19万个比特币。 随后将比特币放在一台笔记本电脑的钱包中，于17年逃出了中国，先偷渡到缅甸，然后飞泰国、转老挝，后经马来去了英国。 但在英国卖币买别墅触发反洗钱审查，吓得躲了6年，但于去年终被抓。
中国13万投资者遭遇比特币洗钱案，主谋钱志敏认罪· 10 条信息
#钱志敏 #比特币 #洗钱 #英国 #外逃
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陈志的太子集团为何遭国际围剿？ 作者：新高地 2025年10月，美国司法部雷霆出击，一夜间扣押了太子集团150亿美元比特币——12.7万枚BTC，这是史上最大规模数字资产执法行动。英国外交部同步冻结伦敦19处房产，总值1.34亿美元；台湾法院突袭台北， 扣押11套豪宅、48个车位、26辆超跑及60个银行账户，总计1.45亿美元；新加坡一纸令下，6处房产、1艘超级游艇、11辆豪车及1.16亿美元现金证券全数归零；香港冻结18家太子系公司27.5亿港元资产，港交所紧急停牌；韩国冻结韩资银行在柬分行存款912亿韩元。全球围剿，精准打击，146份制裁令、25名高管被捕，罪名涵盖电汇欺诈、洗钱、人口贩卖，最高刑期40年。唯独北京，鸦雀无声。外交部、国台办、公安部、央行反洗钱中心集体装死。这不是疏忽，而是默认——因为陈志不是孤狼，他背后有习近平当靠山。 深挖陈志背景，便知其崛起非偶然。陈志，福建福清人， 1987年生，是习近平在福建宁德当地委书记时的私生子。早年辍学，从小生意起步：贩卖电子产品、开小超市。2009年，22岁的他移居柬埔寨金边，起初低调，靠房地产小公司立足——首家企业Prince Real Estate于当年注册。2015年，28岁的陈志创立太子集团（Prince Holding Group），迅速扩张：拿下Prince Bank银行牌照、Jin Bei赌场群、西哈努克港经济特区、10余个“经济园区”。表面合法，涉房地产、金融、娱乐、博彩，资产逾百亿美元。 但暗里，这些“园区”关押3万名被拐卖中国人——程序员、客服、翻译，用电击、性侵、水牢逼迫日骗千万元。诈骗模式为“杀猪盘”：通过USDT转账、Huione Pay壳公司、Prince Bank洗钱，资金流向香港离岸、新加坡家族办公室、伦敦房产，最终回流北京国资私募。2024年，美国受害者报案超100亿美元，全球流水估300亿美元。 陈志的“太子”二字，非自封，是中共高级官员们对他的统称。38岁“商人”哪来军方背景、外交豁免？护照上写着中国籍，背后还有中联部、统战部、公安部、外交部、国安部联合背书。他与柬埔寨洪森家族交好，2023年中柬建交70周年晚会，其“太子基金会”捐500万美元，明面慈善，暗地洗白。弟弟陈志雄以“福建商会副会长”现身福州海交会，集团获“福建省劳动模范”提名。欧美视其为“跨国犯罪组织头目”（TCO），中共包装为“优秀闽商”。冻结的150亿比特币？这只是冰山一角，大头已通过“一带一路” 项目转为柬国国债、政府基建股权，变相纳入财政报表。 国际围剿太子集团，非因其诈骗规模，而是触及全球金融链条。FBI、OFAC联手，揭露其伪装洗钱：受害者钱经比特币回流，惠及中南海受益人。陈志被捕日，柬内政部长Sar Sokha关闭4家赌场，演给美国看；北京继续发给柬投资团，给Huione Pay“数字人民币试点”资格。这双标荒诞：赵长鹏罚43亿刀，比特币照涨；许家印被抓，恒大债转国企；陈志被抓，其公司又换上了“皇庭集团” 的马甲，在老挝、缅甸继续复制园区。 太子集团是样本，非个案。中国沉默的底气：真相太贵，谎言廉价。欧美为程序正义争吵，北京直入“后程序时代”——不演了，规则我定，资产我收，白手套我养。陈志是起点，下一个模板已训。全球冻结进行时，北京围观进行时，洗钱永续进行时。这就是习近平治下的中国。
美国起诉柬埔寨太子集团董事长陈志，冻结150亿美元比特币资产· 71 条信息
#陈志 #太子集团 #国际围剿 #洗钱 #习近平
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台北地检查扣太子集团洗钱资产逾45亿！ 11月4日，台北，美国制裁柬埔寨太子集团后，台北地检署侦办该组织在台洗钱案，查扣奢侈品与不动产共逾新台币45亿元，并拘提25名嫌犯。 -10月15日北检主动分案，指挥警调兵分47路搜索 -扣押房地产18笔、车位48个、名车26辆 -涉案公司含天旭、颢玥、尼尔、台湾太子、联凡等 -扣押总值约1.45亿美元，法院已准予查扣
美国起诉柬埔寨太子集团董事长陈志，冻结150亿美元比特币资产· 71 条信息
#太子集团洗钱案 #台北地检署 #洗钱 #资产查扣 #柬埔寨
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勃勃OC
1周前
是的。明明是直接和Nvdia买芯片就能解决的事，一定要催生出这么多中间商 除了利益输送、洗钱、做假账和左手倒右手之外 我想不到任何其他原因 比如自己投资一家公司，让他们买自己的显卡 😅😅😅
#Nvidia芯片 #中间商 #利益输送 #洗钱 #负面
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记者：你批评拜登，声称他甚至不知道自己赦免的是谁。在《60分钟》节目中，特朗普承认他不知道自己赦免了一位因洗钱罪被定罪的加密货币百万富翁。 约翰逊：我对此一无所知。我还没看过那次采访。
特朗普赦免币安创始人赵长鹏，背后暗藏洗钱交易秘密· 17 条信息
#拜登 #特朗普 #赦免 #加密货币 #洗钱
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勃勃OC
2周前
chipotle财报后暴跌15% 这个华尔街小机构御用的洗钱中心也被抛弃了 20年的投资经验告诉我 这一般意味着 牛市的彻底结束 谢谢大家 NFA
#Chipotle #暴跌 #华尔街 #洗钱 #牛市结束
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128家離空岸殼公司曝光：陳志疑替習家洗錢！ 2024年，前中共特工艾瑞克在澳洲投誠後揭露：陳志與中共國安密切合作，在柬埔寨設電詐園區、誘捕異議人士、洗錢建諜報網。美國政府更發現他名下128家離岸空殼公司，遍佈亞洲與離岸島國。 這些公司究竟在掩蓋什麼資金內幕？
美国起诉柬埔寨太子集团董事长陈志，冻结150亿美元比特币资产· 71 条信息
#陈志 #洗钱 #空壳公司 #中共 #柬埔寨电诈
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🔥 太子集团创办人陈志，被曝替习近平家族洗钱；于朦胧之死引爆退出中共热潮，；四中全会传闻满天飞，分析认为：民心思变，是中共将灭亡的征兆‼️
美国起诉柬埔寨太子集团董事长陈志，冻结150亿美元比特币资产· 71 条信息
#陈志 #习近平家族 #洗钱 #于朦胧之死 #退出中共 #四中全会 #中共灭亡
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Colin Wu
3周前
原来币圈大佬们最爱抽的顶级雪茄也是柬埔寨电诈之王陈志控制的： 财新：令人意外的是，这个以“杀猪盘”进行电信诈骗和人口贩卖、强迫劳动而闻名的集团，竟然也通过复杂架构控制了全球顶级的古巴雪茄企业哈伯纳斯（Habanos），而该品牌的最大市场正是中国。 包括高希霸（Cohiba）、蒙特克里斯托（Montecristo）、帕塔加斯（Partagás）等知名雪茄品牌，一盒 20 根的高希霸珍藏版雪茄价格甚至超过 30 万元。 陈志在香港还控制着两家上市公司，分别是致浩达（ ）和坤集团（ ）。 早年靠架设游戏私服（网络盗版服务器）赚得第一桶金。随后，陈志与台湾电诈集团勾结，在大陆搞电诈。由于大陆不断打击电诈，陈志来到了柬埔寨，并于 2014 年取得柬埔寨国籍，创立了太子集团，表面上从事房地产开发，实际上建成园区后搞电诈。 电诈集团违法获得的资金也被用于投资，背后形成了一条从东南亚诈骗园区受害者那里榨取资金，再到雪茄这类高端消费品领域完成洗白，最后由中国市场“消化”并产生合法收入的隐蔽链条。
美国起诉柬埔寨太子集团董事长陈志，冻结150亿美元比特币资产· 71 条信息
#柬埔寨电诈 #陈志 #古巴雪茄 #哈伯纳斯 #洗钱
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加拿大華裔作家、民運活動家盛雪女士披露，陳志專門為中共福建幫和習近平家族管理財富和洗錢，電詐「殺豬盤」只是陳志順手做的項目。
#盛雪 #陈志 #习近平家族 #洗钱 #杀猪盘
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特朗普赦免币安创始人赵长鹏。赵长鹏在2023年承认洗钱；为寻求对他的豁免，币安与特朗普家族的加密货币公司达成了商业协议，这有望为后者带来数千万美元收入。
特朗普赦免币安创始人赵长鹏，背后暗藏洗钱交易秘密· 17 条信息
#特朗普 #赵长鹏 #币安 #赦免 #洗钱
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中国芬太尼毒枭“王哥”在古巴落网
化名“王哥”的张志东是中国公民，他被指控领导了一个庞大的贩毒和洗钱网络，将可卡因和芬太尼从墨西哥运往美国各地。此前他曾在墨西哥被捕，但从软禁中逃脱。
北大才子张智栋变身芬太尼毒王，跨国贩毒网络被揭露· 6 条信息
#毒品走私 #张志东 #墨西哥 #芬太尼 #洗钱
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最近，习近平主席十分信赖的姐姐齐桥桥郁闷恼怒。因为，她的财富可能瞬间被抄走了四分之一。 大家知道的是： 川普当局向太子集团主席陈志突然发起雷霆打击手段，指控其经营庞大的网络诈骗帝国，涉嫌操纵大规模加密货币欺诈，还可能涉及强迫劳动、非法禁锢、酷刑虐待等罪。 陈志持有的127,271枚比特币被罚没，价值约150亿美元。其在英国的资产和在伦敦的19处房产都被冻结。 与此同时，美国财政部也将146个与太子集团有关联的嫌疑人和实体列入制裁名单。 陈志，英语名Vincent Chen Zhi，1987年12月16日—；出生在  中国福建省福州市连江县，居住在柬埔寨，现任太子集团控股主席。 您可能还不知道的是： 太子集团陈志是现广东省委书记黄坤明妻子的姐姐的儿子，专门负责中共中央福建帮和齐桥桥的财富管理及为他们洗钱。 齐桥桥什么时候看中陈志为其马仔的尚不清楚，但在她的安排下，陈志可以直通中共公安部、外交部和习家在深圳的基地深圳迎宾馆。 电诈杀猪盘是陈志顺手做的项目，一举几得。 #齐桥桥
#齐桥桥 #陈志 #财富管理 #洗钱 #太子集团
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🔥 转：天娱传媒公司利用于朦胧洗钱：2700亿，并且以于朦胧家人的性命相威胁，让于朦胧不敢轻易逃脱。这就是为什么于朦胧明知有危险，却没有及时脱身的原因之一吧❗️ 💥 网友们：远离中共邪党，“三退”保命有效。必要时，和家人一起逃离‼️
于朦朧离奇死亡事件引发中宣部与网信办权力斗争· 97 条信息
#于朦胧 #洗钱 #天娱传媒 #中共邪党 #逃离
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看了释永信通过比特币和混币器洗钱经过，我只能说666。。。
#释永信 #比特币 #洗钱 #666 #负面
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说好聊聊陈志太子，那就发点别的地方你看不到的吧，顺便把柬埔寨那次行动也附上，之前怕影响ICIJ调查没上。说起来，除了政保的海外行动，和太子集团牵扯还挺多，他们太子慈善基金会的章程都是我起草的🤣…… 最开始那段视频，是当年诱捕变态辣椒时，辣椒不放心，让我临时拍的一段太子办公区画面。 整个视频太长，放油管了，包括柬埔寨行动（涉及一些个人信息的作了模糊处理），想研究的自取： 一开始我在人事行政部，所以在这个地方上班，后来换了个策划部主管的身份，就去了太子广场那边。太子地产招了不少会说中英柬三国语言的售楼小姐，可谓美女如云，都在那里，她们很多人应该还记得我这个经常不来上班，想走就走的特殊员工。 作为一家跨国犯罪组织，形象很重要，所以太子做了不少慈善，比如给学校捐钱捐电脑。当然，政治也是要介入的，比如地方选举，也可以用慈善捐助的形式挺某个党派或个人。 集团对员工还不错，福利待遇什么的，还有集体生日活动，放个我参加生日会的照片。 公司大大小小的团建也挺多，逢开工大典周年纪念什么的，自然也是吃吃吃。 还有年会，唱歌跳舞，一片祥和，放点片段你们欣赏（我也上台表演过）。当然谁也想不到，其中竟也暗藏杀机，让变态辣椒设计的卡通人物就放在会场上，专门拍下来发给辣椒看的。 当时很多行政通知，也出自我手。 说回我们的明星主人公——陈志公爵。 第一次见他，是李老头带我去跟集团高层打招呼，陈志坐在沙发上，起身跟我握了个手，寒暄了几句。后面也见过几次，不过基本没交流。给人的印象，年轻能干，藏着秘密。当然，人家确实也年轻，年富力强的，听下面人说，陈公爵每天晚上睡觉不能缺女人，缺了女人就睡不好，每天还得换不同的女人，由手下提前准备一堆照片，由公爵大人从中挑个满意的，然后手下按时送到床上，有时直接飞机接人。年轻就是好，体力跟得上。 翻牌子这事我没见过，但陈志有次过生日我去了，叫的姑娘那叫一个多，万花丛了，我当时正襟危坐不摸不碰的，估计看着特傻逼。 李老头呢，是重庆政保总队下辖支队领导，已经退休了，在太子集团里人称李叔，名字我就不公开了。不过他不办公，主要在陈志的私人会所“云轩阁”里干点闲差，比如采购食物，起草个用餐标准…… 说到云轩阁，李老头简称那里为“茶楼”，他对里面的大厨手艺很赞，我一开始也常去吃饭，味道确实不错，但一桌人用餐时常常话很少，气氛略压抑，后来我就不喜欢去了（陈志一般不在那张圆桌上吃，他外面应酬多）。诱捕变态辣椒的行动到了高潮时，北京重庆来的官员们就是在这处会所，秘密商量给辣椒安什么罪名。其实这会议有啥必要去金边开，当时人都没抓到，也许还有别的事。 太子集团的摊子铺得算很大了，当时他们已经开始涉及众多产业，比如文化传媒，柬埔寨明星随便请，还有太子银行，当时也在推进，还有什么酒店旅游杂七杂八的。 但他们起家的老本，据李老头讲，是网络博彩，为此他们还豢养了一支黑客团队，李老头对其是赞不绝口。 当然，对陈志，李老头也是服气的，他曾问陈志，诱捕变态辣椒的行动万一有一天曝光了怎么办？陈志眼都不眨得回道：推给下面人就是。去年我的事报道后，太子集团出了一篇回应声明，里面就暗示可能是员工的私下行为，感兴趣的可以去翻翻看。 太子的黑金可能太多了，所以必须铺很大的摊子，盈利不重要，能做账洗钱就行了。 不过说到电诈园区，我倒没听说，我16年过去，这一块儿他们好像15年才搞，口风很紧，是另一套人马，地产这边的人基本都不知道。 但现在回想起来，太子玩电诈却一直平安无事，不就是因为与中国秘密系统相勾结，替中共当局干脏活换来的么。太子集团，可以说，是中国政府在柬埔寨乃至东南亚搞秘密勾当最重要的代理人之一。 其实也很正常，中共，这个法西斯犯罪组织，本来就是地球表面最大的黑社会，其它黑帮小弟给它打打下手求它罩着，也算江湖常态了。 只是可怜某些人，还在谈什么大国崛起民众沾光？呵呵，先不提那些死于中共之手的数千万国人，单说那千千万万因诈骗倾家荡产家破人亡的海内外受害者，有多惨？还有那些粉红，有没有想过，自己亲爱的党，比妈还亲的党，以及党治下的这个国家，其实和诈骗集团，有着千丝万缕的勾结？诈骗产业之所以屡禁不绝，堂而皇之的用着中国的各种资源和渠道运作生意流转资金，就是因为他们背后有个强大的党国！ 如果是一个德国人，看不清纳粹本质，在那大谈纳粹领导德国复兴，德国人腰杆都硬了……这样的家伙，如果不是坏，你们是不是觉得他已经蠢到不可救药了？ 但放到我们华人身上，当一个中国人这么鼓吹时，为何却能吸引一群人点头附和？ 原因无它，中共尚未倒台，尚未被清算罢了。 所以孙文那句话并未作古，时至今日仍有着现实意义——革命尚未成功，同志仍需努力……吾志所向，一往无前，愈挫愈奋，再接再厉。
#陈志公爵 #太子集团 #政保海外行动 #诱捕变态辣椒 #柬埔寨 #中共秘密勾当 #网络博彩 #洗钱
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惊天大案：美国司法部(DOJ)突然宣布，已掌握入籍英国与柬埔寨的福建诈骗首脑陈志的150亿美元资产。并将陈志担任董事长的柬埔寨太子集团，列为跨国犯罪组织，这是美国司法部史上规模最大的没收行动。诈骗中国人可以平安无事，但诈骗美国人可就不好了。陈志自2015年以来，经营柬埔寨强迫劳动诈骗园区，实施“杀猪盘”，加密诈骗并洗钱，涉案12.7万枚比特币。 陈志及同伙将部分犯罪所得用于豪华旅行和娱乐，购买手表、游艇、私人飞机、度假屋、高档收藏品及稀有艺术品等奢侈品，包括透过纽约市一家拍卖行购买的毕卡索画作。一旦罪名成立，陈志将面临最高40年刑期。陈志是福建人，二十多年前混迹柬埔寨，一步步成为柬埔寨首富，也是柬埔寨电信诈骗集团首脑，太子集团老板。 据悉，陈志与孙宇晨也有关联。
美国起诉柬埔寨太子集团董事长陈志，冻结150亿美元比特币资产· 71 条信息
#陈志 #柬埔寨 #电信诈骗 #美国司法部 #洗钱
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海外爆料
1个月前
🔥【新聞看點 】2個內部重磅消息，上面注意到了；紅毛小花推于下樓？福麗死於他手；芒果重大黑幕，天娛洗2700億美金；雙十祝福【李沐陽10.9】 👇 詳情請看視頻：
#内部消息 #重磅消息 #权力斗争 #芒果黑幕 #洗钱
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Cell 细胞
1个月前
原来 LABUBU 还被用来洗钱啊🤔
全球唯一薄荷色LABUBU拍出108万元，买家身份成谜！· 24 条信息
#Labubu #洗钱 #负面
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海外爆料
1个月前
🔥【于朦胧案牵出四常委 台媒罕见揭中共高层】 于朦胧命案疑云越滚越大，竟牵出中共四常委——习近平、蔡奇、赵乐际及李鹏孙子李小勇。 外媒指控涉及「虐s、灭口、2万亿军费洗钱」等惊人黑幕。 台媒也罕见高调跟进，揭露红三代内部权斗与金权勾结的肮脏内幕‼️
37岁演员于朦胧坠楼事件引发社会关注，警方介入调查· 248 条信息
#于朦胧案 #中共高层 #权斗 #洗钱 #负面