#洗钱

avatar
德潤傳媒
1个月前
11/24/25🤡🤡視頻中的軍人，在烏克蘭政治人物的家里發現了5百萬的現金💰。彷間傳聞這埸戰爭是大規模洗錢計划的傳言，又被證實。美國豬黨那些去訪問烏克蘭的政客，銀行里增加了多少美元，也應該讓FBI去查一下😂。这些沾着人血的钱，甚至于鲁迅笔下的人血馒头。
#乌克兰战争 #洗钱 #政治腐败 #美国政客 #负面
avatar
王局拍案
1个月前
【刚被特朗普赦免，赵长鹏又被告——帮哈马斯洗钱10亿多美金】 币安联合创始人赵长鹏被指控在2023年10月7日哈马斯袭击以色列后，为哈马斯促成了数百万美元的加密货币交易。上个月，赵长鹏刚刚被美国总统特朗普赦免。 周一，10月7日袭击事件中的300多名受害者及其家属，起诉赵长鹏及币安高管。他们指控，币安促成了哈马斯、真主党及其他被美国指定为“外国恐怖组织”实体的交易，帮助他们掩盖资金流动，金额超过10亿美元。包括在以哈冲突爆发后为哈马斯促成的数百万美元。 赵长鹏本人因未能防范洗钱罪认罪，被判处四个月监禁。在赵长鹏获得赦免前的几个月里，币安从一家阿联酋基金获得了 20 亿美元的投资，这笔投资使用了由特朗普家族部分控股的集团发行的稳定币。 原告律师在诉讼中指控，“币安确保了恐怖分子和其他犯罪分子能够不受惩罚地在交易所存入和转移巨额资金”，并补充说，部分涉案账户至今仍然活跃。“时至今日，没有任何迹象表明币安对其核心商业模式进行了实质性改变。”
特朗普赦免币安创始人赵长鹏，背后暗藏洗钱交易秘密· 21 条信息
#赵长鹏 #币安 #哈马斯 #洗钱 #特朗普
avatar
德潤傳媒
1个月前
成本一千萬卻洗白一億？票房背後的真實黑幕，原來這樣操作！
#洗钱 #票房黑幕 #成本与收益 #电影产业 #负面
avatar
德潤傳媒
1个月前
热点直击 🎋中共拿日本没招了？ 跑去逼香港 🎋中国频现惊悚一幕：人在路上走着就没了 🎋上海小伙中显卡，被公司抢走？ 离谱到爆 🎋中共扯淡做到全球最强 🎋中国地下银行成为全球最大洗钱组织
#中共 #中国 #香港 #洗钱 #上海
avatar
德潤傳媒
1个月前
🔥🚨突发新闻：格莱美获奖说唱团体Fugees成员Pras Michel因非法将外国资金注入前总统巴拉克·奥巴马2012年竞选活动，被判处14年监禁。 检察官称，他从马来西亚亿万富翁刘特佐（Jho Low）处收取超过1.2亿美元，通过“稻草人捐款者”洗钱转移资金， 随后还试图阻止美国司法部对刘特佐的调查。 Michel还曾干扰证人并在宣誓时撒谎，检察官表示，这显示他“为了钱背叛了自己的国家”。
#Pras Michel #刘特佐 #奥巴马竞选 #洗钱 #叛国
avatar
当币安、OKX等全球头部交易所的监管记录一次次被曝光，我们不得不直面一个尖锐问题：数字资产行业的合规防线究竟有多坚固？ 国际调查记者同盟的最新报告显示，即便在法院强制监督期间，部分交易所仍通过复杂交易网络促成数亿美元非法资金流转，这无疑给快速发展的加密货币领域敲响了警钟。 监管数据往往比抽象概念更有说服力。 币安在2024年7月至2025年7月的监督期内，仍从柬埔寨汇旺集团收到4.08亿美元资金； OKX在2025年2月认罪后，同样处理了来自该集团的2.26亿美元，其中1.61亿美元是在汇旺被列为"主要洗钱关注对象"后流入的。 这些数字背后，是反洗钱机制在实际操作中的层层失守，也折射出监管执行与市场利益之间的博弈。 值得关注的是，监管环境的变化正深刻影响着行业生态。 特朗普政府近期推翻加密货币监管政策、撤销部分执法案件的举动，与币安创始人赵长鹏获赦免、阿联酋基金20亿美元投资等事件交织，形成了监管放松与资本逐利的复杂图景。当合规成本与商业利益产生冲突，当监管政策出现摇摆，数字资产的"无国界"特性就可能成为非法资金的"便利通道"。 从朝鲜黑客窃取15亿美元到墨西哥贩毒集团通过加密货币转移资金，加密犯罪已呈现全球化、专业化趋势。美国FBI数据显示，2024年美国人因加密货币犯罪损失达93亿美元，较前一年激增67%。这些触目惊心的数字提醒我们：在区块链技术的创新光环下，必须构建更严密的防护网。美国金融犯罪执法网络（FinCEN）将汇旺集团切断的措施，正是监管层试图修复信任裂痕的重要尝试。 技术本身没有善恶，关键在于制度设计。当监管框架能与技术特性相匹配，当合规标准能穿透虚拟货币的匿名性壁垒，数字资产才能真正服务于实体经济。对于币安、OKX等头部平台而言，与其在监管博弈中寻找灰色地带，不如主动承担起行业责任——毕竟，一个健康的市场需要的不是漏洞百出的监管妥协，而是经得起考验的合规能力。这或许是所有加密货币从业者需要思考的终极命题：在创新与风险的平衡中，如何守住底线，赢得社会信任。
特朗普赦免币安创始人赵长鹏，背后暗藏洗钱交易秘密· 21 条信息
#币安 #OKX #加密货币监管 #洗钱 #金融犯罪
avatar
德潤傳媒
1个月前
👁️💥日媒报道，据调查显示，美国司法部以涉嫌大规模投资诈骗、洗钱等国际犯罪为由提起诉讼的柬埔寨华人企业 “太子控股集团（Prince Holding Group）” 董事长 陈志（Chen Zhi），已在东京都港区购置高档房产作为居所。相关信息来自其于 2022 年设立公司所留下的法人登记记录。 美国财政部对其实施制裁，并将其点名为 “亚洲最大的犯罪组织头目”。陈志疑似通过自行创办公司来获取长期在日本居留的资格。美国当局已申请没收其持有的约 120 亿美元（折合约1.8万亿日元） 的比特币资产。这些通过非法手段聚敛的巨额资金，可能部分已通过洗钱渠道回流日本。 拥有柬埔寨国籍、具共匪国血统的陈志在日本成立了名为 Prince Group（位于东京千代田区） 的公司。最初登记地址位于柬埔寨首都金边太子集团总部大楼相邻的地块，但在 2024 年变更登记至东京港区北青山的高档公寓（下图二）
美国起诉柬埔寨太子集团董事长陈志，冻结150亿美元比特币资产· 76 条信息
#陈志 #太子控股集团 #美国司法部 #洗钱 #日本房产
avatar
Rocky
1个月前
这洗钱套路真牛逼，CZ看了，都要喊释永信为大师！😂 助记词刻在佛珠上，最后3个单词刻在脑袋里！🥸
#洗钱 #CZ #释永信 #助记词 #佛珠
avatar
财经悟空
1个月前
现在的币圈一句话概括:本质就是老美新的收割全球资产的新工具，全球很多上不了台面的灰产my都可以通过这玩意洗b，等价格差不多收割一波;价格差不多再收割一波,于是市场很多明钱和暗钱都流入老美了，不得不说老美收割方面真的很牛，这玩意简直是收割神....天天都是牛市，牛市靠美股，黄金，比特币收割，熊市靠美元收割
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#币圈 #老美收割 #全球资产 #洗钱 #牛熊市收割
avatar
lina
1个月前
杨兰兰的秘辛：中国富豪洗钱能有多疯狂？
澳洲华裔女子杨兰兰隐形富豪身份引发热议· 102 条信息
#杨兰兰 #中国富豪 #洗钱 #疯狂 #负面
avatar
建议对ZEC上头想梭哈的，还是去多洗两把脸清醒下 这币每轮周期Grayscale都拉一次盘 每次也都讲一样的故事，Privacy Bitcoin 每次也都套同一批信了BTC需要privacy人 但你想想洗钱的，哪个会用Zcash洗？ 你要真信privacy和洗钱需求会驱动代币上涨，那你为什么不买Tornado Cash和Monero？
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#ZEC #Grayscale #Privacy Bitcoin #洗钱 #Tornado Cash
avatar
韭菜早就不够了，还几把推ico。区块链除了洗钱有什么意义？
杭州警方对加密货币从业者展开调查引发争议· 27 条信息
#韭菜 #ICO #区块链 #洗钱 #负面情绪
avatar
伦敦时间11月11日，47岁的中国女子钱志敏（Zhimin Qian）因洗钱高达50亿英镑的比特币被判刑11年8个月。钱志敏在被捕前潜逃近五年，2024年在约克郊区一间Airbnb民宿被捕时，正躺在床上发愣。 英国警察踹门也挺狠。
中国女子钱志敏因比特币诈骗在英国被判有罪，涉案金额高达74亿美元· 14 条信息
#钱志敏 #洗钱 #比特币 #英国 #判刑
avatar
大宇
1个月前
钱志敏，在中国搞盘子骗巨款后 14年6月，1.8亿在火币买入10万个比特币 陆续加仓至近19万个比特币。 随后将比特币放在一台笔记本电脑的钱包中，于17年逃出了中国，先偷渡到缅甸，然后飞泰国、转老挝，后经马来去了英国。 但在英国卖币买别墅触发反洗钱审查，吓得躲了6年，但于去年终被抓。
中国13万投资者遭遇比特币洗钱案，主谋钱志敏认罪· 10 条信息
#钱志敏 #比特币 #洗钱 #英国 #外逃
avatar
德潤傳媒
1个月前
陈志的太子集团为何遭国际围剿？ 作者：新高地 2025年10月，美国司法部雷霆出击，一夜间扣押了太子集团150亿美元比特币——12.7万枚BTC，这是史上最大规模数字资产执法行动。英国外交部同步冻结伦敦19处房产，总值1.34亿美元；台湾法院突袭台北， 扣押11套豪宅、48个车位、26辆超跑及60个银行账户，总计1.45亿美元；新加坡一纸令下，6处房产、1艘超级游艇、11辆豪车及1.16亿美元现金证券全数归零；香港冻结18家太子系公司27.5亿港元资产，港交所紧急停牌；韩国冻结韩资银行在柬分行存款912亿韩元。全球围剿，精准打击，146份制裁令、25名高管被捕，罪名涵盖电汇欺诈、洗钱、人口贩卖，最高刑期40年。唯独北京，鸦雀无声。外交部、国台办、公安部、央行反洗钱中心集体装死。这不是疏忽，而是默认——因为陈志不是孤狼，他背后有习近平当靠山。 深挖陈志背景，便知其崛起非偶然。陈志，福建福清人， 1987年生，是习近平在福建宁德当地委书记时的私生子。早年辍学，从小生意起步：贩卖电子产品、开小超市。2009年，22岁的他移居柬埔寨金边，起初低调，靠房地产小公司立足——首家企业Prince Real Estate于当年注册。2015年，28岁的陈志创立太子集团（Prince Holding Group），迅速扩张：拿下Prince Bank银行牌照、Jin Bei赌场群、西哈努克港经济特区、10余个“经济园区”。表面合法，涉房地产、金融、娱乐、博彩，资产逾百亿美元。 但暗里，这些“园区”关押3万名被拐卖中国人——程序员、客服、翻译，用电击、性侵、水牢逼迫日骗千万元。诈骗模式为“杀猪盘”：通过USDT转账、Huione Pay壳公司、Prince Bank洗钱，资金流向香港离岸、新加坡家族办公室、伦敦房产，最终回流北京国资私募。2024年，美国受害者报案超100亿美元，全球流水估300亿美元。 陈志的“太子”二字，非自封，是中共高级官员们对他的统称。38岁“商人”哪来军方背景、外交豁免？护照上写着中国籍，背后还有中联部、统战部、公安部、外交部、国安部联合背书。他与柬埔寨洪森家族交好，2023年中柬建交70周年晚会，其“太子基金会”捐500万美元，明面慈善，暗地洗白。弟弟陈志雄以“福建商会副会长”现身福州海交会，集团获“福建省劳动模范”提名。欧美视其为“跨国犯罪组织头目”（TCO），中共包装为“优秀闽商”。冻结的150亿比特币？这只是冰山一角，大头已通过“一带一路” 项目转为柬国国债、政府基建股权，变相纳入财政报表。 国际围剿太子集团，非因其诈骗规模，而是触及全球金融链条。FBI、OFAC联手，揭露其伪装洗钱：受害者钱经比特币回流，惠及中南海受益人。陈志被捕日，柬内政部长Sar Sokha关闭4家赌场，演给美国看；北京继续发给柬投资团，给Huione Pay“数字人民币试点”资格。这双标荒诞：赵长鹏罚43亿刀，比特币照涨；许家印被抓，恒大债转国企；陈志被抓，其公司又换上了“皇庭集团” 的马甲，在老挝、缅甸继续复制园区。 太子集团是样本，非个案。中国沉默的底气：真相太贵，谎言廉价。欧美为程序正义争吵，北京直入“后程序时代”——不演了，规则我定，资产我收，白手套我养。陈志是起点，下一个模板已训。全球冻结进行时，北京围观进行时，洗钱永续进行时。这就是习近平治下的中国。
美国起诉柬埔寨太子集团董事长陈志，冻结150亿美元比特币资产· 76 条信息
#陈志 #太子集团 #国际围剿 #洗钱 #习近平
avatar
德潤傳媒
1个月前
台北地检查扣太子集团洗钱资产逾45亿！ 11月4日，台北，美国制裁柬埔寨太子集团后，台北地检署侦办该组织在台洗钱案，查扣奢侈品与不动产共逾新台币45亿元，并拘提25名嫌犯。 -10月15日北检主动分案，指挥警调兵分47路搜索 -扣押房地产18笔、车位48个、名车26辆 -涉案公司含天旭、颢玥、尼尔、台湾太子、联凡等 -扣押总值约1.45亿美元，法院已准予查扣
美国起诉柬埔寨太子集团董事长陈志，冻结150亿美元比特币资产· 76 条信息
#太子集团洗钱案 #台北地检署 #洗钱 #资产查扣 #柬埔寨
avatar
勃勃OC
1个月前
是的。明明是直接和Nvdia买芯片就能解决的事，一定要催生出这么多中间商 除了利益输送、洗钱、做假账和左手倒右手之外 我想不到任何其他原因 比如自己投资一家公司，让他们买自己的显卡 😅😅😅
#Nvidia芯片 #中间商 #利益输送 #洗钱 #负面
avatar
长乐未央
1个月前
记者：你批评拜登，声称他甚至不知道自己赦免的是谁。在《60分钟》节目中，特朗普承认他不知道自己赦免了一位因洗钱罪被定罪的加密货币百万富翁。 约翰逊：我对此一无所知。我还没看过那次采访。
特朗普赦免币安创始人赵长鹏，背后暗藏洗钱交易秘密· 21 条信息
#拜登 #特朗普 #赦免 #加密货币 #洗钱
avatar
勃勃OC
2个月前
chipotle财报后暴跌15% 这个华尔街小机构御用的洗钱中心也被抛弃了 20年的投资经验告诉我 这一般意味着 牛市的彻底结束 谢谢大家 NFA
#Chipotle #暴跌 #华尔街 #洗钱 #牛市结束
avatar
德潤傳媒
2个月前
128家離空岸殼公司曝光：陳志疑替習家洗錢！ 2024年，前中共特工艾瑞克在澳洲投誠後揭露：陳志與中共國安密切合作，在柬埔寨設電詐園區、誘捕異議人士、洗錢建諜報網。美國政府更發現他名下128家離岸空殼公司，遍佈亞洲與離岸島國。 這些公司究竟在掩蓋什麼資金內幕？
美国起诉柬埔寨太子集团董事长陈志，冻结150亿美元比特币资产· 76 条信息
#陈志 #洗钱 #空壳公司 #中共 #柬埔寨电诈
avatar
海外爆料
2个月前
🔥 太子集团创办人陈志，被曝替习近平家族洗钱；于朦胧之死引爆退出中共热潮，；四中全会传闻满天飞，分析认为：民心思变，是中共将灭亡的征兆‼️
美国起诉柬埔寨太子集团董事长陈志，冻结150亿美元比特币资产· 76 条信息
#陈志 #习近平家族 #洗钱 #于朦胧之死 #退出中共 #四中全会 #中共灭亡
avatar
Colin Wu
2个月前
原来币圈大佬们最爱抽的顶级雪茄也是柬埔寨电诈之王陈志控制的： 财新：令人意外的是，这个以“杀猪盘”进行电信诈骗和人口贩卖、强迫劳动而闻名的集团，竟然也通过复杂架构控制了全球顶级的古巴雪茄企业哈伯纳斯（Habanos），而该品牌的最大市场正是中国。 包括高希霸（Cohiba）、蒙特克里斯托（Montecristo）、帕塔加斯（Partagás）等知名雪茄品牌，一盒 20 根的高希霸珍藏版雪茄价格甚至超过 30 万元。 陈志在香港还控制着两家上市公司，分别是致浩达（ ）和坤集团（ ）。 早年靠架设游戏私服（网络盗版服务器）赚得第一桶金。随后，陈志与台湾电诈集团勾结，在大陆搞电诈。由于大陆不断打击电诈，陈志来到了柬埔寨，并于 2014 年取得柬埔寨国籍，创立了太子集团，表面上从事房地产开发，实际上建成园区后搞电诈。 电诈集团违法获得的资金也被用于投资，背后形成了一条从东南亚诈骗园区受害者那里榨取资金，再到雪茄这类高端消费品领域完成洗白，最后由中国市场“消化”并产生合法收入的隐蔽链条。
美国起诉柬埔寨太子集团董事长陈志，冻结150亿美元比特币资产· 76 条信息
#柬埔寨电诈 #陈志 #古巴雪茄 #哈伯纳斯 #洗钱
avatar
德潤傳媒
2个月前
加拿大華裔作家、民運活動家盛雪女士披露，陳志專門為中共福建幫和習近平家族管理財富和洗錢，電詐「殺豬盤」只是陳志順手做的項目。
#盛雪 #陈志 #习近平家族 #洗钱 #杀猪盘
avatar
特朗普赦免币安创始人赵长鹏。赵长鹏在2023年承认洗钱；为寻求对他的豁免，币安与特朗普家族的加密货币公司达成了商业协议，这有望为后者带来数千万美元收入。
特朗普赦免币安创始人赵长鹏，背后暗藏洗钱交易秘密· 21 条信息
#特朗普 #赵长鹏 #币安 #赦免 #洗钱
avatar
中国芬太尼毒枭“王哥”在古巴落网
化名“王哥”的张志东是中国公民，他被指控领导了一个庞大的贩毒和洗钱网络，将可卡因和芬太尼从墨西哥运往美国各地。此前他曾在墨西哥被捕，但从软禁中逃脱。
北大才子张智栋变身芬太尼毒王，跨国贩毒网络被揭露· 6 条信息
#毒品走私 #张志东 #墨西哥 #芬太尼 #洗钱