#金融犯罪

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当币安、OKX等全球头部交易所的监管记录一次次被曝光，我们不得不直面一个尖锐问题：数字资产行业的合规防线究竟有多坚固？ 国际调查记者同盟的最新报告显示，即便在法院强制监督期间，部分交易所仍通过复杂交易网络促成数亿美元非法资金流转，这无疑给快速发展的加密货币领域敲响了警钟。 监管数据往往比抽象概念更有说服力。 币安在2024年7月至2025年7月的监督期内，仍从柬埔寨汇旺集团收到4.08亿美元资金； OKX在2025年2月认罪后，同样处理了来自该集团的2.26亿美元，其中1.61亿美元是在汇旺被列为"主要洗钱关注对象"后流入的。 这些数字背后，是反洗钱机制在实际操作中的层层失守，也折射出监管执行与市场利益之间的博弈。 值得关注的是，监管环境的变化正深刻影响着行业生态。 特朗普政府近期推翻加密货币监管政策、撤销部分执法案件的举动，与币安创始人赵长鹏获赦免、阿联酋基金20亿美元投资等事件交织，形成了监管放松与资本逐利的复杂图景。当合规成本与商业利益产生冲突，当监管政策出现摇摆，数字资产的"无国界"特性就可能成为非法资金的"便利通道"。 从朝鲜黑客窃取15亿美元到墨西哥贩毒集团通过加密货币转移资金，加密犯罪已呈现全球化、专业化趋势。美国FBI数据显示，2024年美国人因加密货币犯罪损失达93亿美元，较前一年激增67%。这些触目惊心的数字提醒我们：在区块链技术的创新光环下，必须构建更严密的防护网。美国金融犯罪执法网络（FinCEN）将汇旺集团切断的措施，正是监管层试图修复信任裂痕的重要尝试。 技术本身没有善恶，关键在于制度设计。当监管框架能与技术特性相匹配，当合规标准能穿透虚拟货币的匿名性壁垒，数字资产才能真正服务于实体经济。对于币安、OKX等头部平台而言，与其在监管博弈中寻找灰色地带，不如主动承担起行业责任——毕竟，一个健康的市场需要的不是漏洞百出的监管妥协，而是经得起考验的合规能力。这或许是所有加密货币从业者需要思考的终极命题：在创新与风险的平衡中，如何守住底线，赢得社会信任。
特朗普赦免币安创始人赵长鹏，背后暗藏洗钱交易秘密· 21 条信息
#币安 #OKX #加密货币监管 #洗钱 #金融犯罪
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小牛OTC
1个月前
内幕交易大时代。
#内幕交易 #金融犯罪 #市场监管
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一个大户，在特朗普宣布对中国征收100%关税前30分钟，就开仓做空。 他平仓获利1.92亿美元。 这些账户是今天开设的，他已经提取了大部分资金。
美欧关税战：特朗普挥舞关税大棒· 510 条信息
特朗普关税：欧盟拟反制，市场渐麻木· 1489 条信息
#特朗普关税 #内幕交易 #股市 #金融犯罪 #负面
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海外爆料
2个月前
🔥 为什么于朦胧必须死⁉️ 👉 中国艺人成为洗钱工具‼️
37岁演员于朦胧坠楼事件引发社会关注，警方介入调查· 250 条信息
#于朦胧 #洗钱 #中国艺人 #负面 #金融犯罪
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海外爆料
3个月前
🔥香港成为中共的洗钱的中转中心！ 9月23日（秘密翻译组）——众议院中共问题特别委员会主席约翰·穆勒纳尔（John Moolenaar）和成员拉贾·克里希那穆尔蒂（Raja Krishnamoorthi）向财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）发了一封联名信，主要涉及香港实体的洗钱问题，在与CCP有联系的实体的推动下，香港已成为中共逃避美国制裁的避风港。 信中写道：“自2020年以来，中共国越来越多地将该香港作为直接威胁美国和盟国国家安全利益的金融犯罪的平台，同时推进中共的全球战略目标。” 香港幌子公司和空壳公司不顾制裁： ●将无人机组件运往伊朗 ●将出口管控的芯片转送给俄罗斯以支持入侵乌克兰 ●帮助朝鲜转换盗窃所得的加密货币 立法者写道： “香港在北京监管标准的侵蚀下，已然成为非法金融的全球中心。如果不迅速采取行动，美国公司、盟友和我们的国家安全将继续付出代价。在被美国政府列入制裁名单的117个中共国实体中，79个仍然可以在香港证交所交易，包括与中共军队有关联并涉及强迫劳动和侵犯人权的实体。 最后写道：“这些行动对于防止CCP继续违反美国制裁，并确保美国企业和利益相关者免受这种非法金融活动的侵害至关重要‼️
#香港洗钱 #中共制裁 #金融犯罪 #美国制裁 #规避制裁
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中植集团原董事局主席等人非法吸收公众存款案，开庭审理
#中植集团 #非法吸收公众存款 #开庭审理 #金融犯罪 #负面
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RamenPanda
4个月前
等AI消灭中产阶级，现在已经在加速消灭了，现在零星的绑架币圈索要钱财的案件，就会变成主流
#AI #中产阶级 #失业 #金融犯罪 #负面
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背包健客
5个月前
用真1美元伪造假的100美元😳 🎞️ ：Zack D. Films
#伪造货币 #100美元假币 #Zack D. Films #诈骗 #金融犯罪
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伪造保单吸收存款 国寿财险一员工被禁业十年
#国寿财险 #伪造保单 #吸收存款 #禁业十年 #金融犯罪
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美股Beta哥
6个月前
老鼠仓案例【1/100】 $DAR 在2025-06-12买入2025-07-18的看涨期权，标的价格为32.99，为35.0的价外看涨期权。第二天直接盘前出利好暴涨，期权价格最高翻了四倍
#老鼠仓 #期权交易 #市场操纵 #暴涨 #金融犯罪
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勃勃OC
6个月前
秋雨最大的问题是他已经涉嫌违反日本金融法，进行了无证证券推荐（也就是带单）的金融犯罪 不仅如此，在大群中搜索“值”，“超值”，“准”返回高达500多条 他竟然还意识不到这个问题 改过名字，风水好，过度自信的人确实是这样的 😅😅
币圈KOL“秋雨老师”陷阱：跨国诈骗与韭菜收割· 180 条信息
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#秋雨 #违反日本金融法 #无证证券推荐 #金融犯罪 #过度自信
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多人以“养老金融”为名集资诈骗获刑
#集资诈骗 #养老金融 #金融犯罪
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以"养老金融"为幌子吸收资金逾50亿元,典型案例揭开非法集资犯罪"真面目"
最高人民检察院6月10日发布了4件检察机关打击非法集资犯罪典型案例。在“周某标、李某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案”中，一些投资者被“忽悠”陷入骗局。上海某企业未经有关部门许可，开设养老旅游基地、酒
#养老金融 #非法集资 #金融犯罪
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蓝点网
6个月前
印度和日本执法机构突袭印度 19 个技术支持诈骗中心逮捕六名策划者，这些诈骗中心同属于一个大型金融犯罪欺诈网络，下设两个呼叫中心。 诈骗手段也比较常见，主要利用钓鱼网站和广告弹出恐吓信息声称电脑损坏需联系微软支持中心，目标用户则主要是日本老年人。 查看全文：
#印度 #日本 #技术支持诈骗 #金融犯罪 #网络欺诈
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猫神
6个月前
快讯：美国🇺🇸国土安全部以及 El Camino Real 金融犯罪特别工作组，在一家地下夜总会开展了一次执法行动。 36 名中国公民和台湾公民因非法居留美国而被捕。
#美国国土安全部 #金融犯罪 #夜总会 #执法行动 #非法居留 #中国公民 #台湾公民
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Silent Bird
6个月前
殺豬盤，反殺計
#杀猪盘 #反杀 #诈骗 #金融犯罪 #投资骗局 #爱情骗术
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光大信托原董事长闫桂军一审被控受贿2亿余元、违规放贷63.9亿余元
#光大信托 #闫桂军 #受贿 #违规放贷 #金融犯罪
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海外爆料
7个月前
🔥 中共邪黨治下，連銀行也成了詐騙犯‼️👎
#中国共产党 #银行诈骗 #金融犯罪
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中国建设银行原党委委员、副行长章更生被决定逮捕
#中国建设银行 #章更生 #逮捕 #反腐 #金融犯罪
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5月19日，福建莆田欣达鞋业董事长唐清源非法集资，卷款大半个村民存款跑路美国，达4亿多。受害人前往去机关大楼要说法。
#福建莆田 #欣达鞋业 #非法集资 #金融犯罪 #卷款跑路 #维权
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农行浙江分行原行长冯建龙投案 牵连多人被查
纪委监委称其系主动投案；家中搜出不少现金；牵涉多位民企老板，其中或包括股市“牛散”
#冯建龙 #农行浙江分行 #投案 #多人被查 #腐败调查 #金融犯罪
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中国一名股民被指操纵多只股票，面对的罚没数额近4亿元（人民币，7380万新元）。
#股市操纵 #股票罚款 #金融犯罪 #证券市场 #中国股市
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中国华融国际控股有限公司原总经理白天辉受贿案二审宣判
中国华融国际控股有限公司原总经理白天辉受贿案二审宣判-
#中国华融 #贪污受贿 #法制 #金融犯罪 #白天辉 #反腐倡廉
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受贿1.77亿余元！中国工商银行原副行长张红力受贿案一审宣判
2025年2月19日，浙江省杭州市中级人民法院一审公开宣判中国工商银行股份有限公司原党委委员、副行长张红力受贿一案，以受..._新浪网
#受贿案 #中国工商银行 #张红力 #刑事审判 #金融犯罪
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起底地下钱庄黑幕
地下钱庄民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，一般是指未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇兑、外汇买卖、资金支付结..._新浪网
#地下钱庄 #金融犯罪 #黑幕 #洗钱 #非法交易