#非法集资

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Colin Wu
3天前
财新：蓝天格锐案主谋钱志敏购买比特币与逃亡细节 2014- 2017，共 12.8 万人向蓝天格锐投入超 400 亿元，2014 年 6 月，钱志敏指使其“前台人物”任江涛在火币为自己开立账户，动用 1.8 亿元投资者资金，购买了 100250 枚比特币，此后又增至 143951 枚。2017 年钱志敏通过 OTC 以 4.68 亿元投资者资金购入 51000 枚比特币。至此，钱志敏共计买入 194951 枚比特币。 2016 年下半年至 2017 年，钱志敏将其中逾 70000 枚比特币，转入一台笔记本电脑的钱包中，从中国逃跑抵达英国。 2017 年 7 月 2 6日，钱志敏携带存有比特币的笔记本电脑，从中国偷渡至缅甸。她在缅甸藏匿约一个月期间，成功获取了一本他人的缅甸护照。2017 年 8 月 30 日，她使用这本缅甸护照从缅甸飞往泰国。2017 年 9 月 12 日，钱志敏使用以张雅迪名义获得的圣基茨和尼维斯护照，从泰国曼谷飞往老挝。数日后的 9 月 15 日，她再从老挝飞抵马来西亚吉隆坡，并立即转机前往英国。最终，钱志敏 2017 年 9 月 16 日使用该护照成功入境英国，抵达伦敦希思罗机场。 钱志敏逃至伦敦后，通过兑换比特币以支撑奢侈生活，后因购置豪宅触发英国反洗钱审查，进而牵出警方调查，最终锁定 6 万枚比特币。 全文：
中国13万投资者遭遇比特币洗钱案，主谋钱志敏认罪· 9 条信息
#蓝天格锐 #钱志敏 #比特币 #非法集资 #外逃
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11年8个月监禁！11月11日，钱志敏在英被宣判，英国警方披露抓捕画面：踹开房门在床上被捕！此前，钱志敏在中国非法集资数百亿，暴雷后携6.1万枚比特币出逃。#钱志敏 #比特币
中国女子钱志敏因比特币诈骗在英国被判有罪，涉案金额高达74亿美元· 12 条信息
#钱志敏 #非法集资 #比特币 #英国 #逮捕
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蔡慎坤
6天前
【读者来信】全国金交所在2024年10月全部关闭了，恒大、中植、海银等公司都是通过金交所备案产品，来呈现产品上的“合规”进行吸收公众存款的，因金交所存在大量违法的可能性，政策层面上全部关闭了。 浙江金融资产交易中心股份有限公司（浙金中心）是全国最后一家取消资质的金交所，浙江省国资占有40%的股份，于2024年10月31日在浙江金融监管局官网上发布了取消资质的通告。浙金中心被取消资质后改名为浙江浙金资产运营股份有限公司，但是主页、微信号都没有更改名称。 虽然被取消资质，浙金中心的理财，仍然在二级市场销售通过转让产品的形式进行偷偷销售，浙金中心的国资部分理财余额大概80亿，主要是省内城投，具备安全性；给祥源控股集团（祥源控股有二家上市公司）融资的大约是250亿，这部分有50亿是自融，浙金中心进行自我投资，该部分融资10月份已开始兑付，基本上每天1个亿，但是中心在二级市场也会偷偷销售产品来补充资金，根据祥源控股集团的财务情况（已大量票据违约、上市公司质押率高企），基本上距离暴雷不远了。 浙金中心暴雷和其他的理财公司暴雷的区别是，浙金公司是浙江省国资控股40%且受到省金融办监管的单位，浙金中心通过系统性的造假（比如说多套风控系统、只有一套是同步给金融办的）进行了长期的非法集资，现处于暴雷边缘。
#金交所关闭 #浙金中心 #非法集资 #祥源控股 #浙江国资
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天津警方通报“钱志敏国内非法集资430亿，换成6.1万枚比特币潜逃英国”：继续跨境追逃追赃
天津警方通报“钱志敏国内非法集资430亿，换成6.1万枚比特币潜逃英国”：继续跨境追逃追赃,洗钱,犯罪,英国,指控,钱志敏,比特币,天津市,非法集资,跨境追逃
中国13万投资者遭遇比特币洗钱案，主谋钱志敏认罪· 9 条信息
#钱志敏 #非法集资 #比特币 #跨境追逃 #英国
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🔥 钱志敏在英当庭认罪！在中共国非法集资400多亿，换成6.1万枚比特币潜逃，受害者近13万人！中共社会主义最大特色之一是骗‼️
中国女子钱志敏因比特币诈骗在英国被判有罪，涉案金额高达74亿美元· 12 条信息
#钱志敏 #非法集资 #比特币 #英国 #中共
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谷风
3周前
钱志敏在英当庭认罪！在中国非法集资400多亿，换成6.1万枚比特币潜逃，受害者近13万人！中国社会主义最大特色是骗！
中国女子钱志敏因比特币诈骗在英国被判有罪，涉案金额高达74亿美元· 12 条信息
#钱志敏 #非法集资 #比特币 #英国 #受害者
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⚠️ ⚠️养老后的义务送终 实际我发这个tweet只是防止更多人被他骗。 他离开后，保姆跟我说，跟你弟弟说让他注意身体，他每天吃太多零食。 我说，他不是我弟弟。 我的房东妹妹跟我说，他在我们不在时候像她要本地姑娘找姑娘给我客户的事情。我一脸惊讶，首先，我从来没有给客户找过姑娘，实际哪怕送礼都没有；其次，他身体那么差，要不是那时候我老公也在出差这个就要变成家庭事故的了。 是的，他找小姐，两次，把小姐带回家。 我给舒畅打电话，我说，你破了底线，清理账目还钱吧。 他说好的，第二天。 然后，就没有然后了。 直到，今天有人去我的twitter求助。撕开了这个“可怜之人”的面目。 现在受害者小10人，他打着我的“业务对接人”来进行非法集资和诈骗数十万（还没有最终清点完毕）。受害者都是行业新韭菜，他讲这个各种骗话，对每个人不同理由的行骗从3000U一笔到2万U一笔。 我知道我不得不发这个tweet。因为我不知道受害者有多少人，而我尽快发出来也许就可以减少更多人被骗的几率？ 养老是发善心，是我的自我修行。 送终是责任，也是自我修行。 最后，感叹一句，No作No DIE。 我也比较遗憾，也算在我身边3个月（他在大理5个月但是中间我出差2个月）我以为他最起码跟着我学到了人的财富来自己与自我价值，不贪念，不赚不属于自己的钱才是真正的财富的底气。 最后的最后提醒大家，不要把钱给到什么能告诉你认识谁谁谁，帮你赚钱的人。一个人如果有很好的赚钱能力，他生怕放钱给他影响他资金效率 （大的专业基金除外）。 欲望，是容易让人短暂成功幻觉最终让人丧命的东西
#养老诈骗 #非法集资 #业务对接人 #情感欺骗 #行业新韭菜
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山东省德州市乐陵市，多名投资者聚集于市政府广场，强烈要求追回先前投入“儒商联行”公司的资金。据悉，该公司曾以高额利息为诱饵，大肆吸纳社会资金，后因资金链断裂而无力兑付，目前其负责人已被警方拘留。
#乐陵市 #儒商联行 #非法集资 #资金链断裂 #投资者维权
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只配抬杠
1个月前
——前证监会主席易会满之子易晨阳参与的中金资本百亿私募项目，实际是家族洗钱通道——通过搭建三层离岸架构，将境内非法集资转移至开曼群岛，再以QDII额度回流A股。
前证监会主席易会满因贪腐被调查，金融反腐风暴再升级· 21 条信息
#易会满 #易晨阳 #中金资本 #洗钱 #非法集资
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王局志安
1个月前
【国内非法集资400亿，换成6.1万枚比特币潜逃英国，中国女子在英国法院上认罪】1场横跨中国与英国、牵涉巨额比特币资产的诈骗及洗钱案，于当地时间29日在英国法院迎来重大进展。47岁中国女子钱志敏，因参与规模庞大的金融诈骗遭到定罪，此案被视为全球史上最大规模的加密货币查扣行动。 调查显示，钱志敏于2014年至2017年间在中国策划诈骗，受害人数多达12万8千人。随后她将巨额非法所得转为比特币，并逃到英国。钱志敏在英国警方展开调查后被捕。英国警方查获了藏有超过6万1000枚比特币的钱包，这些比特币目前的价值为51亿英镑，在执法部门查获到的加密货币案件中，属于全球最大规模的案件之一。
中国女子钱志敏因比特币诈骗在英国被判有罪，涉案金额高达74亿美元· 12 条信息
#非法集资 #比特币 #英国 #洗钱 #诈骗
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网友投稿 网友为投资人，他反映，2023年8月在上海和合期货系公司购买的山东省政府定融城投债产品遭遇暴雷，实控人林强失联、出逃海外，资金链断裂。 起初地方政府人员口头承诺兑付，但一年期满，投资人依旧拿不到本金和收益。监管、银监、银行等层层推诿，甚至有维权者被以“非法集资”名义追责。有人因血本无归陷入绝望。
#城投债暴雷 #和合期货 #林强失联 #非法集资 #维权困境
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8月11日，公安部公布5起养老领域非法集资犯罪典型案例，其中辽宁一起养老领域非法集资案金额高达12亿人民币。
#养老 #非法集资 #公安部 #辽宁 #12亿
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大连涉107亿余元非法集资案宣判
#大连 #非法集资 #宣判 #涉案金额过亿
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🚨🇨🇳【重磅】美边境特遣队在加州抓获中共通缉犯：诈骗近15亿潜逃美国！ 美国边境巡逻队特遣队在加州尔湾逮捕了一名非法移民——这名男子是中国国籍，同时也是国际刑警组织红色通缉令通缉的逃犯。 此人曾在中国诈骗超过4,700人，涉案金额高达15亿元人民币（约合2.1亿美元），其罪行包括非法吸收公众存款和金融诈骗。
#中国通缉犯 #美国加州逮捕 #金融诈骗 #非法集资 #红色通缉令
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网友投稿 2025年4月30日，临沂市政府相关部门发布文件称，经过公安，商务，市场监管等多方研判后，达成一致意见，认为树拍易购不存在电信诈骗，非法集资，组织传销等犯罪行为。
#临沂市 #树拍易购 #电信诈骗 #非法集资 #官方澄清
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“云种菜”“云养殖”…听着很美的“云养经济”，竟是非法集资骗局
#云种菜 #云养殖 #云养经济 #非法集资 #骗局
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诈骗案背后的“黄金交易陷阱”
近年来，非法集资犯罪案件持续高发多发，涉案金额不断攀升，犯罪手段不断翻新，隐蔽性和迷惑性增强，风险防范化解任务依然艰巨。
币圈KOL“秋雨老师”陷阱：跨国诈骗与韭菜收割· 171 条信息
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6058 条信息
#非法集资 #犯罪案件 #风险防范 #涉案金额攀升
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购买国债成参与非吸 西安一国债中介兑付危机疑云
在全国国债中介机构清理整顿后，西安这家国债服务部为何继续对外营业20多年，又如何成了非法集资案的工具？
#国债 #兑付危机 #非法集资
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以"养老金融"为幌子吸收资金逾50亿元,典型案例揭开非法集资犯罪"真面目"
最高人民检察院6月10日发布了4件检察机关打击非法集资犯罪典型案例。在“周某标、李某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案”中，一些投资者被“忽悠”陷入骗局。上海某企业未经有关部门许可，开设养老旅游基地、酒
#养老金融 #非法集资 #金融犯罪
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非法集资超50亿元 警惕以“养老金融”为噱头的理财陷阱
今年6月是全国防范非法金融活动宣传月。为揭示非法集资的犯罪手段和风险危害，引导社会公众增强防范意识，近日，最高人民检察院发布一批检察机关打击非法集资犯罪典型案例。
#非法集资 #养老金融 #理财陷阱
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海外爆料
5个月前
🔥 網傳這是非法集資執行款，這是多少家破人亡的受害者的救命錢啊，這真是比曲婉婷她媽還要喪盡天良‼️這麼多錢，是怎麼成功轉出去的⁉️
#非法集资 #洗钱 #监督检查
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澎湃漫评丨坑老骗老，鼓励曝光
#坑老骗老 #鼓励曝光 #社会问题 #非法集资 #消费者权益 #犯罪行为
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5月19日，福建莆田欣达鞋业董事长唐清源非法集资，卷款大半个村民存款跑路美国，达4亿多。受害人前往去机关大楼要说法。
#福建莆田 #欣达鞋业 #非法集资 #金融犯罪 #卷款跑路 #维权
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不敢信！100万元理财款提现时变牛肉！8年狂吸5个亿！每个环节都被精心包装
不敢信！100万元理财款提现时变牛肉！8年狂吸5个亿！每个环节都被精心包装,牛肉,理财款,投资款
#理财诈骗 #非法集资 #投资风险
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承诺还本付息的“会员制”康养项目 山屿海为何成了非法集资
放了几十万乃至上百万元资金在山屿海康养项目上的受害老人们，有些至今不愿意相信自己落入的是圈套
#康养项目 #非法集资 #山屿海 #还本付息 #会员制