#非法集资

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王局志安
17小时前
【国内非法集资400亿，换成6.1万枚比特币潜逃英国，中国女子在英国法院上认罪】1场横跨中国与英国、牵涉巨额比特币资产的诈骗及洗钱案，于当地时间29日在英国法院迎来重大进展。47岁中国女子钱志敏，因参与规模庞大的金融诈骗遭到定罪，此案被视为全球史上最大规模的加密货币查扣行动。 调查显示，钱志敏于2014年至2017年间在中国策划诈骗，受害人数多达12万8千人。随后她将巨额非法所得转为比特币，并逃到英国。钱志敏在英国警方展开调查后被捕。英国警方查获了藏有超过6万1000枚比特币的钱包，这些比特币目前的价值为51亿英镑，在执法部门查获到的加密货币案件中，属于全球最大规模的案件之一。
中国女子钱志敏因比特币诈骗在英国被判有罪，涉案金额高达74亿美元· 3 条信息
#非法集资 #比特币 #英国 #洗钱 #诈骗
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网友投稿 网友为投资人，他反映，2023年8月在上海和合期货系公司购买的山东省政府定融城投债产品遭遇暴雷，实控人林强失联、出逃海外，资金链断裂。 起初地方政府人员口头承诺兑付，但一年期满，投资人依旧拿不到本金和收益。监管、银监、银行等层层推诿，甚至有维权者被以“非法集资”名义追责。有人因血本无归陷入绝望。
#城投债暴雷 #和合期货 #林强失联 #非法集资 #维权困境
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8月11日，公安部公布5起养老领域非法集资犯罪典型案例，其中辽宁一起养老领域非法集资案金额高达12亿人民币。
#养老 #非法集资 #公安部 #辽宁 #12亿
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大连涉107亿余元非法集资案宣判
#大连 #非法集资 #宣判 #涉案金额过亿
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🚨🇨🇳【重磅】美边境特遣队在加州抓获中共通缉犯：诈骗近15亿潜逃美国！ 美国边境巡逻队特遣队在加州尔湾逮捕了一名非法移民——这名男子是中国国籍，同时也是国际刑警组织红色通缉令通缉的逃犯。 此人曾在中国诈骗超过4,700人，涉案金额高达15亿元人民币（约合2.1亿美元），其罪行包括非法吸收公众存款和金融诈骗。
#中国通缉犯 #美国加州逮捕 #金融诈骗 #非法集资 #红色通缉令
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网友投稿 2025年4月30日，临沂市政府相关部门发布文件称，经过公安，商务，市场监管等多方研判后，达成一致意见，认为树拍易购不存在电信诈骗，非法集资，组织传销等犯罪行为。
#临沂市 #树拍易购 #电信诈骗 #非法集资 #官方澄清
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“云种菜”“云养殖”…听着很美的“云养经济”，竟是非法集资骗局
#云种菜 #云养殖 #云养经济 #非法集资 #骗局
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诈骗案背后的“黄金交易陷阱”
近年来，非法集资犯罪案件持续高发多发，涉案金额不断攀升，犯罪手段不断翻新，隐蔽性和迷惑性增强，风险防范化解任务依然艰巨。
币圈KOL“秋雨老师”陷阱：跨国诈骗与韭菜收割· 142 条信息
币圈：山寨币盼涨，机构牛再现？· 4414 条信息
#非法集资 #犯罪案件 #风险防范 #涉案金额攀升
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购买国债成参与非吸 西安一国债中介兑付危机疑云
在全国国债中介机构清理整顿后，西安这家国债服务部为何继续对外营业20多年，又如何成了非法集资案的工具？
#国债 #兑付危机 #非法集资
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以"养老金融"为幌子吸收资金逾50亿元,典型案例揭开非法集资犯罪"真面目"
最高人民检察院6月10日发布了4件检察机关打击非法集资犯罪典型案例。在“周某标、李某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案”中，一些投资者被“忽悠”陷入骗局。上海某企业未经有关部门许可，开设养老旅游基地、酒
#养老金融 #非法集资 #金融犯罪
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非法集资超50亿元 警惕以“养老金融”为噱头的理财陷阱
今年6月是全国防范非法金融活动宣传月。为揭示非法集资的犯罪手段和风险危害，引导社会公众增强防范意识，近日，最高人民检察院发布一批检察机关打击非法集资犯罪典型案例。
#非法集资 #养老金融 #理财陷阱
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海外爆料
3个月前
🔥 網傳這是非法集資執行款，這是多少家破人亡的受害者的救命錢啊，這真是比曲婉婷她媽還要喪盡天良‼️這麼多錢，是怎麼成功轉出去的⁉️
#非法集资 #洗钱 #监督检查
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澎湃漫评丨坑老骗老，鼓励曝光
#坑老骗老 #鼓励曝光 #社会问题 #非法集资 #消费者权益 #犯罪行为
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5月19日，福建莆田欣达鞋业董事长唐清源非法集资，卷款大半个村民存款跑路美国，达4亿多。受害人前往去机关大楼要说法。
#福建莆田 #欣达鞋业 #非法集资 #金融犯罪 #卷款跑路 #维权
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不敢信！100万元理财款提现时变牛肉！8年狂吸5个亿！每个环节都被精心包装
不敢信！100万元理财款提现时变牛肉！8年狂吸5个亿！每个环节都被精心包装,牛肉,理财款,投资款
#理财诈骗 #非法集资 #投资风险
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承诺还本付息的“会员制”康养项目 山屿海为何成了非法集资
放了几十万乃至上百万元资金在山屿海康养项目上的受害老人们，有些至今不愿意相信自己落入的是圈套
#康养项目 #非法集资 #山屿海 #还本付息 #会员制
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去年，山东江海汇金融集团暴雷，集团董事长安志斌与妻子周春卫潜逃至美国，数万家庭被波及，涉案金额高达200亿人民币。据报道，有多位储户因接受自由亚洲采访，或在群组私下转发外媒报道被公安以“被境外反华势力利用”为由行拘。 江海汇受害者王女士披露：潍坊、枣庄等地的十余名储户因在群组或私下分享外媒报道或曾接受自由亚洲电台采访，近期陆续被当地警方行政拘留。 张女士称，被拘留者多数为女性：“有的已经获释两周，也有少数人仍然没有获释。警察还不让我们再和境外反华势力接触。我说，你们（政府）不做那些事情，我们能被人家利用吗？我说我只想把消息发出去看看你们（警察）是否违法，至于是否‘反华’，我不懂。”
#山东 #金融危机 #非法集资 #国际逃犯 #人权问题
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枫糖小猫
5个月前
你们不了解中国的司法有多么腐败黑暗，我从我爹口中得知,这个所谓的华夏大数据法商联合会，就是一个用来诈骗和洗钱的空壳公司，连官网都没有。创办人就是现在北京高通所的所长敬云川。之所以搞出这么一个玩意，当初就是为了搞p2p非法集资。另一个联合创始人董文军，就是快鹿集团女诈骗犯周萌萌的鸭子。而就这样一个空壳公司，如今还挂在高通所的首页。搜索敬云川，百度百科词条里还拿这个作为贴金。中国的法律，已经被敬云川董文军张海秦这样无耻的律师把控了
#司法腐败 #诈骗 #华夏大数据法商联合会 #非法集资 #北京高通所 #快鹿集团 #周萌萌
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非法集资千亿元主角林强归案 “和合系”山东化债置换蹊跷
部分“和合系”投资人几十亿元新资金投入山东某些县域的城投债，背后究竟有哪些人哪些猫腻？
#非法集资 #千亿元诈骗 #林强归案 #和合系 #山东化债 #置换问题