#外逃

1个月前

财新：蓝天格锐案主谋钱志敏购买比特币与逃亡细节 2014- 2017，共 12.8 万人向蓝天格锐投入超 400 亿元，2014 年 6 月，钱志敏指使其“前台人物”任江涛在火币为自己开立账户，动用 1.8 亿元投资者资金，购买了 100250 枚比特币，此后又增至 143951 枚。2017 年钱志敏通过 OTC 以 4.68 亿元投资者资金购入 51000 枚比特币。至此，钱志敏共计买入 194951 枚比特币。 2016 年下半年至 2017 年，钱志敏将其中逾 70000 枚比特币，转入一台笔记本电脑的钱包中，从中国逃跑抵达英国。 2017 年 7 月 2 6日，钱志敏携带存有比特币的笔记本电脑，从中国偷渡至缅甸。她在缅甸藏匿约一个月期间，成功获取了一本他人的缅甸护照。2017 年 8 月 30 日，她使用这本缅甸护照从缅甸飞往泰国。2017 年 9 月 12 日，钱志敏使用以张雅迪名义获得的圣基茨和尼维斯护照，从泰国曼谷飞往老挝。数日后的 9 月 15 日，她再从老挝飞抵马来西亚吉隆坡，并立即转机前往英国。最终，钱志敏 2017 年 9 月 16 日使用该护照成功入境英国，抵达伦敦希思罗机场。钱志敏逃至伦敦后，通过兑换比特币以支撑奢侈生活，后因购置豪宅触发英国反洗钱审查，进而牵出警方调查，最终锁定 6 万枚比特币。全文：

中国13万投资者遭遇比特币洗钱案，主谋钱志敏认罪· 10 条信息

#蓝天格锐 #钱志敏 #比特币 #非法集资 #外逃

1个月前

财新：蓝天格锐案主谋钱志敏购买比特币与逃亡细节 2014- 2017，共 12.8 万人向蓝天格锐投入超 400 亿元，2014 年 6 月，钱志敏指使其“前台人物”任江涛在火币为自己开立账户，动用 1.8 亿元投资者资金，购买了 100250 枚比特币，此后又增至 143951 枚。2017 年钱志敏通过 OTC 以 4.68 亿元投资者资金购入 51000 枚比特币。至此，钱志敏共计买入 194951 枚比特币。 2016 年下半年至 2017 年，钱志敏将其中逾 70000 枚比特币，转入一台笔记本电脑的钱包中，从中国逃跑抵达英国。 2017 年 7 月 2 6日，钱志敏携带存有比特币的笔记本电脑，从中国偷渡至缅甸。她在缅甸藏匿约一个月期间，成功获取了一本他人的缅甸护照。2017 年 8 月 30 日，她使用这本缅甸护照从缅甸飞往泰国。2017 年 9 月 12 日，钱志敏使用以张雅迪名义获得的圣基茨和尼维斯护照，从泰国曼谷飞往老挝。数日后的 9 月 15 日，她再从老挝飞抵马来西亚吉隆坡，并立即转机前往英国。最终，钱志敏 2017 年 9 月 16 日使用该护照成功入境英国，抵达伦敦希思罗机场。钱志敏逃至伦敦后，通过兑换比特币以支撑奢侈生活，后因购置豪宅触发英国反洗钱审查，进而牵出警方调查，最终锁定 6 万枚比特币。全文：

中国13万投资者遭遇比特币洗钱案，主谋钱志敏认罪· 10 条信息

#蓝天格锐 #钱志敏 #比特币 #非法集资 #外逃

1个月前

钱志敏，在中国搞盘子骗巨款后 14年6月，1.8亿在火币买入10万个比特币陆续加仓至近19万个比特币。随后将比特币放在一台笔记本电脑的钱包中，于17年逃出了中国，先偷渡到缅甸，然后飞泰国、转老挝，后经马来去了英国。但在英国卖币买别墅触发反洗钱审查，吓得躲了6年，但于去年终被抓。

中国13万投资者遭遇比特币洗钱案，主谋钱志敏认罪· 10 条信息

#钱志敏 #比特币 #洗钱 #英国 #外逃

今日澳洲App

6个月前

财新网报道称，北京一位名叫白彬的90后法官“卷走了几个亿的执行款”，和妻子一同外逃日本。据传，白彬已经拿到了希腊身份。资料显示，白彬是北京三中院执行局的助理法官，目前相关报道已被下架。 #中国新闻 #外逃

北京法官白彬携亿款潜逃日本事件引发舆论风波· 4 条信息

#中国新闻 #外逃

1年前

這種級別的官員，死刑告別時還要騙孫子，說自己出國了，可見這幫貪官畜生還是把“外國”看作天堂。

#官員貪腐 #死刑 #外逃 #孫子 #外國天堂