#钱志敏

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小牛OTC
3周前
钱志敏案新疑点：12万余枚比特币去向不明，其中2万枚自称「密码遗失」！ 不可能，他自己生日可以忘记，这个密码绝对不可能忘记，这是肌肉记忆
美国起诉柬埔寨太子集团董事长陈志，冻结150亿美元比特币资产· 76 条信息
#钱志敏 #比特币 #密码遗失 #资金去向不明 #虚拟货币
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我叫钱志敏 我的梦想是拥有1%的加密货币 而今天 我做到了🙃🙃🙃 #btc
#钱志敏 #加密货币 #梦想实现 #BTC #积极
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林克Clean
1个月前
最抽象的是：钱志敏曾用已故港星 沈殿霞 的照片，来办理假护照😂 她的律师依旧帮她过度粉饰，把一个诈骗犯包装成传奇：“她原本要搞到 21 万枚比特币，这是雄心，她几乎实现了。” 蓝天格锐就是个分红＋互助盘，年化 100%～300%，她能拿住 $BTC 也不是信仰，而是为了跑路更方便。 2017年就被英国调查追踪，随后还敢一直藏匿英国，要知道英国是跨境洗钱最严格的国家之一，对非法资金调查非常严苛。被捕的时候她躺在床上，环境也非常一般。 真是让人难以理解。
中国女子钱志敏因比特币诈骗在英国被判有罪，涉案金额高达74亿美元· 14 条信息
#钱志敏 #沈殿霞 #假护照 #蓝天格锐 #庞氏骗局
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原来人家做传销的的12年就开始dat了 太顶级了。什么 Micheal Saylor, Tom Lee 在我钱志敏 钱姐面前都是弟弟。
#传销 #钱志敏 #Michael Saylor #Tom Lee #负面
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这是英国史上最大宗加密货币查获案背后的故事。 2014年至2017年间，数以千计的中国百姓将他们的积蓄交给一家投资公司，对方向他们承诺能获得巨额回报。然而，这个梦想被幕后神秘人物钱志敏彻底破灭。钱志敏带着那些资金逃往英国。 BBC调查团队采访了受害者和英国警方，深入揭露这场诈骗是如何运作的、钱志敏最终如何落网，以及从她手中查获的大量比特币未来将何去何从。 ▶️观看全片：
#英国 #加密货币查获案 #钱志敏 #中国诈骗 #BBC调查
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Colin Wu
1个月前
财新：蓝天格锐案主谋钱志敏购买比特币与逃亡细节 2014- 2017，共 12.8 万人向蓝天格锐投入超 400 亿元，2014 年 6 月，钱志敏指使其“前台人物”任江涛在火币为自己开立账户，动用 1.8 亿元投资者资金，购买了 100250 枚比特币，此后又增至 143951 枚。2017 年钱志敏通过 OTC 以 4.68 亿元投资者资金购入 51000 枚比特币。至此，钱志敏共计买入 194951 枚比特币。 2016 年下半年至 2017 年，钱志敏将其中逾 70000 枚比特币，转入一台笔记本电脑的钱包中，从中国逃跑抵达英国。 2017 年 7 月 2 6日，钱志敏携带存有比特币的笔记本电脑，从中国偷渡至缅甸。她在缅甸藏匿约一个月期间，成功获取了一本他人的缅甸护照。2017 年 8 月 30 日，她使用这本缅甸护照从缅甸飞往泰国。2017 年 9 月 12 日，钱志敏使用以张雅迪名义获得的圣基茨和尼维斯护照，从泰国曼谷飞往老挝。数日后的 9 月 15 日，她再从老挝飞抵马来西亚吉隆坡，并立即转机前往英国。最终，钱志敏 2017 年 9 月 16 日使用该护照成功入境英国，抵达伦敦希思罗机场。 钱志敏逃至伦敦后，通过兑换比特币以支撑奢侈生活，后因购置豪宅触发英国反洗钱审查，进而牵出警方调查，最终锁定 6 万枚比特币。 全文：
中国13万投资者遭遇比特币洗钱案，主谋钱志敏认罪· 10 条信息
#蓝天格锐 #钱志敏 #比特币 #非法集资 #外逃
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Colin Wu
1个月前
财新：蓝天格锐案主谋钱志敏购买比特币与逃亡细节 2014- 2017，共 12.8 万人向蓝天格锐投入超 400 亿元，2014 年 6 月，钱志敏指使其“前台人物”任江涛在火币为自己开立账户，动用 1.8 亿元投资者资金，购买了 100250 枚比特币，此后又增至 143951 枚。2017 年钱志敏通过 OTC 以 4.68 亿元投资者资金购入 51000 枚比特币。至此，钱志敏共计买入 194951 枚比特币。 2016 年下半年至 2017 年，钱志敏将其中逾 70000 枚比特币，转入一台笔记本电脑的钱包中，从中国逃跑抵达英国。 2017 年 7 月 2 6日，钱志敏携带存有比特币的笔记本电脑，从中国偷渡至缅甸。她在缅甸藏匿约一个月期间，成功获取了一本他人的缅甸护照。2017 年 8 月 30 日，她使用这本缅甸护照从缅甸飞往泰国。2017 年 9 月 12 日，钱志敏使用以张雅迪名义获得的圣基茨和尼维斯护照，从泰国曼谷飞往老挝。数日后的 9 月 15 日，她再从老挝飞抵马来西亚吉隆坡，并立即转机前往英国。最终，钱志敏 2017 年 9 月 16 日使用该护照成功入境英国，抵达伦敦希思罗机场。 钱志敏逃至伦敦后，通过兑换比特币以支撑奢侈生活，后因购置豪宅触发英国反洗钱审查，进而牵出警方调查，最终锁定 6 万枚比特币。 全文：
中国13万投资者遭遇比特币洗钱案，主谋钱志敏认罪· 10 条信息
#蓝天格锐 #钱志敏 #比特币 #非法集资 #外逃
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11年8个月监禁！11月11日，钱志敏在英被宣判，英国警方披露抓捕画面：踹开房门在床上被捕！此前，钱志敏在中国非法集资数百亿，暴雷后携6.1万枚比特币出逃。#钱志敏 #比特币
中国女子钱志敏因比特币诈骗在英国被判有罪，涉案金额高达74亿美元· 14 条信息
#钱志敏 #非法集资 #比特币 #英国 #逮捕
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伦敦时间11月11日，47岁的中国女子钱志敏（Zhimin Qian）因洗钱高达50亿英镑的比特币被判刑11年8个月。钱志敏在被捕前潜逃近五年，2024年在约克郊区一间Airbnb民宿被捕时，正躺在床上发愣。 英国警察踹门也挺狠。
中国女子钱志敏因比特币诈骗在英国被判有罪，涉案金额高达74亿美元· 14 条信息
#钱志敏 #洗钱 #比特币 #英国 #判刑
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大宇
1个月前
钱志敏，在中国搞盘子骗巨款后 14年6月，1.8亿在火币买入10万个比特币 陆续加仓至近19万个比特币。 随后将比特币放在一台笔记本电脑的钱包中，于17年逃出了中国，先偷渡到缅甸，然后飞泰国、转老挝，后经马来去了英国。 但在英国卖币买别墅触发反洗钱审查，吓得躲了6年，但于去年终被抓。
中国13万投资者遭遇比特币洗钱案，主谋钱志敏认罪· 10 条信息
#钱志敏 #比特币 #洗钱 #英国 #外逃
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“6万枚比特币洗钱案”细节披露：钱志敏共计买入超 19 万枚比特币，从中国出逃时带走逾7万枚 据财新网报道，6 万枚比特币洗钱案主犯钱志敏，在英国伦敦南华克刑事法院迎来宣判前的量刑听证会。听证会上，英国皇家检控署进一步披露了钱志敏从中国天津蓝天格锐案到英国洗钱路径的关键细节： 钱志敏共计买入194951枚比特币，从中国出逃时用笔记本电脑带走逾7万枚，逃亡路线经周密策划，并有多人协助；英国二次逃亡时，还雇了四名佣人和保镖。 财新当庭看到，被告席上的钱志敏身着浅黄色中式唐装，衣襟点缀绿色刺绣花纹，配以旗袍式盘扣领，发髻后挽，神态平静。与今年9月29日首次出庭时略显紧张的表现相比，她此次出庭显得更为镇定。
中国13万投资者遭遇比特币洗钱案，主谋钱志敏认罪· 10 条信息
#钱志敏 #比特币洗钱案 #英国伦敦南华克刑事法院 #出逃 #镇定
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钱志敏当庭认罪！潜逃英国8年，在高档社区租住别墅，涉案6.1万枚比特币市价已近500亿元
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中国13万投资者遭遇比特币洗钱案，主谋钱志敏认罪· 10 条信息
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13万中国人被骗476亿！全球最大比特币洗钱案主谋钱志敏认罪，她在2014年至2017年间通过庞氏骗局，卷走了13万中国投资者的数百亿资金，随后兑换了6万多枚比特币逃亡英国。 #钱志敏 #比特币 #bitcoin
中国13万投资者遭遇比特币洗钱案，主谋钱志敏认罪· 10 条信息
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“比特币富婆”钱志敏在英国认罪，6.1万枚比特币市价已达493亿元，赃款归谁？
“比特币富婆”钱志敏认罪
中国13万投资者遭遇比特币洗钱案，主谋钱志敏认罪· 10 条信息
中国女子钱志敏因比特币诈骗在英国被判有罪，涉案金额高达74亿美元· 14 条信息
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钱志敏在英国认罪，6.1万枚比特币市价已达493亿元，赃款归谁？
中国13万投资者遭遇比特币洗钱案，主谋钱志敏认罪· 10 条信息
中国女子钱志敏因比特币诈骗在英国被判有罪，涉案金额高达74亿美元· 14 条信息
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天津警方通报“钱志敏国内非法集资430亿，换成6.1万枚比特币潜逃英国”：继续跨境追逃追赃
天津警方通报“钱志敏国内非法集资430亿，换成6.1万枚比特币潜逃英国”：继续跨境追逃追赃,洗钱,犯罪,英国,指控,钱志敏,比特币,天津市,非法集资,跨境追逃
中国13万投资者遭遇比特币洗钱案，主谋钱志敏认罪· 10 条信息
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海外爆料
1个月前
🔥 钱志敏在英当庭认罪！在中共国非法集资400多亿，换成6.1万枚比特币潜逃，受害者近13万人！中共社会主义最大特色之一是骗‼️
中国女子钱志敏因比特币诈骗在英国被判有罪，涉案金额高达74亿美元· 14 条信息
#钱志敏 #非法集资 #比特币 #英国 #中共
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谷风
1个月前
钱志敏在英当庭认罪！在中国非法集资400多亿，换成6.1万枚比特币潜逃，受害者近13万人！中国社会主义最大特色是骗！
中国女子钱志敏因比特币诈骗在英国被判有罪，涉案金额高达74亿美元· 14 条信息
#钱志敏 #非法集资 #比特币 #英国 #受害者
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谷风
2个月前
钱志敏骗的钱最终能否归还天津受害者？网友怀疑受害者的钱大多是腐败所得。
#钱志敏 #天津受害者 #腐败 #钱款归还 #负面情感
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中国女商人钱志敏周一向英国法庭认罪。她在一个横跨中国和英国、被视为是全球最大规模的加密货币犯罪案件中扮演了关键角色。 伦敦警察厅表示，他们缴获了6.1万枚比特币，按当前价格计算，价值超过50亿英镑。 这笔钱来自于她在中国策划的一场大规模投资骗局，被骗者超过12.8万人。她将资产兑换为加密货币后逃至英国。
中国女子钱志敏因比特币诈骗在英国被判有罪，涉案金额高达74亿美元· 14 条信息
#钱志敏 #加密货币犯罪 #英国法庭认罪 #大规模投资骗局 #比特币
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更新/我一直以为钱志敏是他。
#钱志敏 #身份怀疑 #误认 #情感 #更新
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PANews
2个月前
钱志敏因参与比特币诈骗案在英国被判有罪，涉案金额约74亿美元 据BBC报道，中国公民钱志敏在全球最大单笔加密货币查没案中扮演关键角色，涉案加密货币价值超55亿英镑（约74亿美元）。 周一，她在伦敦南华克刑事法院承认非法获取并持有加密货币罪行。伦敦警察厅称，2014 - 2017年，钱志敏在中国诈骗超12.8万名受害者，将赃款以比特币存储，此次认罪是警方七年调查全球洗钱网络的结果。 调查负责人表示，她逃避司法五年，案件涉及多司法管辖区，调查复杂。钱志敏用伪造文件逃至英国，试图买房洗钱，还获另一名中国公民Jian Wen协助，Wen因犯罪去年被判六年零八个月。英国皇家检察署称，此案彰显犯罪收益规模巨大。 此次定罪是多年调查成果，检方正防止诈骗分子获取赃款，许多受害者已通过中国赔偿方案拿回部分钱款，钱志敏目前羁押候审，量刑日期未定。
中国女子钱志敏因比特币诈骗在英国被判有罪，涉案金额高达74亿美元· 14 条信息
#钱志敏 #比特币诈骗案 #英国判刑 #74亿美元 #跨国洗钱
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ABC中文
2个月前
一名叫做钱志敏（Qian Zhimin，音）的中国籍女子在伦敦庭审首日承认对她的指控。 此名47岁的女子承认了一项持有犯罪财产罪和一项转移犯罪财产罪。 在一起调查行动中，英国警方查获了装有超过61,000个比特币的钱包，目前价值51亿英镑。这也成为全球执法机构破获的最大规模加密货币案件之一。
中国女子钱志敏因比特币诈骗在英国被判有罪，涉案金额高达74亿美元· 14 条信息
#钱志敏 #伦敦 #加密货币 #犯罪财产 #51亿英镑
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6万枚比特币案主犯钱志敏计划于9月29日在伦敦审判，国内受害者或需自行维权 对中国的受害者而言，在英国针对犯罪所得的民事追缴程序中，他们需要“自行维权”。 根据检方申请，依据英国《2002年犯罪所得法》(POCA)，英国公诉署署长就钱志敏案和Jian Wen案查获的资产启动违法所得民事追缴程序，一旦取得法院授予的民事追缴裁定(civil recovery order)，巨额比特币即可“没收充公”，移交给英国执法部门的指定受托人。 而另外一条民事路径——在英国申请蓝天格瑞公司的海外清盘，截至目前也并无实质进展。
#钱志敏 #比特币 #伦敦审判 #犯罪所得 #自行维权