#金融诈骗

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OTC潇潇
1周前
鑫慷嘉 180 亿暴雷案深挖：从传销小喽啰到跨境骗子的疯狂之路 鑫慷嘉这摊子事，最近在圈里炸开了锅，论涉案金额的规模，论崩盘后维权队伍的声势，这些年里还真没几个项目能比得上，我这就跟大伙掰扯掰扯，这背后到底藏着哪些猫腻。 先得跟各位敲个警钟：市面上那些吹嘘得天花乱坠的项目，甭管包装得多花哨，本质上都是击鼓传花的游戏，说白了就是骗局。千万别被洗脑洗得晕头转向，把房子车子都押进去。赵长鹏靠比特币发家成了华人首富，那是小概率事件；但要是把家底梭哈进资金盘，最后十有八九只能哭着收场。 黄鑫：从云联惠喽啰到诈骗主谋的 “进化史” 现在在金融诈骗圈里，黄鑫这名字算是臭透了，这号人物就像只钻进法律空子的狐狸，踩着无数人的血汗钱，搭起了自己那座短命的 “财富城堡”。 十年前广西的云联惠传销大案，估计不少人还有印象。那可是消费返利、积分返还这类骗局的 “祖师爷”，后来的摸金派、悦花悦有啥的，都是照着它的模子改出来的。这个涉案 3300 亿、坑了 500 万人的巨坑，当年把多少家庭的积蓄都吞了进去。而黄鑫呢，那会儿还只是云联惠在华东地区搞推广的小角色。可别小瞧这位置，他在这儿把传销的 “门道” 摸得门儿清，就像块海绵似的，把那些坑蒙拐骗的伎俩全吸进了脑子里。每天琢磨的不是正经生意经，而是怎么把瞎话编得更圆，怎么让更多人掉进他们挖的坑。这段经历，反倒成了他后来干诈骗的 “垫脚石”。 2020 年，黄鑫觉得自己 “学成出师” 了，想单干闯江湖。他弄了家所谓的农业科技公司，还给自己套上 “扶贫养殖” 的光环。在台上唾沫横飞地讲着 “扶贫理想”，把不少实在人忽悠得心里热乎乎的。可实际上，他打的算盘比谁都精，无非是想照搬云联惠的套路接着骗钱。可惜那回他道行还不够，不仅没骗着钱，反倒把自己弄成了失信被执行人，成了人人喊打的 “老赖”。 但黄鑫这号人，贪婪的心思哪能说停就停？时代在变，诈骗手段也得跟着 “升级”。他总结了上次的教训，觉得老一套行不通了，得玩点新花样。2021 年 3 月，他拉上邵馨慷、王彦嘉，各取名字里一个字，凑出了贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司。这家公司注册资本写着 3000 万，实际一分钱没缴，就是个空壳子，看着华丽，里面啥干货没有。 为了装得像那么回事，黄鑫给自己按了一堆头衔：“华尔街金融博士”“中石油高管”，还四处吹自己 2015 年就精准预测了原油暴涨，把自己塑造成金融界的 “大神”。更离谱的是，他竟然盗用香港人梁迦杰的照片当自己的 “门面”，就像戴了张假面具，在暗地里搞着各种勾当。 鑫慷嘉的骗局套路：高息诱饵 + 传销模式 鑫慷嘉打着 “迪拜黄金与商品交易所（DGCX）” 的旗号，弄出个 DGCX 鑫慷嘉平台，用日息 1%、月息 30% 的超高回报当诱饵，这收益率看着就邪乎，可还是有大把人往里面跳。 他们把全国分成四大战区，搞出各种 “军衔” 等级，拉人头入伙给奖励，这不就是传销的老一套吗？为了让更多人上钩，甚至抛出 “投资 50 万送特斯拉” 的诱惑。 其实早在骗局崩盘前，就有权威机构发出过预警，可不少投资者被高收益冲昏了头，根本听不进去。 崩盘跑路：200 万投资者血本无归 2024 年 10 月，黄鑫大概是预感骗局快撑不住了，通过投资移民弄了本圣基茨护照。这个只有 3 万多人的加勒比岛国护照，能免签去 160 多个国家和地区，他这是早就为跑路海外铺好路了。 果不其然，2025 年 6 月 25 日，鑫慷嘉这庞然大物终于撑不住了，平台彻底没法提现，200 万投资者的钱打了水漂。而黄鑫呢，跑到国外后还在会员群里嚣张得很，说自己已经在国外逍遥，还嘲讽投资者 “财富和智商不匹配”，拿走的是 “不符合智商的财富”，这嚣张劲儿，真是让人恨得牙痒痒。 目前警方已经介入调查，多地投资者抱团报警，37 名团队长已经落网，但黄鑫还在国外过着奢靡的日子。被骗的人里，有的赔光了几十万积蓄，有的甚至落得倾家荡产的地步。 深圳优科创公司：藏着什么猫腻？ 黄鑫跑路后，深圳一家叫优科创的公司被推到了风口浪尖。圈里的老玩家扒出，这家公司涉及的几个项目都已经崩盘跑路了，其中优科创还在全网投诉所有关于鑫慷嘉的文章。按理说这事跟它八竿子打不着，为啥要跳出来挡枪？这里面肯定有猫腻，说不定会成为案件突破的关键线索。 黄鑫能逃得掉吗？ 不少人关心黄鑫能不能被抓回来。我在这儿放句话：跑不了。为啥？涉案金额太大了，180 亿的盘子，这可不是小数目。只要能把他抓回来，就算追回十分之一，也有十几个亿，这分量堪比当年的 plustoken 案。想当初 plustoken 那伙人跑到瓦努阿图，不还是被抓回来了？大部分团队长也都落网了。现在线索越来越清晰，黄鑫就算跑得再远，也迟早得被揪回来。 很多欧易的币商，收到的可是这种钱，也要小心了，最后还是得提醒一句：关注我不花钱，说不定哪篇文章就能让你避开大坑！
#鑫慷嘉暴雷案 #黄鑫 #金融诈骗 #传销模式 #跨境诈骗
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我是陈老师，我敢说句真话：交易所根本不是金融平台，而是黑社会开设的地下赌场。他们跟红二代、国际基金早就串通，庄家自己操盘、自己撮合、自己爆仓。散户的血，本金的泪，全是他们的利润来源。爆仓不是意外，是他们设计好的处刑仪式。手续费？是你交的保护费。插针？是他们给你的刀子。那些你以为的“黑天鹅”，其实是权贵的屠宰日程表。我揭发过一次，隔天我邮箱被黑，手机被监听，甚至有人半夜在楼下踩点。我知道说这些，我可能会被干掉，但如果没人敢说真话，草根永远活在屠宰场里。
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#交易所黑幕 #陈老师 #权贵阴谋 #散户屠宰场 #金融诈骗
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wong2
2周前
这是诈骗的吗？
#诈骗 #金融诈骗 #网络诈骗
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🚨🇨🇳【重磅】美边境特遣队在加州抓获中共通缉犯：诈骗近15亿潜逃美国！ 美国边境巡逻队特遣队在加州尔湾逮捕了一名非法移民——这名男子是中国国籍，同时也是国际刑警组织红色通缉令通缉的逃犯。 此人曾在中国诈骗超过4,700人，涉案金额高达15亿元人民币（约合2.1亿美元），其罪行包括非法吸收公众存款和金融诈骗。
#中国通缉犯 #美国加州逮捕 #金融诈骗 #非法集资 #红色通缉令
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金融监管总局提示警惕"职业背债"陷阱
　　本报北京7月24日电（记者屈信明）近期，有不法分子以“只需贡献自己征信”“不用本人偿还债务”“短时间轻松获得高额酬劳”等话术为诱饵，诱导消费者落入“职业背债”骗局。金融监管总局金融消费者权益保护局
#职业背债 #金融诈骗 #征信风险 #高额酬劳诱饵 #金融监管总局
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兄弟们 别信任何带有什么什么领域“革命”的项目的宣发 唯一他想革的就是你的钱 想让你的钱从你那革命到他那
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#投资风险 #金融诈骗 #项目革命 #资金安全 #投资谨慎
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德潤傳媒
1个月前
⚠️【中資公司在美上市詐騙？散戶損失數百萬美元】 一名猶他州教授在社群平台被理財廣告吸引，投資一家中國物流公司股票，結果血虧8萬美元。他不是唯一的受害者——這是一場系統性割韭菜的國際騙局。 🔍 詐騙手法揭秘： 利用 Instagram／WhatsApp 投資廣告引誘目標。 推薦購買某中國公司（如 Jayud Logistics）股票，聲稱「即將被收購」、「大漲在即」。 利用小市值股易被操控的特性，拉高出貨後暴跌清倉。 再誘導受害者轉投另一家「未來飆股」，反覆收割。 📉 詐騙模式背後的現實： 自2020年起，約60家中國小型公司赴美 IPO，超過1/3單日暴跌50%以上。 多為內部人控股、融資金額低、易操縱。 納斯達克雖強化審查，但監管仍難及時阻止。 美國司法部已啟動調查，但中共不合作成執法盲點。 🧨 受害者數據： 目前已組成近百人自救小組，損失總額逾900萬美元。 ✅ 提醒散戶： 股票詐騙不再是假平台，而是真上市、假利多。 不熟公司、不明產業、不合邏輯的暴利預期＝高風險訊號！ #中概股 #金融詐騙 #納斯達克 #社群詐騙 #股市陷阱 #散戶風險
币圈KOL“秋雨老师”陷阱：跨国诈骗与韭菜收割· 94 条信息
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#中概股 #金融诈骗 #散户损失 #纳斯达克 #美国IPO
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勃勃OC
2个月前
秋雨老师您能不能不要给我打电话了，我们无冤无仇，我就几个想法 1）你的粉丝群无可厚非，大家喜欢你给你上舰长，加你的求你和你聊天，毫无问题，如果是我我也愿意花这笔钱 2）你在粉丝群里分享美股经验也没问题，但你开始带单教人赚钱，甚至打出“2000元包赚，亏了我退款”这种虚假宣传，金融诈骗的广告，那你就进入了违规的第一步 3）当然，我知道网络上这种带单群俯拾即是巍然成风，不过你有点让人无法接受。明明是交了钱接受你的服务，结果你还这么拽，带单理由不给，退出点位不给，把你的粉丝（大部分是毫无美股经验的学生，和推特上的赌徒）当傻逼一样PUA，你可就太绝了 如果你想化解和我的矛盾，我想首先声明我们之间没有矛盾，所以你不要打电话给我，我也不吃你们老中东北人这一套 1）我了解到你现在大群已经不分享投资点位，这是正确的一步 2）在你的2000rmb小群中，我不管你是用跳大神、算命、风水还是什么方法算出来的点位，我希望你能做到一个大V基本的责任，对得起你粉丝对你的信任，充分指出跟单风险，给出止损和退出的点位（特别是你自己止损后）。而不是辱骂咒骂这些具有基本独立思维能力的正常人，或把他们踢掉 3）最后，你没有金融从业资质，你人在日本，不管你瞎猜瞎蒙还是算出来的点位，均已经违反了日本金融管理从业人员的相关法律和税务法律。你群的受害者、亏损者和第三方（比如我）保留向日本相关部门举报调查的权力 我相信日本人如此严谨，不会因小失大，以小恶而为之的 请你自己好自为之。 我不是为了害你，我和你没仇。我希望你能变成更好的人，我也希望我们所有互联网金融大V，共同维护良好的社会环境， 不要PUA，筛选粉丝的同时，还吃人血馒头
币圈KOL“秋雨老师”陷阱：跨国诈骗与韭菜收割· 94 条信息
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#秋雨老师 #金融诈骗 #美股带单 #PUA粉丝 #日本金融监管
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笑死！ 川普就是被法庭判有34项重罪的罪犯。 集性侵，金融诈骗于一身。
特朗普纽约封口费案· 27 条信息
#川普 #重罪 #性侵 #金融诈骗 #负面
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当心！人脸信息泄露可能导致“被贷款”
刷脸解锁、刷脸支付、刷脸进小区……当前人脸识别技术已被广泛应用于各种工作和生活场景，给人们生活带来诸多便利的同时，也极大提升了社会运行效率。日常生活中，部分场景强制要求人脸识别作为唯一验证方式，被“刷脸”或强制“刷脸”认证情况屡见不鲜。我国《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》《网络数据安全管理条例》等法律法规相继出台，为我国网络数据安全，以及包括人脸识别技术应用在内的网络应用提供了制度保障。
#人脸识别 #信息安全 #个人隐私 #金融诈骗 #被贷款
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【民生调查局】有投资者被套数百万元 永坤黄金怎么了？
近日，多名投资者向中国新闻网《民生调查局》反映，永坤黄金(浙江永坤控股有限公司)的黄金委托保管业务无法正常兑付，有投资者被套数百万甚至上千万元。而这家公司此前宣称，黄金“涨了赎回赚差价，跌了退款免损失”。
#投资者 #永坤黄金 #金融诈骗 #民生调查 #财经新闻
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问题来了，普通人如何判断对方账号有没有被害人的钱。
#骗子账号识别 #资金安全 #金融诈骗
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近日，国内一个涉及几十亿资金的盘暴雷。投稿人称，其名称曾多次改名，分别叫做“众期，赠期，玖点”，现在叫“免费训练”。资金盘的玩法为会员投资1万~5万元不等。然后有一个名称叫“卧龙先生”的带单老师，每天早上9:30带单恒生指数。打着稳赢30个点，打着日化1%，月化30%的旗号吸引投资者。目前，该盘已经提现不到账，公司也已人去楼空。有大量人进行维权，还有人买了农药打算自杀。
#资金盘暴雷 #众期改名 #卧龙先生 #维权事件 #金融诈骗 #自杀事件
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电信诈骗再出新：网上盗图冒充金融机构以“暗盘”为噱头，再...
#电信诈骗 #金融诈骗 #网上盗图 #暗盘欺诈
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川普豁免了这一对犯罪夫妇。 托德 克里斯利和朱莉 因诈骗银行3000万美元及多项税务罪，于2022年分别被判12年和7年。
#川普 #犯罪 #赦免 #金融诈骗 #税务犯罪
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5月25日，辽宁兴旗比亚迪卷钱跑路。
#辽宁 #比亚迪 #卷钱跑路 #兴旗 #金融诈骗
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悉尼閑人
2个月前
割韭菜的方法千千万，总有一个适合你！
#割韭菜 #方法 #投资风险 #金融诈骗
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5月7日，下午，江西南昌中航信托总部。民众抗议中航爆雷骗钱。
#江西南昌 #中航信托 #抗议 #爆雷 #金融诈骗
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纯白果汁
3个月前
我的这张中信银行Amex借记卡在最近被盗刷了OAO 盗刷者是通过卡号、有效期和cvv直接在Google线上交易的，我印象中也没有用这张卡的三要素进行过消费，暂时不太清楚是怎么泄露的(´;ω;`) 致电中信银行客服，表示无法进行拒付的操作，但好在我发现产生小额预授权后就挂失了，接下来的盗刷都没有成功qwq
#信用卡盗刷 #银行客服 #中信银行 #金融诈骗 #网络安全
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4月24日，来自全国多地的海银金融案受害者齐聚上海市地方金融监督管理局前，表达对上海市对海银案维稳处置措施严重失当的强烈不满，现场受害者集体喊话“请陈吉宁书记重视海银金融爆雷事件”、“要求彻查海银背后的保护伞和金融监管部门失职行为”，并高呼“维护后路等同二次金融诈骗”、“我们要求见陈吉宁书记”等口号，同时向上海市递交“要求审计海银集团”的请愿信，政府部门安排保安封锁现场、强制驱离受害者。
#海银金融案件 #上海市金融监管 #陈吉宁 #金融诈骗 #维权请愿
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4月16日，广东深圳。有员工称金钥匙集团董事长卷款十几个亿，留下辞职信后跑路英国。员工表示自己和客户投资的钱也全部血本无归，涉案金额预估有十几亿。 董事长在信中称，“公司共筹集13亿余元，现在我一共拿走了所有客户的总资金”“其实募资的钱已经被消耗光了”“我会在异国他乡祈祷我国繁荣昌盛”
#金钥匙集团 #董事长跑路 #金融诈骗 #卷款潜逃 #投资损失 #跨国逃亡
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为还赌债 保险员骗了他妈在内63人1400多万元
为还赌债 保险员骗了他妈在内63人1400多万元,犯罪,赌债,指控,诈骗罪,辩护人,保险员
#金融诈骗 #保险欺诈 #家庭伦理 #债务危机 #经济犯罪
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曼谷。3月21日下午，拉差帕颂区某五星级酒店内，一名自称“图南”的男子，被泰国移民警察围住。他操着流利的中文辩解，“我是瓦努阿图人！护照丢了”！然而，当生物识别系统将他的面部数据，与中国通缉令信息匹配时，“图南”再也没了脾气。此人正是2024年山东省24亿元金融诈骗案主犯张伟。他涉嫌与同伙挪用某大型建筑公司资金后潜逃，通过伪造瓦努阿图护照，化名“图南”混入泰国。关键是24亿怎么转走的？以后别往泰国跑了。
#金融诈骗 #跨国追捕 #身份伪造
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上海阿姨遇到“理想房客”，却被骗300多万元，怎么回事？
阿姨遇到“理想房客” 却被骗302万
#上海阿姨 #房客诈骗 #金融诈骗 #个人投资 #房地产
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八旬大伯投资“服务器”，投入400多万，现在…
#投资骗局 #老年人理财 #服务器投资 #金融诈骗