#金融诈骗

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新币杀猪盘模式又开始了，太狠了. 完全没反弹一路收割砸盘.
币圈：山寨币盼涨，机构牛再现？· 4414 条信息
#新币杀猪盘 #暴跌 #收割 #负面情绪 #金融诈骗
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存钱的时候告诉你存取自由，取钱的时候告诉你取钱必须要有可信的理由，并说这是规定。难道这不是诈骗吗？这是典型的金融诈骗才对啊。
#银行 #取款限制 #金融诈骗 #储户权益 #负面情绪
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玩皮斯
2天前
谁没年轻过呢，当年也是看着这俩位的公众号长大的，每篇不落，有一天俩人都推了一个叫懒投资的金融创新项目，说创始人多么年轻有为什么的，看完我就把家里钱放进去了，50w rmb，然后就取不出来了，然后就跑路了。接下来这两位就甩锅，说你们这些读者怎么这么智障呢
#懒投资跑路 #公众号推荐 #金融诈骗 #甩锅 #投资失败
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郁金香泡沫 区块链骗局 韭菜杀猪盘 土狗接盘侠 形容金融投机骗局的，你们还能想到哪些词？
币圈：山寨币盼涨，机构牛再现？· 4414 条信息
#金融诈骗 #郁金香泡沫 #区块链骗局 #韭菜杀猪盘 #土狗接盘侠
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上海。千亿巨头均和集团暴雷：房是租的，货物是假的，营收来源于“空转流水”。老板何旗从2023年底就开始转移资产，2025年暴雷时早已旅居日本2年多，82年出生、福建长乐人。1000亿元彻底蒸发，这不是电影情节，而是刚刚在上海发生的真实事件，一家曾经排进中国企业500强的超级集团，从风光无限到彻底垮塌，只用了不到一个星期。 当执法人员查封这家公司的时候，眼前的景象让所有人都震惊了。房是租的，货物是假的，就连高速路上那些看起来忙碌的货车，都是专门雇来跑空车的演员。更离谱的是，银行明明知道这些流水都是假的，却还在源源不断的放贷。想象一下这个画面，几百亿的资产瞬间变成空气，上百家银行成了接盘侠，无数普通人的存款变成了坏账，这背后到底隐藏着什么样的黑色产业链？ 让我们从头说起这家集团的老板何旗，表面上是个成功的企业家，实际上是个顶级的骗术大师。他名下控制着上百家公司，这些公司看起来各不相关，做着不同的生意，实际上都是他手里的提线木偶。何旗买的头衔：第十三届全国青联副主席、中国企业联合会副会长、中国侨商联合会常务副会长、福建省青联副主席。 大宗商品贸易，听起来很高大上，其实就是一个左手倒右手的游戏。今天A公司采购5, 000万的钢材，明天B公司就来接手，后天 C公司又把这批货买走，货物可能从头到尾都没挪过地方，但账面上却产生了几十亿的交易流水。这就好比你和你的几个朋友互相转账玩，每人转10次，每次1万块，账面流水立马变成20万，但实际上谁也没赚到钱，还是原来那些钱，区别在于这个老板把这个游戏玩到了极致，他坐在办公室里动动鼠标，资金就在这上百家公司之间疯狂转移。 今天这家公司需要采购原材料，明天那家公司正好有货供应，后天又有第三家来付款，整条产业链看起来运转良好，实际上就是他一个人在自导自演。那银行为什么会上当呢？答案可能比你想象的更黑暗，很多时候银行根本就不是被骗的，而是。明知故犯，信贷经理看着这些明显造假的流水单，心里跟明镜似的，但还是会批贷款。为什么？因为考核压力，每个信贷经理每个月都有放贷任务，完不成就要扣奖金，严重的还要面临降职。 当这些包装精美的优质客户，拿着漂亮的财务报表来申请贷款时，很多人选择睁一只眼闭一只眼，更过分的是，一些信贷经理甚至会主动配合造假，他们会贴心的告诉客户贸易合同应该怎么写，选什么商品比较容易过审，比如选择五金配件，因为这类商品数量不好核实，只要金额不超过注册资金的 3 倍，就能轻松过关。这简直就像考试时监考老师不但不阻止你作弊，还偷偷告诉你答案在第几页。 整个金融监管体系在利益面前变得千疮百孔。当然，银行也有反洗钱系统，当发现同一家企业频繁开票贴现时，系统会自动报警。但这些老练的骗子早就想好了对策，他们让A公司开票， B公司去贴现， C公司做过桥资金， D公司负责最终回款。在监管报表上，这些公司之间看起来毫无关联，就像完全陌生的企业在进行正常商业往来，监管部门看到的都是合规的单笔交易，根本发现不了背后的巨大骗局。 但实际上，操纵这一切的，始终是同一个幕后黑手。这种游戏能持续多久呢？答案是直到资金链彻底断裂的那一刻，就像击鼓传花，音乐总有停止的时候。当银行不再批新贷款，就贷款又到了还款期限时，整个虚假的商业帝国就会瞬间崩塌。除了银行，现在最头疼的是各地城投公司，当初为了政绩跟均和合作，如今合资公司的钱收不回，增值税发票成了异常凭证，烂尾的产业园还得自己收拾。
#上海均和集团 #千亿暴雷 #何旗跑路 #银行违规放贷 #金融诈骗
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荐股"杀猪盘"调查 "股神"卷走4500万跑路了
“股神”卷走4500万跑路背后
币圈KOL“秋雨老师”陷阱：跨国诈骗与韭菜收割· 142 条信息
#股神跑路 #卷款跑路 #4500万 #负面 #金融诈骗
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OTC潇潇
1个月前
鑫慷嘉 180 亿暴雷案深挖：从传销小喽啰到跨境骗子的疯狂之路 鑫慷嘉这摊子事，最近在圈里炸开了锅，论涉案金额的规模，论崩盘后维权队伍的声势，这些年里还真没几个项目能比得上，我这就跟大伙掰扯掰扯，这背后到底藏着哪些猫腻。 先得跟各位敲个警钟：市面上那些吹嘘得天花乱坠的项目，甭管包装得多花哨，本质上都是击鼓传花的游戏，说白了就是骗局。千万别被洗脑洗得晕头转向，把房子车子都押进去。赵长鹏靠比特币发家成了华人首富，那是小概率事件；但要是把家底梭哈进资金盘，最后十有八九只能哭着收场。 黄鑫：从云联惠喽啰到诈骗主谋的 “进化史” 现在在金融诈骗圈里，黄鑫这名字算是臭透了，这号人物就像只钻进法律空子的狐狸，踩着无数人的血汗钱，搭起了自己那座短命的 “财富城堡”。 十年前广西的云联惠传销大案，估计不少人还有印象。那可是消费返利、积分返还这类骗局的 “祖师爷”，后来的摸金派、悦花悦有啥的，都是照着它的模子改出来的。这个涉案 3300 亿、坑了 500 万人的巨坑，当年把多少家庭的积蓄都吞了进去。而黄鑫呢，那会儿还只是云联惠在华东地区搞推广的小角色。可别小瞧这位置，他在这儿把传销的 “门道” 摸得门儿清，就像块海绵似的，把那些坑蒙拐骗的伎俩全吸进了脑子里。每天琢磨的不是正经生意经，而是怎么把瞎话编得更圆，怎么让更多人掉进他们挖的坑。这段经历，反倒成了他后来干诈骗的 “垫脚石”。 2020 年，黄鑫觉得自己 “学成出师” 了，想单干闯江湖。他弄了家所谓的农业科技公司，还给自己套上 “扶贫养殖” 的光环。在台上唾沫横飞地讲着 “扶贫理想”，把不少实在人忽悠得心里热乎乎的。可实际上，他打的算盘比谁都精，无非是想照搬云联惠的套路接着骗钱。可惜那回他道行还不够，不仅没骗着钱，反倒把自己弄成了失信被执行人，成了人人喊打的 “老赖”。 但黄鑫这号人，贪婪的心思哪能说停就停？时代在变，诈骗手段也得跟着 “升级”。他总结了上次的教训，觉得老一套行不通了，得玩点新花样。2021 年 3 月，他拉上邵馨慷、王彦嘉，各取名字里一个字，凑出了贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司。这家公司注册资本写着 3000 万，实际一分钱没缴，就是个空壳子，看着华丽，里面啥干货没有。 为了装得像那么回事，黄鑫给自己按了一堆头衔：“华尔街金融博士”“中石油高管”，还四处吹自己 2015 年就精准预测了原油暴涨，把自己塑造成金融界的 “大神”。更离谱的是，他竟然盗用香港人梁迦杰的照片当自己的 “门面”，就像戴了张假面具，在暗地里搞着各种勾当。 鑫慷嘉的骗局套路：高息诱饵 + 传销模式 鑫慷嘉打着 “迪拜黄金与商品交易所（DGCX）” 的旗号，弄出个 DGCX 鑫慷嘉平台，用日息 1%、月息 30% 的超高回报当诱饵，这收益率看着就邪乎，可还是有大把人往里面跳。 他们把全国分成四大战区，搞出各种 “军衔” 等级，拉人头入伙给奖励，这不就是传销的老一套吗？为了让更多人上钩，甚至抛出 “投资 50 万送特斯拉” 的诱惑。 其实早在骗局崩盘前，就有权威机构发出过预警，可不少投资者被高收益冲昏了头，根本听不进去。 崩盘跑路：200 万投资者血本无归 2024 年 10 月，黄鑫大概是预感骗局快撑不住了，通过投资移民弄了本圣基茨护照。这个只有 3 万多人的加勒比岛国护照，能免签去 160 多个国家和地区，他这是早就为跑路海外铺好路了。 果不其然，2025 年 6 月 25 日，鑫慷嘉这庞然大物终于撑不住了，平台彻底没法提现，200 万投资者的钱打了水漂。而黄鑫呢，跑到国外后还在会员群里嚣张得很，说自己已经在国外逍遥，还嘲讽投资者 “财富和智商不匹配”，拿走的是 “不符合智商的财富”，这嚣张劲儿，真是让人恨得牙痒痒。 目前警方已经介入调查，多地投资者抱团报警，37 名团队长已经落网，但黄鑫还在国外过着奢靡的日子。被骗的人里，有的赔光了几十万积蓄，有的甚至落得倾家荡产的地步。 深圳优科创公司：藏着什么猫腻？ 黄鑫跑路后，深圳一家叫优科创的公司被推到了风口浪尖。圈里的老玩家扒出，这家公司涉及的几个项目都已经崩盘跑路了，其中优科创还在全网投诉所有关于鑫慷嘉的文章。按理说这事跟它八竿子打不着，为啥要跳出来挡枪？这里面肯定有猫腻，说不定会成为案件突破的关键线索。 黄鑫能逃得掉吗？ 不少人关心黄鑫能不能被抓回来。我在这儿放句话：跑不了。为啥？涉案金额太大了，180 亿的盘子，这可不是小数目。只要能把他抓回来，就算追回十分之一，也有十几个亿，这分量堪比当年的 plustoken 案。想当初 plustoken 那伙人跑到瓦努阿图，不还是被抓回来了？大部分团队长也都落网了。现在线索越来越清晰，黄鑫就算跑得再远，也迟早得被揪回来。 很多欧易的币商，收到的可是这种钱，也要小心了，最后还是得提醒一句：关注我不花钱，说不定哪篇文章就能让你避开大坑！
#鑫慷嘉暴雷案 #黄鑫 #金融诈骗 #传销模式 #跨境诈骗
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我是陈老师，我敢说句真话：交易所根本不是金融平台，而是黑社会开设的地下赌场。他们跟红二代、国际基金早就串通，庄家自己操盘、自己撮合、自己爆仓。散户的血，本金的泪，全是他们的利润来源。爆仓不是意外，是他们设计好的处刑仪式。手续费？是你交的保护费。插针？是他们给你的刀子。那些你以为的“黑天鹅”，其实是权贵的屠宰日程表。我揭发过一次，隔天我邮箱被黑，手机被监听，甚至有人半夜在楼下踩点。我知道说这些，我可能会被干掉，但如果没人敢说真话，草根永远活在屠宰场里。
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#交易所黑幕 #陈老师 #权贵阴谋 #散户屠宰场 #金融诈骗
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wong2
1个月前
这是诈骗的吗？
#诈骗 #金融诈骗 #网络诈骗
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🚨🇨🇳【重磅】美边境特遣队在加州抓获中共通缉犯：诈骗近15亿潜逃美国！ 美国边境巡逻队特遣队在加州尔湾逮捕了一名非法移民——这名男子是中国国籍，同时也是国际刑警组织红色通缉令通缉的逃犯。 此人曾在中国诈骗超过4,700人，涉案金额高达15亿元人民币（约合2.1亿美元），其罪行包括非法吸收公众存款和金融诈骗。
#中国通缉犯 #美国加州逮捕 #金融诈骗 #非法集资 #红色通缉令
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金融监管总局提示警惕"职业背债"陷阱
　　本报北京7月24日电（记者屈信明）近期，有不法分子以“只需贡献自己征信”“不用本人偿还债务”“短时间轻松获得高额酬劳”等话术为诱饵，诱导消费者落入“职业背债”骗局。金融监管总局金融消费者权益保护局
#职业背债 #金融诈骗 #征信风险 #高额酬劳诱饵 #金融监管总局
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兄弟们 别信任何带有什么什么领域“革命”的项目的宣发 唯一他想革的就是你的钱 想让你的钱从你那革命到他那
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#投资风险 #金融诈骗 #项目革命 #资金安全 #投资谨慎
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德潤傳媒
3个月前
⚠️【中資公司在美上市詐騙？散戶損失數百萬美元】 一名猶他州教授在社群平台被理財廣告吸引，投資一家中國物流公司股票，結果血虧8萬美元。他不是唯一的受害者——這是一場系統性割韭菜的國際騙局。 🔍 詐騙手法揭秘： 利用 Instagram／WhatsApp 投資廣告引誘目標。 推薦購買某中國公司（如 Jayud Logistics）股票，聲稱「即將被收購」、「大漲在即」。 利用小市值股易被操控的特性，拉高出貨後暴跌清倉。 再誘導受害者轉投另一家「未來飆股」，反覆收割。 📉 詐騙模式背後的現實： 自2020年起，約60家中國小型公司赴美 IPO，超過1/3單日暴跌50%以上。 多為內部人控股、融資金額低、易操縱。 納斯達克雖強化審查，但監管仍難及時阻止。 美國司法部已啟動調查，但中共不合作成執法盲點。 🧨 受害者數據： 目前已組成近百人自救小組，損失總額逾900萬美元。 ✅ 提醒散戶： 股票詐騙不再是假平台，而是真上市、假利多。 不熟公司、不明產業、不合邏輯的暴利預期＝高風險訊號！ #中概股 #金融詐騙 #納斯達克 #社群詐騙 #股市陷阱 #散戶風險
币圈KOL“秋雨老师”陷阱：跨国诈骗与韭菜收割· 142 条信息
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#中概股 #金融诈骗 #散户损失 #纳斯达克 #美国IPO
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勃勃OC
3个月前
秋雨老师您能不能不要给我打电话了，我们无冤无仇，我就几个想法 1）你的粉丝群无可厚非，大家喜欢你给你上舰长，加你的求你和你聊天，毫无问题，如果是我我也愿意花这笔钱 2）你在粉丝群里分享美股经验也没问题，但你开始带单教人赚钱，甚至打出“2000元包赚，亏了我退款”这种虚假宣传，金融诈骗的广告，那你就进入了违规的第一步 3）当然，我知道网络上这种带单群俯拾即是巍然成风，不过你有点让人无法接受。明明是交了钱接受你的服务，结果你还这么拽，带单理由不给，退出点位不给，把你的粉丝（大部分是毫无美股经验的学生，和推特上的赌徒）当傻逼一样PUA，你可就太绝了 如果你想化解和我的矛盾，我想首先声明我们之间没有矛盾，所以你不要打电话给我，我也不吃你们老中东北人这一套 1）我了解到你现在大群已经不分享投资点位，这是正确的一步 2）在你的2000rmb小群中，我不管你是用跳大神、算命、风水还是什么方法算出来的点位，我希望你能做到一个大V基本的责任，对得起你粉丝对你的信任，充分指出跟单风险，给出止损和退出的点位（特别是你自己止损后）。而不是辱骂咒骂这些具有基本独立思维能力的正常人，或把他们踢掉 3）最后，你没有金融从业资质，你人在日本，不管你瞎猜瞎蒙还是算出来的点位，均已经违反了日本金融管理从业人员的相关法律和税务法律。你群的受害者、亏损者和第三方（比如我）保留向日本相关部门举报调查的权力 我相信日本人如此严谨，不会因小失大，以小恶而为之的 请你自己好自为之。 我不是为了害你，我和你没仇。我希望你能变成更好的人，我也希望我们所有互联网金融大V，共同维护良好的社会环境， 不要PUA，筛选粉丝的同时，还吃人血馒头
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#秋雨老师 #金融诈骗 #美股带单 #PUA粉丝 #日本金融监管
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笑死！ 川普就是被法庭判有34项重罪的罪犯。 集性侵，金融诈骗于一身。
特朗普纽约封口费案· 36 条信息
#川普 #重罪 #性侵 #金融诈骗 #负面
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当心！人脸信息泄露可能导致“被贷款”
刷脸解锁、刷脸支付、刷脸进小区……当前人脸识别技术已被广泛应用于各种工作和生活场景，给人们生活带来诸多便利的同时，也极大提升了社会运行效率。日常生活中，部分场景强制要求人脸识别作为唯一验证方式，被“刷脸”或强制“刷脸”认证情况屡见不鲜。我国《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国网络安全法》《网络数据安全管理条例》等法律法规相继出台，为我国网络数据安全，以及包括人脸识别技术应用在内的网络应用提供了制度保障。
#人脸识别 #信息安全 #个人隐私 #金融诈骗 #被贷款
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【民生调查局】有投资者被套数百万元 永坤黄金怎么了？
近日，多名投资者向中国新闻网《民生调查局》反映，永坤黄金(浙江永坤控股有限公司)的黄金委托保管业务无法正常兑付，有投资者被套数百万甚至上千万元。而这家公司此前宣称，黄金“涨了赎回赚差价，跌了退款免损失”。
#投资者 #永坤黄金 #金融诈骗 #民生调查 #财经新闻
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问题来了，普通人如何判断对方账号有没有被害人的钱。
#骗子账号识别 #资金安全 #金融诈骗
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近日，国内一个涉及几十亿资金的盘暴雷。投稿人称，其名称曾多次改名，分别叫做“众期，赠期，玖点”，现在叫“免费训练”。资金盘的玩法为会员投资1万~5万元不等。然后有一个名称叫“卧龙先生”的带单老师，每天早上9:30带单恒生指数。打着稳赢30个点，打着日化1%，月化30%的旗号吸引投资者。目前，该盘已经提现不到账，公司也已人去楼空。有大量人进行维权，还有人买了农药打算自杀。
#资金盘暴雷 #众期改名 #卧龙先生 #维权事件 #金融诈骗 #自杀事件
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电信诈骗再出新：网上盗图冒充金融机构以“暗盘”为噱头，再...
#电信诈骗 #金融诈骗 #网上盗图 #暗盘欺诈
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川普豁免了这一对犯罪夫妇。 托德 克里斯利和朱莉 因诈骗银行3000万美元及多项税务罪，于2022年分别被判12年和7年。
#川普 #犯罪 #赦免 #金融诈骗 #税务犯罪
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5月25日，辽宁兴旗比亚迪卷钱跑路。
#辽宁 #比亚迪 #卷钱跑路 #兴旗 #金融诈骗
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悉尼閑人
4个月前
割韭菜的方法千千万，总有一个适合你！
#割韭菜 #方法 #投资风险 #金融诈骗
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5月7日，下午，江西南昌中航信托总部。民众抗议中航爆雷骗钱。
#江西南昌 #中航信托 #抗议 #爆雷 #金融诈骗
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纯白果汁
5个月前
我的这张中信银行Amex借记卡在最近被盗刷了OAO 盗刷者是通过卡号、有效期和cvv直接在Google线上交易的，我印象中也没有用这张卡的三要素进行过消费，暂时不太清楚是怎么泄露的(´;ω;`) 致电中信银行客服，表示无法进行拒付的操作，但好在我发现产生小额预授权后就挂失了，接下来的盗刷都没有成功qwq
#信用卡盗刷 #银行客服 #中信银行 #金融诈骗 #网络安全