OTC潇潇

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1天前

10月份的天台，爸爸炒股，哥哥玩币圈，弟弟玩csgo，女儿抢布拉拉，妈妈抄黄金，一家人就要整整齐齐的

#家庭 #投资 #炒股 #币圈 #CSGO

2天前

出金➕v:otcxiaoxiao 从未在电报上交易过，电报冒充的人太多了。加微信+平台交易。没有任何私下转过，都是有币安商家交易。有时候发的推特，有些私下转，那都是线下的朋友。

#电报诈骗 #币安商家交易 #微信平台交易 #数字货币安全 #谨防冒充

5天前

散户小白在币圈赚了1000万应该如何安全提现？在阅读本文之前，需要一个人设定位，我所有的文章定义的人均是散户、小白、散户小白，不包含很多大佬、有海外身份等人群。所以说各位老板，没必要强行过来硬喷，不是所有人都是你们这样的资源和环境币圈这个圈子是财富进行转移，而不是财富创造。如果关注某些镰刀，以为你就能很轻松赚到钱，那么你就是他们的财富来源。我也总觉得这个行业是从别人兜里拿钱的行为，对此嗤之以鼻，但是后来发现他们实在给得太多了，于是我专门从别人兜里掏钱。因为我研究法律法规、人性。今天和大家聊聊，如果你真的九死一生的从币圈这个行业里面杀出一条血路，并且想落袋为安，那你一定要看我这篇文章。因为我不想你成为别人的财富来源，这是爱，这是大爱，一种脱离了低级趣味的爱。还是那句话，我说的安全，是绝对安全，而不是有可能你血本无归的那种，你赚到钱是可以装进自己的兜里的，而不需要提心吊胆担心某一天被冻结，然后退赔追偿，是落袋为安。如果你在币圈赚了1000-10000块钱：看清楚是1000块钱，你可以去买个电动车跑外卖，你可以用各种U卡，来进行提现和消费，除了手续费可能要花个50块钱，其他没有任何坏处。再次强调，是零风险，别听那些自己兜里没几个钢镚的博主说什么智商税，你要的是安全，牢牢记住这一点，就像工地上如果没有安全，你老婆是别人的，别人还打你的孩子。当然你也不会一直送外卖，你肯定想要创业，很多人叫你支付宝微信收款，这么点金额没关系的。这种人一看就是没有当过老板，只有口嗨，你记住，如果你的支付宝收到涉案资金，直接风控，导致的结果就是你以后开店创业、送快递、开抖音、线上商铺、收钱吧、银联收款码、在线收款码等所有需要第三方支付结算账户的，你都开不了，币圈的人可以试试开通网商银行和企业对公的网商对公账户，如果提示你不在试点范围，可能你身份真的就有问题。整个互联网没人告诉你。如果你在币圈赚了10万-100万快钱：收现金是最安全的方法，其实这个时候你有了一定体量，你会有很多资源，主要是你需要分辨真伪，还是那句话，不要相信，要验证。任何时候提前布局，找到一个信任的币商，你在这个资金体量的情况下，需要防范的就是别人给你做局。别去听那些半罐子水的博主告诉你现金有黑钱，你记住，不要去ATM机器旁边收现金，去公共场合，你熟悉信任的茶楼就行。不管对方的现金是什么钱，你不知情就行，你只需要卖出你的数字货币，要按头也是币商被按，和你没有任何关系。而100万的现金，你只需要慢慢存进银行就行，或者归还你的贷款，大额以上需要提供资金来源，他们会问你，并且会记录到存现的流水备注中。如果你在币圈赚了100万以上的钱（一）：你绝对是万里挑一的人才，如果有机会请带带我，如果你是靠梭哈靠运气买了一种币子的，我建议你退圈，捡到了满意的贝壳永远不要再去海边。这个体量你就需要购置豪车豪宅了，因为你有了想法，所以，你只需要把数字资产当成货币使用就行，不用想怎么变现，数字货币他就是货币。比如你要买车，那直接找熟悉的币商他们去买车就行，然后上你的户或者过户给你，你给他数字货币就行。如果你在币圈赚了100万以上的钱（二）：你说你不想买车买房，而你就想要现金到你的卡里，那你就根据你现实生活的情况，你做什么行业的你就开一个淘宝店，正规经营一下，你卖酒的，卖食品的，卖锅碗瓢盆的，卖衣服的，直接挂链接。币商找人来买就行，你给出足够的利润，正常快递发货，送他们点酒喝不行吗？这个钱是淘宝直接打给你的货款，你觉得会冻你卡吗？有订单记录，有发货记录，正规收入。很多时候，其实就这么简单，前提是信任币商，否则你会被退款退货的。如果你在币圈赚了1000万以上的钱：我嘞个去，带带我好吗？你可以把我的各种安全方法都体验一下，先买个车，然后现金留一部分，支付宝留一部分理财。什么？你说你还有几百上千万，想存银行卡里？不想被那些什么去海外交易所、香港出U的人忽悠？币商OTC，看我一个人的就够了，我说的不是口嗨，而是进行了实战的流程走完了的，不要相信要验证一直是我团队的宗旨。想要上千万级别的安全出售数字货币？还是那句话，找熟悉且有实力的币商。必须要做到资金可溯源、合法来源、不管多少年都能提供证据材料来证明是合法收入，而这一切是现在所有币圈人没有去做的，最终会被追溯血本无归！你为什么是韭菜？那是因为任何你通过公域平台获得的信息，都已经失去了参考价值，比你跑得快的多的是，这也是很多人沦为韭菜的原因。所以今天讲的内容稍微有些和你的认知不一样，万一有些人文化水平不高想不出来更好的词骂我，不妨可以说妇人之见。对的，没有看错，你能在网络上搜索到安全出U的方法全是错的，当然，也不要去看那些半罐子水博主用2018年的方法教你什么找小银行，用支付宝、找大宗商家、看成交笔数、找大客户经理、还信用卡等过时方法。而现在的币商安全交易方式，已经是最核心的东西了，人家都传男不传女的，凭什么在网络上到处告诉你？毕竟我不是吃传统币商饭的，可以告诉你真相。今天我就用排除法一条一条的给你们分析为什么不行：交易所随便找，你所看到价格高的都不靠谱。币圈大部分U商的交易资金来源无非是炒币（散户），网赌，传销，电信诈骗等类型，银行流水极易触发银行的反诈系统，被有权机关司法冻结。很多人就要说了，是我价格低，我才这样讲。用你的脑子想想你现在去平台买完再卖就能赚0.5个点。币商赚什么钱？看清楚了吗？你在交易所所能接触到的资金就这么几种，你能告诉我你还能接触到什么资金？你确定能在所有资金中每次都接收到散户炒币的白资？我所有的表述中，安全只有0和100，你需要的是绝对安全，绝对不冻卡，而不是98的几率安全，只要有0.1%的几率冻结，我都认为是不合格的方法。先说查看流水，一开始说什么三天，后来又一个星期资金沉淀的，这招在技术面前就是弟弟，我自己也中招过，所有的P图，APP模拟软件，想做多少流水就做多少流水，想沉淀多久就沉淀多久。十几块钱，给诈骗犯提供了应有尽有的帮助，真的希望这种人拉出去先枪毙后判刑，你非要告诉我杠从应用市场打开？技术早就有了应对方法。做流水？那是最简单的工具，但是你别拿去害人，这东西让散户利用起来也很无敌。卖出U用小银行收款？？现在你告诉我哪家银行没联网？你活在90年代？散户银行风控？只要你的资金没有黑钱，没有涉案资金，银行会风控你？不管你收多大一笔款，我告诉你，只要是干净资金和你身份信息没有问题，银行不会风控你。你被非柜，叫暂停非柜面交易业务，也就是说这只是银行的数据模型发现了你的异常行为，大数据筛选出来的，他也不会来查你，天朝一年会发生345426000000亿笔银行卡交易，大约每天有十亿笔，银行有一套非常复杂的反洗钱算法，每天可能都数以几十万笔的交易会触控到这个算法的警报。这几十万笔交易就会被上报，但是这里面绝大部分仅仅是上报而已，每个都查是不可能的，不现实的，而这几十万笔交易大部分也都是合法的。每天全国各地几百个人给你转账过来，你收到后又一笔转了出去。（收款卡触发分散转入，集中转出风控）你收到一笔大额汇款，几分钟内又给全国不同地区的几十个人转了出去。（付款卡触发集中转入，分散转出风控）你害怕冻结，每次收款前都发个红包测试一下卡。（触发大额交易前小额试探风控）你要收款就大大方方地收，不要去做这些动作毫无问题。。。。。还信用卡就不会被冻结？微信支付宝收款不会被冻结？我告诉你，只要涉案资金，什么方式收款都没有卵用。只要涉案，贷款公司账户、数字人民币一样冻结。所以，不要去看过时的资料了，唯一不冻卡的方法就是不要收到涉案资金，或者把币圈的钱改成不是币圈的，很多人不理解这个东西，那么就是成本问题。数字货币，被发明的时候本来就是对标货币，你为什么非要把他变成法币呢？或者说你把他当成货币使用不就可以了吗？日常消费用数字货币，买卖生活物品大件也用他。不过也有很多人在喷，什么币商冻卡包赔只是一个营销口号，我只能告诉你这个世界上，总有很多人很自以为是地以为若是他们做不到的事情，别人做到了，必定不是什么光彩的正道，必定不是靠自己的实力。你觉得这个世界上不可能的事情，是因为你没有试着去做。你做不到的事情，不代表别人做不到，你不知道的信息差多得很，我不告诉你，你自己摸索半辈子都不行。卖U绝不冻卡的方法就是：把数字货币当真正的货币使用，或者把币圈资金变成不是币圈资金，这些理论，我不告诉你，你听都没听过！赚到1000万落袋为安的再来喷我，如果你没有赚到钱来喷我，我认为你是一个傻X。祝你流弊。

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 5372 条信息

#币圈提现安全 #数字货币使用 #防范资金冻结 #信任币商 #合法资金来源

1周前

不要犹豫，早日落袋为安。现在币圈人有个致命问题，他不把u当钱，u感觉只是数字。没变成现金，永远都不知道值多少，能洗多少次脚。

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 5372 条信息

#币圈 #落袋为安 #数字货币风险 #现金为王 #警惕心理

1周前

这里除了币圈你这辈子能赚到3000万吗？我问大家一个问题，财务自由的线你觉得是多少？ 30万？50万？600万?3000万？你说出来你自己心虚吗？你是否知道银行VIP的设定标准大多数金卡20万，贵宾级别是50万，私人银行级别是6-800万，最新数据，今年上半年私人银行客户数据新增了11%，达到了86.4万户，万分之6，我的粉丝们占了几个名额？（在我这里出过100以上的不少于100个了）我告诉你，如果你原生家庭没有积累，没有托举，你是一个人从零起步做到有3000万资产的话，你至少需要献祭你的一生才能实现这个阶级跃迁，你要是上帝选中的天之骄子，你这一生走得孤独而厚重，从而改写你的命运，但是这几率也没有百万分之一。百万分之一，看起来还不错对吧？因为私人银行级别的整个中国就有86万户家庭，看清楚了是家庭为单位。百万分之一，这个几率其实比你买彩票中500万的几率高多了，也比你靠你自己打工赚500万的几率高。别和我说什么我命由我不由天，但凡你超过30岁你就不会说出这句话，除了币圈和自媒体，你这辈子能赚到3000万吗？我想大多数人回答都应该不能吧，还是那句话不要说我朋友、我同事、我前夫、我发小，说你自己。你知道从零开始赚到3000万需要什么吗？我给你一篇文章讲清楚路径。我这里说的是底层逻辑，跟你处那个行业没有关系，也不是教你方法和割你韭菜，这是逻辑是人人都可以学的。你在抖音里看见的都是20多岁就是身价几千万上亿的年轻人，先不说真的假的这种不在我们的讨论范围内，因为你会发现这种是靠命，很难通过一步一步努力去做到。我给你们分享的是一个靠谱的，在40-50岁之间一个人慢慢积累到3000万的一个底层逻辑。并且这个3000万不是曾经拥有，而是落袋为安。为什么是3000万呢，因为3000万是财富自由的线，这个自由不是说你想干什么就干什么，也不是什么你可以任意挥霍，是你真的拥有想不干什么就不干什么的自由。第一个阶段是0-100万；第二个阶段是100-1000万；第三个阶段是1000-3000万。第四个是可遇不可求这三个阶段你觉得哪一个最难？其实不是最后一个，而是从零到100万这个阶段最难，而一步一步最容易。大多数人卡在第一步就花了一生的时间，一辈子都过不去。不是说你一个人，看我这篇文章的90%都拿不出100万现金。所以第一步是最难的，你想要从零获得100万，你必须要拥有很多常人没有拥有的技能、人性、眼光、规划、世界观，这个阶段叫觉醒期，目标就是先攒下来100万现金。你需要觉醒，并且把3000万真的定为自己的人生目标，并且付出正确的所有努力，这就叫觉醒，而我们所有人，只要是兜里没有100万的人，你记住我说的这句话，一定是你在所有的人生转折点做决策判断的时候作出了错误的判断，对的，你作出了所有错误的判断。第二个阶段难，但是他比第一个阶段容易，你只需要做出一件正确的事情，并把他放大几倍，你就很容易达到1000万我有个网友火哥，也是靠自媒体从零开始花了2年时间就达到了100万这个阶段，然后312后的某一天，直接全仓梭哈以太坊，直接就达到了第二个目标。我也梭哈了，买了700个以太坊，但是没拿住，第一次冲击千万财富阶段失败，然后是分别拿了2个比特币三年，以及2023年的时候16000刀卖出了7个比特币，准备高抛低吸，卖出去就没接回来，第二次冲击三阶段财富失败，后来接回来4个大饼，35000刀的时候卖掉，又失败。第三个阶段其实是最容易的，也就是说你有了1000万，非常容易就达到了3000万。容易到你别犯错，再加上时间够就可以了。其实你没有把3000万当成你的目标，所以你做的所有决策都是错的，你当年选择辍学没有继续读书，你找工作犹豫哪个单位好，你去投资选择错误、你在互联网上看我文章犹豫要不要跟着我干事情，所以你没有作出任何一件正确的事情。你的认知是错误的，你的认知没有给你带来任何的好处，那么如何避免这种错误的决策发生？那就是反着来，和你认知反着来，这就是我的领悟之道，当然这是极度痛苦的，比如你银行卡冻结了，你作出的决策就是去白嫖，不愿意付费咨询，这是你多年来的认知，你作出这个决策是你自己下意识的判断。在复习一遍，你想要赚到3000万为你的人生目标，首先就是要赚到人生的第一个100万，这也需要三个能力。在觉醒期内第一个能力就是认知破局，你得接受一切的不确定性，只要你不愿意承担任何风险，你就很难突破这个阶段，我在身无分文的情况下，我花了高杠杆弄了一套房，负债140万，回想当年我做出的决策，我当时月薪7000，月供都需要1万左右，如果失败那就是万劫不复。挣钱的过程中他会有许多许多的困难，我们需要把所有的挫折从心态上把他当成积累，当年我写公众号，也被封过好多好多号，从零开始积累到几万粉丝就封号，这种一夜归零的打击，大多数人承受不了。你必须重新开始，这些都是属于认知破局层面的，你要做到不纠结不内耗不脆弱。我们大多数人都很脆弱，接受不了一点失败，我运营十来年自媒体，其实收过很多徒弟，跟着我干了十年八年的，其实就那么3-5个人，大多数人都放弃了，公众号不能日跟啊，抖音拍视频没结果就放弃啊，比比皆是。但是存活下来的，都拿到了结果。在觉醒期内第二个能力就是要有机会嗅觉，电商、公众号、抖音，比特币、时代的赚钱机会红利出现的时候，你得能识别到，最简单的还有一群人，在很多年前买了一套房自住，然后什么都没做房价涨到了1000万。这就是城市发展红利，但是这群人的资产增长就会有另一群人的资产被掠夺，是有人损失的，你赚到的钱就是别人亏损的钱、房地产、股票、币圈无不如是。在觉醒期内第三个能力就是要极度节俭。不该花的钱一分都不要花，你用最快的速度缩短这个积累100万的过程，这个过程中一定要规避犯一个致命错误，那就是消费陷阱，手里有2万就想换个手机，十几万就想买个车，30万就想创业当奶茶店老板，有大几十万就想去首付买套房。这个阶段你一定要忍住，千万不要去买一些没有投资价值的东西。就说我大伯父巴菲特他99%的财富都是50岁后积累的，前面的时候都是在打地基。什么时候你手里真的能拿出100万现金了，你第一个阶段就算完成了，然后就进入第二个阶段叫跃升期。你的目标是赚到1000万，通常需要7-10年时间，这时候你就不能继续攒钱了，你的收入性质要发生天翻地覆的改变，你才有机会实现第二个目标。在跃升期内第一个能力就是积累个人信用资产。你在攒100万这个过程中你一定是在工作，或者在做一些小生意，在这个过程中你怎么积累下来让别人一提到你就知道你的能力。让别人一提到你就知道你的能力，这就叫积累你个人的信用资产。秒懂了吧？理解了吧？以前币圈的人提到我直接就会打上一个标签：冻卡无理由全额赔付的币商。现在两卡涉案申诉圈子里面的人提到我：这傻X敢承诺100%交付，有点特么东西。你得让别人知道你的能力，你的价值，知道你这个人做事靠谱，哪怕只是在小圈子范围内，这放在以前叫什么？1000个粉丝理论，你在某个行业只要有1000个粉丝就够你一辈子经营了。这个能力随着你做事越来越靠谱，你的客户会越来越多，比如我现在做的银行卡辅助解冻申诉，每一个解冻的客户都和我成为了朋友，他遇到币圈、法律问题都会来请我，这就拥有了二次成交机会。而大多数同行，收了客户2000块钱，最终都是拉黑删除为目的，你这辈子就只能赚2000块钱在这个客户身上，这就没有积累任何信用资产，这其实是无效的行为。在跃升期内第二个能力就是资源整合能力。你有了信用资产背书，你就需要把你身边的人、钱、项目整合起来，用于给你放大收益。比如你创业有人愿意给你当合伙人，有人愿意给你打下手，有人愿意给你出钱。你才有机会从100万跳跃到1000万资产，记住永远不要用你自己的钱创业，一次失败万劫不复。用你的信用资产去创业！即使失败，用你的信用去弥补别人，你可以偿还别人，但是不要用你的钱。去年我想创办一个律所，投资人给了我100万现金投资，占股5%，确实当时我公司估值2000万，核心资产就是上一个公众号（被封了），是不是很颠覆你的认知？但是我花了30万左右发现创办一个律所真特么难，在申请的过程中到处要人情世故、三个律师工资3万每月，办公室一万多一个月，茅子都喝了我好多，公众号还被封了，最后创办失败发现花了30多万。这本来是投资人承担的风险，但是我来承担了，把这100万退还给了投资人，当然不是立刻还，花了半年时间用赚的钱打了个时间差，这就是信用资产的积累。本来我是可以不用还的，因为创业失败了，投资人本身就要承担损失嘛。这就是信用资产+资源整合能力。在跃升期内第三个能力就是反周期布局的能力。这个能力和我们粉丝群体就息息相关了，比如在经济萧条的时候去买点优质资产，比如熊市的时候布局核心数字资产、黄金。这个阶段其实也有致命性错误，那就是去追求快钱，然后不小心进入什么传销资金盘，或者一把把所有钱投到一个单一的项目中，我们做任何事情都要用别人的钱来做事，最差最差也要留两年以上的生活费。即使这个项目失败了，你也可以东山再起。很多人在这个阶段失败的原因就是一点不留后路，甚至上杠杆，最后一辈子翻不了身。好了，现在我们要冲击三千万的目标了，当你有了1000万的经济基础和你赚到1000万的能力，其实到三千万只是时间问题。别犯错熬5-8年就差不多了，此时你差不多50岁以内。当然这个阶段也要有三个能力，风险评估能力、关注时政、培养代际传承。这个代际传承不一定是你子女，甚至还有可能是你的妻子，如果你妻子没有陪你经历过积累这个阶段，很容易在她这里破产。一个人没有拥有过财富是很难把控财富的，你看我把这几个阶段讲完之后，你发现是不是3000万也不是太难？也不是白日做梦天方夜谭了？他的路径看起来就很清晰了，如果3000万这个数字听起来让你感觉到特别天方夜谭，那基本上就是你第一个阶段都没有完成，很多人完不成第一阶段就是不具备我说的那三个能力！我能给你们写出来就是经历过这些阶段，我经历三个亿资产这个阶段前面花了十年都没成功，但是昨天我成功了，当我看见老特要加关税的那一刻，我就开了个50倍狗狗币空单。 200万U直接梭哈进去，然后看着账户上千万数字资产在跳动，五点钟地时候我操作了平仓，居然没买单，我平了好久才平掉，这个过程真的人紧张，大家都知道，人在紧张的时候就想撒尿，这关键时间居然特么的被尿憋醒了。哎，真特么睡前不该喝那一杯水，做梦才做一半就想撒尿了，我的经历告诉大家，睡觉前千万不要多喝水。

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 5372 条信息

#币圈 #3000万 #财富自由 #个人成长 #投资理财

2周前

错过了大跌，再抄底还是需要谨慎点。 1：反手对美国增加个关税 2：美股直到收盘也没止跌个人认为，现在的盈亏比，不合适抄底，除非有好的标的

美欧关税战：特朗普挥舞关税大棒· 471 条信息

特朗普关税：欧盟拟反制，市场渐麻木· 1427 条信息

#美股下跌 #关税反制 #抄底谨慎 #盈亏比不合适 #市场情绪：谨慎

2周前

我真的不知道你们过了个国庆到底赚了多少，我滴天。过了个国庆真把人生的分水岭体现出来了？。在币安赚钱，在我币安商家出金，买币安汽车，享币安人生，都是币安人？

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 5372 条信息

#币安 #国庆 #收入差距 #炫富 #币圈生活

3周前

最近反诈有个任务（保护性止付）就是你转账出去，然后会被反诈打电话说怕你被骗，然后不让你转账，而且还得去派出所录指纹，声纹，签字，接受反诈宣传，有些比较好的民警会上门。请各位不要怕，不要担心，买U不犯法，炒币也不犯法，这是正常流程。

杭州警方对加密货币从业者展开调查引发争议· 12 条信息

#反诈 #保护性止付 #虚拟货币交易 #派出所 #资金安全

3周前

国庆（1日-8日）休息，出金的这几天尽快了哦。时间沉淀，7年老U商为你保驾护航，冻结包赔。出U+V:otcxiaoxiao

#国庆 #出金 #老U商 #冻结包赔

4周前

执行力=u 多少因为执行力而错过的u，感觉机会永远很多，Aster在脸上游过，XPL也在脸上游，执行力真不行啊。

#执行力差 #机会错过 #Aster #XPL #反思

1个月前

真实的pc事后，倒查聊天转账记录嫖娼倒查传唤风险? （行情不好，给大家普及下，请远离南长沙，北长春，重庆，武汉等地）

#嫖娼风险 #倒查记录 #南长沙 #北长春 #重庆武汉

1个月前

待你入关，自有大儒为你辩经。至暗时刻往往是黎明前的黑暗。讲道理，有点励志了

#入关 #大儒辩经 #励志 #至暗时刻 #黎明

1个月前

我有一个朋友系列币圈捞女有个朋友在一个线下聚会，有个女孩突然上来要了微信，还喝了两杯，朋友那时一看跟我说你看这腿，这身材，加上了，血赚，没白来。突然有一天朋友在深圳出差，女孩子问：你也在深圳啊，好巧啊，有机会一起吃个饭呀？英雄难过美人关。不吃白不吃嘛，说不定还能得吃，就说去了个Omakase吃了个晚饭，吃饭花了人均小3000，我朋友做互联网的，又能说，女孩子又有认知，聊的开心啊。女孩子装的精精有味的，情绪价值拉满了。牛逼的来了，我朋友去结的时候，女孩子结了。朋友以为是他自己的魅力给女孩子迷住了，后面偶尔就会聊天嘛，有一次女孩子问方便买点点u不，就以买u的名义借了1wu，隔了两天，牛逼的又来了，还了11000u，说项目赚了钱，不能白借，卧槽，我朋友都没有这么懂事。你们懂不懂一个男的，遇到一个名媛风的女孩子，又懂情绪价值，又不图你钱，聊天也开心，信手承诺，还是圈内的，你告诉我是谁，谁顶得住？屌成翘嘴了，都快。他专门去杭州找她，去吃了个饭，他感觉遇到了相互欣赏，相互认可情绪价值，三观又正，主要是懂你。我朋友都可以在想恐怕得吃了，都想好酒店了。再后来，后面又有些经济交易，更信任了，快处上了都。终于开始推项目了，让哥哥帮忙看看，你们也知道，币圈来钱容易，男的特别装逼，什么私募啊，我朋友就投了，然后还没开始，说项目方怎么怎么跑路了。后来我朋友发现不对，去问了下，发现不止我一个冤大头，每个人的流程都差不多，从头到尾是个套路，这不仅被伤了，还被骗了。。。。。。后面才知道，这种人想和你见面挺难的，首先要去装偶遇，吃饭女孩子买单过意得去嘛？借了多还，说明懂事有一说一，币圈的男的太容易被骗了

#币圈 #捞女 #杀猪盘 #情感诈骗 #男性受害者

1个月前

曾经想收购我团队的“OTC第一人”赵东入狱七年归来仍是王者! 这段时间突然在社交媒体上晒出了一张赵东站在Crypto Valley的照片，照片中赵东穿着白色的运动外套，笑容阳光，满怀生活的希望。消息发出后，社媒上罕见地引发了一系列的追忆往昔，甚至有人猜测赵东已经出狱，才会现身美国,尽管后续宝二爷出来辟谣，称这是18年的照片，但赵东，还是让币圈平静的水面上泛起了些微的涟漪。为何币圈对一个已然锒铛入狱的币圈“过气老人”予以诸多关心？赵东或许很平凡，但他的故事以及他和我曾经的OTC团队有什么渊源,或许看官们可以一看。赵东：从挂科生到币圈枭雄的跌宕1982年，赵东生于山西农村，这出身无显赫背景可倚，却也埋下了日后敢闯敢拼的底色。后来他考入大连交通大学，与那些一路顺风顺水的 "学霸大佬" 比起来，赵东的大学时光堪称 "另类"—— 因挂科直接降级两年。可命运的玄妙就在于此，正是这两年 "多出来" 的学业时光，让他误打误撞接触了软件技术，自此一头扎进技术领域，为日后成为技术极客埋下伏笔。互联网浪潮席卷而来时，刚毕业的赵东嗅到了机遇。他拉上大学校友金犁，联手开发了一款互联网天气预报 APP—— 墨迹天气。如今提起这款 APP，多数人或许只剩模糊印象，但回溯到2011年，在移动互联网尚未完全普及的年代，这款纯工具属性的APP用户量已突破千万，说是当时工具类应用的 "头部玩家"，绝不为过。可技术极客的理想与商业世界的规则，似乎从一开始就存在难以弥合的鸿沟。随着团队规模不断扩张，理念分歧与利益矛盾愈发尖锐，2012年，赵东最终选择离开自己参与创办的墨迹天气。不过这次离开并非空手而归，据传他从中赚取了人生第一桶金——700 万元，这笔钱，成了他开启下一段征程的 "启动资金"。离开墨迹天气后，赵东没有停下脚步，很快加入了彼时创投圈颇具盛名的车库咖啡，以CTO的身份开启第二次创业。谁也没想到，这个决定竟让他踩上了另一个时代风口。 2013年，比特币迎来第一次价格飞跃，而车库咖啡堪称 "币圈摇篮"—— 李林（火币创始人）、徐明星（OKCoin 创始人）、赵长鹏（币安创始人）、长铗（巴比特创始人）、宝二爷等日后叱咤币圈的大佬，当时都在此集聚。就在这样的环境里，赵东的 "币圈人生" 正式启幕。经币信CEO吴钢引荐，赵东花400元买下人生第一枚比特币，正式踏入数字货币领域。事实上，在买币之前，技术出身的他早已被区块链 "代码即法律" 的底层逻辑深深吸引，亲自入局后，更是彻底 "上头"。最初，他仅投入1万元人民币，买了10枚比特币，没想到短短两周内价格就暴涨。尝到甜头的赵东不断追加本金，从50万一路加到100万。随着比特币价格持续飙升，他的财富也呈几何级增长。到2013年底，赵东持有的比特币已突破1.5万枚，按当时 8000元/枚的市价计算，身家轻松破亿；若按如今11万元/ 枚的价格折算，总价值更是高达12亿美元。手握现成的币圈人脉，又有真金白银的收益打底，赵东对币圈的认知不再局限于简单的套利与现货交易，开始从 "投资者" 向 "深度建设者" 转型 —— 不仅涉足高风险的期货合约，还布局了挖矿产业，试图在币圈产业链中占据更多席位。但资本市场从不同情任何人，"市场教育" 对大佬与散户一视同仁。2014年，震惊币圈的 "门头沟事件"（Mt. Gox 交易所破产）爆发，比特币价格从600多美元断崖式暴跌至102美元。此前持续加杠杆的赵东瞬间遭受重创，据他后来在微信群透露，2014 年2月10日当天，他仅期货爆仓就亏损超过9000枚比特币，按当时市价折合 800万美元。而这只是噩梦的开始，他布局的矿场也随之出现巨额亏损，仅2014年一年，赵东累计亏损超1.5亿元人民币，最艰难时，他手里只剩10万现金，还背负着6000万元的债务，从 "亿万富豪" 一夜跌回 "负债累累"。绝境之中，赵东却嗅到了新的商机 —— 场外OTC交易。在当时的币圈，OTC是所有人的 "刚需"：炒币赚的钱如何合规取现？这是摆在每个参与者面前的难题。凭借此前积累的庞大人脉与行业资源，赵东把目光瞄准了 "撮合交易"，一步步搭建起一个覆盖广泛的OTC交易网络，通过赚取买卖双方的交易手续费与差价获利。他后来在自述中提到："靠我之前积累的信用，一点一点做场外交易，最惨的时候，一单交易不到3000人民币，利润只有60人民币；最好的时候，一单交易将近一亿美元。 "2015年8月，赵东还在微博公开表示，他单月OTC交易额已达3000万元，手续费率为2%。靠着OTC业务的高收益，不到两年时间，赵东还清了6000万债务。与此同时，赵东也以 "比特币布道者" 的身份活跃在公众视野，那张广为流传的截图里，他那句 "今年你不买比特币，再想起来就是十万美元" 的断言，后来被不少人奉为 "神预言"。这就是赵东在圈子里面最有效的OTC信息了，你只看见他公开表示的每个月3000万交易量，赚2%才多少钱，对的60万，其实远远不止这个数字，3个亿打底都算少的，实际应收应该在100万一天。你们还熟悉的一个人：惩恶扬善铁头董光明，也是做OTC的，每天盈利60万元，这就是他打假的底气。为什么我知道这件事呢？因为我们团队多年也是在做OTC，币安前八大商家，当年赵东的财务制度极其匮乏，于是找到我们团队，事情是怎么一回事呢？ 2017 年，我们早期团队在火币介入OTC交易，制定了全系列交易流程。团队负责人 “勇哥（团队）” 本身拥有银行资源，有一套完整的对账体系和自研小程序，实现实时对账、收付款、资金流向监测。团队一共有 14 人，有专职财务、盘口操作员、转账员、核账员、资金分配员，各司其职。火币有3个蓝盾商家、7个普通商家，OK只有三个号，币安那时没有流量。在币安搭建 OTC 功能的时候，我们团队提交了一份详细的操作报告，顺利进入币安前创始八大商家（只有8 个名额）。大客户经理承诺八个号都是母账户，后期加入的所有商家只能挂在这八个账号下面，此时一个原始商家名额炒到价值 800 万人民币（实际成交价格 200 万）。此时赵东开价800万收购我们团队，想获得我们的操作体系（他自己由于快速扩张，账目非常乱，资金流向错综复杂，经常错账），但是要我们去新加坡带领团队操作。最核心的是因为疫情原因，无法出去，所以变成了合伙模式。赵东当时涉及换汇操作，5-6人利润一天在100万人民币，为了快速回笼资金，他找信任的商家先给 U，需要资金的时候把资金打到他们指定账户。于是我们团队就直接在他那里进货，用自己的银行卡操作，一天2000 万-4000万流水，一个U只有一分钱利润，一年交易利润有1000万左右。赚的钱被交易所大客户经理忽悠，说平台币有权重，买得越多支持越大，尤其是币安。结果大家都把利润买了BNB和HT，成本10-13U，都涨了十倍左右出手，变成了一个小目标。由于各种政策不明朗，2020年4月赵东因涉嫌非法经营罪接受调查，6 月被批准逮捕，我们OTC团队解散，所有小伙伴被迫暴富后不玩了。那段时间，天天能看见的就是会所嫩模，真的是玩腻了。当然，最后团队小伙伴们都因为暴富后进行乱投资，最终一夜归零的故事在这就不描述了。（我还好）最终，赵东被判有期徒刑7年，从高高在上的OTC大佬沦为了阶下囚。回顾赵东的经历，从1枚比特币开始，到身价翻番，再到爆仓破产，通过OTC东山再起，进而锒铛入狱，跌宕起伏的经历充满着传奇色彩，他的个人经历亦成为了行业发展的一道缩影。也正是如此，在日前宝二爷把照片发出后，众人才纷纷猜测赵东是否已然出狱，并由此引发了广泛的讨论。当然，随着宝二爷的辟谣，后续也有知情人士发声，表明了赵东还未出狱，根据浙江省西郊监狱披露的信息，上个月，赵东申请了假释，但还未受理成功。话又说回来，虽然饱受牢狱之苦，但赵东只要出狱，仍然是手握巨额财富的大佬。原因是其本身就持有Tether的早期股份，而被动锁仓的比特币现在也是以高额论之，因此，出狱后的赵东，还是一条币圈好汉。2013年是币圈OG集体崛起的年份，但纵观各位OG如今的发展，也让人不禁感慨人各有命。烤猫至今无所踪影，惠轶走向自杀，李笑来赚足钱后留下一句“比特币是一场骗局”华丽转身，宝二爷仍活跃在一线，但开启了其奢华的人生之旅，甚至还买了个韭菜庄园。薛蛮子建了条蛮子小路，仍旧忍不住发项目割韭菜。非常有趣的是，几乎所有的交易所大佬们仍旧活跃在第一线。李林曾经一手创办的火币虽然易主，但却以新火科技杀回了香港，孙宇晨、徐明星、赵长鹏全都离开了内地，都曾喜提执法大礼包，但目前却都成为了币圈的顶梁柱似人物，孙宇晨一门心思搞营销，Tron的热度丝毫未减，抱着随时可捐给国家想法的徐明星携OKX即将上市，币安已成全球最大交易所，还与阿布扎比搭上了线，蹲了4个月大牢的赵长鹏虽然不再是币安的CEO，但仍然把总舵牢牢抓在手中。而你我，还是一个普通的韭菜。

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 5372 条信息

#赵东 #币圈 #OTC交易 #财富人生 #入狱

1个月前

各位精神股东，我还在，给大家报个备。三天不发推，必谣传潇潇pc被抓了

#潇潇 #辟谣 #舆论关注 #网络社区 #个人动态

1个月前

给各位老板统一报备下：我这里只收U不出U，5WRMB起。7年商家，无一冻结，永远是自己实名。推特收两年了，无任何黑料。银行风控，会帮你解决。冻结包赔。 TG有公开群，微信出过的朋友也有私密群。安全是经过时间和市场的验证，7年U商实名卡，就是超越市场99,9%的商家，就是这么自信。

#U商 #安全交易 #实名卡 #银行风控 #冻结包赔

1个月前

发现邻居盗窃我网络游戏虚拟财产，能报警吗，警察能立案吗？老韭菜们一想到自己好不容易搞来的虚拟货币被盗就坐立不安，第一时间就想着找神秘力量，其实吧这个社会不是没有神秘力量，而是你的能力接触不到神秘力量。我在辅助申诉银行卡冻结的案件中经常发现，那些号称找了神秘力量的认，无一例外的都把自己事情搞砸或者搞得非常复杂，本来简简单单的事情，最终都变得极其难办。是什么逻辑呢？你找的神秘力量基本都是中介掮客，比如银行卡误伤申诉解冻的事情，只要你排除涉诈嫌疑，提供资金来源合法的证明，写好自书材料即可申请解冻的事情，这件事情本来就是非常简单的事情，你去找掮客，说句不好听的他帮你交给叔叔的完事的事。但是掮客给你一分钟就办了，那么你还会付出高昂的费用吗？你肯定觉得不划算，所以掮客一定会给你找事，这里不行那里不批，这样你才能心甘情愿的掏钱。你记住你的那些小事：如果你的事情正常流程不能办，那么你找关系也不能办！当然，天宫的那些档次例外，我等凡人觊觎不到，就你那点破事给几千块钱，还想着改变公检法办案的，你在想什么呢，你觉得别人差你几千块？三个部门分，一人分你200？好了，废话不多说，上面说的是所有事情你按照正常流程走就行了，主要是你要找到正常流程。比如说：虚拟货币被盗该如何认定价值？大家都知道924公告出来后，咱们就没有合法渠道和机构给虚拟币认定价格，也就是没人敢给虚拟币定价。但是在实务中，又要必须锚定一个价格，因为价格就是案值，是给嫌疑人定罪量刑必须的东西，比如昨天由上海高院、公an部、北京产权交易中心、香港osl数字资产交易所、Hashkey 交易所、北京技术鉴定所，法学教授、中国人民大学法学院、杨东院长举办的首届数字资产（虚拟币、稳定币、RWA等）实务研修会，本人没有参加，也不认识上述所有单位。虽然我没有参加但是其中一个嘉宾就问了我一个问题：虚拟币被盗报案价值如何认定？如果认定盗窃，价值认定有三种方式： 1.购买价格认定、 2.市场价值认定 3.销赃价值认定这是天津叔叔办理得非常得心应手的认定价值体系，规避了一切BUG，因为办案周期都是以年为单位，所以在扣押的时候币价会有波动，所以在抓捕的那一刻，受害者购买的价格就可以认定为涉案金额。如果受害者买得早，现在行情大幅上涨，那么就可以用市场价值来认定，如果不涨不跌，用嫌疑人卖出去的时候的销赃金额来认定。总体来说基本没有BUG，有一种例外就是买的时候价格极低，现在价格极低，嫌疑人又没卖出去，那么本身这种币就没有价值了，但不排除他未来上涨可能大家都知道，如果碰到群众报称虚拟货币被盗的情况，第一时间接触的是派出所的基层民警，这类警情最让人头疼的是，目前咱们机构还没有专门针对虚拟货币盗案的明确法条，这就给一线办案叔叔带来不少困扰——到底该按啥性质办、交给哪个部门管，往往得先捋清楚法律层面的关键点。要处理这类警情，首先得搞明白虚拟货币的法律属性。咱们国家一直没承认虚拟货币的货币职能，不能当法定货币用，但这并不意味着它完全 “没名分”，从技术层面看，虚拟货币本质是计算机数据，有实实在在的物理属性，这就为后续定性提供了第一个突破口。在不少地方的司法实践中，就因为这个 “计算机数据属性”，虚拟货币盗案会被归到计算机信息系统类犯罪里，比如按 “非法获取计算机信息系统数据罪” 来立案，这种情况下通常会交由网安部门负责侦查，毕竟网安部门在技术侦查上更有优势。不过，实务中也有另一种声音：虚拟货币是不是该算 “财产”？从现实情况来看，很多人持有虚拟货币是为了合规变现，比如通过合法渠道兑换成法定货币，这种 “能变现” 的需求，其实就体现了它的财产属性。要是认可这个属性，那虚拟货币盗案的定性就不一样了，可能会涉及 “盗窃罪” 或者 “诈骗罪”——这俩罪名和计算机类犯罪的差别可不小，不仅量刑标准不同，侦办部门也不一样，盗窃、诈骗通常由刑侦部门主导，和网安部门的办案流程、技术手段都有区别。那到底该按哪个罪名立案？实务中核心得看 “被盗方式”。举个常见的例子：要是熟人作案，比如以帮忙注册虚拟货币账户、代买虚拟币为借口，在注册时偷偷多签了钱包地址，或者悄悄备份了助记词，之后把钱包里的币转走，这种情况没用到啥计算机技术手段，更符合 “秘密窃取” 的特征，按 “盗窃罪” 立案侦查就比较合适。但这里必须提醒一句，得先区分刑事和民事——有些时候，双方可能本来就有经济往来，比如委托理财、债务纠纷，最后闹到 “盗币”，这种情况说不定只是民事纠纷，不能一上来就按刑事案办，得先查清双方的基础关系。要是作案手段涉及计算机技术，比如设下智能合约陷阱，或者发钓鱼链接，入侵对方的电脑、手机获取私钥，再转走虚拟货币，那性质就变了，这明显是利用技术手段破坏计算机信息系统、非法获取数据，按 “非法获取计算机信息系统数据罪” 或者其他计算机类犯罪立案，交给网安部门侦办才对路。根据法院的其他案例，这些年判的虚拟货币盗案，结果也不一样：有的按计算机类犯罪判，有的按盗窃、诈骗判，还有的最终认定是民事纠纷。这说明啥？说明这类案子没有 “一刀切” 的定性标准，必须结合具体案情来综合判断 ——比如被盗的虚拟货币类型（是不是有合规变现渠道）、作案人的具体手段（技术型还是非技术型）、有没有造成实际财产损失等，都得考虑进去。所以总结下来，懂行的叔叔观点是：处理虚拟货币被盗警情得先从三个方面考量：一：是被盗币种的实际属性（有没有财产价值、能否合规变现）；二：是被盗方式（技术手段还是传统窃取）三是当地的侦办条件（哪个部门有能力办）。先判断是不是构成刑事犯罪，要是够刑事标准，再根据具体情况交给最适合的部门 ——比如技术型案件找网安，传统盗窃找刑侦，这样才能提高挽回损失的效率，也能保证定性准确你不跑冤枉路。

#虚拟货币盗窃 #报案 #价值认定 #法律属性 #侦办部门

1个月前

老火币资产还有5000ETH，却被曝两个亿被盗，人已被抓了！前天在法务的六叔抖音直播解卡，来了一个大佬给刷了个墨镜上麦，一开始在评论区质疑我解卡能力，我还以为是同行，结果慢慢画风一转，说什么自己在老火币还有5000个ETH。因为我业务其实也涉及资产找回，于是详细的问了一下情况，自己因为踩缝纫机才出来没多久，前些年的时候买了很多数字资产放在了母亲的注册账户，不幸的是其母亲19年过世。于是现在不断的联系老火币，发现客服不怎么搭理他，于是问：有没有可能老火币的工作人员窃取我和我母亲的资料，自己提交了好久，没人理他，甚至自己电脑还被黑客黑了，所有资料被窃取。一直问我有没有可能老火币工作人员把他母亲的资料假冒了，然后去盗取（盗领）自己母亲账户里面的资产，一直问一直问。在直播间我甚至以为他假酒喝多了，我是老火币的忠实粉丝，我告诉他怎么可能，你这点资产你觉得很多，但是在老火币李林的眼中，其实九牛一毛，人家早就财富自由了怎么可能会搞你这点东西，甚至冒着杀头的风险。直到我看见橘座昨天的一篇文章：老火币被盗两个亿，人已经被抓了！这泼天的流量没接住啊，有没有可能这个直播间连线的人就是来给我富贵和流量的。。。近期圈子流传的 “火币抓人” 消息，需先明确主体——并非当前运营的 HTX，而是大家熟知的 “老火币”。作为长期深耕法律与加密资产服务领域的从业者，说实话，此次行业内的突发事件，确实颠覆了的认知，这东西还能这样玩？熟悉我们业务的朋友应该清楚，加密资产找回服务，团队也有涉及，而在我们常规的资产找回服务范畴内，“老火币” 平台相关的资产确权与找回，正是其中一项长期开展、流程规范的服务内容，也正因如此，我们对此次事件背后可能涉及的用户资产问题，会更为关注。直播间粉丝连麦的时候，我一直在想如何接住这个业务，想着找回5000ETH不就吃的盆满钵满了嘛，却没想遇到了一个行业大瓜。以下内容来源橘座，有修改：火币虽然已经在22年卖给了孙宇晨，但老火币的系统还是李林下面的团队在维护——因为里边还有很多老火币用户的资产，老火币的资产沉淀应该在6-7亿美元之间。所以从老火币找回资产，也就成了一座待发掘的金矿，于是很多人，就盯上了这一块业务，正规的是提交资料给客服，然后审核，提走。只是有一帮人就玩的比较野，从老火币系统里薅走了两个亿，然后前几天被叔叔带走了。手法说起来也并不高级，就是里应外合，外边的团队通过提交假的kyc等资料，内部人员配合审核通过，然后把资产提取出来。那你会问，外边人怎么知道用户账户的具体信息呢？不都跟你说了是里应外合嘛，内部系统有人，先查询到账户信息，然后将透露出去，外部团队接力做假资料，最后内部人再配合通过就行了。虽然老火币的系统查询会留痕，但在巨大的利益面前，没人能抵挡得住这样的诱惑。而现在还有资产在老火币里面的用户是什么人？第一种就是真的过世了，被忘记的遗留资产，第二种就是在缝纫机大学里面还没毕业的。 20年到现在都五年了，还没毕业的是什么水平？那不得刑期7年以上的，全是行业大佬，当年几千块一个的比特币，出来后就100万了，真特么刺激。那这个事情是怎么暴露的呢？其实就是蠢贼一箩筐系列。大概在2个月之前，老火币内部就揪出来一个因为造假不全被揪出来的，单笔金额有大几十个比特币，李林知道后很生气，就把业务系统接管过来全面摸排之后揪出来了内鬼。有老火币内部的工作人员，也有外部做假材料的团队。只是这次的金额，合计超过2个亿人民币，如果按照盗窃罪的量刑标准，这帮人十年内是出不来了。我看见橘座发布了这篇曝光的时候，我才发现和我直播间连麦的粉丝说的居然是真的，我真特么想给自己一个大耳光，这特么破天的流量我没接住。（以上只是转述橘zuo的，与我无关）我还骂对方喝了假酒！！！对不起大哥，是肤浅了，承认在直播间和你说话声音大了点。。。

#老火币被盗案 #5000 ETH资产找回 #李林团队 #加密资产盗窃 #行业内鬼

1个月前

为什么做OTC门槛这么高？因为银行限额等等，银行风控等等。做OTC7年，一卡用7年，从未被冻结止付，有自己严格的一套标准。（还有就是大额的老板一般提前预约下哦，不然只能我有多少钱给你收多少，如果你要出个500，我只有300，也只有等明天了哦）

#OTC #银行限额 #风控 #大额交易 #预约

1个月前

有些时候就在一念之间，下次躲着跑。。。。不听你们蛊惑了

#一念之间 #躲着跑 #不听蛊惑 #消极

1个月前

昨天最大的一笔单子30Wu，这是有什么预警嘛，卖在最高点，跑掉了？发现一个商机，经常出大额的老板，我给他缴会员费，他带我挣钱。

#大额交易 #高点套现 #商机 #会员费 #老板

2个月前

出金20万冻卡被扣押600万美金数字资产，境外团队叫冤“远洋捕捞”？这几天看到一个推特博主“会飞的fish”因“非法利用信息网络罪”被跨省抓捕，在释放后通过维权想要拿回被转走的600万美金虚拟货币，今天我就从落袋为安的角度，供Web3行业内人员参考一些东西。根据其自称，他们是五名区块链从业者，在新加坡和马来西亚(因签证需要来回换签)工作了四年多(中间回国很多次)，从未触犯任何法律法规，他们坚信区块链是未来的方向，因此选择在海外追逐梦想，也通过努力赚了一些积蓄，四年间陆陆续续也转了一些钱回国给父母，亲人，一直都没任何问题。然而，今年6月中旬回国后，噩梦降临，因为生活需要，他们通过某知名交易所兑换了约20万元人民币，没想到，这一小笔交易竟成了导火索。次日晚，某外省县叔叔突然来到他们下榻的酒店，将他们带到600多公里外的某县，关进当地一个派出所审讯。深夜审讯、不让睡觉，甚至利用人脸识别强行解锁他们的手机(其中两人迫于压力交出了密码)。他们称叔叔转走了价值600多万美元的BTC、ETH、SOL等虚拟货币，却未提供任何凭证，也没有收缴清单什么的。上面这段话是其自己在自媒体上的大概意思，不详细的说明案情，自述人自我美化，这就是嫌疑人被按头后的常态描述。先不说“会飞的fish”后来被扒了，传说做meme盘，割韭菜的被摁不冤！我们来看自己的描述也漏洞百出：新加坡马来西亚来回换签，这句话说明没有正规的工签！！！从未触犯任何法律法规，看清楚了，你只是没被抓而已，不是你没事！四年间陆陆续续也转了一些钱回国给父母，亲人，一直都没任何问题，还是那句话，你在交易所出的金知识你认为没有问题而已。而深夜审讯，刑事诉讼法也规定了，对于已经被拘留或者逮捕的犯罪嫌疑人，应当在拘留或者逮捕后的 24 小时以内讯问，这意味着在 24 小时的时限内，侦查机关可以根据案件情况安排讯问时间，包括深夜。他们是一个境外的技术团队，不发币，但有些项目持有技术股，通过提供技术服务、售卖源码赚钱，然后在今年6月份回国后在交易所变现了20万元人民币被跨省抓捕，至于很多网友说的肯定是个发币割韭菜的项目方，否则赚不到那么多钱的观点，在当事人否认的情形下暂不讨论，但是保留观点。还有一个可以印证的就是叔叔反问的：“你们干了什么自己不知道吗？在国外那么久不回来，做什么去了”。其实叔叔们办案的时候都会要求犯罪嫌疑人先自己描述自己做的违法犯罪事实，通过这种信息不对称的方式来获取更多的有利于侦查的信息。抛开叔叔办案策略和技巧的考虑，如果叔叔们说的是真的，那么就意味着叔叔们在前期侦查过程中已经掌握他们提供技术外包或者售卖技术源码的行为了。然而，他们只是认为自己通过交易所OTC出了20万人民币的U导致被按头，他们认为四年陆陆续续出金只是转了“一些钱”，我认为是非常巨大的，这只是他们自己认为没有问题而已。叔叔在按你头之前，可能已经提前一个星期到了你的地方，摸清了你的行为轨迹，见了什么人，开的什么车，住的什么标准的酒店，而不是突然，叔叔的手续是很复杂的！！！作为专业研究OTC币商的我，我明确告诉你，你四年时间不可能在交易所出金都没出过事，而你这20万也肯定涉及到了很多东西，这种体量的团队、这种认知，你不可能在交易所随便找个OTC商家就卖的。你没有固定的、洗的渠道，我是不相信的。目前叔叔更多的是追究他们提供技术外包和技术源码的行为的法律责任，追究出售USDT收到黑钱的可能性不高，这个事情从罪名上就可以推断出。因为如果是因为黑钱的法律责任，那么拘留通知书上的罪名应该是掩隐罪或者帮信罪而不是目前的非法利用信息网络罪。理论上，技术和使用技术、源码的平台没有违法犯罪，那么无论你持有还是不持有技术股都没有法律风险。但是一旦本身的技术服务、源码以及使用这两者的平台有问题，此时持有技术股就是一个很棘手的问题。试想，如果平台被认定涉嫌诈骗罪（比如提供流动性突然撤出流动性），那么不只是提供“技术支持”，还持有技术股参与分红的当事人，会不会认为是与诈骗团伙一起的，会不会被认定为属于共谋的共同犯罪，从而以诈骗罪重罪定罪？这是有可能的。不过按照目前的情形，没有走到这么严重的地步，因为最终的决定是不应当追究刑事责任。鉴于当事人主要追索的是600万美元返还的问题，我首先分析一下这个事情，按照当事人披露的信息，叔叔在转移、扣押这部分资产的时候并没有出具任何手续，这个信息如果属实，那么办案公安明显存在程序上的违法行为，不管什么法律都明确需要出具扣押清单等手续，交由被扣押人签字确认。对于本案，当事人披露是东南地区的公安机关，该部分地区江浙一带案件多，经验丰富，流程规范，对于这种大额资产扣押不出具扣押手续的情形应该不多见，所以这个存疑。叔叔可以失误很多次，但是只要你失误一次，一切归零，我们见过太多一夜暴富和一夜归零的故事了，更别说你本身屁股就不干净。。。所以，加密圈暴富能落袋为安的，我真没见过几个人，凭什么是你。。。其实今天讨论的重点不在这，我只想告诉你们一件事，安全出金这种事情，只有0和100的区别，不管你赚得再多，只要你失误一次，有可能就是万劫不复，特别是赚了很多的人。为什么我能给你们保证资金安全，因为现在都没在交易所出过一个U，因为交易所的钱再干净也都有问题，为什么这样说？你去买U，流水正常，什么都正常。但是亏完了，你可以报警，警察只会查流水去向。去了币商哪里。所以说，交易所冻结几率很大。

杭州警方对加密货币从业者展开调查引发争议· 12 条信息

#数字货币 #冻卡 #非法利用信息网络罪 #跨省抓捕 #交易所出金

2个月前

家人们，讲真，这个行情赚到了就要出金。别说我又在忽悠你们出金哈，出给谁都可以。因为我是收u的，我清楚的知道落袋为安是真，赚到一笔，一定要留个多少年用的现金，其他的在拿来玩，我也知道后面有行情，大风大雨的说不清

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 5372 条信息

#行情 #出金 #落袋为安 #现金 #风险

2个月前

晚上和周末不出金的原因是银行风控，不是我的银行风控，我的卡用了这么多年了，不存在。而且通过客户实践，证明客户的卡容易被风控，银行风控系统有规则的。有些急单是可以帮忙出的，确实很急的话。我会给银行报备后给你打款，我会跟银行解释（但是不能没事就报备吧）

#银行风控 #客户卡 #急单 #报备 #打款

2个月前

群友问：“有没有币商正常交易收到赃款，不退赔解冻”。当然可以，但是有1个关键词，正常交易，那么如何才算正常交易，就必须复盘一下交易过程。这里的正常要绝对正常，而不是你说的看起来正常。在开始讲底层逻辑之前，C2C（OTC）的概念：交易所的C2C交易（淘宝模式），具体概念是指一种个人对个人的点对点交易模式。在虚拟货币圈子又可称为OTC交易（平台不作为中央交易对手，由用户与用户之间达成合意的交易模式），买卖双方在交易市场上寻求交易对手亦或者通过交易平台的随机撮合匹配，就某一种虚拟货币达成交易意向后，根据双方的账户信息进行转账付款（用支付宝、微信或者银行转账的方式），卖家在确认收款后为其交割标的物的模式。买受人通过银行卡转账的方式向事主支付相应对价的资金，事主作为出卖人收到其资金后，转移虚拟货币USDT标的物给他。本人与“买家”之间，属于买卖合同关系，取得买家的转账资金是基于卖家交付了相应等值对价的标的物USDT虚拟货币后的善意取得。这就是我们通常的辩点，就是把货物交付给你了，你把钱给我了，我们的买卖合同关系就结束，而你拿着货去做了什么我们并不知道，你货丢了还是被骗了，这不关我们的事，所以主张善意所得也能说得过去。很多卖家也做好了证据，比如让买家录制免责视频，以及签合同什么的，这也一定程度的规避了法律风险重点就是退钱退货，辩点就是让客户还U

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 5372 条信息

#币商 #赃款 #C2C交易 #虚拟货币 #善意取得