OTC潇潇

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6个月前

为什么做OTC门槛这么高？因为银行限额等等，银行风控等等。做OTC7年，一卡用7年，从未被冻结止付，有自己严格的一套标准。（还有就是大额的老板一般提前预约下哦，不然只能我有多少钱给你收多少，如果你要出个500，我只有300，也只有等明天了哦）

#OTC #银行限额 #风控 #大额交易 #预约

6个月前

有些时候就在一念之间，下次躲着跑。。。。不听你们蛊惑了

#一念之间 #躲着跑 #不听蛊惑 #消极

6个月前

昨天最大的一笔单子30Wu，这是有什么预警嘛，卖在最高点，跑掉了？发现一个商机，经常出大额的老板，我给他缴会员费，他带我挣钱。

#大额交易 #高点套现 #商机 #会员费 #老板

6个月前

出金20万冻卡被扣押600万美金数字资产，境外团队叫冤“远洋捕捞”？这几天看到一个推特博主“会飞的fish”因“非法利用信息网络罪”被跨省抓捕，在释放后通过维权想要拿回被转走的600万美金虚拟货币，今天我就从落袋为安的角度，供Web3行业内人员参考一些东西。根据其自称，他们是五名区块链从业者，在新加坡和马来西亚(因签证需要来回换签)工作了四年多(中间回国很多次)，从未触犯任何法律法规，他们坚信区块链是未来的方向，因此选择在海外追逐梦想，也通过努力赚了一些积蓄，四年间陆陆续续也转了一些钱回国给父母，亲人，一直都没任何问题。然而，今年6月中旬回国后，噩梦降临，因为生活需要，他们通过某知名交易所兑换了约20万元人民币，没想到，这一小笔交易竟成了导火索。次日晚，某外省县叔叔突然来到他们下榻的酒店，将他们带到600多公里外的某县，关进当地一个派出所审讯。深夜审讯、不让睡觉，甚至利用人脸识别强行解锁他们的手机(其中两人迫于压力交出了密码)。他们称叔叔转走了价值600多万美元的BTC、ETH、SOL等虚拟货币，却未提供任何凭证，也没有收缴清单什么的。上面这段话是其自己在自媒体上的大概意思，不详细的说明案情，自述人自我美化，这就是嫌疑人被按头后的常态描述。先不说“会飞的fish”后来被扒了，传说做meme盘，割韭菜的被摁不冤！我们来看自己的描述也漏洞百出：新加坡马来西亚来回换签，这句话说明没有正规的工签！！！从未触犯任何法律法规，看清楚了，你只是没被抓而已，不是你没事！四年间陆陆续续也转了一些钱回国给父母，亲人，一直都没任何问题，还是那句话，你在交易所出的金知识你认为没有问题而已。而深夜审讯，刑事诉讼法也规定了，对于已经被拘留或者逮捕的犯罪嫌疑人，应当在拘留或者逮捕后的 24 小时以内讯问，这意味着在 24 小时的时限内，侦查机关可以根据案件情况安排讯问时间，包括深夜。他们是一个境外的技术团队，不发币，但有些项目持有技术股，通过提供技术服务、售卖源码赚钱，然后在今年6月份回国后在交易所变现了20万元人民币被跨省抓捕，至于很多网友说的肯定是个发币割韭菜的项目方，否则赚不到那么多钱的观点，在当事人否认的情形下暂不讨论，但是保留观点。还有一个可以印证的就是叔叔反问的：“你们干了什么自己不知道吗？在国外那么久不回来，做什么去了”。其实叔叔们办案的时候都会要求犯罪嫌疑人先自己描述自己做的违法犯罪事实，通过这种信息不对称的方式来获取更多的有利于侦查的信息。抛开叔叔办案策略和技巧的考虑，如果叔叔们说的是真的，那么就意味着叔叔们在前期侦查过程中已经掌握他们提供技术外包或者售卖技术源码的行为了。然而，他们只是认为自己通过交易所OTC出了20万人民币的U导致被按头，他们认为四年陆陆续续出金只是转了“一些钱”，我认为是非常巨大的，这只是他们自己认为没有问题而已。叔叔在按你头之前，可能已经提前一个星期到了你的地方，摸清了你的行为轨迹，见了什么人，开的什么车，住的什么标准的酒店，而不是突然，叔叔的手续是很复杂的！！！作为专业研究OTC币商的我，我明确告诉你，你四年时间不可能在交易所出金都没出过事，而你这20万也肯定涉及到了很多东西，这种体量的团队、这种认知，你不可能在交易所随便找个OTC商家就卖的。你没有固定的、洗的渠道，我是不相信的。目前叔叔更多的是追究他们提供技术外包和技术源码的行为的法律责任，追究出售USDT收到黑钱的可能性不高，这个事情从罪名上就可以推断出。因为如果是因为黑钱的法律责任，那么拘留通知书上的罪名应该是掩隐罪或者帮信罪而不是目前的非法利用信息网络罪。理论上，技术和使用技术、源码的平台没有违法犯罪，那么无论你持有还是不持有技术股都没有法律风险。但是一旦本身的技术服务、源码以及使用这两者的平台有问题，此时持有技术股就是一个很棘手的问题。试想，如果平台被认定涉嫌诈骗罪（比如提供流动性突然撤出流动性），那么不只是提供“技术支持”，还持有技术股参与分红的当事人，会不会认为是与诈骗团伙一起的，会不会被认定为属于共谋的共同犯罪，从而以诈骗罪重罪定罪？这是有可能的。不过按照目前的情形，没有走到这么严重的地步，因为最终的决定是不应当追究刑事责任。鉴于当事人主要追索的是600万美元返还的问题，我首先分析一下这个事情，按照当事人披露的信息，叔叔在转移、扣押这部分资产的时候并没有出具任何手续，这个信息如果属实，那么办案公安明显存在程序上的违法行为，不管什么法律都明确需要出具扣押清单等手续，交由被扣押人签字确认。对于本案，当事人披露是东南地区的公安机关，该部分地区江浙一带案件多，经验丰富，流程规范，对于这种大额资产扣押不出具扣押手续的情形应该不多见，所以这个存疑。叔叔可以失误很多次，但是只要你失误一次，一切归零，我们见过太多一夜暴富和一夜归零的故事了，更别说你本身屁股就不干净。。。所以，加密圈暴富能落袋为安的，我真没见过几个人，凭什么是你。。。其实今天讨论的重点不在这，我只想告诉你们一件事，安全出金这种事情，只有0和100的区别，不管你赚得再多，只要你失误一次，有可能就是万劫不复，特别是赚了很多的人。为什么我能给你们保证资金安全，因为现在都没在交易所出过一个U，因为交易所的钱再干净也都有问题，为什么这样说？你去买U，流水正常，什么都正常。但是亏完了，你可以报警，警察只会查流水去向。去了币商哪里。所以说，交易所冻结几率很大。

杭州警方对加密货币从业者展开调查引发争议· 27 条信息

#数字货币 #冻卡 #非法利用信息网络罪 #跨省抓捕 #交易所出金

6个月前

家人们，讲真，这个行情赚到了就要出金。别说我又在忽悠你们出金哈，出给谁都可以。因为我是收u的，我清楚的知道落袋为安是真，赚到一笔，一定要留个多少年用的现金，其他的在拿来玩，我也知道后面有行情，大风大雨的说不清

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息

#行情 #出金 #落袋为安 #现金 #风险

6个月前

晚上和周末不出金的原因是银行风控，不是我的银行风控，我的卡用了这么多年了，不存在。而且通过客户实践，证明客户的卡容易被风控，银行风控系统有规则的。有些急单是可以帮忙出的，确实很急的话。我会给银行报备后给你打款，我会跟银行解释（但是不能没事就报备吧）

#银行风控 #客户卡 #急单 #报备 #打款

6个月前

群友问：“有没有币商正常交易收到赃款，不退赔解冻”。当然可以，但是有1个关键词，正常交易，那么如何才算正常交易，就必须复盘一下交易过程。这里的正常要绝对正常，而不是你说的看起来正常。在开始讲底层逻辑之前，C2C（OTC）的概念：交易所的C2C交易（淘宝模式），具体概念是指一种个人对个人的点对点交易模式。在虚拟货币圈子又可称为OTC交易（平台不作为中央交易对手，由用户与用户之间达成合意的交易模式），买卖双方在交易市场上寻求交易对手亦或者通过交易平台的随机撮合匹配，就某一种虚拟货币达成交易意向后，根据双方的账户信息进行转账付款（用支付宝、微信或者银行转账的方式），卖家在确认收款后为其交割标的物的模式。买受人通过银行卡转账的方式向事主支付相应对价的资金，事主作为出卖人收到其资金后，转移虚拟货币USDT标的物给他。本人与“买家”之间，属于买卖合同关系，取得买家的转账资金是基于卖家交付了相应等值对价的标的物USDT虚拟货币后的善意取得。这就是我们通常的辩点，就是把货物交付给你了，你把钱给我了，我们的买卖合同关系就结束，而你拿着货去做了什么我们并不知道，你货丢了还是被骗了，这不关我们的事，所以主张善意所得也能说得过去。很多卖家也做好了证据，比如让买家录制免责视频，以及签合同什么的，这也一定程度的规避了法律风险重点就是退钱退货，辩点就是让客户还U

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息

#币商 #赃款 #C2C交易 #虚拟货币 #善意取得

6个月前

USDT老板的暗黑发家史：从倒卖光碟到撬动全球金融格局各位小伙伴，泰达币（USDT）都知道，但是大家不知道的是他们老板是谁，今天我就给大家聊聊这位加密货币圈的狠角色 ——吉安卡洛・德瓦西尼，这主儿可不是善茬，玩的路子野得很！先说他那套操作，比特币火起来之后，他直接整了个加密货币交易所，按说开交易所就够赚了，可他不满足，为了方便交易所里各路势力套现，又把一家稳定币发行公司给收了。这就好比啥？既开赌场，又自己印筹码，还亲自下场赌，你说疯狂不疯狂？这种玩法很快就把美国给惹毛了，要严打他，结果呢？这德瓦西尼也有招，疯狂买美国国债，硬生生买成了美债最大的私人债主，这才让美国监管松了手。他手里掌控着泰达币的发行权，妥妥的全球最大稳定币之王，现在泰达币的发行公司市值都超1600亿美元了，可十年前他买下来的时候，才花了50万美元，这里头的故事，还得从他和比特币的纠葛说起。德瓦西尼出生于意大利都灵，大学毕业后干了两年整形医生，后来在欧洲多国倒腾盗版光碟赚了人生第一桶金，就因为这事儿，他还被微软告了赔了100万意大利里拉。估计现在成了顶级富豪，这黑历史是他最没面子的事儿，但话说回来，或许就是这种钻空子的本事，让他最早瞅准了比特币的门道。 2012 年那会儿，德瓦西尼创业好几次都失败了，正不知道干啥呢。当时比特币这新鲜玩意儿开始在全球流行，他抱着开玩笑的心态在网上发了个帖子，说要以0.01个比特币一张的价格，卖掉手里的2000万张盗版光碟。没想到啊，当时全球好多挖矿的正愁比特币没地方花，结果2000万张光碟很快就被抢光了，幸亏他当时没定每张光碟一个比特币，不然现在全世界的比特币可能都在他手里了。那时候大家玩比特币，多半是抱着玩票的心态，可德瓦西尼不一样，他琢磨透了比特币稀缺又隐匿的特点，断定玩这东西的大多不是啥正经人，所以他觉得以后加密货币市场的重头戏肯定在交易平台上。于是到了2013年，他在香港找了家刚成立的加密货币交易平台IFINEX,按时间来算现在的赵长鹏那时候才刚接触比特币，四年后才创立币安！说回这家IFINEX总部在香港注册地却在维京群岛，主要业务是给币圈玩家提供杠杆借贷服务，德瓦西尼投钱成了大股东，还成立了个子公司叫BIT FINEX，光看名字就知道他多看好比特币市场了。可没多久就出了俩事儿，让他手忙脚乱，2013年，比特币价格从年初十几美元一路涨到年底的1152美元，结果没几天就跌到五百多美元，这暴跌主要是因为咱们大陆颁布了比特币交易禁令。没过多久，2014年2月又出了个大事，当时全球最大的比特币交易所MT.GOX因为系统漏洞，丢了85万个比特币，直接宣布破产，币圈一下子陷入信任危机。监管越来越严，平台漏洞又多，严重影响比特币的安全和流通效率，而且比特币价格波动大，急需及时的流通性。所以得解决交易中的安全和效率问题，才能让用户信得过。就在德瓦西尼为这事儿犯愁的时候，天上掉下来个大馅饼。 2014 年初，有个叫皮尔斯的游戏公司老板，正到处想把自己手里一家叫TETHER的虚拟货币公司卖掉,为啥呢？当时美国警方以涉嫌洗钱为由，抓了一大批加密货币的创始人，而他创办的泰达公司发行了大量泰达币。这皮尔斯原本是做游戏虚拟物品交易的，平台上有40万游戏玩家交易道具，他也赚了不少，对虚拟物品转现实货币的环节门儿清。 2013年，他和两个合伙人一起搞了个新的加密货币，就是泰达币。这泰达币不光有难监管的私密性和流通性，最关键的是，一开始就严格按照1:1锚定美元发行，公司账户里有多少美元，就发多少泰达币，能替代美元做各种虚拟货币的交易结算。那时候这设定没多少人关注，但皮尔斯怕啊，担心自己哪天被叔叔叫去喝茶，想赶紧亏本把公司甩了。当时泰达公司在官方眼里不合规，想找接盘的不容易，可巧了，德瓦西尼根本不在乎这些，而且泰达币1:1锚定美元的设定，正合他的心意，这币和比特币一样是加密货币，交易方便又隐秘，价值锚定后没价格波动，稳得很。于是德瓦西尼就花了50万美元买下了泰达公司，几个月后就在自己的BIT FINEX交易平台上线了泰达币。用户充值美元换等价的泰达币，用泰达币买比特币或者卖比特币换泰达币，最后泰达币还能随时全额换成美元，这套新兑换体系，让交易更高效、更隐秘，监管也没辙。就这么个巧妙设计，泰达币一出来就横扫所有交易平台。从 2015 年开始，泰达币的发行量每年都以数万倍的规模增长，让人没想到的是，泰达币最大的需求不是来自加密货币交易平台，而是跨境支付。以前跨国转账手续复杂、速度慢，手续费还高，可泰达币1分钟就能转完，还基本免费，你想想，那些需要跨境支付的企业和团伙，对它的需求得多大。但需求量一爆发，德瓦西尼又遇到个棘手问题，大量的现金储备该咋办？市场良性运作后，用美元换泰达币的量远大于提现的量，沉淀下来的资金很快就到了百亿美元级别。这笔钱放哪儿、能干啥，没有现行法律强制约束，而且加密货币圈有个怪现象，越不受监管、越不透明的平台越受欢迎，于是德瓦西尼除了买美国国债和一些商业票据，很大一部分资金投进了比特币炒作！！！外界质疑储备金的真实性和可靠性，可泰达公司和BIT FINEX的注册地在英属维京群岛，那地方号称法外之地，欧美的金融机构只能嘴上说说，拿他没办法，德瓦西尼还以四大会计事务所都不想跟他合作为由，推迟第三方审计介入。直到2017年，迫于压力，BIT FINEX才找了家会计事务所审计，结果这家事务所查到，BIT FINEX向泰达公司转了3.82亿美元。这两家公司都是德瓦西尼控制的，BIT FINEX是比特币交易平台，泰达公司是稳定币发行方，这不就是他拿着两家公司的资金左手倒右手吗？那说好的1:1锚定美元，不就成了笑话？一时间外界调侃泰达币锚定的其实是比特币，还有人猜比特币的暴涨暴跌是德瓦西尼在背后操纵，毕竟他能凭空发行几百亿泰达币把比特币炒起来，再赶紧卖了砸盘获利，还没人能监测到。面对这些舆论，德瓦西尼正想狡辩，又出了个严重的事儿，把泰达币推到了风口浪尖。2018年，BIT FINEX的资金托管机构Crypto capital被多国调查，资金被冻结，导致BIT FINEX有 8.5 亿美元没来得及结算，取不出来，平台用户疯狂挤兑。德瓦西尼赶紧从泰达公司转了7亿美元给BIT FINEX救急，这事儿既没经过股东允许，也没解释。这嚣张的行径让美国官方特别不满，因为这种把戏美国门儿清。想当年布雷顿森林体系，他们弄出35美元锚定1盎司黄金的招数，让美元成了全球通用货币，大家可以拿黄金换美元，也能拿美元换黄金，美元发行权牢牢攥在自己手里，这跟泰达币简直一模一样。美国当年怎么把布雷顿森林体系玩砸的，他们自己清楚得很，所以绝不允许泰达公司在背后这么折腾。接下来几年，美国监管层层加码，2019年，纽约州检察院公开说泰达公司和 BIT FINEX资金勾结，还揭秘说根本没有银行愿意跟泰达公司合作，所谓的1:1现金储备就是骗局，逼得德瓦西尼立马认错，交了1850万美元罚款。本以为这么大的负面消息能把泰达币搞垮，没想到市场和用户根本不在乎，泰达币照样是稳定币龙头，很明显，美国这么一打压，全球都知道泰达公司不透明，连美国都只能威胁恐吓，没法实质性制裁，这负面形象反倒成了泰达币的金字招牌。从2020年开始，泰达币被广泛用在电信诈骗、赌场、毒贩、洗钱这些非法活动中，给全世界带来不少麻烦。据统计，我国破获的大部分地下钱庄和电信诈骗案件里，泰达币都是主要的跨境转移资金工具，转账快还难追踪，给警方添了不少阻力。而且它所谓的稳定性，在后来的俄乌战争中也派上了用场，不管是乌克兰收到的隐秘资金捐赠，还是俄罗斯想绕开国际金融体系制裁转移资金，泰达币都是首选，又高效又稳妥。这种亦正亦邪的工具，让全球各国又爱又恨，稳定币规模增长太快，甚至削弱了传统货币体系，再这么发展下去，可能动摇传统银行体系的根基。于是全世界都加快了给稳定币立法的脚步，美国尤其着急，毕竟稳定币对美元霸权影响最大，但美国没想着打压稳定币发展，研究了几年后，2025年7月，特朗普签署了专门针对稳定币的 “天才法案”。这法案不是要封杀，而是筛选，规定稳定币发行方必须是联邦政府批准的金融机构，还得有100%的储备资金，定期接受审计核查。很明显，美国这是要排除异己，注册地在维京群岛的泰达公司肯定不符合要求，但要是把公司搬到美国，诚心投靠或许还有机会，美国就这么强硬地给了泰达币一个没得选的选择题，可这结果德瓦西尼早预料到了，提前几年就开始布局自保。泰达公司储备资产的托管机构是华尔街投行建达资本，这家公司的CEO卢特尼克 2023年被特朗普提拔成美国商务部部长，而且他任职前不久，建达资本还收购了泰达5%的股份，这政商关系暧昧得很。虽然这关系还不至于让泰达直接得到政治庇护，但也不至于被随便干掉，德瓦西尼为了让这位商务部部长有面子，直接授权把大部分储备金用来买美国国债。根据泰达最新财报，截至2025年第二季度末，泰达公司持有的美国国债达到1270亿美元，不光是美债前十大非主权买家之一，还是全球最大的美债私人机构买家。这么一运作，泰达公司和美国算是你中有我、我中有你了，当然，明面上的关系是这样，背地里的牵连肯定更复杂。虽然美国的 “天才法案” 说得挺硬气，但泰达公司现在依旧好好的，还是龙头老大。尽管美国最想扶持排第二的 USDC，但泰达币的龙头地位坐得很稳，真要动手把它干掉，搞不好整个加密货币市场都得翻船。美国想的是一步步掌控泰达币，可德瓦西尼是意大利人，未必甘心当美国的傀儡，毕竟这种能争夺货币霸权的机会可不常见。目前来看，这场关乎全球金融格局的较量才刚开始，到底是强者一直强，还是弱者后来居上，或者有别人出奇制胜，咱们就等着瞧吧。不过也无所屌谓，丝毫不影响我3500的工资！！！

#USDT #泰达币 #德瓦西尼 #加密货币 #金融格局

7个月前

大家觉得币圈真的能改变阶层吗？首先问大家一个问题; 以你现在的能力：赚500万简单还是中彩票几率高点按一个普通点的人来说：一年算你存10万，50年才能赚500万，但是彩票呢？买双色球中头奖的概率是多少？ 1772万分之一! 但是虽然低，但是理论上还有机会，所以靠你自己本事赚500万基本就是零，是不是买彩票的几率比你靠自己努力的更容易赚500万？那么问题来了：为什么普通人会跑去参加虚拟币骗局？是不是很好理解了？踏实一个风口，我也把他定义为一个骗局，不要跟我扯什么技术、趋势、金融、区块链，虚拟币就是一个彻头彻脑的传销骗局。但是他不违法，只要你是一个散户，用自己的钱去买入卖出，他确实是不违法的，因为你赚的就是别人亏得我说虚拟币是一个骗局，很多人就会来喷我了，你可以把世界上所有的金融行业都看成骗局，然后你需要做的就是去研究规避里面的风险，如果还能还掘取到财富你就成功了，因为只要是社会上的人，不想被淘汰，就必须跟上时代。等这股风过来的时候，把握时机，顺风飞一段，等大多数人都认可的时候，你平稳着陆，仅此而已所以一个普通人想要赚500万有哪些渠道？虚拟币-创业-买彩票-打工除了虚拟币和创业，其他几率都无限接近于零。创业的方向就多了，那么零成本靠自己就剩下自媒体+这一条路了。创业难吗？比如最近媒体这种，他难在没有门槛儿，无论你是小学、本科、研究生，都能在两年内重新洗牌。所以大家都去创业，但又拉不开差距，一顿狂卷之后变成运气的游戏。我们普通人的路径就是这样的发育模式，天兵天将外，资本鼓励大家都去创业，本质是因为没有足够的岗位消化血肉，福利体系又极度不均，养不起躺平。资本把事业包装成追梦，把生存焦虑美化成奋斗，看呐多完美的减压阀呀。每隔一段时间资本就要捧出一个创业先锋的案例，如果你不幸创业失败了，资本立刻捧出成功案例抽你的脸，看人家多么普通的草根啊，人家怎么就成功了？你格局、你认知、你执行力，你有吗？多熟悉的配方啊，把系统性困局偷换成个体赎罪券。当千万人挤在同一条独木桥上，桥塌了，他们就怪你腿不够粗，腰不够硬，跑得不够快，问题是你在红海里搏杀的是同类，只为争抢顶层指甲缝漏下的残渣啊。天兵天将在干嘛？笑看凡人在债务沼泽里面表演，越努力越溺水陷的越深，对的，这年头但凡努力的人都负债累累了。你抵押房子时，他们在收利息，你刷爆信用卡时，他们在发ABS+. 创业者没有赢家，只有幸存者卷死99个同行，市场也未必赏你口剩饭吃。所谓的成功不过是运气嘛，风口那是资本玩的。在真正的天兵天将眼里，你们的厮杀不过是一场实时上演的真人秀直播，供他们饮酒取乐，他们的资源、人脉、试错空间，是你们做梦都摸不到的金手指。你搏命式生存，人家玩儿票就是消遣。失败是因为不努力，放屁吧，你告诉我哪个创业者不努力？当你耗尽三代积蓄填坑，只不过在为资本试错，用血肉之躯去填平那些大家都懒得踩的坑，为市场提供廉价炮灰，用海量的失败者堆积出所谓少数的幸存者神话，好继续忽悠下一批草根儿。耗尽青春积蓄热情，只为赌那百万分之一的我恰好没死，总得有人当灰烬，证明火烧的够旺，别再自我咸动了在人人可创业的年代，你没被吃，不错了所以，创业? 你那点能力、资金、技能就是一个笑话，你特么都能创业成功，那本身你自己能力就是佼佼者。剩下的路子要么就在刑法里，要么就在加密圈了。前辈盘总们说过一句话，那些老头们把房子建起来卖老子10万一平，我这辈子都买不起，那怎么办？只有写几个代码卖他们10万一个了，才能买得起他们的房子。所以，失败的盘总们在踩缝纫机，而成功的盘总就是行业大佬，比如CZ+、比如孙割+、比如V神，本质上都没有区别,我写这些，不是让你们去当盘总，而是去理解你人生的底层逻辑：你诉求是什么？你需要什么？按照你现在的技能，你能不能达到你的需求？大多数人的回答是NO，不能! 如果普通人真想进加密圈改变阶层，boss直聘搜区块链，上班的情况下，可以让你最快的学习，最快的进入圈子，想做什么都可以

#币圈 #阶层改变 #创业 #资本 #普通人

7个月前

又见证一个退圈的老客户了。做7年商家，这是多少个了，见证过有些几百万退圈，有些上千万退圈，也有几百几十U退圈。最后一笔无论多大金额，最后发现落袋为安才是真，结果比过程重要。有些人拿到大结果，有些人中途拿到结果又亏回去了，有些人没有结果。发财！（请大家接发财）

#商家退圈 #落袋为安 #结果比过程重要 #投资风险 #发财

7个月前

潇潇被抓了？币安严选对自营打击太大了？对不起，5天没发推。这两天出来避暑了，大家可以看出我推特的质量基本都是高质量长文干货。我不想水推特给关注我的用户。所以对不起各位，五天没发推，加了我微信的都知道我每天发朋友圈。币安严选打击？我7年实名商家没换过名字，卡没换过，全网做IP，还没任何黑料？谁能打击我啊，打击我了，我不天天发10天推特吸流？严选对市场是个好事，让犯罪成本变高了，我特别支持币安的做法。严选和我对比？ 1:我比严选多个IP 2:我冻结全赔 3：严选30天以后不管了，我永久售后（风控都帮你解决） 4：严选价格跟我差不多 5： 7年商家，乖乖。拿什么打击我啊，我滴乖乖。活跃少是因为客户量太多了，我的服务，出过的都知道。做商家7年了，推特收两年了，没有一点黑料，公开群6000多人了，你要来黑我，给点料。别搁那儿臆想我被抓了，被打击了。出金➕v:otcxiaoxiao 冻结包赔，服务至上

#币安严选 #潇潇 #IP #冻结包赔 #7年商家

7个月前

鑫慷嘉 180 亿暴雷案深挖：从传销小喽啰到跨境骗子的疯狂之路鑫慷嘉这摊子事，最近在圈里炸开了锅，论涉案金额的规模，论崩盘后维权队伍的声势，这些年里还真没几个项目能比得上，我这就跟大伙掰扯掰扯，这背后到底藏着哪些猫腻。先得跟各位敲个警钟：市面上那些吹嘘得天花乱坠的项目，甭管包装得多花哨，本质上都是击鼓传花的游戏，说白了就是骗局。千万别被洗脑洗得晕头转向，把房子车子都押进去。赵长鹏靠比特币发家成了华人首富，那是小概率事件；但要是把家底梭哈进资金盘，最后十有八九只能哭着收场。黄鑫：从云联惠喽啰到诈骗主谋的 “进化史” 现在在金融诈骗圈里，黄鑫这名字算是臭透了，这号人物就像只钻进法律空子的狐狸，踩着无数人的血汗钱，搭起了自己那座短命的 “财富城堡”。十年前广西的云联惠传销大案，估计不少人还有印象。那可是消费返利、积分返还这类骗局的 “祖师爷”，后来的摸金派、悦花悦有啥的，都是照着它的模子改出来的。这个涉案 3300 亿、坑了 500 万人的巨坑，当年把多少家庭的积蓄都吞了进去。而黄鑫呢，那会儿还只是云联惠在华东地区搞推广的小角色。可别小瞧这位置，他在这儿把传销的 “门道” 摸得门儿清，就像块海绵似的，把那些坑蒙拐骗的伎俩全吸进了脑子里。每天琢磨的不是正经生意经，而是怎么把瞎话编得更圆，怎么让更多人掉进他们挖的坑。这段经历，反倒成了他后来干诈骗的 “垫脚石”。 2020 年，黄鑫觉得自己 “学成出师” 了，想单干闯江湖。他弄了家所谓的农业科技公司，还给自己套上 “扶贫养殖” 的光环。在台上唾沫横飞地讲着 “扶贫理想”，把不少实在人忽悠得心里热乎乎的。可实际上，他打的算盘比谁都精，无非是想照搬云联惠的套路接着骗钱。可惜那回他道行还不够，不仅没骗着钱，反倒把自己弄成了失信被执行人，成了人人喊打的 “老赖”。但黄鑫这号人，贪婪的心思哪能说停就停？时代在变，诈骗手段也得跟着 “升级”。他总结了上次的教训，觉得老一套行不通了，得玩点新花样。2021 年 3 月，他拉上邵馨慷、王彦嘉，各取名字里一个字，凑出了贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司。这家公司注册资本写着 3000 万，实际一分钱没缴，就是个空壳子，看着华丽，里面啥干货没有。为了装得像那么回事，黄鑫给自己按了一堆头衔：“华尔街金融博士”“中石油高管”，还四处吹自己 2015 年就精准预测了原油暴涨，把自己塑造成金融界的 “大神”。更离谱的是，他竟然盗用香港人梁迦杰的照片当自己的 “门面”，就像戴了张假面具，在暗地里搞着各种勾当。鑫慷嘉的骗局套路：高息诱饵 + 传销模式鑫慷嘉打着 “迪拜黄金与商品交易所（DGCX）” 的旗号，弄出个 DGCX 鑫慷嘉平台，用日息 1%、月息 30% 的超高回报当诱饵，这收益率看着就邪乎，可还是有大把人往里面跳。他们把全国分成四大战区，搞出各种 “军衔” 等级，拉人头入伙给奖励，这不就是传销的老一套吗？为了让更多人上钩，甚至抛出 “投资 50 万送特斯拉” 的诱惑。其实早在骗局崩盘前，就有权威机构发出过预警，可不少投资者被高收益冲昏了头，根本听不进去。崩盘跑路：200 万投资者血本无归 2024 年 10 月，黄鑫大概是预感骗局快撑不住了，通过投资移民弄了本圣基茨护照。这个只有 3 万多人的加勒比岛国护照，能免签去 160 多个国家和地区，他这是早就为跑路海外铺好路了。果不其然，2025 年 6 月 25 日，鑫慷嘉这庞然大物终于撑不住了，平台彻底没法提现，200 万投资者的钱打了水漂。而黄鑫呢，跑到国外后还在会员群里嚣张得很，说自己已经在国外逍遥，还嘲讽投资者 “财富和智商不匹配”，拿走的是 “不符合智商的财富”，这嚣张劲儿，真是让人恨得牙痒痒。目前警方已经介入调查，多地投资者抱团报警，37 名团队长已经落网，但黄鑫还在国外过着奢靡的日子。被骗的人里，有的赔光了几十万积蓄，有的甚至落得倾家荡产的地步。深圳优科创公司：藏着什么猫腻？黄鑫跑路后，深圳一家叫优科创的公司被推到了风口浪尖。圈里的老玩家扒出，这家公司涉及的几个项目都已经崩盘跑路了，其中优科创还在全网投诉所有关于鑫慷嘉的文章。按理说这事跟它八竿子打不着，为啥要跳出来挡枪？这里面肯定有猫腻，说不定会成为案件突破的关键线索。黄鑫能逃得掉吗？不少人关心黄鑫能不能被抓回来。我在这儿放句话：跑不了。为啥？涉案金额太大了，180 亿的盘子，这可不是小数目。只要能把他抓回来，就算追回十分之一，也有十几个亿，这分量堪比当年的 plustoken 案。想当初 plustoken 那伙人跑到瓦努阿图，不还是被抓回来了？大部分团队长也都落网了。现在线索越来越清晰，黄鑫就算跑得再远，也迟早得被揪回来。很多欧易的币商，收到的可是这种钱，也要小心了，最后还是得提醒一句：关注我不花钱，说不定哪篇文章就能让你避开大坑！

#鑫慷嘉暴雷案 #黄鑫 #金融诈骗 #传销模式 #跨境诈骗

7个月前

为什么大部分人都说炒币不要玩合约不玩合约怎么出头？不加杠杆怎么有机会？我一直觉得工具无罪，关键在人。自从今天，我0,8995的止损，刚好跌倒0.8993，我就觉得每次有股无形的手。突然想去做市商了，我也想当手

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息

#炒币合约 #杠杆 #工具无罪 #做市商 #止损

7个月前

恭喜币安出现C2C严选区，让OTC市场更加的和谐（评论区恭喜币安，抽奖）严选区重点： 1：冻结司法，可赔付50% 2：暂时只收不出（大家知道我为什么不乱出了吧，有实力的商家都不会乱出资金的） 3：保30天不冻结，30天之后发现或者冻结不予赔付（所以你们不要出了就放在哪里不动了）（具体细节去官网参考哦）你们很多人可能不理解作为一个交易所，还是第一交易所，如果参与C2C，他们需要考虑很多很多，所以从17年开始，C2C的所有利润就交给了商家，交易所还扶持，根本不敢从里面赚一点钱 BN愿意下场来参与这个事情，说明肯定是愿意解决的，只能说牛逼。还有我说的每个人成本不一样，看了严选区的价格，现在就不会说我价格低了吧，感谢严选区商家为我正名。我在推特都全额包赔收U两年了，没有任何实际的黑料。但是很多人说我在危言耸听，就想着多赚钱，让别人害怕，然后在我这里出，说我这里价格低。现在好了，没骗你们嘛，如果不是市场有这个问题，为什么会开设严选区？感谢严选区为我正名看了严选区价格，现在证明我真也没多赚了吧。感谢严选区商家为我正名打个广告：出金+V：otcxiaoxiao 老规矩，评论区抽奖，10个人，一人200R，一起恭喜币安严选区越做越好

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#币安C2C严选区 #OTC市场和谐 #冻结司法赔付 #交易所扶持C2C #价格正名

7个月前

牛市来临散户如何防范场外现金出U套路？我给你看的干货都是你在互联网上不曾见过的，这里面的弯弯道道只要你中招过一次，你就会万劫不复。散户只要在交易所或者野鸡交易所出U，最终结果一定是被冻卡、退赔导致血本无归结束，你不要杠我，杠就是你对，也不要告诉我你出了多少多少几年时间了没有被冻过卡，幸存者偏差在我这里不适合。你运气好而已，认知不够把运气当成实力的，一定会为自己认知买单，即使你手拿火把数次安然无恙的穿越火药房，我依然认为你是一个傻X。你记住，你手里有火把，那你就别靠近火药房！如果你懂不起，那么我给你说一个你小学就学过的成语你就懂了：怀璧其罪！散户出U，现金很安全当然有人会喷我，现金也有黑资，也有冠字号。对的，没有错，这些都没有问题，但是和散户是没有关系的，出问题是币商买单，一般这种罪名叫掩饰掩瞒犯罪所得罪。币商是把非法资金通过数字货币转移到了散户手里，而散户自己是交割了数字资产给币商的，对币商参与的所有事情不知情，所以所有的事情和散户并没有关系，你唯一需要解决的是把现金放好，不要知道币商的事情，不要被盗就行。币商承担所有责任，这就是我为什么说现金是对散户最安全的交易方式，但是前提是这个币商你必须熟悉且绝对信任，否则就会遇到各种套路。今天我就给大家聊聊面交现金过程的的坑和破解方法。先告诉大家如何安全交易吧：最好是去派出所门口，不要怕，你散户交易比特币是没有任何违法行为的。第二就是停车场的选择，选择那种抬杆式地面停车场，不要去地下停车场。散户最好3个人2个车，1号车1个人和2号车2个人。交易过程中，三辆车并排停着，2号车的散户和币商坐车后排验资，打开儿童锁功能，验资后把钱放2号车锁车（这时候钱就在你绝对控制之下了）。散户和币商去三号车后座，也就是币商的车进行转币操作。然后一号车现在就可以慢慢开去停车场出口哪里堵着，先不要支付停车费，等交易完毕后再出场，出场也不要立刻驶离，在出口旁边等着。等双方交易完毕后，让币商的车先走，1号车走在3号车后面，确定两个车都离开后，散户装钱的2号车才出场并且走相反方向，或者1号车回来接2号车，并且把现金放在1号车上。如果是币商带着现金去买，那么1号车就是币商的车。看着流程非常复杂，但是请仔细阅读，这里面包含了很多套路和反套路，所有的看似不合理操作，里面都是血泪教训：这个流程能防范：现金交易后的抢夺行为、钓鱼行为、转U后现金控制权在对方手里的逃串行为等。我给你复述下交易过程： 2号车是散户的，你让币商坐进来在2号车后排验资，币商坐后排左边，你提前打开儿童锁，那么币商就下不了车了。此时你验资完成，钱让币商放在车里即可，然后去币商的车里也就是3号车，你去转币给币商。此时2号车完全在你自己控制范围内，并且币商无法进入2号车，钱在车里。当你在三号车里转币给币商之前，1号车是你自己车，你让朋友开往停车场出口，这时候需要堵在出口，以免币商抢夺逃串，如果正常交易完成后，你支付停车费出场并在出口旁边等着。此时1号车需要等待币商的车出场，确定走远，可以把2号车的现金放置1号车里面并往反方向走，此时需要注意的是别上高速等关口，有条件的可以在其他地方停好车转移现金。这样是为了避免抢夺和钓鱼，你懂的！这种一般出现在币商和车队的交易中，币商出U给车队，车队长带着现金交易，但是散户也是很容易被骗的。一般都是在临街茶楼二楼靠窗的房间进行交易，楼下就是停车场，非常方便。当币商拿出现金放在桌面上，散户清点完毕后，币商装在袋里。散户开始转U，转账完毕，币商立刻掏出辣椒水，直接喷向散户面部，在散户的慌乱中，币商把现金袋子直接从二楼窗户扔下去，下面的同伙接住发动车辆，币商夺门而逃。散户这时候还坐在地上大叫：水水水！！！如果没有这种暴力手段，那么很容易的是调包计，当币商把钱装在袋子里的时候，门外有人敲门并喊了一声：有情况！币商立刻把钱装在了袋子里面，一个人会跑到门口，另一个人把钱从二楼窗户扔到了楼下，楼下停车场币商的同伙立刻把钱装在了车里。茶楼里面的同伙直接从包里重新掏出准备袋子，但是这个袋子里面装的是练功券，这个过程只有3秒钟时间，散户被“有情况”这一句喊声吸引了目光，币商完成调包动作。还有很多套路，大概率就是这些要么给了U不给钱，要么给了钱不给U的，沿海一带已经做烂了。所以散户尽量不要参与这种陌生人交易，能交易的必须是信任的币商。这种一般骗子会套路币商，散户基本不会接受这种交易方式，但是还是有人中招！你反过来就是散户被骗的套路了。也就是币商去买U的时候，别人会告诉币商我害怕被骗，我们当面交易，你给我转账，我给你转U。见面后一个美女，币商会约定到酒店房间，并且反锁房门，门口也有自己人等着，也不怕美女一个人能跑掉。美女打开钱包，币商核实里面确定有U，然后转账5万给美女指定的账户，没有问题，到账后美女就把U转给了币商。第二笔20万，币商也顺利完成了交易。第三笔币商转账50万，美女打开钱包，发现币转不出来了，因为美女只是一个兼职人员，钱包是被多签的，背后的老板同意才能转U。币商这时候报警，这是妥妥的诈骗，因为骗的是钱，绝对能立案，这也是币商为什么敢先钱的原因。叔叔还没到来的时候，美女缓缓的从兜里掏出来一张精神疾病证明。千万不要乱卖你的U，银行卡冻结后，你看着其实可能冻结三天，或者半年，感觉无所谓。但是你将会获得两卡管控人员名单，人行黑名单，也叫信用惩戒，不能贷款买车买房买保险，你摸着自己左边咪咪扪心自问一下，你是否在以后的日子里面什么都是全款？更有甚者，直接喜提惩戒名单，五年之内银行卡全部不能使用，包括支付宝微信，许多人说怕什么，等五年就是，你觉得五年之后就正常了？就等你办理银行卡了？错错错，五年之后还是信用惩戒和两卡人员名单，只是给你一个很小的额度，不是说恢复你所有权益。、当然出给我也行

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#数字货币交易 #场外交易风险 #防范诈骗套路 #现金交易安全 #币商交易

7个月前

祝各位老板在这行情多赚钱，顺风顺水顺财神！出金记得联系我哦出金+v;otcxiaoxiao 币安出金，冻结包赔老字号

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7个月前

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#赚钱 #财神 #祝福 #行情

8个月前

2023年11月份开始在推特收的U，现在已经很少发推特了，6月份发了七八条，7月份前半个月才发了三条。现在有人谣传我被抓了。。。。现在搞得必须日更了。大家放心，我一直在。为什么发这么少？因为确实是积累了很多老用户，基本在我这里出过一次的，基本都会成为我的老用户。客户量有点多了，我是自己实名支付，自己OTC账号，额度有限，所以我接不了太大的量，发推量才变少的。有人谣传我被抓了。。最近开始。日更一下，会长期给互动的抽奖。加了我VX的都知道，我每天都在线，每天都在报价呢。我也会给大家明说，我的资金成本就要低一点。我永远都是那几张卡自己实名在支付，我还有维护银行的成本。我不是中介，我还需要自己账户垫资的成本。所以价格低于市场价，望大家理解。出金加V：otcxiaoxiao 冻结包赔，为您的资金安全保驾护航

8个月前

【攻略】牛市来临币圈赚了三千万怎么落袋为安！所有人都在狂欢比特币达到12万刀一枚突破了历史新高，但是大概率这些狂欢的人手里没有过比特币，就比如你，虽然手里没有一毛比特币但是一样被市场教育，这三个月都做的空，但并不代表我不看好这个圈子，很多时候卖铲子比挖金矿赚钱，而那些号称通过在币圈财务自由的，也绝不是因为买了比特币财务自由的，可以这样说：通过币圈财务自由的，先枪毙再判刑就没有一个冤枉的。普通人已经没办法真正拥有过比特币了，她只能作为资产配置的功能，而不是投机、投资功能，这个点没几个散户能看懂。什么叫资产配置？就是你早就财务自由了，该配置的医疗、养老、教育等所有资产都已经配齐全了，然后还剩下一大堆现金没有其他投资渠道，那么就可以去配置比特币了。而不是你当着牛马，拿着五险一金的零钱刷着信用卡去买那么一点点可怜的零点零几个比特币，就是涨一倍呢，你也不过增加一个苹果手机的钱。想要通过比特币来逆天改命，普通人是不行的，你说的搞钱也不会是你那早九晚五拿着全勤的工作，当然你即使买了一点点，你也拿不住，你得克服恐惧、贪婪、波动不惊、冷静的头脑和分析国际趋势的能力，如果你有这个能力，你绝对不是现在这个A样。你所有能获取到的国际信息，最多只是短视频上给你推荐过来的，或者在你那3500块钱工资的朋友圈聚会中，三两白酒下肚之后，你们的话题从美国大选到俄乌战争，接下来不出意外就会对我国A股市场的风险性进行评估，对于收复问题和钓鱼岛争端会成为你们讨论的重中之重，打不打，打多久，怎么打在半斤白酒下肚后有个最终结果。大多数人是驾驭不了那么多金钱的，就比如你真的买到山寨币一夜暴富了，也会因为出金套现问题被送进去。如果你在币圈这轮牛市赚到了三千万，你会收手吗？很多人都会告诉你怎么安全出金，但是到了这个级别就不是技术的方法了，而是人性的玩法。所以，一直以来，熟悉且信任的币商就是你的资源，这是一个币圈人必备的资源，一定要做好人脉配置，正如一个人一生中人脉一定要和律师、医生、老师交朋友一样，这是你的人脉。当然，如果你没有币商资源，就是我啦很多人一说安全出金就香港，你见过香港的取保决定书吗？港币就不冻你卡了？除开大陆外所有的冻卡都比大陆复杂，并且严格，大陆人每个月还要去香港报到。币圈赚了钱，第一个要考虑的是安全出金不会被冻卡，第二个要考虑的是落袋为安，大多数人没有这个意识，觉得自己只要没被冻卡就是安全资金了，但是忘记了可溯源啊，大家可能已经忘记了2024年的网赌专案，3-5年前提现的资金都被冻结拉清单退赔，这就是没有落袋为安的的表现。你记住，你现在在币圈赚的钱绝对不是你的，只是你暂时保管而已，你放心能看见这一天，并且时间很近，拉清单的时候你就知道天是怎么塌的，你会吐出你所有的盈利。好了，计算你历尽千辛万苦没有被冻卡，那么就说说人性吧，你克服了种种困难，终于落袋为安3000万，你应该而你们杜绝所有的不利因素发生呢？第一种是心态，也就是自己的人性，一定要管控住自己不要报复性消费，我相信你能做到。第二种就是别人的人性，被借钱一定是跑不掉的了。很多人就以为自己可以做到不借，能做到绝情，但是我对于人性的把控，绝对你是做不到的，有一种方法可以慢慢的蚕食你，这就是道德绑架。你的亲戚你借不借？你有3000万可以做到不借，不好意思，我不借100万，我今天借2万，我创业、小孩学费、买房就差这么一点了，你看我小时候抱过你呢，你这个小忙都不帮？你还有没有人性！！！看，就这个道德绑架就可以拿捏你。你的父母姐妹堂哥老表，你看我生意急需周转就差一万，我们当年一起穿开裆裤长大的呢，你这点忙都不帮？当年一起说的苟富贵莫相忘呢？我见过太多人性、亲情、道德绑架的事情了，那么这个局怎么破呢？当然，你也别怕露富，第一时间自己注册一个贷款的皮包公司或者去小贷公司（商行）挂个职位！你有了这个职位，朋友找你借钱的就是下面这个对话：朋友：兄弟，我这边准备买房了，还差点，你手里方便吗？你：恭喜恭喜，当然方便，你看50万够不够？朋友肯定一脸懵逼，他被拒绝的话术都想好了，你居然同意借钱？朋友：够了够了，你看什么时候方便我过来拿。你只需要回答：我这不是才办了一个贷款公司吗？你就来照顾我生意了，你随时来拿，银行去打个征信把资料带上就行，你那个车的行驶证一起带上，这边额度高。朋友：我XXXX尼玛（内心想的是：银行那个不能借，借了要还的）。。。。放心，没有朋友会找你借钱的，但是你没有这个身份，你不管什么借口，都是得罪人。这是第一种方法，第二种方法就是自己暗爽，让大家都觉得你没钱了。当你套现3000万到手的第二天，直接租个迈巴赫到一线城市住进一个6星级酒店房间，现在某宝上买一块3000块钱的江诗丹顿，再弄一条一公斤的金包银链子，买上几套200块钱的潮牌衣服，莆田鞋。然后天天发朋友圈在大城市炫。等假手表假项链到了后，就直接飞到澳门。去澳门那个大三巴牌坊前面露出大表和大金项链发个朋友圈。第二天去赌场大门和内部能拍照的地方乱拍一通，朋友圈写上请叫我六总！！！第三天发一堆美女、现金、游艇，文案我都给你想好了：不要退场，为了梦想！！！然后加上加油！！！关闭你所有社交，静悄悄的去西藏、新疆旅游一个月期间不理发不刮胡子，回来的时候再发朋友圈：从头再来！！！回家以后下了火车，对着火车站拍个照片，再发一个朋友圈：从哪里跌倒就从哪里爬起。这时，你只需要打开你的好友列表，每个人发一句：兄弟在吗，借我1万，以后起飞了还你10万。放心，没人理你的，第二天你就可以挨着删除对方好友了，如果真的有兄弟借你一万，你好友删完的时候，你真的可以把十万转过去。从此呢，你的人生生活会很平静！

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8个月前

除了价格这块，有时候会被人喷，你们还能喷我其他的嘛？（本文粉丝评论有抽奖哦） 1：我自己实名给你付款 2：这么多年银行卡都没变过（含金量） 3：公开TG群6000人，还有4000个审核等入群的（开群的意义就是有问题随时期待大家曝光，都可以明面上来讲） 4：出过金的还有微信群（就是让大家一起监督） 5：冻结包赔 6：7年老字号时间证明一切，做这行7年了（下图），推特收U都两年了，在我推特，我输出只有干货，收U也两年了，有任何黑料嘛？大家可以看到，今天市场是7.11，我大额7.06在收，小点的7,05。会低市场价。但是我在vx朋友圈每天报价也会给大家明说，不愿意就算了嘛我的资金成本本身就要高一点 1：我永远都是那几张卡自己实名在支付，我还有维护银行的成本 2：我还需要自己账户垫资的资金成本 3：所以价格低于市场价，望大家理解。也感谢大家的支持，评论区抽200R，抽10个人，共2000R.长期互动，长期都有抽奖哦出金加V：otcxiaoxiao 认准老字号，为你资金保驾护航，冻结包赔

8个月前

别倒在天亮前，本文几乎概括所有出入金，包括U卡，香港出金的优劣在WEB3行业，可能真的要慢慢合规了。在这个行业，你会遇到太多关于人性的东西，新人真心的建议远离，因为每一步都会有巨大的坑等着你。在区块链市场中，没有绝对安全的U币出市渠道，请各位散户对此保持清醒的认识，以下是资深从业者对散户的几点重要建议：信任的有限性：在整个行业中，信任是一种非常宝贵的资源，不论是面对交集的人还是项目方，我们都应保持一定的怀疑并且去验证的态度。在这个行业中，谁都可能面临非常巨大的问题或挑战。人的重要性：币圈行业，始终是人的行业，我们应当认识到人的局限性及风险的不可控性。为了确保自身的安全，需要对自身的操作流程和策略进行严格的审视，以及用你的认知修补可能存在的漏洞。你信任的人，每一次交易都要当成第一次交易，你永远不知道网络那一端的对手今天经历了什么事情，孩子生病了？网络赌博输掉了？生意破产了？信息验证与试错：在把你的钱打出去那一刻或与人交往时，应多加验证所接收的信息。在尝试新的交易策略或与新的交易对手交易时，应首先使用小成本进行试错，这样可以降低风险，并为后续的大额交易积累经验。没有人会告诉你怎么赚钱，除非他想赚你的钱，所以，当别人给你说这是一个巨大的机会的时候，大概率就是让你去填坑的，你可能觉得可以尝试一下，那么就小额去试错吧。数字资产变现的风险意识：在任何时间节点，你卖出数字资产的资金都有可能在未来被冻结。这并不是取决于你自己，而是取决于你的交易对手的资金来源。因此，在进行任何交易之前，都应做好充分的准备和风险评估。总之，区块链市场虽然充满机会，但也充满挑战。作为散户，我们应该保持警惕，不断提高自己的认知和技能，以便在这个市场中更好地保护自己。现在这个阶段，在交易所卖出你的资产，你并不能核实币商的身份信息，因此收到的款项大多数涉嫌诈骗的款项。这种就叫一级涉案，异地的叔叔会上门按头。 1、大多数外情况下，你收到的资金属于一级涉案资金，即受害人直接将钱打入了你的银行账户中，若未得到合理合法的资金转移路径确认，异地的警察会上门核实情况，而在昨天我们收到一个咨询，4700多块钱的金额，用户居然不敢去冻结地说明情况，并且做了假资料去欺骗叔叔，还一口一个咨询能不能不去异地解决，这种人本身就是有问题的。 2. 在受害者发现被欺骗报案后，只要叔叔查一经立案开始侦，你的银行账户里的资金就会标记为涉案资金。无论你的交易行为发生于何时，只要你的交易对手涉及到不法行为或你的资金途径涉嫌问题，立刻被冻结。 3. 你无法得知自己的交易对手身份，那么就难以判断自己的资金会在何时成为涉案资金，请注意，场内出U过程中可能遇到交易对手卡限额的困境，例如，用其他“家里人”的银行卡转移款项或是拆分额度支付等方式来完成交易，立刻停止交易，不管对方说什么，绝不答应，在参与加密货币等高风险行业时，务必谨慎行事并充分了解潜在风险。一个真正的正经币商，是不可能出现银行卡限额这种错误的，希望以上解释能为您提供更清晰的思路和指导，在处理此类问题时，请务必谨慎行事并咨询专业人士的意见。每个地方都有自己的一套办案逻辑：根据《天津市公安局关于电信网络诈骗资金止付冻结返还的若干规定》第十四条第一款之规定，申诉人反映涉案资金涉及虚拟货币交易的，不宜认定为“善意取得”。资金流向清晰的，确权为被害人所有。当前仍存有半罐子水的博主，通过2018年的方法为大家介绍寻找小银行的策略，其中包括使用支付宝、寻找大宗商家、观察交易笔数、联系大客户经理、利用信用卡等老旧方法，这些都已经被淘汰了。请务必留意，场内币商的资金都存在风险，币圈的交易者通常利用不同的方式如炒币（散户）、外汇（大宗）、WD、传销和电信ZP等进行交易，而这些行为如果触碰到银行的风控，便有可能被银行反诈系统标记，并可能被司法机关冻结。你是否已经清楚了解在交易所中，你所接触的资金类型仅限于这些？你是否知道，散户参与炒币的资金虽然看似白资，但当他们在你这里购买币后去参与资金盘时，一旦资金盘出现问题并崩盘，资金流向了你这里，那么你是否准备好了应对这种情况？怎样做到退赔，怎样证明自己的清白？这并非是恐吓，而是我处理过多个此类案件后的真实分享。我们需要明确每个人的立场和观点都可能带有主观的利益性。重要的是行动而非空谈，我分享我所观察到的、所接触到的，用最简单直接的语言传达给真正需要的人，我的目的不是制造焦虑，而是揭示这个圈子中某些人的底线行为，他们只展示市场的光明面、繁荣和活力，却不愿揭露那些复杂、阴暗和狡猾的另一面。在投资和交易的世界里，我们不仅要看到美好的一面，也要有足够的警觉去面对可能的风险，只有这样，我们才能在这个复杂多变的市场中稳健前行，记住，信息透明和充分了解风险是每个投资者的基本素质。让我们共同努力，成为更明智、更安全的投资者。回到正题，了解了币圈的资金构成，那么出 U 的场景也就能规避了。一. 野鸡平台关于野鸡平台与正规平台的区别。首先，正规平台在保障交易安全方面有着严格的措施。它们拥有风控级别、KYC审核和风控模型，这些措施确保了用户的交易安全级别相对较高，这里的是交易安全，而并不能保证你的资金安全。然而，野鸡平台则截然不同，它们往往缺乏这些重要的安全措施。甚至最简单的KYC审核都没有，这导致了一种荒谬的现象：你甚至可以用一张白纸轻松通过人工审核。这样的平台，缺乏必要的监管和安全保障，无法为投资者提供任何实质性的保障。在这样的环境中，野鸡平台往往成为不法分子进行非法活动的温床，大多数赃款都会在这样的平台上进行清洗，如果你试图从这些平台提款，你拿到的钱绝对是赃款。这也是为什么在这些平台上进行充值和提现的行为会导致你的银行卡被冻结，冻卡率高达99%+的原因。需要强调的是，WD这个行为本身并不会导致你的银行卡被冻结，真正导致冻卡的原因是你在野鸡平台上进行的充值和提现行为。有些野鸡平台比如U摆渡、U码头什么的，在自媒体和飞机上大肆推广收U，价格高达10块多，这种平台的运营逻辑是什么？你从正规交易所去买U价格7块2，然后提币到U摆渡，挂单出售价格是10元，然后收到钱，你觉得这搬砖一下就赚了几千块真是太爽了。原理真的很简单，但是你站在U摆渡的视角看是怎么一回事？ U摆渡直接对接电信诈骗操盘手，只要你一挂单，银行卡号就出现在平台，这时候U摆渡客服就把你的卡号提供给电信诈骗操盘手，操盘手就把你的卡号发给正在进行诈骗的猪（杀猪盘），猪就给你打款。你收到了款项，在U摆渡那里确定收款，过了一晚，猪发现被骗，去报警做笔录的时候对叔叔说把钱打给了你，直接一键冻结你的银行卡，发送协查到你开卡地派出所，上门按头。你永远记住，散户没有任何的安全、简单、方便的赚钱渠道，这种好事不可能轮到你，动动手指玩玩手机就能让你赚钱，这种事情是不可能的。虚拟币搬砖即洗钱，记住这句话。二. 易币付等类虚拟币平台（已关闭）的几点重要信息： 1. 高度警惕：易币付（EB等类虚拟币）平台存在极高的风险，其冻卡率高达95%以上，尤其是涉及大额交易时，冻卡率更是高达99%以上。因此，强烈建议用户避免在此平台进行交易，相同的还有各种类虚拟货币的产品，比如各种PAY，EB GB等一比一锚定的货币。 2. 背景揭示：易币付平台的前身曾为某些非法平台（如WD平台）提供提币服务。使用过该平台的用户可能会很快“解锁”冻卡成就，但这样的服务价格虚高，且正规币商无法在该平台上进行交易。 3. 交易机制风险：在易币付平台上出售U（具体加密货币），用户将交易单挂出后，并不会立即有买家打款,相反，电信诈骗分子会直接引导受害者将资金打入你的账户中,这存在一个时间差问题，你可能无意中参与了犯罪分子的骗局，这种风险请你务必看清并加以警惕。 4. 一手黑操作与风险：在此平台进行交易，等同于你提供了个人银行账户信息给犯罪分子进行操作,当骗子实施骗局时，他们需要你的卡号来转账给受害者。这样的操作模式被称作“一手黑”，在此过程中，你可能会被牵扯进不法行为中，并承担相应的法律责任。总结：易币付这些类虚拟币平台存在严重的风险和欺诈行为，建议广大用户远离此平台，以免遭受经济损失和法律风险。三、正规OTC交易所的特性 1.不同于缺乏规范和信任度的野鸡平台，正规的OTC交易所拥有完善的风控机制、严格的KYC审查以及商家保证金的制度。然而，仅有这些保障是不够的。因为这个行业，终究还是人的行业，我们需要正视人的局限性以及不可控因素，无论币商多么希望自己能够多赚一些，这也是行业的常态。 2. 冻卡问题与币商的应对当遭遇银行卡被冻结的情况时，寻求币商的帮助，你可能会听到他们解释说：“这和两个月前我卖给你的币有什么关系呢？”这反映出在交易过程中，双方的信息不对称和沟通不畅可能导致的问题。 3. 币商与资金流转的复杂性有时候，币商可能也不清楚为什么你的卡会被冻结。因为资金在流转过程中，虽然可能在币商处短暂停留，然后迅速转至你的账户中，但如果涉及被认定为“黑钱”，最终持卡人便有可能遭受冻卡的后果。 4. 交易所交易的优势与风险在交易所进行交易的好处是，交易安全可以保证，而U的标记也不用担心。然而，一旦收到被认定为“黑钱”的资金，你的银行卡便有可能被冻结。因此，在交易过程中，保持警惕和谨慎是至关重要的。总的来说，无论是币商还是交易所，都需要正视并应对行业中的各种挑战和风险，作为交易者，我们也需要提高自身的风险意识，以保护自己的利益，而大多数散户并不具备这个分辨的技能。四、微信群、飞机以及场外交易等行为需引起重视： 1. 交易风险重重，类似于选择风险未知的野鸡平台，对于那些不敢在正规交易所进行交易的人，他们选择在匿名的环境中进行交易，这显然是极其危险的，因为这种行为极有可能涉及不法活动。 2. 参与此类交易，不仅需要承担被骗的风险，更要警惕被冻结银行卡的风险，一旦银行卡被冻结，如果相关聊天记录被删除，将很难找到有效的证据来证明自己的清白。 3. 面对可能的法律风险，我们应深思熟虑，如果某天叔叔找到你，你将如何解释自己的行为？我们应选择合法合规的交易方式，保护自己的权益和财产安全。简而言之，微信、飞机等平台上的场外交易风险极大，涉及违法行为，散户应警惕其潜在风险，选择合法合规的交易方式，避免不必要的损失和麻烦。五、同城现金交易问题 1关于现金的安全性：不会冻卡风险：散户朋友们在交易中可以放心选择同城现金方式。尤其是针对那些不以此为生的币商等单位而言，只要是非长期性大量交易的散户，携带或领取现金是不会面临冻结账户风险的，但是千万不要为此持续、大量的交易，偶尔一次是没有问题的。 2关于现金的来源与合法性，误解澄清：请不要被他人制造的焦虑所影响，认为现金交易都是黑市交易或违法所得。在现实情境中，尤其是与熟悉、有信任的交易对象合作时，这样的疑虑往往是无必要的，请注意，这些所谓的"问题"可能只是关联于你的上游业务方，即使他们面临问题，作为偶尔参与交易的散户，您持有和消费现金是完全合法的。 3交易过程中的注意事项，人身安全第一：在进行现金交易时，最重要的一点是确保自身安全，因此，必须是熟悉且信任的币商进行交易，这样不仅有利于保障你的权益，还能在遇到问题时及时沟通解决。同时，请确保在安全的地点和环境下进行交易，避免因不慎而引发不必要的风险。总结：同城现金交易对于散户而言是安全且可行的。只要您注意以上几点，选择合适的交易对象和方式，并确保自身安全，您就可以顺利地完成交易。千万不要和陌生的人产生多次、大额交易，这种一般会被做局，大多数做局的方法就是在高清摄像头下拍摄到你的手机锁屏密码和钱包交易密码，最后通过手机暂离你30秒的时候，获取你的钱包私钥。很多人说现金交易就安全，其实《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》里面就明确规定了，现金一样可以追缴返还。六、香港出U？你所能看见的币商OTC知识都是错的！你为什么是韭菜？那是因为任何你通过公域平台获得的信息，都已经失去了参考价值，比你跑得快的多的是，这也是很多人沦为韭菜的原因。这段内容稍微有些和你的认知不一样，万一有些人文化水平不高想不出来更好的词骂我，不妨可以说妇人之见。香港并不能让你非常简单方便快捷的出U，相反你还会遇到很多困难，这是没有去过香港的博主忽悠你的方法，不信你就让他们拿出过关小票给你看看。好了，知道了逻辑，你非要听那些半罐子水博主说香港可以安全出U，那么你想要去香港出U需要准备什么呢？首先要准备一张境外银行卡（香港），号称众安银行支持数字资产买卖的，你觉得很简单对吧？不好意思，你看见的仅仅是号称支持数字资产，而不是可以支持数字资产变现。香港某些银行号称支持数字资产买卖，但是有用吗？数字货币不支持他啊。整个互联网，没有任何教程出现香港众安银行数字资产变成U的教程。为什么呢？因为没有途径，也没有可能。散户开一个香港众安银行需要什么手续？必须肉身去香港连接网络，手机境外可以使用收验证码，注册刷脸实名开户，移民局出具出境记录，人工审核就可以开通成功。你也可以去实体银行、汇丰、渣打等开户，需要找中介预约，准备手续，费用小几千块，当然你也可以和我一样拥有自己的气场，我没要中介，自己就去开了个VIP账户，并且有客户经理服务，但是很多人自己去国内开银行账户都困难重重，你觉得你自己单独去香港能开吗？有了香港银行账户后，你可以通过哪些方式获取到交易方法？去线下兑换店，非会员价格假如7.73港币（人民币7.09左右）回收U，相当于下浮1毛2，也就是2%左右。他们只给你港币现金，你需要把港币现金存进你的香港银行账户并且换成美元才方便，相当于又需要一次换购手续费。去银行换美元差不多在7.21人民币汇率。一去一来，你一个U7.21的成本，亏1毛2，7.09换成了港币，然后又亏1毛2，港币换成美元存到你的账户。一来一去亏2毛4，也就是4%左右的损耗。你以为这就完了?散户大额出U，我们算100万吧，亏4万你觉得可以接受对吧，但是要登记你KYC信息给有权机构，姓名、电话（香港）、家庭地址、护照信息等等全部真实资料。你是不是想留下这些信息？OK，没关系你顺利通过KYC，并且把信息提供给了有权机构，顺利的把港币存到了香港账户，并且换成了美金，请问你怎么带回大陆？香港卡一天可以取2万现金在大陆ATM上（连续境外取现50天，你看看他封你卡不）。换汇回国，一年5万刀，去银行提交资料合法、完税证明。大额转账给境外账户，境外银行要你提供资金来源、完税证明。购买美元境外理财？不好意思，年化回报率1%的，是不是差点被那些什么11%和4.8%的年化收益率洗脑了？有的，11%，那是新资金进来给你一个星期的11%体验一下，100万新资金进去不是给你11万一年，而是11万除以12个月后的前面一个星期的利息，也就是2100元左右。其实安全出U真的是一个很简单的事情，但是总有人要来杠：你和他讲安全，他和你讲损耗。你和他讲费率，他和你讲方便。你和他讲便利，他和你讲智商税。和你夸夸其谈的要么没护照，要么没大额出过U，因为他根本不知道反洗钱是什么东西。但凡在遇到那种教你说香港安全出U，价格又高没有损耗的，你让他自己出1000块钱的试试，估计他连账户都没有。当然，你要说你赚了大钱需要润出去，这种人群和本文主题不符。七、深入了解并信任币商的重要性：信任的重要性很多币商其实在做自己的品牌IP，意味着任何行动和决策都关系到其信誉与地位。没有哪个实名认证的币商做起来品牌后会选择去冒风险、破坏自己的职业基石。币商的付出与挑战在币圈的场内交易中，许多币商追求三分利。然而，这背后是他们对资金安全的无尽担忧和付出的巨大代价。他们所付出的汗水和血泪，往往难以用言语来描述。他们或许更倾向于将风险转嫁，期待他人来承担风险、付出代价。币商必须的承诺与保障正经币商以后的发展对所有因为业务导致卡冻的资金提供全额赔付。这一承诺不是依赖品牌声誉或职业操守来维系，而是有着实打实的背书——必须要出示身份证明、房产证明、以及正规的资金背景作为支持。这就是所谓的冻卡无理由全额赔付，喊口号的人多，能做到的寥寥无几。八所谓U卡 U卡使用体验已经有三年了，U卡其便利性更是令我满意的，只是手续费综合算下来在5%以上的损失，适合小额散户，无论是买菜、打车，还是购买香烟、酒水，甚至是足疗按摩，大多数U卡都能轻松应对，需要注意的是，很多资金盘打着这个U卡的名义来进行庞氏骗局。放在前几年就是对区块链行业的美好想象，在这我不会推荐任何品牌，以免有打广告嫌疑，不足的就是办理需要昂贵费用以及手续费高。当然，还是希望有品牌商家来找我投放广告，U卡是小散户日常出金消费的最优选择，看清楚是小散户一个月用个万儿八千的日常消费，不适合大额。

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息

8个月前

出金如果被冻结，银行账户涉案退赔和返还你必须知道的规定！这是整个互联网的同行们都不会教你的干货知识，我今天给你们整理出来，这对于很多小伙伴们不知道冻结划扣是怎么一回事的，帮助非常大。这些信息来源其实都在相关的法律法规里面，你需要做的就是准确的找到出处并灵活的运用，很多叔叔其实也不知道，这里就需要你准确的找出来，但是为什么律师同行们不愿意发布在互联网上呢，一是事情的理解能力和用白话书写出来的能力，还有就是这里面是巨大的信息差，别人为什么要把吃饭的东西免费告诉你。是的，除了我，没有人愿意对你好！我们主打的就是一个明牌，我们要消除信息差，直接筛选掉白嫖低端客户，如果你看了我的文章，自己去执行了，那你就被我们列入了低端、白嫖无效客户的群体，如果你看完了我文章，并且觉得有价值是正确的，又愿意付费节约你的时间，那么我们需要的就是这种高端客户。今天我们来聊一聊涉案账户被冻结后的一些划扣、返还规定，原文出自《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》，下面我们就简称规定咯。什么叫冻结资金？是指公安机关依照法律规定对特定银行账户实施冻结措施，并由银行业金融机构协助执行的资金。这里面各司其职，比如公安机关负责查清被害人资金流向，及时通知被害人，并作出资金返还决定，实施返还。银行监督管理机构负责督促、检查辖区内银行业金融机构协助查询、冻结、返还工作，银行需要协助公安机关查清被害人资金流向，将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户。这里面有很重要的一个点，对电信网络新型违法犯罪案件，公安机关冻结涉案资金后，应当主动告知被害人，也就是说受害者是第一时间知道你卡里被冻结了多少钱的，这对以后的协商退赔是不利因素。当知道你卡里资金被冻结后，被害人可以向冻结公安机关提出冻结涉案资金返还请求，填写一个《电信网络新型违法犯罪涉案资金返还申请表》就行了冻结地就会对被害人的申请进行审核，经查明冻结资金确属被害人的合法财产，权属明确无争议的，就走手续了。所以为什么你因为误伤被冻结后，我告诉你的就是第一时间申诉资金来源是善意所得了吧？这时候就是权属有争议，那么他们就不敢划扣你的，这对于后续的谈判或者协商退赔是有好处的，大多数都可以协商金额，如果你不去理睬，人家直接全额划扣了。叔叔们会把涉案资金会以转账时间戳（银行电子系统记载的时间点）为标记，核查各级转账资金走向，一一对应还原资金流向，制作《电信网络新型违法犯罪案件涉案资金流向表》。这些事情是很废时间的，叔叔们又要做笔录又要安抚受害人，哪里有那么多时间来处理啊，所以就会先给你账户止付3天再说。所以我告诉你们一级涉案的黄金72小时。而返还流程是极度复杂和麻烦的，时间一般是半年到一年以后了，所以我们在冻结的第一时间联系上承办人叔叔就可以获得协商退赔的机会，这个退赔就是叔叔让你签订一个自愿退赔申请，也就不用走资金返还程序啦！那么什么样的资金适用于返还呢？冻结资金以溯源返还为原则，如果你冻结账户内仅有单笔汇款记录，可直接溯源被害人的，也就是大家说的一级涉案，可以直接返还被害人；如果你账户内有多笔汇款记录，按照时间戳记载可以直接溯源被害人的，直接返还被害人；冻结账户内有多笔汇款记录，按照时间戳记载无法直接溯源被害人的（也就是二级以上涉案），按照被害人被骗金额占冻结在案资金总额的比例返还。这个是怎么计算的呢，有一个公式，但是我数学不好，有懂的可以给我说说：冻结机关逐笔核对时间戳，按所拦截的资金来源区分被害人资金份额。若冻结账户为A账户；冻结账户的上级账户为B（二级涉案）账户，B账户内有多笔资金来源；B账户的上级账户为C（一级涉案）账户，C账户内的资金可明确追溯单一被害人资金。举例说明：事主王某被电信网络诈骗100万元，事主账户尾号001被犯罪嫌疑人通过逐层转账的方式转至下级账号。出账：被网银转到账号002金额100万（一级涉案账户）。出账：002账户分别网银转账到003账户金额50万元和004账户金额50万元。出账：003账户金额50万元又分别转到005账号金额20万元和006账号金额30万元。进账：与此同时006账号又收到账号007网银转来金额15万元。出账：006账号又分别通过网银转账转至008账号金额10万，转至009账号金额35万元。出账：009账号转至另一010账号18万元后。冻结：009账号此时被公安机关冻结，共冻结金额17万元。通过以上案例，对照公式，其中009账号为特定时间戳A，006账号为特定时间戳B，003账号为特定时间戳C，事主王某应返还钱款计算公式为：数学太困难了，但是这个公式计算方法差不多就是6.66折。因为三级账户006涉案资金是30万，进来了15万的无关资金，公式就是涉案资金除以总资金乘以冻结资金，就等于11.33万元，这是所有同行和律师们不会给你计算的东西。这种按比例返还的，公安机关会发出为期30天的公告，公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议，叔叔们也要依法进行审核。请注意这个点，就是资金返还后你的账户叔叔还是可以进行续冻手续，不是返还后就自动解冻了。这是大家最关心的一个点，很多币商或者散户就说了，我现金卖U或者柜台存现不就杜绝了风险吗？其实这是错误的，先不说银行的技术手段了，就说法律法规也明确规定了。如果被害人以现金通过自动柜员机、柜台存入涉案账户内的，只要你的账户明细和受害人的笔录一致（相符），就可以返还。返还的时候需要制作《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》，由两名以上叔叔持有证件和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》前往冻结银行办理返还工作。也就是需要线下去处理，这也是很多时候时间上拖很久的原因，银行必须指定专业的人员进行操作，基本上现场就能划扣了，最多不超过三天。你学废了嘛？

8个月前

多次冻卡未处理，卖币被按头的原因大多来源于此！币商这个行业本来不是暴利，但是被很多人玩成了暴利，但是随着利润越大风险越大的市场规则，大多数人不看风险只看利润的短视做法，导致自己被按头。行业里面三年前有一句说法：利润覆盖。就是用利润去覆盖掉所有的成本，包括风险，三年血赚死刑不亏。很多人照猫画虎，学几天就觉得自己行了，比如币商大谊做了几年了，开了很多公司，就有同行装成小白去入职员工偷师学艺，学了一个月就回去自己搭建团队自己干，上个月公司17人被一锅端，女朋友都来找我了。这就是学到皮毛没有学到精髓的典型案例。那么不管是币商还是散户，被按头的原因大多数就是冻卡，其实偶尔的冻卡根本没事，你自己去处理了就行，而全军覆没的根本原因基本上就是涉及到了大案要案，这种案子前提根本没事，三年两年暴雷就是上社会新闻那种。这种大案就是必须要办你，但是要办得合理合法，流程要正确。很多人就会给自己辩护：我只是炒币，在交易所担保做，也有KYC审核，对方拿币去做了什么我们不知道啊。你真的不知情吗？是否做了风控，是否是场外交易，是否是现金交易，交易价格是否异常，交易沟通是否在正规软件，这些都不重要。重要的是提供不明知的证据，而这个证据大多数人提供不出来，法官会从你的流水中看出来你交易前都小额测试，你每一张卡都有试卡行为，你的每一笔快进快出都会给你刑期增加筹码。你那曾经好多次冻卡未处理的行为，就会被认定对于赃款是明知的，大多数币商都是这样被定罪的。我明确的告诉你，所有卖币被判刑的，一定是有曾经冻卡的经历，这样就会被推定明知。当你是一个币商，也有曾经被冻卡的经历，而你现在还在从事这个行业，那么当你后面遇到一个案子的时候，你一定会被按头，如何破解这个明知魔咒呢？我们的已知条件是: 1你曾经被冻过卡，未处理或者是到期解冻。 2你还有可能从事币商行业，散户还有可能卖币。所以，冻结过的卡未处理那么一定是一颗隐藏的雷，那么就要去排掉这个雷。如何排雷？币商（散户）出U后冻卡一定要第一时间处理并且拿到不涉案证明，从短期来看解决的是冻卡的问题，但是从长期来看，不涉案证明是为后续涉嫌掩饰隐瞒、涉嫌帮信罪提供不明知的证据，你说你不明知，法官问你为什么被冻那么多次卡？你只要能拿出来不涉案证明，说明你确实不涉案，起码法官从冻卡这个角度无法对你是否明知是赃款做肯定性评价！我确实不知明知啊，我以前是冻结过卡，但是我都处理了，冻结地的有权机构也给我证明不涉案不涉诈了，你凭什么说我明知？我们老百姓肯定是相信有权机构的，他们已经告诉我不涉案了，所以我才会继续做，如果叔叔告诉我涉案，那么我肯定不做了啊。至于推定明知的其他情形，比如是否做了风控是否是场外交易是否是现金交易，交易价格是否异常，交易沟通是否在正规软件等，这些技巧大家都知道了。如果你没有这些准备工作，那么你就不是一个合格的币商，而如果你是一个散户，你需要的就是考虑怎么落袋为安，你没被冻卡不代表你三五年后这笔资金都是安全的，你必须要能溯源，说清楚来源和去向，这样你才能落袋为安。你在任何OTC商家那里卖币的前，绝对会被拉清单。

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息

8个月前

别说我赚黑心钱了！我赚的每一分，我都是觉得合理的，这么多大客户出给我，他们又不是傻子。今天大宗盘口价格7.1，我是7.05收的，我确实要多赚几分。因为我一直是自己实名付款，前年出过U的推特用户问：“怎么一年多了还是这张卡”。为什么我多赚几分？ 1：我比别人多个IP（多努力了点） 2：我在互联网上分享的知识让大家看得到我对行业的理解和专业程度 3：老卡实名付款，有维护银行成本(现在一年下来能用一张卡付款的U商，一只手都数得过来） 4：冻结包赔（因为多个IP，多赚几分，这个话才不是空话） 5：还可以服务各位的情绪价值出U+V：otcxiaoxiao

8个月前

轻罪封存官方进度来了，自2026年1月1日起施行！现在号称你能做轻罪封存的，有一个算一个，全能特么是骗子，要么就是为了流量引流，要么就是直接骗，要么就是收你单后等政策出来再帮你做。他们的营销文案就是打款转账截图，然后聊天记录，最后附一张无犯罪记录证明，中间的封存过程、记录一概没有。轻罪封存，现在告诉你能执行的全部是在忽悠你。当然这个事情肯定是要落地的，因为最高检最高院已经在推动这个政策了。只是说现在还没有完全落地，也没有可复制的执行性方案，所有自媒体（短视频）上那些告诉你已经开始的，要么是骗子，要么是为了流量，要么是为了收集你的客资信息转手卖给无良律所的。轻罪封存说三个地方试点的，说能给你做的，全特么是骗子。信息差是很简单的，但凡你拿出手机拨打广东、杭州、上海12368地方法院不就知道了吗？再说一次，现在没有任何人能给你做，因为政策还没落地，现在告诉你能做的，不是骗子就是拿你的钱做测试的，大不了退款给你，但是这过程中有消耗肯定是你来买单的，互联网上还没有一个成功的案例。如果真的有人告诉你能做，那么你必须做好验证，合同什么的都是虚的，你必须做好担保制度。如何担保呢？第一淘宝走链接，做好了你再确定收货。第二走共管账户。共管账户的意思是，你们一起去银行开个账户，共同存入一笔钱，当事情办好后，一起去银行取出这笔钱。放心，任何骗子不敢走这个流程，不服来辩。告诉你轻微犯罪记录封存制度国家层面进展情况：2024年7月18日，第二十届中央委员会第三次全体会议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》第九条第（35）项明确规定：要建立轻微犯罪记录封存制度。 2024年12月26日，最高院发布《人民法院第六个五年改革纲要》提出：推动建立轻微犯罪记录封存制度。 2025年3月7日，最高检公众号公布：结合司法实践，积极推动建立轻微犯罪记录封存制度。所以说，我告诉你们别急，政策出来了，各位大人们肯定是加班加点在制定可执行政策和细节，这个和加密圈合法进程一样，需要精雕细琢。 2025年6月27日，也就是今天，十四届全国人大常委会第十六次会议表决通过了新修订的《中华人民共和国治安管理处罚法》，将于2026年1月1日起正式施行。 2026年1月1日起，这部法律将正式“上岗”，新修订的治安管理处罚法这次明确了一个关键制度——治安违法记录封存。简单来说，符合条件的轻微违法者，其处罚记录会被“加密封存”，一般情况下不对外公开，只有办案需要或国家规定的特殊情形才能查询，而且查询单位必须严格保密。这一调整，相当于给“犯错但愿意改正”的人一个“重新开始”的机会，既维护了法律权威，也减少了社会对轻微违法者的长期歧视。但是只是治安违法记录，并没有提及刑事违法记录，但是总算推进了一步，对吧，剩下的知识时间问题，理论上2028年即可全面落地。治安违法记录封存制度实施后，目前暂无针对该制度详细的官方查询程序规定，所以还需要等待具体的实施细则文件，虽然是治安违法记录封存，但是刑事犯罪的轻罪封存政策一定会很快也会有进度。千难万难别被不良律师和法律咨询公司骗了，这个东西等规定出来是不花钱的，也没有什么信息差。最近海妖，bybit，都开放大陆身份注册了，不知道是不是法律的松动。法律如果有松动，中国加密领域法律市场可能是一块大蛋糕