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中国13万投资者遭遇比特币洗钱案,主谋钱志敏认罪

2025-11-01
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钱志敏因涉嫌通过庞氏骗局诈骗中国投资者476亿元,成为全球最大比特币洗钱案的主谋。她在2014年至2017年间,利用虚假投资项目骗取了13万名投资者的资金,并将其兑换为6.1万枚比特币,随后逃往英国。近日,钱志敏在英国认罪,涉案比特币市值已达493亿元。天津警方表示将继续追逃追赃,关注赃款归属问题。此案引发了社会对比特币投资风险及非法集资行为的广泛讨论。

AI 智能分析

基于多源数据的智能分析与洞察

事件围绕钱志敏的比特币洗钱案展开,涉及非法集资和跨境追逃。钱志敏通过庞氏骗局骗取大量投资者资金,最终逃亡英国并认罪,涉及的比特币市值巨大,引发了对赃款归属的讨论。

事件发展趋势

  • 比特币洗钱案件引发广泛关注
  • 跨境追逃成为热点话题

关键洞察

  • 数字货币的监管问题亟待解决
  • 庞氏骗局对投资者的风险警示

政策建议

  • 加强对数字货币的监管
  • 提升公众对投资风险的认知
AI 分析基于公开数据,仅供参考,不构成任何建议

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