中国13万投资者遭遇比特币洗钱案，主谋钱志敏认罪
2025-11-01
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钱志敏因涉嫌通过庞氏骗局诈骗中国投资者476亿元，成为全球最大比特币洗钱案的主谋。她在2014年至2017年间，利用虚假投资项目骗取了13万名投资者的资金，并将其兑换为6.1万枚比特币，随后逃往英国。近日，钱志敏在英国认罪，涉案比特币市值已达493亿元。天津警方表示将继续追逃追赃，关注赃款归属问题。此案引发了社会对比特币投资风险及非法集资行为的广泛讨论。
AI 智能分析
基于多源数据的智能分析与洞察
整个事件围绕钱志敏通过非法集资和比特币洗钱的过程展开，涉及的金额巨大，受害者众多，最终导致她在国外被捕并认罪。
事件发展趋势
- • 比特币洗钱案件逐渐引起国际关注
- • 跨国追逃与追赃行动加强
关键洞察
- • 比特币作为洗钱工具的风险
- • 需要加强对数字货币交易的监管
政策建议
- • 加强国际合作打击跨国金融犯罪
- • 提升公众对投资风险的意识
AI 分析基于公开数据，仅供参考，不构成任何建议
事件时间线
2025-11-01
2025-10-31
2025-10-30