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比特币总裁

2周前

东大又开始打击加密货币了，每轮牛市或者每年年底都会打击一波，基本顺序就是 1、发布新闻，打击加密货币，说是庞氏骗局 2、微博抖音开始封一波账号，我抖音最近刚被封 3、清算国内一部分资金盘、山寨交易所和发币项目

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李老师不是你老师

2周前

8月25日至11月30日，北京海淀区。一名男子称因投资被金融公司诈骗，损失至今已超过一年。期间，他多次前往海淀派出所、海淀区金融信访办寻求处理，但始终未得到明确回应。 11月13日，他再次到海淀金融信访办反映问题，却被工作人员以“领导身体不舒服、在卫生间不方便”为由推脱。男子质疑：自己从10点半等到11点多，“一个小时了还在厕所？难道还要再待半小时？”怀疑对方提前下班、故意避而不见。 工作人员称男

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小牛OTC

3周前

钱志敏案新疑点：12万余枚比特币去向不明，其中2万枚自称「密码遗失」！ 不可能，他自己生日可以忘记，这个密码绝对不可能忘记，这是肌肉记忆

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德潤傳媒

4周前

11 月 20 日，上海，海银诈骗案的受害者再度发起集体维权。 在这起跨省金融诈骗案即将满两周年之际，大批受害者再次到上海地方金融监管总局（大沽路）和上海电视台门口进行维权。 上海警方对现场受害者实施强制驱离，甚至路过的无辜市民也被警方“误抓”，强行押上大巴车，与维权者一起被送往奉贤所谓的“诉求中心”，有受害者表示该处实为限制人身自由的临时隔离点。

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财新网-文｜财新 王娟娟 朱亮韬

4周前

直击“和合系”林强过堂 千亿庞氏骗局还原

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关联事件

中国13万投资者遭遇比特币洗钱案，主谋钱志敏认罪

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钱志敏因涉嫌通过庞氏骗局诈骗中国投资者476亿元，成为全球最大比特币洗钱案的主谋。她在2014年至2017年间，利用虚假投资项目骗取了13万名投资者的资金，并将其兑换为6.1万枚比特币，随后逃往英国。近日，钱志敏在英国认罪，涉案比特币市值已达493亿元。天津警方表示将继续追逃追赃，关注赃款归属问题。此案引发了社会对比特币投资风险及非法集资行为的广泛讨论。