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#蓝天格锐
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Colin Wu
7小时前
财新:蓝天格锐案主谋钱志敏购买比特币与逃亡细节 2014- 2017,共 12.8 万人向蓝天格锐投入超 400 亿元,2014 年 6 月,钱志敏指使其“前台人物”任江涛在火币为自己开立账户,动用 1.8 亿元投资者资金,购买了 100250 枚比特币,此后又增至 143951 枚。2017 年钱志敏通过 OTC 以 4.68 亿元投资者资金购入 51000 枚比特币。至此,钱志敏共计买入 194951 枚比特币。 2016 年下半年至 2017 年,钱志敏将其中逾 70000 枚比特币,转入一台笔记本电脑的钱包中,从中国逃跑抵达英国。 2017 年 7 月 2 6日,钱志敏携带存有比特币的笔记本电脑,从中国偷渡至缅甸。她在缅甸藏匿约一个月期间,成功获取了一本他人的缅甸护照。2017 年 8 月 30 日,她使用这本缅甸护照从缅甸飞往泰国。2017 年 9 月 12 日,钱志敏使用以张雅迪名义获得的圣基茨和尼维斯护照,从泰国曼谷飞往老挝。数日后的 9 月 15 日,她再从老挝飞抵马来西亚吉隆坡,并立即转机前往英国。最终,钱志敏 2017 年 9 月 16 日使用该护照成功入境英国,抵达伦敦希思罗机场。 钱志敏逃至伦敦后,通过兑换比特币以支撑奢侈生活,后因购置豪宅触发英国反洗钱审查,进而牵出警方调查,最终锁定 6 万枚比特币。 全文:
中国13万投资者遭遇比特币洗钱案,主谋钱志敏认罪· 9 条信息
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