#跨国洗钱

16小时前

钱志敏因参与比特币诈骗案在英国被判有罪，涉案金额约74亿美元据BBC报道，中国公民钱志敏在全球最大单笔加密货币查没案中扮演关键角色，涉案加密货币价值超55亿英镑（约74亿美元）。周一，她在伦敦南华克刑事法院承认非法获取并持有加密货币罪行。伦敦警察厅称，2014 - 2017年，钱志敏在中国诈骗超12.8万名受害者，将赃款以比特币存储，此次认罪是警方七年调查全球洗钱网络的结果。调查负责人表示，她逃避司法五年，案件涉及多司法管辖区，调查复杂。钱志敏用伪造文件逃至英国，试图买房洗钱，还获另一名中国公民Jian Wen协助，Wen因犯罪去年被判六年零八个月。英国皇家检察署称，此案彰显犯罪收益规模巨大。此次定罪是多年调查成果，检方正防止诈骗分子获取赃款，许多受害者已通过中国赔偿方案拿回部分钱款，钱志敏目前羁押候审，量刑日期未定。

中国女子钱志敏因比特币诈骗在英国被判有罪，涉案金额高达74亿美元· 3 条信息

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