#加密货币监管

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东大又开始打击加密货币了，每轮牛市或者每年年底都会打击一波，基本顺序就是 1、发布新闻，打击加密货币，说是庞氏骗局 2、微博抖音开始封一波账号，我抖音最近刚被封 3、清算国内一部分资金盘、山寨交易所和发币项目
杭州警方对加密货币从业者展开调查引发争议· 27 条信息
#东大打击加密货币 #加密货币监管 #资金盘清算 #山寨交易所 #庞氏骗局
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当币安、OKX等全球头部交易所的监管记录一次次被曝光，我们不得不直面一个尖锐问题：数字资产行业的合规防线究竟有多坚固？ 国际调查记者同盟的最新报告显示，即便在法院强制监督期间，部分交易所仍通过复杂交易网络促成数亿美元非法资金流转，这无疑给快速发展的加密货币领域敲响了警钟。 监管数据往往比抽象概念更有说服力。 币安在2024年7月至2025年7月的监督期内，仍从柬埔寨汇旺集团收到4.08亿美元资金； OKX在2025年2月认罪后，同样处理了来自该集团的2.26亿美元，其中1.61亿美元是在汇旺被列为"主要洗钱关注对象"后流入的。 这些数字背后，是反洗钱机制在实际操作中的层层失守，也折射出监管执行与市场利益之间的博弈。 值得关注的是，监管环境的变化正深刻影响着行业生态。 特朗普政府近期推翻加密货币监管政策、撤销部分执法案件的举动，与币安创始人赵长鹏获赦免、阿联酋基金20亿美元投资等事件交织，形成了监管放松与资本逐利的复杂图景。当合规成本与商业利益产生冲突，当监管政策出现摇摆，数字资产的"无国界"特性就可能成为非法资金的"便利通道"。 从朝鲜黑客窃取15亿美元到墨西哥贩毒集团通过加密货币转移资金，加密犯罪已呈现全球化、专业化趋势。美国FBI数据显示，2024年美国人因加密货币犯罪损失达93亿美元，较前一年激增67%。这些触目惊心的数字提醒我们：在区块链技术的创新光环下，必须构建更严密的防护网。美国金融犯罪执法网络（FinCEN）将汇旺集团切断的措施，正是监管层试图修复信任裂痕的重要尝试。 技术本身没有善恶，关键在于制度设计。当监管框架能与技术特性相匹配，当合规标准能穿透虚拟货币的匿名性壁垒，数字资产才能真正服务于实体经济。对于币安、OKX等头部平台而言，与其在监管博弈中寻找灰色地带，不如主动承担起行业责任——毕竟，一个健康的市场需要的不是漏洞百出的监管妥协，而是经得起考验的合规能力。这或许是所有加密货币从业者需要思考的终极命题：在创新与风险的平衡中，如何守住底线，赢得社会信任。
特朗普赦免币安创始人赵长鹏，背后暗藏洗钱交易秘密· 21 条信息
#币安 #OKX #加密货币监管 #洗钱 #金融犯罪
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小牛OTC
1个月前
最新消息：美国证券交易委员会主席保罗·阿特金斯公布了“代币分类”计划，旨在实现加密货币监管的现代化。 当下的币圈行情，利好无用，全是情绪🤣🤣🤣
#加密货币监管 #美国证券交易委员会 #保罗·阿特金斯 #代币分类计划 #币圈情绪
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BTC看起来真的是没啥波动了... 短期有望再次测试4h-ASR通道中轨，在112k附近，但由于先前的测试精确测试中轨失败，同时小级别出现更低的低点，因此当下盘面的趋势结构依然是震荡... 川普特赦CZ的事情想必大家已经刷到了，我觉得这个事情应该会有后劲，毕竟监管层可能出现彻底转向... 加密货币的历史就是一场在违规、惩罚、接纳中不断循环的螺旋曲线，试想一下如果SBF也被特赦出来，会是怎样的感觉？
BTC市场震荡，巨鲸减仓引发价格波动· 653 条信息
#BTC #川普 #CZ #特赦 #加密货币监管
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AB Kuai.Dong
2个月前
这行情，连传奇交易员鸽子 Eugene，都觉得难玩。 昨晚，市场开始流传俄乌战争要停止的消息，比特币一下子反攻到了 11.4 万。 后来，该情绪走完，市场又开始流传，美国参议院两党，对加密货币的监管，谈判陷入停滞状态，一下子又跌了回去。 于是今早鸽子表示，这种地狱行情还在继续，不建议介入。
传奇交易员重返多单，ETH行情引发市场分歧· 55 条信息
#加密货币监管 #俄乌战争 #市场情绪 #鸽子Eugene #地狱行情
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BITWU.ETH 🔆
3个月前
所以说有时候我们有些人还是认不清现实，高兴的太早啰， 我记得前段时间还有人说：迟早会开放！ 别开放了，来看下来自监管的强制降温—— 互联网平台在境外参与投资、交易加密货币，参与创办货币交易所等行为或也将受限。 中国各大互联网企业或将逐步退出加密货币相关业务，多家央企或缺席香港稳定币牌照申请，要求以发展实体经济为主。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#加密货币监管 #互联网平台 #境外投资限制 #央企退出 #实体经济发展
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财新：国内各大互联网企业或将逐步退出加密货币相关业务 财新报道，互联网巨头和央国企、国有金融机构在港的分支机构从事稳定币、加密货币业务，或将受到约束。 互联网平台在境外参与投资、交易加密货币，参与创办货币交易所等行为或也将受限。 财新获悉，国内各大互联网企业或将逐步退出加密货币相关业务，多家央企和中资银行在港机构也可能缺席正在进行中的香港稳定币牌照申请。
#加密货币监管 #互联网企业退出 #香港稳定币牌照 #央企中资银行 #金融约束
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美民主党提出加密市场七大监管框架，包括限制在职官员通过加密项目的腐败行为 值得注意的是，防止特朗普从他的众多加密货币投资中获得经济利益仍然是首要考虑的问题，七部分框架中有一整节专门用于阻止民选官员及其家人在任职期间从数字资产中获利。
#加密货币监管 #美国民主党 #官员腐败限制 #特朗普加密货币投资 #数字资产监管
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Inty News
4个月前
突发新闻：🇺🇸 美联储将取消专门针对银行比特币、加密货币和金融科技活动的监管计划。
#美联储 #加密货币监管 #金融科技 #银行比特币 #监管取消
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更新/美国众议院通过了三项重要的加密货币相关法案，分别是《CLARITY法案》《GENIUS法案》和《反CBDC监控国家法案》。其本质是去中心化的加密研发与运营自由，加密世界与美元结汇与绑定自由，以及国家央行发行和测试数字货币不自由。 《CLARITY法案》： 该法案旨在明确美国证券交易委员会（SEC）与美国商品期货交易委员会（CFTC）的监管职责界限，为数字资产建立一个更广泛、更有利于行业的监管框架。该法案将被送往参议院进行审议。 《GENIUS法案》： 该法案为稳定币制定了监管框架，要求稳定币以美元全额储备支持，并提供明确的反洗钱（AML）指导。该法案已于6月获得参议院通过，预计将在当地时间周五由特朗普签署正式成为法律。 《反CBDC监控国家法案》： 该法案旨在阻止美联储未经国会明确授权发行或测试中央银行数字货币（CBDC），以防止其被用作监控工具。 此次三项法案的通过，标志着美国在加密货币监管方面迈出了重要一步，为加密货币行业的发展提供了更明确的法律框架和监管指引。
美国参议院通过GENIUS法案，稳定币监管新规引发热议· 51 条信息
#加密货币监管 #美国众议院 #CLARITY法案 #GENIUS法案 #反CBDC监控国家法案
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美国众议院通过加密货币法案
当地时间7月17日，美国国会众议院以308票赞成、122票反对的结果通过了《指导与建立美国稳定币国家创新法案》（简称《天才法案》）（Genius Act），旨在对加密货币监管进行重大立法改革。该法案将提交美国总统特朗普，预计将由特朗普签署成为法律。
美国参议院通过GENIUS法案，稳定币监管新规引发热议· 51 条信息
#美国国会 #稳定币 #加密货币监管 #《天才法案》
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BITWU.ETH 🔆
6个月前
最近又出现很多出金被冻结的情况—— 还是那句话，大陆对于这块只会越来越严； 最新大数据监控加上国内对加密货币的了解程度和资金链路越来越清晰，最后几乎是无可遁形的，如果肉身还在国内，找好出金路径几乎是最重要的事情之一； 否则赚到了钱不能花甚至再进去蹲几天，那是极其划不来的事情！
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#出金冻结 #加密货币监管 #大陆政策 #资金链 #法律风险
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来自巴伦周刊，美国联邦存款保险公司（FDIC）周五宣布，正式撤销拜登政府时期要求银行在开展加密货币相关业务前必须获得预先批准的信函指引。由于银行和加密公司普遍反映 FDIC 审批速度缓慢甚至不予批复，该指导意见实质上阻碍了大多数银行涉足加密货币或区块链技术领域。FDIC 代理主席特拉维斯·希尔上月已释放信号表明将作出此类政策调整。
#FDIC政策变更 #加密货币监管 #拜登政府政策 #银行业 #区块链技术
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多伦多方脸
11个月前
川普上台后这几天给我的感觉是 川普对于科技发展，新兴事物，经济发展，整体是比较开放和务实的 放开AI监管，加密货币监管，星际之门计划看起来都还行 但是川普在道德感问题上，整体是极端保守，甚至可以说抽象的 最抽象的就是，先不对中国收税，先痛击各种队友
#川普上台 #科技发展 #AI监管 #加密货币监管 #道德观 #中美关系