关键人物/组织

某web3交易所

全员被抓

央企

受到监管部门的约束

国企

受到监管部门的约束

内地大的互联网企业

进军加密领域

国有相关金融机构

受到监管部门的约束

互联网巨头

受到监管部门的约束

推特

网友称

大所

北京坐班

知名交易所

USDT兑换

孔剑平

表示未特别行动

会飞的fish

被跨省抓捕

杭州警方对加密货币从业者展开调查引发争议

2025-06-11
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近日，杭州警方对加密货币从业者进行系统性摸排，要求相关人员携带个人设备前往派出所配合调查。此次行动主要针对项目组织者及涉及跨境资金交易的人群，警方关注的问题包括代币发行、社区运营及资金流动等。尽管孔剑平表示杭州并未对区块链从业人员开展特别行动，但这一举措引发了公众的广泛讨论和质疑，许多人认为杭州的区块链行业并未受到特别关注，反而是个别案件可能与反诈有关。此事件在一定程度上反映了社会对加密货币行业的敏感性和监管态度的变化。

AI 智能分析

基于多源数据的智能分析与洞察

在杭州，警方对加密货币从业者展开了系统性的摸排行动，导致了一系列的抓捕和监管措施。随着监管的加强，区块链行业面临越来越大的压力，许多从业者开始感受到安全隐患，行业氛围也变得愈发紧张。

事件发展趋势

  • • 警方对加密货币从业者的调查行动逐步升级。
  • • 加密货币行业的监管政策日益严格，影响了市场参与者的行为。
  • • 行业内对未来的担忧加剧，许多从业者开始寻求合法合规的路径。

关键洞察

  • • 加密货币行业的监管力度加大，可能会导致一些项目和从业者退出市场。
  • • 行业内对监管的反应不一，有人认为监管是必要的，有人则感到压迫和不安。

政策建议

  • • 从业者应加强合规意识，及时了解政策变化。
  • • 行业协会或组织可以发挥作用，帮助从业者应对监管挑战。
AI 分析基于公开数据，仅供参考，不构成任何建议

事件时间线

2025-12-01
11:34

东大又开始打击加密货币了，每轮牛市或者每年年底都会打击一波，基本顺序就是 1、发布新闻，打击加密货币，说是庞氏骗局 2、微博抖音开始封一波账号，我抖音最近刚被封 3、清算国内一部分资金盘、山寨交易所和发币项目

来源：
比特币总裁
11:08

还区块链吗？还想革命吗？想偷东西了吧？

来源：
老俞.eth
2025-11-29
21:41

加密货币要正式被定罪了。以后炒币枪毙，持币坐牢，三代之内不能报考公务员。

来源：
陈老师登月记 | CZR
18:10

打击是应该的。 这些资金盘的盘总披着web3的外衣坑大爷大妈的养老钱。 监管并不是什么坏事，清除这些诈骗犯让圈内风气回归正常是好事。

来源：
番茄哥
15:33

监管铁拳👊又又又来了 中国央行牵头十三部门，部署打击虚拟货币交易炒作专项整治🥲🥲 11 月 29 日，中国人民银行召开打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议。会议指出，近年来各单位认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照 2021 年中国人民银行等十部门联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》要求，坚决打击虚拟货币交易炒作，整顿虚拟货币乱象，取得明显成效。近期，受多种因素影响

来源：
BlockBeats｜We're hiring!
15:28

1️⃣坚定坚持对虚拟货币的禁止性政策，持续打击虚拟货币相关非法金融活动。 这里应该主要指的还是虚拟货币相关的洗钱业务， 2️⃣ 完善监管政策和法律依据，聚焦信息流、资金流等重点环节，加强信息共享，进一步提升监测能力，严厉打击违法犯罪活动， 认定为的数字货币相关非法犯罪活动，从信息流和资金流进行击破和打击。 所以风险在哪里？ OTC 商家和承兑类业务风险增大，国内从事相关业务涉及信息流和现

来源：
BITWU.ETH 🔆
15:18

中国的加密市场环境，越来越恶化了！ 虽然对市场价格没啥影响，没有519的冲击力，但人身安全还是第一位的，尽量拥有多国护照！🧐

来源：
Rocky
2025-11-27
15:57

12.19 杭州线下课

来源：
dontbesilent
2025-11-23
11:30

你们遇到公安局打电话了吗 ？ 刚才公安打电话了，说我手机、身份证信息 推送到系统，显示被诈骗了 我寻思最近，我就出了一笔资金，也没被冻结，都正常的，然后上次 Opensea 领奖品，我上传了护照、手机号 前半个月，微信发链接被封 10天，这是咋回事。。。。。。难道交易所信息泄漏了？今天我啥也没干啊

来源：
李狗蛋3.0 🔶 MemeMax ⚡️
2025-11-20
11:01

火币接受监督、批评，哪里做得不好就该挨骂。 但永远坚定地对恶意造谣说不。

来源：
火币HTX六爷
2025-11-12
09:09

韭菜早就不够了，还几把推ico。区块链除了洗钱有什么意义？

来源：
Dr.Hash“Wesley”
2025-10-31
18:11

如果不仔细看 因为是诈骗园区的手段。。。。。 国内的警察为什么可以做这些事情？

来源：
小牛OTC
2025-10-30
21:58

在深圳办公的某web3交易所全员被抓，在国内采用坐班制度🤣🤣🤣 有个大所好像也是北京坐班🤣🤣🤣

来源：
小牛OTC
21:03

好奇，上一次币圈商战，内地监管收紧后发生了什么。 刚刚一位项目方给我打电话，希望我清除与她微信的所有聊天记录，只因为团队有人在内地办公，这是我第一次双方互删消息。 太魔幻了。

来源：
AB Kuai.Dong
2025-10-28
18:01

最近要搞中国行的项目方得低调点了，上面放了风下面肯定得加倍执行，这次连刚在五道口讲完的Solana都被清场，别提其他山寨币了。 希望不会又要搞出一波国内加密团队出海浪潮和加密迫害。 之前圈内安全公司与经侦配合抓人搞钱分账的那波，不少圈内很多老人都风声鹤唳，现在政策收紧，在国内的大家都低调点。

来源：
土澳大狮兄BroLeon | 🔶BNB |
2025-10-23
10:16

#Crypto echo 海外身份过了 kyc，中国护照+香港地址被砍了。 这说明了什么？ 中国人不骗中国人。

来源：
𝘁𝗮𝗿𝗲𝘀𝗸𝘆
2025-10-15
07:03

為何中共突然發作？美方認為三個原因；李強坦承中國的麻煩還是在國內；加密貨幣圈慘遭“鐵拳”。

来源：
LT 視界
2025-10-12
02:58

什么时候中国共产党和人民解放军 把币安全部高层 抓进去？

来源：
勃勃OC
2025-10-01
19:36

这两天国内对加密货币信息又趋紧了

来源：
偶像派作手
18:40

【惊奇】币圈最容易被抓的是哪类人？你们绝对想不到。身边真实情况的各种数据汇总。 先说结论:被抓进去踩缝纫机概率最高的。 不是国人开盘的，也不是凉席那种欠钱不还的，也不是喊单的，是涉及洗钱相关的。 天天都看大家喊维权什么的，其实真正开盘的没见几个被抓的，前段时间闹得沸沸扬扬的奶牛，看很多人一个劲的发，人家现在不也是好好的吗？ 按照风险排名:最容易被抓的 涉及洗钱——出金遇到转移资产到境外的这

来源：
Bidao🍀MEME艺术家
2025-09-28
18:32

最近反诈有个任务（保护性止付） 就是你转账出去，然后会被反诈打电话说怕你被骗，然后不让你转账，而且还得去派出所录指纹，声纹，签字，接受反诈宣传，有些比较好的民警会上门。 请各位不要怕，不要担心，买U不犯法，炒币也不犯法，这是正常流程。

来源：
OTC潇潇
2025-09-20
22:44

当年发明区块链是为了对抗传统金融的监管，今天却要拥抱监管，这是有被强奸综合症！

来源：
普达特
2025-09-11
18:50

监管果然来了。。 根据财新独家信息，所有互联网巨头、央企、国企、国有相关金融机构，均将受到监管部门的约束。无法在香港，去发展和从事稳定币、加密相关业务。 此次涉及的，还包括内地大的互联网企业，而已官宣进军加密领域的，或将逐步退出相关业务。 内地要求强制降温了。

来源：
AB Kuai.Dong
2025-08-25
15:27

出金20万冻卡被扣押600万美金数字资产，境外团队叫冤“远洋捕捞”？ 这几天看到一个推特博主“会飞的fish”因“非法利用信息网络罪”被跨省抓捕，在释放后通过维权想要拿回被转走的600万美金虚拟货币，今天我就从落袋为安的角度，供Web3行业内人员参考一些东西。 根据其自称，他们是五名区块链从业者，在新加坡和马来西亚(因签证需要来回换签)工作了四年多(中间回国很多次)，从未触犯任

来源：
OTC潇潇
2025-08-20
21:43

8月19日，一名推特网友称，自己和其他4名区块链从业者，今年6月遭遇了外省公安的远洋捕捞。 网友自述，他们此前在一知名交易所用USDT兑换了20万元人民币，被指控“非法利用信息网络罪”，并在审讯过程中，被办案民警强行转走了价值600多万美元的BTC、ETH、SOL等加密货币。

来源：
李老师不是你老师
2025-06-10
19:30

6月9日，杭州警方开展对加密货币从业者的系统性摸排。 据介绍，过去24小时内，杭州的加密货币从业者收到警方口头通知，携带个人设备前往辖区派出所配合调查。 据悉，目标人群主要聚焦项目组织者，及涉及跨境资金交易的人群。除了对钱包，聊天记录等进行记录外，问题集中于是否参与代币发行，是否运营社区及产品，资金如何进出等问题。

来源：
李老师不是你老师
15:47

孔剑平：杭州公安部门并未对区块链从业人员开展特别行动。 瞎说，杭州有他妈区块链从业人员吗？对空气展开行动啊

来源：
小牛

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