#太子控股集团

5小时前

👁️💥日媒报道，据调查显示，美国司法部以涉嫌大规模投资诈骗、洗钱等国际犯罪为由提起诉讼的柬埔寨华人企业 “太子控股集团（Prince Holding Group）” 董事长陈志（Chen Zhi），已在东京都港区购置高档房产作为居所。相关信息来自其于 2022 年设立公司所留下的法人登记记录。美国财政部对其实施制裁，并将其点名为 “亚洲最大的犯罪组织头目”。陈志疑似通过自行创办公司来获取长期在日本居留的资格。美国当局已申请没收其持有的约 120 亿美元（折合约1.8万亿日元）的比特币资产。这些通过非法手段聚敛的巨额资金，可能部分已通过洗钱渠道回流日本。拥有柬埔寨国籍、具共匪国血统的陈志在日本成立了名为 Prince Group（位于东京千代田区）的公司。最初登记地址位于柬埔寨首都金边太子集团总部大楼相邻的地块，但在 2024 年变更登记至东京港区北青山的高档公寓（下图二）

美国起诉柬埔寨太子集团董事长陈志，冻结150亿美元比特币资产· 72 条信息

#陈志 #太子控股集团 #美国司法部 #洗钱 #日本房产