#KYC

avatar
AB Kuai.Dong
1周前
是不是很多互联网券商的中高层，都没用过 Robinhood 和加密钱包的兑换功能。 问怎么看待，币股这波威胁，得到的回复基本都是清一色的：深度肯定不好、没牌照、不合规。。 但这年头，谁家冲狗用订单簿啊！ 有利好，直接一个钱包连接，用 U 兑换就是干。 别人在券商卡着 KYC 填资料，这边都干完了。
币圈：信心待复苏，机构入场寻机· 1373 条信息
#互联网券商 #Robinhood #加密钱包 #币股威胁 #订单簿 #KYC
avatar
Colin Wu
1周前
曾经被称为小币安的 KuCoin 经历这些年中美两边的风风雨雨之后，开始彻底走向合规路线了，也蛮令人感慨的。 今天 KuCoin 群发邮件表示要对无 KYC 账户收休眠费、建议马上转走资产、特别强调美国和中国大陆用户无法完成 KYC。
#Kucoin #合规路线 #KYC #美国市场 #中国市场
avatar
AB Kuai.Dong
2周前
最近都是私信问，怎么从币圈到美港股的，还是分享下这个路径吧，全程手续费大概就 20 u。 第一步：注册币安 · 准备好 USDC · 通过 SOL 链，提取到 Backpack · 为了防止后续被追加来源证明，导出账单备用 第二步：注册 Backpack · 完成所有级别的 KYC · 通过 SOL 链 USDC 转过来 · 走法币提款，填写银行收款信息 · USDC 和美元会 1:1 自动兑换，汇出 第三步：银行收款 · 1 - 3 天后，会收到香港银行的邮件 · 会显示来自「苏格兰皇家银行」的汇款 · 如果是 ZA 会扣 20 u 服务费，其它银行不扣 第四步：转账到券商 · 提前注册和 KYC 好美港股券商 · 然后通过 eDDA 或转数快，港卡入金到美港股 · 从而完成整个操作 需要注意的是： 根据过去几次从币安，提取 USDC 到 Backpack 的经历来看，如果额度在 2 - 5 万 u 以下，基本秒到，可直接申请转出。 而如果在这区间以上，大概率会被要求邮件追加来源证明，这时候就需要步骤一的账单。 目前各家出金所，都认可币安的资金来源证明。如果用二三线所，大额充 USDC 到 Backpack 或 Kraken，遇到补充来源证明时，它们可能会不认可这些小所，从而发生冻结。 目前亲测，币安的账单是认可的。 而美港股券商方面，包括富途、老虎、长桥的中资券商，已经不给内地新开户了，但盈透等美资券商，还依然会给开户。 但比较麻烦的问题是，中资券商有内地税务同步的问题，而美资券商也会有美国税务同步的问题，这是以后如果大额盈利后，要考虑的。 此外，市面上也有其它几个通道，如 Kraken - 欧洲行 - 港行 - 券商这种，但费率成本比这个偏高，所以只推荐了这个路径，希望对大家有所帮助。
#币圈 #美港股 #币安 #USDC #sol链 #Backpack #KYC #法币提款 #银行
avatar
刚看有人说 $WLFI 开盘10u？激动的心颤抖的手，不枉我当时kyc弄半天
#$WLFI #开盘 #激动 #KYC
avatar
看不懂的sol
3周前
一文详解 | KYC是什么？建议收藏 1、什么是KYC KYC：全称know your customer，意思是充分了解你的客户。简单点说就是银行在为客户提供服务时，要对账户的实际持有人进行审查，以确认账户持有人或者实际收益人的客户是否存在反洗钱法、反恐怖主义融资等风险存在。 2、完善的KYC机制 ① 客户识别： Customer Identification Program（CIP），包括对客户身份信息的收集、验证和记录保存，以及根据已知恐怖分子名单核查客户； ② 客户尽职调查： Customer Due Diligence（CDD），以鉴别筛选风险太高而无法与其开展业务的客户； ③ 深入尽职调查： Enhanced Due Diligence（EDD），针对高风险客户的更为深入的尽职调查，以收集更多信息，深入了解客户活动，从而降低洗钱等金融犯罪的风险； ④ 简化尽职调查： Simplified Due Diligence（SDD），适用于某些低风险客户的简化尽职调查，例如小额储户等。 3、银行KYC 职业状况包括工作职位，雇主/公司及每月收 账户用途，开户的理由； 财富或收入的初次及持续来源； 预计账户活动，例如交易金额及次数； 开户资金来源； 使用的服务类型等； 4、KYC的重要性 KYC最早由巴塞尔银行监管委员会在《关于防止利用银行系统进行洗钱的声明》（1988年）中提出，现在KYC已经成为反洗钱领域的基本制度和金融机构与客户建立关系的基本要求，世界上大多数国家都明确表示，金融监管机构需要请求并授权这样做。 5、不同国家的KYC 澳大利亚：《2006年反洗钱和反资助恐怖主义法》(AML / CTF法)使KYC法律生效。2007年《反洗钱和反资助恐怖主义规则文书》为适用法律的权力和要求提供了指导。 加拿大：加拿大金融交易和报告分析中心于2016年6月更新了相关法规，以识别个人客户并确保符合反洗钱和KYC法规。 印度：2002年，印度储备银行为所有银行引入了KYC标准。2004年，印度储备银行指示所有银行确保在2005年12月31日前完全遵守KYC法规。 新西兰：KYC法律于2009年底颁布，并于2010年生效。KYC对所有注册银行和金融机构都是强制性的。 英国：2017年反洗钱条例是英国KYC的基本规则。 美国：根据2001年美国爱国者法案，美国财政部长于2002年10月26日最终确定了该条例，KYC对所有美国银行都是强制性的。 6、币圈的KYC认证要求 币安（Binance） 严格程度：KYC要求严格，是全球最大的加密货币交易所之一，对用户身份验证非常重视。 具体要求：用户需要提供身份信息，包括姓名、身份证号码或护照号码、出生日期、国籍等，并上传身份证件照片以及本人手持证件的照片。 OKX欧易 严格程度：KYC要求较为严格，以确保交易安全和合规。 具体要求：用户需提供身份证件信息、面部识别信息等，以验证身份的真实性。 Bybit 严格程度：KYC要求严格，符合国际反洗钱法规。 具体要求：用户需要提交身份证件信息、地址证明等，并通过人脸识别验证。 Bitget 严格程度：KYC要求严格，确保用户身份真实可靠。 具体要求：用户需提供身份证件信息、面部识别信息等。 Coinbase 严格程度：KYC要求严格，符合美国反洗钱法规。 具体要求：用户需要提供姓名、地址、身份证件信息（如驾照或护照）等，并可能需要上传证件照片。 Kraken 严格程度：KYC要求严格，以满足美国的监管要求。 具体要求：用户需提供身份证件信息、地址证明等，并通过身份验证。 Huobi Global 严格程度：KYC要求严格，符合国际反洗钱法规。 具体要求：用户需要提供身份证件信息、面部识别信息等。 Bittrex 严格程度：KYC要求严格，符合美国反洗钱法规。 具体要求：用户需提供身份证件信息、地址证明等，并通过身份验证。 总结 币圈前十大交易所的KYC要求普遍较为严格，主要目的是为了符合各国的反洗钱法规，保护用户资产安全，同时也有助于建立一个安全、可信的交易环境。
#KYC #金融 #反洗钱 #客户识别
avatar
Du Jun
3周前
Vernal 正在寻找下一个合规科技的改变者。 如果你是大数据高手、合规产品的专家，希望打造一站式 KYC/KYB/AML/KYT 交易监控平台，欢迎 DM 我沟通。 我们提供： 不设上限的资金支持 强品牌背书 数十人销售团队加速 GTM
#合规科技 #KYC #KYB #AML #KYT #交易监控 #大数据 #产品专家
avatar
我最近来了一下越南，我和群里人说越南可以租妻，700人民币一天，他们第一反应是可以白嫖一个KYC撸币安Alpha。。。
#越南旅游 #租妻 #加密货币 #币安 #KYC
avatar
初码
3个月前
新加坡和马来西亚的NCP以及KYC基本都要被筛一遍，下一个中转地是哪呢，日本？韩国？泰国？墨西哥？考验华强北智慧的时候到来了，预计今年全年要蚂蚁搬家500亿美金的英伟达设备到中国来
#新加坡 #马来西亚 #NCP #KYC #中转地 #日本 #韩国 #泰国 #墨西哥 #华强北 #蚂蚁搬家 #500亿美金 #英伟达 #设备 #中国