#KYC

北讲区块链

16小时前

北讲和Bitget的联合活动扫码注册只要完成KYC就能领5U(可以提走的) 还可以进北讲的合约分析群，每天专业团队分析师都会给专业的点位点击下面链接，注册完给我UID，进小范围专属合约分析群

Bitget平台空投BGB引发用户热议，VIP用户获利颇丰！· 13 条信息

#北讲 #Bitget #KYC #合约分析 #免费领5U

2天前

OKX也出了Cex里直接交易Dex代币了？才发现。两家开始卷起产品了，受益的只有用户。 Dex和cex的界限越来越迷糊，cex更像dex了，dex也越来越cex。唯一的界限是Kyc。

#OKX #CEX #DEX #交易 #KYC

1周前

关于 Stable 预存第二期我爬了一下 Stable Hourglass Discord 的楼帮大家整理了一下频繁 Q&A 关于额度总额度 5 亿美金。每个用户的能存最低是 1000，最高第一小时 10 万美元，之后是 2000 万美元； PS：按常理来所，坚持不到第 2 个小时，但是我劝大家别放弃，上次 BN 就有捡漏机会。存什么资产？以太坊主网 $USDC PS：注意不是 USDT 奥，因为他们想从 Circle 赎回再重铸为 USDT。时间？今天（11 月 6 号）晚上 10 点（东 8 区）去哪里 KYC？尚未开放，先存后 KYC 什么时候 KYC 截止？ 8 号。存完之后 48 小时宽限期 PS：先上车后补票中国（内地） KYC 可以参与么？可以新加坡 KYC 可以参与么？可以美国 KYC 可以参与么？不行哪里 KYC 不能存？见图可以直接走 Etherscan 存么？不行，必须前端存。Etherscan 的存款人将不符合资格。 PS：终于整改了，上次被骂惨了，这次有进步可以提前 approve 么？貌似可以先到先得？ 500M 奖励金额是仅根据充值顺序决定的，和 KYC 时间顺序无关。如果有人存了没 KYC 怎么办按照存入顺序顺延目前开放任何链接了么？没有，全是诈骗与正文无关最幽默的是，很多逼问管理员，让他宣誓 fuck Kim jong Un，但是目前管理员尚未宣誓🤣

#Stable预存第二期 #USDC #KYC #11月6号 #诈骗

1周前

Stable 又要开放一轮存款这次要 KYC 上限是 5 亿时间是明天晚上 10点（东8区） PS：希望这次别再安排老虎仓了球球了 PS2：太搞笑了，居然存 USDC 😅😅😅 （当然也能理解哈，把 USDC 换成 USDT，也算是吸血鬼攻击了）

Circle上市引发市场热议，稳定币未来何去何从？· 118 条信息

#Stable #存款 #KYC #USDC #吸血鬼攻击

李狗蛋3.0 🔶 BNBⓂ️Ⓜ️T

3周前

做KYC我能理解，打新我也能理解。但是你们写着打新教程，然后还写一篇几百字的怎么用网站P身份证+KYC id 的我理解不了我也不能理解你发这些教程，还顺便艾特一下项目方是什么意思，我特么都理解不了 WEB3 的人脑回路真的很神奇，早起看到几个echo号要上传资金证明了，你们选的吗，偶像！闷声发大财，道理不懂，非要去艾特一下官方吗？

#KYC #打新 #Web3 #资金证明 #质疑

sparkⓂ️Ⓜ️T

3周前

听说有人megaeth的打新认证被ban了？不会是你们钻空子KYC后还炫耀的原因吧，低调点总没错的，别太张扬，枪打出头鸟 😂

#Megaeth #打新认证 #被ban #KYC #低调

3周前

早上在搞MegaEth ICO的KYC，叹气：一切赚钱的事情，都和北印度身份无关。

#MegaEth ICO #KYC #北印度身份 #赚钱 #负面

𝘁𝗮𝗿𝗲𝘀𝗸𝘆

3周前

#Crypto echo 海外身份过了 kyc，中国护照+香港地址被砍了。这说明了什么？中国人不骗中国人。

杭州警方对加密货币从业者展开调查引发争议· 17 条信息

#加密货币 #KYC #身份验证 #中国护照 #香港地址

李狗蛋3.0 🔶 BNBⓂ️Ⓜ️T

3周前

🐿️我的好兄弟松鼠群的锦鲤说，这是他KYC最后一个广告，后面他就要去阿富汗找金矿了你们有KYC 需求就找他，他叙利亚的黑哥们比较多，报李狗蛋名字，会被打断腿，有需要的再加。目前我的bui跟echo 都是找他弄的 ⬇️

#松鼠群 #KYC #阿富汗金矿 #叙利亚黑哥们 #李狗蛋

3周前

MegaETH KYC 过了：护照+相关银行本地地址对账单；传说中的税号没有用到，过的还比较快，审核时间半个小时左右。

ETH创新高，欧意推出5折购币活动引发热潮· 28 条信息

#Megaeth #KYC #护照 #银行对账单 #审核通过

加密韋馱｜Skanda 🇹🇭

1个月前

早上第一事是告诉几个群老外币安钱包要出新功能、新内盘了，抓紧注册币安钱包无私钥版二十几个老哥一脸懵逼，一通解释然后一顿帮忙找KYC，下载钱包插播一下：没有弄钱包的弟兄可以用我的邀请码，怒省10%手续费： DJ58308V 果然中西方的鸿沟是巨大的，老外对于交易所主导生态的逻辑一无所知，理解的CA好坏也完全对不上分歧产生alpha，差异诞生流动性这样的战壕，谁都找不到理由不参加你的解读就是角度，中文meme是你一生一次的大机会！

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6049 条信息

#币安钱包 #新功能 #KYC #邀请码 #中文meme

1个月前

帮我一个朋友问问，如果可以交到韩国女朋友，是不是就能用她的 kyc 出货了？算盘噼里啪啦打得我在西港园区都听到了。

#韩国女朋友 #KYC #出货 #西港园区 #情感负面

Dr.Hash“Wesley”

1个月前

你只需要在7月14号之前在PlasmaFDN 存入1u 并且kyc 你就能获得9300个币你搞他1千个号这波收入就是930w个币收入6.7百万u

#PlasmaFDN #1U #KYC #9300个币 #670万u

2个月前

MyStonks 10万个WLFI 这个真得薅！新用户KYC+交易100U以上美股代币空投100个WLFI （奖池共2万个币）老用户9.1之前现货交易1000U或合约交易10000U 空投100个WLFI 奖池共4万个币每邀请1人空投100个每邀请5人空投500个每人最多2000个币奖池上限万个币完成活动后记得填写表单 MyStonks注册链接

#MyStonks #WLFI空投 #美股代币 #KYC #邀请奖励

2个月前

兰博怎么说你们打不打？有没有KOL轮的大哥来给我蛐蛐一下呗，我看看要不要去KYC 商人批量打钱，我会保密

#兰博 #kol #KYC #商人 #批量打钱

3个月前

1/6 「x402 + EIP-3009 == 不用KYC和账户的付费服务」「Agent狂喜的支付服务」这篇推文的结构： - x402 结合 EIP-3009 解决了什么问题？ - http402 和 EIP-3009 的协议介绍 - 完整支付流程 - 风险点和总结（已经了解eip3009和http402可以跳到完整支付流程） 1. x402 结合 EIP-3009 解决了什么问题？ - 不需要KYC: 现实世界的付款服务都需要复杂的账户体系和KYC，而通过 EIP3009 我们可以解决 - 自动化与无账户支付：传统API/内容付费需要注册、API Key、信用卡，流程繁琐且不适合AI代理自动化消费。x402 让“只要能U就能访问”，无需账户、无需人工干预。 - 微支付\支付宝等不同支付平台的服务：虽然都有MCP, 但是还是需要复杂的人类 KYC。结算快、无需信任：传统支付结算慢、易被拒付。x402 支付即结算，链上原子性强，适合AI/自动化场景。 AI/代理经济：AI代理可以自主为API、模型推理、数据存储等服务付费，真正实现“agentic commerce”。

#x402 #EIP-3009 #KYC #无账户支付 #AI代理

Jimmy 米哥 🚀🚀🚀

3个月前

注册 #Binance 就送！ Binance是全球最大的加密货币交易所，4亿用户的选择。注册链接（手续费8折）：注册后，完成kyc，入金，把截图发给助理tg联系biquanxiaowang。选1款周边！

#Binance #加密货币交易所 #KYC #入金 #周边

4个月前

是不是很多互联网券商的中高层，都没用过 Robinhood 和加密钱包的兑换功能。问怎么看待，币股这波威胁，得到的回复基本都是清一色的：深度肯定不好、没牌照、不合规。。但这年头，谁家冲狗用订单簿啊！有利好，直接一个钱包连接，用 U 兑换就是干。别人在券商卡着 KYC 填资料，这边都干完了。

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6049 条信息

#互联网券商 #Robinhood #加密钱包 #币股威胁 #订单簿 #KYC

4个月前

曾经被称为小币安的 KuCoin 经历这些年中美两边的风风雨雨之后，开始彻底走向合规路线了，也蛮令人感慨的。今天 KuCoin 群发邮件表示要对无 KYC 账户收休眠费、建议马上转走资产、特别强调美国和中国大陆用户无法完成 KYC。

#Kucoin #合规路线 #KYC #美国市场 #中国市场

4个月前

最近都是私信问，怎么从币圈到美港股的，还是分享下这个路径吧，全程手续费大概就 20 u。第一步：注册币安 · 准备好 USDC · 通过 SOL 链，提取到 Backpack · 为了防止后续被追加来源证明，导出账单备用第二步：注册 Backpack · 完成所有级别的 KYC · 通过 SOL 链 USDC 转过来 · 走法币提款，填写银行收款信息 · USDC 和美元会 1:1 自动兑换，汇出第三步：银行收款 · 1 - 3 天后，会收到香港银行的邮件 · 会显示来自「苏格兰皇家银行」的汇款 · 如果是 ZA 会扣 20 u 服务费，其它银行不扣第四步：转账到券商 · 提前注册和 KYC 好美港股券商 · 然后通过 eDDA 或转数快，港卡入金到美港股 · 从而完成整个操作需要注意的是：根据过去几次从币安，提取 USDC 到 Backpack 的经历来看，如果额度在 2 - 5 万 u 以下，基本秒到，可直接申请转出。而如果在这区间以上，大概率会被要求邮件追加来源证明，这时候就需要步骤一的账单。目前各家出金所，都认可币安的资金来源证明。如果用二三线所，大额充 USDC 到 Backpack 或 Kraken，遇到补充来源证明时，它们可能会不认可这些小所，从而发生冻结。目前亲测，币安的账单是认可的。而美港股券商方面，包括富途、老虎、长桥的中资券商，已经不给内地新开户了，但盈透等美资券商，还依然会给开户。但比较麻烦的问题是，中资券商有内地税务同步的问题，而美资券商也会有美国税务同步的问题，这是以后如果大额盈利后，要考虑的。此外，市面上也有其它几个通道，如 Kraken - 欧洲行 - 港行 - 券商这种，但费率成本比这个偏高，所以只推荐了这个路径，希望对大家有所帮助。

#币圈 #美港股 #币安 #USDC #sol链 #Backpack #KYC #法币提款 #银行

Crypto Doggy 叫我狗总

4个月前

刚看有人说 $WLFI 开盘10u？激动的心颤抖的手，不枉我当时kyc弄半天

#$WLFI #开盘 #激动 #KYC

看不懂的sol

5个月前

一文详解 | KYC是什么？建议收藏 1、什么是KYC KYC：全称know your customer，意思是充分了解你的客户。简单点说就是银行在为客户提供服务时，要对账户的实际持有人进行审查，以确认账户持有人或者实际收益人的客户是否存在反洗钱法、反恐怖主义融资等风险存在。 2、完善的KYC机制 ① 客户识别： Customer Identification Program（CIP），包括对客户身份信息的收集、验证和记录保存，以及根据已知恐怖分子名单核查客户； ② 客户尽职调查： Customer Due Diligence（CDD），以鉴别筛选风险太高而无法与其开展业务的客户； ③ 深入尽职调查： Enhanced Due Diligence（EDD），针对高风险客户的更为深入的尽职调查，以收集更多信息，深入了解客户活动，从而降低洗钱等金融犯罪的风险； ④ 简化尽职调查： Simplified Due Diligence（SDD），适用于某些低风险客户的简化尽职调查，例如小额储户等。 3、银行KYC 职业状况包括工作职位，雇主/公司及每月收账户用途，开户的理由；财富或收入的初次及持续来源；预计账户活动，例如交易金额及次数；开户资金来源；使用的服务类型等； 4、KYC的重要性 KYC最早由巴塞尔银行监管委员会在《关于防止利用银行系统进行洗钱的声明》（1988年）中提出，现在KYC已经成为反洗钱领域的基本制度和金融机构与客户建立关系的基本要求，世界上大多数国家都明确表示，金融监管机构需要请求并授权这样做。 5、不同国家的KYC 澳大利亚：《2006年反洗钱和反资助恐怖主义法》(AML / CTF法)使KYC法律生效。2007年《反洗钱和反资助恐怖主义规则文书》为适用法律的权力和要求提供了指导。加拿大：加拿大金融交易和报告分析中心于2016年6月更新了相关法规，以识别个人客户并确保符合反洗钱和KYC法规。印度：2002年，印度储备银行为所有银行引入了KYC标准。2004年，印度储备银行指示所有银行确保在2005年12月31日前完全遵守KYC法规。新西兰：KYC法律于2009年底颁布，并于2010年生效。KYC对所有注册银行和金融机构都是强制性的。英国：2017年反洗钱条例是英国KYC的基本规则。美国：根据2001年美国爱国者法案，美国财政部长于2002年10月26日最终确定了该条例，KYC对所有美国银行都是强制性的。 6、币圈的KYC认证要求币安（Binance）严格程度：KYC要求严格，是全球最大的加密货币交易所之一，对用户身份验证非常重视。具体要求：用户需要提供身份信息，包括姓名、身份证号码或护照号码、出生日期、国籍等，并上传身份证件照片以及本人手持证件的照片。 OKX欧易严格程度：KYC要求较为严格，以确保交易安全和合规。具体要求：用户需提供身份证件信息、面部识别信息等，以验证身份的真实性。 Bybit 严格程度：KYC要求严格，符合国际反洗钱法规。具体要求：用户需要提交身份证件信息、地址证明等，并通过人脸识别验证。 Bitget 严格程度：KYC要求严格，确保用户身份真实可靠。具体要求：用户需提供身份证件信息、面部识别信息等。 Coinbase 严格程度：KYC要求严格，符合美国反洗钱法规。具体要求：用户需要提供姓名、地址、身份证件信息（如驾照或护照）等，并可能需要上传证件照片。 Kraken 严格程度：KYC要求严格，以满足美国的监管要求。具体要求：用户需提供身份证件信息、地址证明等，并通过身份验证。 Huobi Global 严格程度：KYC要求严格，符合国际反洗钱法规。具体要求：用户需要提供身份证件信息、面部识别信息等。 Bittrex 严格程度：KYC要求严格，符合美国反洗钱法规。具体要求：用户需提供身份证件信息、地址证明等，并通过身份验证。总结币圈前十大交易所的KYC要求普遍较为严格，主要目的是为了符合各国的反洗钱法规，保护用户资产安全，同时也有助于建立一个安全、可信的交易环境。

#KYC #金融 #反洗钱 #客户识别

5个月前

Vernal 正在寻找下一个合规科技的改变者。如果你是大数据高手、合规产品的专家，希望打造一站式 KYC/KYB/AML/KYT 交易监控平台，欢迎 DM 我沟通。我们提供：不设上限的资金支持强品牌背书数十人销售团队加速 GTM

#合规科技 #KYC #KYB #AML #KYT #交易监控 #大数据 #产品专家

很大很大的橙子

5个月前

我最近来了一下越南，我和群里人说越南可以租妻，700人民币一天，他们第一反应是可以白嫖一个KYC撸币安Alpha。。。

#越南旅游 #租妻 #加密货币 #币安 #KYC

8个月前

新加坡和马来西亚的NCP以及KYC基本都要被筛一遍，下一个中转地是哪呢，日本？韩国？泰国？墨西哥？考验华强北智慧的时候到来了，预计今年全年要蚂蚁搬家500亿美金的英伟达设备到中国来

#新加坡 #马来西亚 #NCP #KYC #中转地 #日本 #韩国 #泰国 #墨西哥 #华强北 #蚂蚁搬家 #500亿美金 #英伟达 #设备 #中国