看不懂的sol2025-06-06 21:54:28一文详解 | KYC是什么?建议收藏 1、什么是KYC KYC:全称know your customer,意思是充分了解你的客户。简单点说就是银行在为客户提供服务时,要对账户的实际持有人进行审查,以确认账户持有人或者实际收益人的客户是否存在反洗钱法、反恐怖主义融资等风险存在。 2、完善的KYC机制 ① 客户识别: Customer Identification Program(CIP),包括对客
UNICORN⚡️🦄2025-06-05 10:14:22中国的公安,银行机构是真TMD恶心 这国家可真他妈的这方面废了 真是一个纯的草台班子 狗屁不是 真他妈的中国特色大数据 事情是这样的 因为2024年一次出金 收到电诈的钱 被深证华强北公安标记成了电诈嫌疑人 随后中国工商银行管控了我的银行账号 顺带其他银行全部都标记了管控 要么直接冻卡,要么非柜面限制 其他地方的公安也全部标记 甚至在上海直接被两派出所民警凌晨一点堵在酒店,签在上海不进行诈骗
川沐|Trumoo🐮2025-06-01 15:11:19刚看穷查理的时候想到一个赚钱的方法. 如果在各个大城市来一大堆律师事务所. 先用ai大数据判断各类案件的收益率, 再根据大数据找原告和被告的胜率大概率上哪个方向更大. 然后主营这些案件,赚到海量现金的同时是不是还能提高律所代理案件的胜率😂