#AML

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Kay Capital
1个月前
Infini 因为野卡被刑事调查也清退了，其实性质不太一样。 野卡不是 U 卡，它的问题是直接碰了法币，大概是觉得只做开发工具订阅、可以挡住缅北资金（是事实），但忽略了直接碰法币才是更大的风险，以为在做技术创业，其实在做无牌跨境支付。 Infini 倒是没有这个情况，我猜测还是 AML 和罚款的问题。
Infini U卡折戟：合规困境与退款难题· 9 条信息
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#Infini #野卡 #刑事调查 #法币风险 #跨境支付 #AML #罚款
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Du Jun
2个月前
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U卡不是一个好业务，拿牌照做c端也不是好业务 不太清楚infini目前team里有没有真的搞过支付的风控人员，不论是拿哪里的牌照做U卡，最后的结局就是把自己的保证金扣光，然后交上额外的罚款（不交就吊销所有的牌照） 目前跟卡组织相关的业务，跟融多少钱，创始人人品其实关系都不大，这里业务最大的坑是，卡组织下游的发卡机构，监管机构，都不喜欢这个业务，aml产生的封控和罚款风险，都被转接到实际运营U卡的主体了，上游的银行和发卡机构和中介，只管收手续费和罚款，其实就是🈹web3 vc和创业公司的韭菜 credit card payment，在不补贴的情况下，小额的手续费就是3-7%，流水巨大的情况下，做业务的朋友也可以考虑下，是谁愿意付这么高的成本高频的交易
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#U卡 #支付风控 #牌照 #保证金 #卡组织 #AML #发卡机构 #监管机构