#刑事调查

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RICHARD FULL
1个月前
🚨 伊尔汗·奥马尔惊慌失措：“你们不能驱逐我！”——但作为一名入籍公民，欺诈行为可能让她失去一切🔥 伊尔汗·奥马尔曾得意洋洋的表示：“你们不能驱逐美国公民！” 但是等等——她说的没错……从某种程度上来说。出生公民确实不能被驱逐。但像她这样的入籍公民呢？如果涉及欺诈，那就绝对有可能被驱逐。 一位非洲移民同胞公开指责她：“你太自大、太忘恩负义了，还恩将仇报！” 这位赞比亚裔美国公民抨击她把索马里放在第一位，却在诋毁美国。 在入籍申请中如果撒谎、隐瞒事实、犯有欺诈罪——现在将面临刑事调查，可能导致她被取消入籍身份。 “美国给了你财富、平台和权力。索马里压迫女性——如果你那么爱那里，为什么不回去？” “对川普不敬？你把他贬得一文不值。你不配待在这里！” 伊尔汗，你的弱点正在显露。川普的雷达已经锁定你——如果国土安全部深入调查你的“见不得光的交易”(欺诈、挪用公款、社区诈骗)，你就完蛋了。
#伊尔汗·奥马尔 #驱逐 #欺诈 #刑事调查 #忘恩负义
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美逮捕数百韩厂员工 韩敦促保障合法权益
国土安全部表示，执法行动属“正在进行的刑事调查”一部分，涉及非法用工及其他严重联邦犯罪。
美国突袭韩企拘捕数百工人，特朗普政策引发外交危机· 69 条信息
#国土安全部 #执法行动 #刑事调查 #非法用工 #联邦犯罪
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没什么用？ 你以为这里是中国？ 案件接下来的走向： 各国警方先分别立案，接下来会走向跨国合作（尤其美加，司法合作极其顺畅）。 如果证据链清晰，下一步会走向刑事调查，如果确认威胁恐吓和非法数据获取企图属实，将会移交检方起诉。
#跨国合作 #刑事调查 #威胁恐吓 #非法数据获取 #司法合作
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勃勃OC
4个月前
彭博社：联合健康 $UNH 的刑事调查范围可能不仅限于 Medicare
#联合健康 #UNH #刑事调查 #Medicare #彭博社
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德潤傳媒
4个月前
🚨美联储主席杰罗姆·鲍威尔，因涉嫌就25亿美元的联邦储备委员会大楼翻新项目作伪证的刑事调查，已被提交至司法部🔥 此项调查由共和党众议员安娜·保利娜·卢娜于7月19日提出，她指控鲍威尔在2025年6月25日于参议院银行委员会的证词中以及与管理和预算办公室 (OMB) 的通信中撒谎。
美联储主席“宫斗”：特朗普逼宫，继任者浮出水面· 209 条信息
#美联储主席鲍威尔 #作伪证嫌疑 #刑事调查 #共和党众议员卢娜 #负面
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德潤傳媒
4个月前
重磅：據福克斯新聞，前FBI局長克里斯·雷因誤導國會、虛假陳述及妨礙調查，被刑事移交司法部。
特朗普“通俄门”调查反转，前CIA与FBI局长遭刑事调查· 35 条信息
#克里斯·雷 #FBI #国会 #刑事调查 #负面
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载49人客机第二次尝试降落时失联，俄展开刑事调查
#客机失联 #俄罗斯 #刑事调查 #降落 #49人
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美FBI、CIA前局长因涉嫌在“通俄门”中作虚假陈述被展开刑事调查，特朗普和CIA前局长回应
据英国路透社、美国Axios新闻网等媒体报道，针对有报道称美中央情报局（CIA）前局长约翰·布伦南和联邦调查局（FBI）前局长詹姆斯·科米因在2016年“通俄门”调查中涉嫌向国会作虚假陈述而被展开刑事调查一事，美国总统特朗普和布伦南均作出回应。路透社称，该调查已于9日得到美司法部证实。
特朗普“通俄门”调查反转，前CIA与FBI局长遭刑事调查· 35 条信息
#特朗普 #布伦南 #科米 #通俄门调查 #刑事调查
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美中情局和联邦调查局前局长受到刑事调查
美国联邦调查局目前正在对中央情报局前局长约翰·布伦南和联邦调查局前局长詹姆斯·科米展开刑事调查，两人均被指在针对“俄罗斯干涉美国2016年总统选举”的调查中发表不当言论，包括涉嫌向国会作虚假陈述。
特朗普“通俄门”调查反转，前CIA与FBI局长遭刑事调查· 35 条信息
#美国联邦调查局 #约翰·布伦南 #詹姆斯·科米 #俄罗斯干涉美国2016年总统选举 #刑事调查
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特朗普“通俄门”调查反转？FBI启动对两名前情报高官刑事调查
特朗普“通俄门”调查反转，前CIA与FBI局长遭刑事调查· 35 条信息
#特朗普 #通俄门 #FBI #刑事调查 #情报高官
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美中情局和联邦调查局前局长受到刑事调查
特朗普“通俄门”调查反转，前CIA与FBI局长遭刑事调查· 35 条信息
#美中情局 #联邦调查局 #刑事调查 #前局长 #负面
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美中情局和FBI前局长接受刑事调查
记者当地时间7月8日获悉，据美国司法部知情人士消息，美国中央情报局前局长约翰·布伦南和联邦调查局（FBI）前局长詹姆斯·科米因在特朗普“通俄门”调查中可能存在不当行为，正接受刑事调查。
特朗普“通俄门”调查反转，前CIA与FBI局长遭刑事调查· 35 条信息
#特朗普 #通俄门调查 #约翰·布伦南 #詹姆斯·科米 #刑事调查
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美中情局和FBI前局长接受刑事调查
特朗普“通俄门”调查反转，前CIA与FBI局长遭刑事调查· 35 条信息
#美中情局 #FBI #刑事调查 #前局长 #负面
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Kay Capital
6个月前
Infini 因为野卡被刑事调查也清退了，其实性质不太一样。 野卡不是 U 卡，它的问题是直接碰了法币，大概是觉得只做开发工具订阅、可以挡住缅北资金（是事实），但忽略了直接碰法币才是更大的风险，以为在做技术创业，其实在做无牌跨境支付。 Infini 倒是没有这个情况，我猜测还是 AML 和罚款的问题。
Infini U卡折戟：合规困境与退款难题· 9 条信息
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#Infini #野卡 #刑事调查 #法币风险 #跨境支付 #AML #罚款
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勃勃OC
7个月前
联合健康集团（UnitedHealth Group，股票代码：$UNH）因涉嫌医疗保险（Medicare）欺诈，正在接受刑事调查 —— 华尔街日报（WSJ）报道。
#联合健康集团 #医疗保险欺诈 #刑事调查
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一男子自“锁”加拿大国会山8小时后被拘捕 警方展开刑事调查
加拿大首都渥太华的国会山4月5日发生警情。一名男子将自己“锁”在国会山东区建筑内，导致该区域被警方封锁。事件持续约8小时后，该男子被拘捕。
#加拿大 #国会山 #男子拘捕 #刑事调查
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这16个民主党人居然不同意把剧毒的芬太尼列为一级管制品，以保护制毒贩毒，这就是公开犯罪！ 记住他们的名字，他们是美国的罪犯！ 必须坚决把他们踢出国会，同时启动刑事调查！否则他们要害死美国，害死下一代！
#民主党 #芬太尼 #一级管制品 #制毒贩毒 #公开犯罪 #美国罪犯 #踢出国会 #刑事调查 #保护下一代
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2月13日，律师王鹏称，偶然发现一份山东鱼台县法院的刑事判决书，仇某某2001年涉嫌组织未成年人卖淫，被公安刑拘后取保候审，2005年仇某某又涉嫌组织卖淫，再一次被刑拘后取保候审。 王鹏律师质疑：这起刑事重案公检法为何20年都视而不见？当年办案民警为何终止刑事调查，为其办理取保候审？检察官为何批捕后又将其释放？当年哪些人与未成年发生关系？有无公职人员？.....
#山东鱼台县 #刑事判决 #组织未成年人卖淫 #取保候审 #刑事调查 #公职人员
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大雄的微笑
10个月前
🇺🇸特朗普加大对联邦调查局FBI 清洗力度——多名高级官员被迫离职！ 特朗普对联邦执法部门进行大清洗，数名联邦调查局高级官员被要求辞职，否则将面临降职。 最新一次清洗涉及约六名负责监督刑事、国家安全和网络调查的“执行助理局长”——其中许多人都是职业官员，而非政治任命者。 此前，特朗普解雇了18名参与针对他的案件的监察长和司法部检察官。 特朗普挑选的 FBI 局长卡什·帕特尔坚称，这不是特朗普的报复。
#特朗普 #FBI #联邦调查局 #清洗 #高级官员 #辞职 #降职 #执法部门 #刑事调查 #国家安全 #网络调查 #卡什·帕特尔
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猫神
11个月前
洛杉矶快要被毁灭了，这个洛杉矶市长发表谈话还笑嘻嘻的，态度随意，好像心情还不错，简直太过分了！ 赶紧辞职，接受刑事调查 看看有没有贪腐、渎职行为！👎👎👎
#洛杉矶 #市长 #毁灭 #犯罪 #贪污 #渎职 #辞职 #调查 #刑事调查
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触发乌克兰刑事调查！1700名士兵未开一枪就跑了，新式“北约旅”曝逃兵丑闻
在法国接受训练的乌克兰第155机械化旅士兵，近日被曝出现大规模擅离职守的情况。据悉，乌克兰国家调查局（DBR）已对该旅展开刑事调查。有批评者指出，已累计有约1700名士兵被发现在未参与实战前就离队，这更多的是军方官员的“罪行”，而非士兵的责任。 ▲去年11月，在法国，第155机械化旅的乌克兰士兵站在军车旁报道称，第...
#乌克兰 #士兵逃跑 #北约旅丑闻 #刑事调查
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触发乌克兰刑事调查！1700名士兵未开一枪就跑了，新式“北约旅”曝逃兵丑闻
触发乌克兰刑事调查！1700名士兵未开一枪就跑了，新式“北约旅”曝逃兵丑闻,士兵,法国,军事,尤里,乌克兰,马克龙,北约旅,刑事调查,北大西洋公约组织,俄军三防部队司令
#乌克兰 #刑事调查 #士兵 #北约 #逃兵 #新闻