#刑事调查

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Kay Capital
2周前
Infini 因为野卡被刑事调查也清退了，其实性质不太一样。 野卡不是 U 卡，它的问题是直接碰了法币，大概是觉得只做开发工具订阅、可以挡住缅北资金（是事实），但忽略了直接碰法币才是更大的风险，以为在做技术创业，其实在做无牌跨境支付。 Infini 倒是没有这个情况，我猜测还是 AML 和罚款的问题。
Infini U卡折戟：合规困境与退款难题· 9 条信息
币圈：信心待复苏，机构入场寻机· 1369 条信息
#Infini #野卡 #刑事调查 #法币风险 #跨境支付 #AML #罚款
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勃勃OC
1个月前
联合健康集团（UnitedHealth Group，股票代码：$UNH）因涉嫌医疗保险（Medicare）欺诈，正在接受刑事调查 —— 华尔街日报（WSJ）报道。
#联合健康集团 #医疗保险欺诈 #刑事调查
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环球网-中国新闻网
2个月前
一男子自“锁”加拿大国会山8小时后被拘捕 警方展开刑事调查
加拿大首都渥太华的国会山4月5日发生警情。一名男子将自己“锁”在国会山东区建筑内，导致该区域被警方封锁。事件持续约8小时后，该男子被拘捕。
#加拿大 #国会山 #男子拘捕 #刑事调查
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这16个民主党人居然不同意把剧毒的芬太尼列为一级管制品，以保护制毒贩毒，这就是公开犯罪！ 记住他们的名字，他们是美国的罪犯！ 必须坚决把他们踢出国会，同时启动刑事调查！否则他们要害死美国，害死下一代！
#民主党 #芬太尼 #一级管制品 #制毒贩毒 #公开犯罪 #美国罪犯 #踢出国会 #刑事调查 #保护下一代
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2月13日，律师王鹏称，偶然发现一份山东鱼台县法院的刑事判决书，仇某某2001年涉嫌组织未成年人卖淫，被公安刑拘后取保候审，2005年仇某某又涉嫌组织卖淫，再一次被刑拘后取保候审。 王鹏律师质疑：这起刑事重案公检法为何20年都视而不见？当年办案民警为何终止刑事调查，为其办理取保候审？检察官为何批捕后又将其释放？当年哪些人与未成年发生关系？有无公职人员？.....
#山东鱼台县 #刑事判决 #组织未成年人卖淫 #取保候审 #刑事调查 #公职人员
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大雄的微笑
5个月前
🇺🇸特朗普加大对联邦调查局FBI 清洗力度——多名高级官员被迫离职！ 特朗普对联邦执法部门进行大清洗，数名联邦调查局高级官员被要求辞职，否则将面临降职。 最新一次清洗涉及约六名负责监督刑事、国家安全和网络调查的“执行助理局长”——其中许多人都是职业官员，而非政治任命者。 此前，特朗普解雇了18名参与针对他的案件的监察长和司法部检察官。 特朗普挑选的 FBI 局长卡什·帕特尔坚称，这不是特朗普的报复。
#特朗普 #FBI #联邦调查局 #清洗 #高级官员 #辞职 #降职 #执法部门 #刑事调查 #国家安全 #网络调查 #卡什·帕特尔
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猫神
5个月前
洛杉矶快要被毁灭了，这个洛杉矶市长发表谈话还笑嘻嘻的，态度随意，好像心情还不错，简直太过分了！ 赶紧辞职，接受刑事调查 看看有没有贪腐、渎职行为！👎👎👎
#洛杉矶 #市长 #毁灭 #犯罪 #贪污 #渎职 #辞职 #调查 #刑事调查
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腾讯新闻-成都商报红星新闻
5个月前
触发乌克兰刑事调查！1700名士兵未开一枪就跑了，新式“北约旅”曝逃兵丑闻
在法国接受训练的乌克兰第155机械化旅士兵，近日被曝出现大规模擅离职守的情况。据悉，乌克兰国家调查局（DBR）已对该旅展开刑事调查。有批评者指出，已累计有约1700名士兵被发现在未参与实战前就离队，这更多的是军方官员的“罪行”，而非士兵的责任。 ▲去年11月，在法国，第155机械化旅的乌克兰士兵站在军车旁报道称，第...
#乌克兰 #士兵逃跑 #北约旅丑闻 #刑事调查
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网易新闻-红星新闻
5个月前
触发乌克兰刑事调查！1700名士兵未开一枪就跑了，新式“北约旅”曝逃兵丑闻
触发乌克兰刑事调查！1700名士兵未开一枪就跑了，新式“北约旅”曝逃兵丑闻,士兵,法国,军事,尤里,乌克兰,马克龙,北约旅,刑事调查,北大西洋公约组织,俄军三防部队司令
#乌克兰 #刑事调查 #士兵 #北约 #逃兵 #新闻