#风控

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Bruce J
3天前
MyStonks作为全球首批合规的美股上链交易平台，自上线半年以来我们坚持走合规发展路线，率先完成了美国FinCEN（金融犯罪执法网络）的备案和美国SEC备案。 每位用户的资产和账户安全是我们的生命线。我们从未丢失或者挪用过用户一分钱。对于由于产品/交易等平台过失导致的用户损失，我们坚持全额赔偿。 自成立以来有部分用户把MyStonks当“混币器”使用，已经合规部门进行拦截；合规风控的核心目标，是确保平台和用户的安全，不被用于从事任何非法活动，包括恐怖组织、人口贩卖、毒品交易、洗钱、诈骗、市场操纵、内幕交易等，从而满足全球监管机构的法律合规要求。 近期有一些网络言论试图借合规风控来FUD平台安全性，造成了大量的负面影响，我们深感抱歉，也深知这是做为一家新资产交易平台的必经之路。 过去24小时，我们完成了超过400笔用户提现业务，平均处理时间28s； 过去30分钟平台遭到了超过2000万次ddos攻击。 感谢大家的理解与支持，用户体验和产品安全我们会一如既往地努力，并承诺持续改进，为大家带来更安全、专业的服务体验。
币圈：山寨币盼涨，机构牛再现？· 3187 条信息
#MyStonks #合规 #用户资产安全 #风控 #DDOS攻击
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牛市已经进入二阶段，普涨+加速，一点建议希望对你有帮助： 1.从今天开始默念：今天过后，每一次加仓赔率都在随着时间而降低，所以要梭就现在。 2.赌普涨和轮动上涨📈是目前最稳妥的策略，btc已经过了最香的阶段，eth也从2500到3800，涨了50%+。现在你可以更多关注所有日线级别刚反转的山寨。 3.做好风控，杜绝❌高杠杆，杜绝❌高杠杆，杜绝❌高杠杆，重要的事说三遍。因为波动会逐步放大，现在高杠杆风险大于收益。 4.如果你仓位很重或者已经有丰厚盈利，今天开始要制定止盈计划了。如果你是一路杠杆拿到现在的，本周就可以开始清杠杆了。 5.请保持健康的生活习惯和良好的精神状态，因为牛市更需要自律和纪律，牛市其实最容易亏大钱。 6.这一波只是大牛市的前奏，错过也没事，更看好年底的那一波。
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#牛市二阶段 #普涨 #山寨币 #风控 #降低杠杆
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奇迹
1个月前
今夜20:30非农数据定乾坤，降息悬念 & 美股休市齐搅局 1、今晚20:30，美国非农数据重磅出炉！前值13.9，预期11 ，失业率预期升至4.3%。昨晚小非农爆冷，降息预期升温，此次数据成美联储7月是否降息关键变量。但市场主流预测9月才会降息25基点 ，数据走向迷雾重重！ 2、美东时间周四下午1点美股提前休市，周五至周日市场流动性骤降，持仓面临严峻考验。无论多空持仓，务必提前设好止损止盈，严守风控防线！ 今夜操作，步步为营，提前规划，锁定收益！ $BTC
美联储维持利率不变，降息现分歧，7月预期降温，关注9月· 198 条信息
#非农数据 #降息预期 #美股休市 #市场风险 #风控
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Mr Panda
2个月前
搞个万能下载网站，除了youtube ， 其他风控还算宽松。 youtube 的风控太难破了， 想放弃了。 好消息时，测试了两个宅男福利网站，貌似还挺顺畅了。 现在面对的这个不完美的东西， 我开始犹豫要不要发出来了。
#下载网站 #YouTube #风控 #宅男福利 #犹豫
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暴跌、暴跌、暴跌、 比特币12小时级别高点降低 从111950到110700在到10677 反弹无力不破106000空头力量出现， 技术形态显示时隔2个月MACD进入空头区域， 恐有3-5000美金下杀如果在配合利空消息配10万整数关口岌岌可危早期还有10万下方空单的抗住的兄弟你机会来了，如果有现货仓位，或者合约高倍杠杠多单的，要带个回撤风控，谨防走空后猝不及防，但是市场也会有走出意料之外的时候，所以如果空单上车的朋友也要注意安全止损位置。
BTC市场震荡，巨鲸减仓引发价格波动· 333 条信息
币圈：山寨币盼涨，机构牛再现？· 3187 条信息
#比特币 #暴跌 #市场分析 #现货仓位 #技术形态 #MACD #空头区域 #利空消息 #风控
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Vivian
2个月前
无纪律，无策略操作，追涨杀跌，被情绪影响，缺乏风控。- 我 我不玩了，开始玩模拟盘了
#无纪律 #策略操作 #追涨杀跌 #情绪影响 #风控 #模拟盘 #股市投资 #炒股
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说个离谱的事，今天翻看 Stripe 交易记录，才发现已经因为信用卡盗刷/欺诈被黑掉几千美金了。 不能忍！！！ 马上手搓一条 Stripe Radar 规则来做好风控预案，如果你也在做 SaaS/订阅制 产品，可以收藏下面的规则，并基于业务的实际情况加以修改： -- 1. 拒绝来自有诈骗历史的 IP block_if: ip_address_risk_level = 'high' -- 2. 拒绝有“黑历史” 且使用超过 180 天的邮箱 block_if: email_exists AND email_risk_level = 'high' AND email_created > 180_days_ago -- 3. 拒绝在过去 7 天内关联了超过 3 张卡的邮箱 block_if: num_cards_used_by_email > 3 AND email_created < 7_days_ago -- 4. 拒绝卡号在过去 7 天内被 5 个以上不同名字使用 block_if: num_names_used_by_card > 5 -- 5. 拒绝 IP 地址过去 7 天内曾发起过 Early Fraud Warning 的交易 block_if: ip_address_has_fraud_warnings AND ip_address_seen < 7_days_ago -- 6. 拒绝使用卡的国家与你目标市场不一致（可选：阻止墨西哥、印尼、巴西等高风险国家） block_if: card_country IN ('MX', 'ID', 'BR') -- 7. 限制首次交易金额（防止一次性刷大单） block_if: charge > 30 AND !has_successful_charges -- 8. 拒绝使用 VPN / 数据中心 IP 地址（可选） block_if: ip_address_location = 'data_center'
#Stripe #信用卡盗刷 #欺诈 #风控 #订阅制产品