#诈骗园区

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德潤傳媒
1个月前
詐騙園區的樓居然是中共央企蓋的！
#中共央企 #诈骗园区 #负面事件 #建筑质量 #社会问题
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诈骗园区里的人千万别忘了，在你身后，有一个墙大的祖国🙂👌！
#诈骗园区 #祖国 #负面情感 #境外诈骗 #爱国反讽
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小牛OTC
2个月前
如果不仔细看 因为是诈骗园区的手段。。。。。 国内的警察为什么可以做这些事情？
杭州警方对加密货币从业者展开调查引发争议· 27 条信息
#诈骗园区 #警察 #负面 #国内 #质疑
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德潤傳媒
2个月前
🔥 转：B站网友深扒，#太子集团 诈骗园区与一带一路项目及众多国企密切相关，甚至可能牵扯器官移植跨国合作‼️
于朦朧离奇死亡事件引发中宣部与网信办权力斗争· 112 条信息
#太子集团 #诈骗园区 #一带一路 #器官移植 #跨国合作
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美国出手太子集团与陈志不是偶然，早有迹象可循，谁会是下一个？ 一场“惊雷”背后，早有伏笔 2025年10月，美国司法部在纽约公开宣布：柬埔寨太子集团董事长 陈志（Vincent Chen） 被起诉，罪名包括人口贩运、强迫劳动和大规模跨境诈骗。 与此同时，美国与英国联合冻结并查扣了价值 150亿美元的比特币，这是美国历史上最大规模的加密资产没收案。 这条新闻像惊雷一样，迅速引爆舆论。很多人第一次听到“太子集团”和“陈志”的名字。 但其实，这一切并不是临时起意，而是 多年情报积累、报告警示、金融制裁逐步收紧后的必然结果。 陈志与太子集团：赌场帝国的另一面 太子集团，号称柬埔寨最大的综合企业集团之一，业务涵盖房地产、酒店、金融、娱乐和慈善，看起来光鲜亮丽。 但在美国财政部的最新制裁公告中，它已被明确认定为 “跨国犯罪组织”。 陈志，这个集团的灵魂人物，不仅是地产和酒店大亨，更被指控直接操纵诈骗园区。他的模式，正好对应联合国报告里描述的“典型诈骗中心”。 外壳是赌场、写字楼、酒店； 内部是封闭管理的诈骗工厂； 招募所谓“高薪打工人”，实则没收护照，强迫从事诈骗。 太子集团表面是商业帝国，背后却是黑色帝国。 诈骗园区：东南亚的“数字奴工厂” 什么是“诈骗园区”？ 想象一个被高墙、铁丝网、武装人员包围的写字楼群。里面关着来自几十个国家的年轻人，他们以为是高薪客服工作，结果被迫每天坐在电脑前，按照“话术本”去编织谎言。交友、投资、恋爱，全都是剧本。如果拒绝，就会被殴打、关禁闭，甚至被转卖到别的园区。 在 UNODC《Inflection Point》报告（2025年4月）中写道： “诈骗中心往往依附于赌场或特区，内部高墙林立、武装把守，园区业主将空间出租给多个租户，用于实施各种网络犯罪。” 这就是为什么很多受害人感叹：“骗子比我还专业。”因为这背后不是单个骗子，而是一整个流水线工厂。 钱是怎么流走的？——洗钱管道与地下金融 诈骗园区骗到的钱，并不会停留在园区里，而是经过一整套高效的洗钱管道，最终变成别墅、豪车、海外账户。 整个过程大致分为四步： 第一步，受害人汇款，通常通过银行转账、第三方支付或虚拟货币支付。 第二步，资金进入赌场或壳公司，用来掩盖来源。 第三步，迅速兑换成虚拟货币（如USDT），利用其匿名性和跨境流动性。 第四步，通过Huione担保网络或地下钱庄流转，再落地到房地产、奢侈品或境外账户。 《Inflection Point》报告指出：“诈骗资金往往通过高风险虚拟资产服务商流转，缺乏监管问责。” 因此，美国财政部在2025年5月先制裁Huione集团，把它列为《爱国者法案》第311条下的“主要洗钱关注对象”。先掐住血管，再查谁在用这根血管。 而太子集团，正是Huione的典型大客户。美国顺藤摸瓜，最终锁定陈志。 历次报告中的“前兆灯” 第一盏灯：2024年 UNODC 报告 2024年，联合国毒品与犯罪办公室发布《赌场、洗钱、地下钱庄与跨国有组织犯罪》报告。这是第一份系统揭示诈骗园区运作模式的国际文件。 报告指出：诈骗园区往往依附赌场或特区，以赌场为外壳进行洗钱； 2023年东亚和东南亚的诈骗损失高达180亿至370亿美元； 资金大量通过地下钱庄和虚拟货币服务商流转； 暗网和Telegram上出现“犯罪即服务”产业。 换句话说，2024年的报告已经在警告：诈骗已不再是零散犯罪，而是“赌场+园区+地下金融”的跨国黑色经济。 第二盏灯：2025年4月 UNODC《Inflection Point》 这份报告进一步升级警告，把诈骗从“区域性问题”上升到“全球安全威胁”。它强调：诈骗与人口贩运、强迫劳动、地下金融深度绑定，受害者损失数百亿美元，已经危及国际金融稳定。 第三盏灯：Huione担保被点名 网络安全公司SlowMist揭露了柬埔寨Huione担保网络的规模，它已成为诈骗资金的“结算所”，交易额以数十亿美元计。这份技术报告等于提供了关键证据。 第四盏灯：美国财政部点名 2025年9月，美国财政部点名柬埔寨西港、缅北、老挝诈骗园区，并首次把太子集团列为“跨国犯罪组织”。这是官方第一次把矛头直接对准陈志。 第五盏灯：司法部收网 2025年10月，美国司法部宣布起诉陈志，并冻结150亿美元加密资产。到这一刻，前面的预警、研究、制裁，终于汇聚成了实质性的“收网”。 从国际预警到全球升级，从技术证据到制裁，最后收网，司法部出手，是水到渠成。 为什么必须拿陈志开刀 诈骗园区那么多，为什么偏偏是陈志？如果说Huione是“血管”，那么陈志和太子集团就是“心脏”。美国必须拿他开刀，有几个原因： 典型性：太子集团就是“园区诈骗”的典型样本。 硬件：地产和酒店项目，提供诈骗场地； 劳工：通过虚假招聘网罗受害者； 资金：旗下银行与Huione网络勾连。 在UNODC的定义里，陈志几乎就是诈骗园区的标准答案。 连带性：资金链与Huione高度重合，美国在2025年5月对Huione下达311条款，就是在为打击太子集团做铺垫。。 象征性：柬埔寨长期被视为诈骗温床，打掉最大财团，震慑力最强。 政策契合：美国外交长期强调反人口贩运，园区里的“数字奴工”正好提供理由。 打击陈志，不仅是金融执法，也是地缘政治博弈的一部分 美国的“三板斧”：断金融、下制裁、收网 这次行动不是临时决定，而是一场精心布局的战役。 第一斧：断金融 —— 2025年5月，财政部制裁Huione集团，掐住诈骗资金血管。 第二斧：下制裁 —— 2025年9月，财政部点名西港、缅北和老挝诈骗园区，并将太子集团列入“跨国犯罪组织”。2025年10月14日，财政部宣布对太子集团、陈志制裁。美国在法律上正式定义“诈骗集团=跨国有组织犯罪”。 第三斧：收网 —— 2025年10月，司法部正式起诉陈志，冻结150亿美元比特币，这是美国史上最大规模的加密资产没收案。同时给市场传递信号：虚拟货币不再是黑产的避风港。 环环相扣，步步收紧。先让资金“失血”；再锁定组织；最后拿下个人。 这也是为什么大家感觉“突然爆炸”，但实际上，美国早已埋下伏笔。 谁可能是下一个？ 既然太子集团不是终点，那下一个是谁？我们可以从历次报告和制裁线索中推演。 缅甸妙瓦底诈骗城（KK园区） 在美国财政部9月的制裁文件中，多次提到缅甸边境诈骗园区，典型特征是 “强迫劳动+跨境洗钱”。 如果说太子集团是柬埔寨样板，那么KK园区就是缅甸样板。它的规模、国际曝光度、受害人数量都居前，很可能成为下一个重点打击对象。如果美国下一个要制裁的对象是缅甸，那KK园区一定是这个靶子。 Huione系的残余网络 虽然Huione主体已被《爱国者法案》第311条断供，但它的 分支子公司、合作OTC商户、二级担保平台 仍在运作。 SlowMist报告提到，Huione已经衍生出稳定币和链下清算体系，这些残余网络，极可能成为后续制裁目标。 菲律宾线上博彩集团（POGO相关） 菲律宾的线上博彩业（POGO）长期被批评是“博彩平台+洗钱+诈骗”的结合体。 如果美国要将打击范围从诈骗扩展到博彩，POGO相关的跨国集团，很可能被列入制裁名单。 泰国边境与老挝北新兴园区 UNODC在《Inflection Point》中指出，诈骗集团具有 “迁徙性”——打掉一个点，他们就会迁移到新区域。 因此，泰国边境和老挝北部的新兴园区，可能会成为未来重点关注对象。 这四类潜在目标，正好对应了美国打击逻辑的延伸线： 从柬埔寨（太子集团）到缅甸（KK园区）； 从资金枢纽（Huione）到残余网络； 从诈骗园区到博彩平台（POGO）； 从已知园区到新兴迁徙点（泰国、老挝）。 可以说，陈志倒下只是第一步。接下来，美国的“打击名单”很可能逐步扩大，直到整个诈骗经济链条被系统性瓦解。 结语：不是偶然，而是必然 回头看这两年的轨迹，从2024年UNODC的预警，到2025年《Inflection Point》报告的升级，再到美国财政部的制裁、司法部的起诉，形成了一条完整的证据链。 这条链条告诉我们：陈志和太子集团的倒下，并非突发事件，而是必然结果。 一方面，国际机构早已揭示了诈骗园区、赌场和地下钱庄之间的紧密联系；另一方面，网络安全公司的技术追踪，补上了关键的资金证据。美国财政部和司法部只是顺着这些证据，完成了系统性的“收网”。 这意味着，美国的打击并不会停留在陈志身上。太子集团只是第一个被推上前台的样板案例。接下来，缅甸园区、老挝金三角、菲律宾POGO，乃至Huione系的残余网络，都可能陆续进入打击名单。 可以说，这是一场跨境犯罪的“寒冬”刚刚开始。对园区操盘者而言，昔日的灰色繁荣，正在一步步变成高风险的陷阱。对受害者而言，正义虽然迟到，但正在路上。 美国司法部的出手，不是偶然，而是必然。下一步，更多园区与资金通道，将陆续被击中。 ——astr
美国起诉柬埔寨太子集团董事长陈志，冻结150亿美元比特币资产· 76 条信息
#陈志 #太子集团 #美国制裁 #跨国犯罪 #诈骗园区
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缅北白家罪行披露：涉案200余亿，设立41个诈骗园区，贩毒制毒约11吨
缅北白家犯罪集团致6名中国人死亡，诈骗资金超106亿元· 27 条信息
#缅北 #白家 #诈骗园区 #贩毒制毒 #犯罪
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法治在线丨要出国高薪就业？别被迷惑，当心被卖掉！
一些境外的电诈集团会利用一些国家的免签政策，以“免费游”为幌子，诱骗一些被害人加入所谓的小型旅游团。而一旦到境外，这些人就会变成行走的人民币，像商品一样被卖到诈骗园区，想要回来，电诈团伙就会告诉你，先挣够一千万元违约金再说。
陕西19岁高考生被诱骗至缅甸失联，家长接电话竟是缅甸人· 74 条信息
#境外电诈 #免签政策 #免费游 #诈骗园区 #一千万违约金
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Daniel Fang
3个月前
香港一警察被骗至柬埔寨诈骗园区
香港警员遭诈骗集团诱骗至柬埔寨园区事件· 4 条信息
#香港警察 #柬埔寨 #诈骗园区 #诈骗 #负面
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8月29日，综合多家香港媒体报道。香港一休班警员从柬埔寨致电回国求救：称从诈骗园区逃出，仍身处柬埔寨，目前安全
妙瓦底电诈：累计近三千人押解回国，柬埔寨诈骗园区黑幕曝光· 71 条信息
#香港警员 #柬埔寨 #诈骗园区 #求救 #安全
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明查｜这段视频是柬埔寨诈骗园区人员集体大逃亡？
#柬埔寨诈骗 #诈骗园区 #集体逃亡 #负面事件 #社会安全
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核查：这视频是柬埔寨诈骗园区人员集体大逃亡？
#柬埔寨 #诈骗园区 #集体逃亡 #负面 #核查
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海外爆料
5个月前
🎯 未经验证的信息：今天(19日)，柬埔寨各大诈骗园区开始集体大逃亡！全国进入戒严抓捕‼️
#柬埔寨 #诈骗园区 #大逃亡 #戒严 #抓捕
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柬媒：柬埔寨清剿电诈团伙，力度“前所未有”
警方突袭多处诈骗园区，累计逮捕超过1000名涉诈人员，包括来自印尼、越南、中国大陆及中国台湾地区的人员。
#诈骗园区 #逮捕 #跨国犯罪 #印尼 #越南
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逃离诈骗园区之后：数千人滞留缅甸 回家日子无期
逃离诈骗园区之后：数千人滞留缅甸 回家日子无期
#诈骗园区 #缅甸滞留 #人员回国难
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Ignatius Lee
10个月前
中国给东南亚施压开始起效了，先是泰国切断泰缅边境电力供应，紧跟着缅甸诈骗园区出现“网电油全断”，接着缅甸地方武装开始正式打击电诈园区和趋势园区内的中国人。
#中国施压 #东南亚 #泰国 #缅甸 #电力供应 #诈骗园区 #武装打击 #电信诈骗
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缅甸克伦族叛军向经营诈骗园区和其他非法事务的中国民众发出最后通牒，要求他们本月底前离开叛军控制的所有地区。
#缅甸 #克伦族 #叛军 #诈骗园区 #中国民众 #最后通牒 #非法事务
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voa-林柏宏
11个月前
谢岳鹏讲述在缅甸电诈园区的经历 缅甸经济恶化导致多族裔年轻人涌入诈骗
就在台湾喜迎农历新年之际，前阵子才从缅甸诈骗园区逃回的特技表演者谢岳鹏却仍惊魂未定。他向美国之音分享了他不幸遭拐骗并侥幸得救的经历。
#缅甸经济恶化 #诈骗园区 #年轻人卷入诈骗 #跨国诈骗 #多族裔问题
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德潤傳媒
11个月前
缅甸活摘到公海医疗船换肾 每年泰国失踪七万人体配件 缅甸中国嘎腰子园区背后老板余伦凯，隶属中国国家安全部。要注意的诈骗园区还真不少，我党这是把割腰子的产业发扬光大了！
#缅甸活摘 #公海医疗船 #人体器官交易 #泰国失踪 #缅甸嘎腰子园区 #国家安全部 #诈骗园区
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1月10日(发布) 缅甸被困人员家属，呼吁国家出手解救被困的同胞：“他们的生命不应被遗忘，他们的苦难值得被重视，希望有关部门能重视缅甸的诈骗园区，请求国家打击园区解救国人，让他们回到祖国的怀抱”
#缅甸 #诈骗园区 #人员解救
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小径残雪
11个月前
东南亚诈骗园区列表。
#东南亚诈骗 #诈骗园区 #东南亚
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看看中共的嘴脸，诈骗园区就是中国背后建立起来的，中国当然不允许
#中共 #诈骗园区 #中国
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开眼实验室
11个月前
1月8日 王星称诈骗园区至少关了50人， 都剃了光头，被迫练习打字
#诈骗园区 #王星 #剃光头 #练习打字 #拘留