#跨国诈骗

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柬埔寨电诈集团头目陈志1.5亿新元资产在新加坡遭冻结
#柬埔寨电诈 #陈志 #新加坡资产冻结 #跨国诈骗 #负面
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柬埔寨警方破获两起大型网络诈骗案 65人被捕
初步调查表明，该诈骗团伙以“投资”“电子货币”等为幌子，通过虚假网站实施跨国诈骗，主要目标为境外人员。
柬埔寨网络诈骗大抓捕行动引发中国使馆警示· 10 条信息
#跨国诈骗 #投资诈骗 #电子货币 #虚假网站 #境外人员
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匿名投稿，美国法院文件：【柬埔寨王子集团涉嫌行贿中国官员，掩护跨国诈骗网络】2025 年 10 月，美国纽约东区联邦地区法院公开了一份编号为 25-cv-05745 的民事没收诉状，标题为 United States v. Approximately 127,271 Bitcoin。这份长达 68 页的文件，代表美国政府申请没收约 127,271 枚比特币，指称其为跨国电信诈骗与洗钱活动的犯罪收益。案件核心人物是柬埔寨“王子集团”（Prince Holding Group）主席 陈志（Chen Zhi），该集团被指控在东南亚多地经营诈骗园区，实施大规模“杀猪盘”（pig-butchering）投资欺诈。 文件揭示的中国执法腐败线索 美国政府的起诉文件中多次提及中国境内执法机关人员被卷入此案。 根据文件第 27–28 段： 陈志及同伙通过贿赂手段，从中国公安部（MPS）及国家安全部（MSS）官员处提前获悉执法行动信息，从而规避突击搜查； 2023 年 5 月，一名共谋者与中国公安部官员通信，对方表示可“帮王子集团脱身”，共谋者则提出“照顾”该官员的儿子作为回报； 同年 7 月，该共谋者指使一名中国执法人员要求地方警察为集团敛财，“让警察先去抢劫，再以公司名义谈保护”； 陈志还自称与国家安全部有“付费情报通报安排”。 这些细节并非由媒体报道，而来自经联邦法院备案的宣誓诉状，文件末尾由 FBI 特别探员 Charles Lee 签署核实。 若属实，这些行为显示王子集团在中国境内获得部分执法人员的纵容甚至协助，使跨国犯罪得以持续运作。
美国起诉柬埔寨太子集团董事长陈志，冻结150亿美元比特币资产· 71 条信息
#柬埔寨王子集团 #陈志 #跨国诈骗 #中国官员 #美国法院
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🔥 遭美通緝的柬埔寨太子集團陳志　竟在中國獲「社會責任獎」 太子集團首腦陳志被多方質疑涉及跨國詐騙與犯罪活動，甚至遭美國通緝，卻在中國接連獲頒「社會責任典範獎」、「先進企業慈善家」等榮譽。報導指出，若非美方通緝，外界或許還不知道這位「慈善家」其實是詐騙犯‼️
美国起诉柬埔寨太子集团董事长陈志，冻结150亿美元比特币资产· 71 条信息
#陈志 #柬埔寨太子集团 #美国通缉 #社会责任奖 #跨国诈骗
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王局志安
1个月前
美国司法部今天宣布，已掌握入籍英国与柬埔寨的中国诈骗首脑陈志150亿美元资产，将陈志担任董事长的太子集团列为跨国犯罪组织，并对他及多名相关个人与实体实施制裁。司法部指出，这是美国司法部史上规模最大的没收行动。 陈志被指控在柬埔寨以房地产和金融投资为掩护，建立多个强迫劳动的诈骗园区，胁迫被拘禁劳工执行所谓“杀猪盘”式加密货币诈骗，骗取全球受害者数十亿美元，其中包括大量美国公民。 陈志及同伙将部分犯罪所得用于豪华旅行和娱乐，购买手表、游艇、私人飞机、度假屋、高档收藏品及稀有艺术品等奢侈品，包括透过纽约市一家拍卖行购买的毕卡索画作。 一旦罪名成立，陈志将面临最高40年刑期。
美国起诉柬埔寨太子集团董事长陈志，冻结150亿美元比特币资产· 71 条信息
#陈志 #跨国诈骗 #杀猪盘 #美国司法部 #柬埔寨
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【东南亚诈骗产业链与“民间救援”的灰色地带】(一) 在中国短视频平台上，多位以缅甸救援为主题的主播活跃。近日一位粉丝逾百万的主播表示，当地救援行动涉及泰国、缅甸、柬埔寨等国的军政警界关系，费用按比例分配给园区、官员及救援成本，从数万元可至上百万元。其同时表示，这类案件在国内难以上访成功。 据BBC报道，跨国取证困难、中国境内立案困难、官方救援流程繁琐、外交介入有限，使民间救援成为必要补充渠道，且“你没有给赔付（赎金）是出不去的”。一些家属相信，救援是诈骗产业链的一环。 2025年的零星报道显示：台湾外交部两年内救出1533人；印度约2900人，其中部分通过空军接回；非洲国家（南非、乌干达、肯尼亚、加纳、埃塞等）亦遣返数百人。 意大利威尼斯大学亚洲和北非研究所博士李玲在BBC采访中指出，明确受害者身份对立案和营救至关重要，否则可能被误认诈骗参与者。泰国已有相关机制，如演员王星被确认属于人口贩运受害者。 全球反诈骗组织（GASO）记录则显示，部分被营救人员可能属于主动前往诈骗园区。 最新热点事件验证了这一点，21岁女孩赴埃及失联，后被发现加入诈骗团伙并被当地警方拘捕。 短期暴富心理可能推动了这一行为的产生，与此同时，中国就业压力持续上升。 2025年8月，16至24岁非在校生调查失业率达18.9%，创历史新高；全国城镇调查失业率为5.2%。
陕西19岁高考生被诱骗至缅甸失联，家长接电话竟是缅甸人· 73 条信息
#东南亚诈骗 #民间救援 #跨国诈骗 #就业压力 #人口贩运
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背包健客
2个月前
日本人也到柬埔寨搞诈骗？
#柬埔寨诈骗 #日本人 #跨国诈骗 #负面事件
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头条热点
6个月前
中国骗子多，美国骗子也不少。
#中国骗子 #美国骗子 #骗子行业 #国际骗子 #跨国诈骗
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voa-林柏宏
9个月前
谢岳鹏讲述在缅甸电诈园区的经历 缅甸经济恶化导致多族裔年轻人涌入诈骗
就在台湾喜迎农历新年之际，前阵子才从缅甸诈骗园区逃回的特技表演者谢岳鹏却仍惊魂未定。他向美国之音分享了他不幸遭拐骗并侥幸得救的经历。
#缅甸经济恶化 #诈骗园区 #年轻人卷入诈骗 #跨国诈骗 #多族裔问题
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猫神
9个月前
快讯：缅甸🇲🇲妙瓦迪诈骗集团决定，将其诈骗总部搬迁纽约龙泉寺，并聘请匪轮头目李洪志混混担任🌍总顾问。
#缅甸诈骗 #纽约龙泉寺 #李洪志 #国际诈骗新闻 #诈骗集团 #跨国诈骗
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lily valley
10个月前
泰国总理发表声明：把中国人骗过去的是中国人，在泰国搞绑架是中国人，园区内电诈也是中国人，甚至建园区的也是中国人，园区里面的所有电力、通讯、网络等都是中国提供，最后说泰国不安全！我们不背这锅！ 缅甸国防军总司令总理敏昂莱说：被骗到缅北的中国人，都是在缅甸的中国人所为，与缅甸民众无关
#泰国总理声明 #跨国诈骗 #中缅关系 #电信诈骗 #缅北问题 #安全问题