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凤凰网-凤凰网综合
2周前
柬埔寨电诈集团头目陈志1.5亿新元资产在新加坡遭冻结
环球网-央视新闻客户端
柬埔寨警方破获两起大型网络诈骗案 65人被捕
墙国蛙蛤蛤🐸(大自爆运动💣)
匿名投稿,美国法院文件:【柬埔寨王子集团涉嫌行贿中国官员,掩护跨国诈骗网络】2025 年 10 月,美国纽约东区联邦地区法院公开了一份编号为 25-cv-05745 的民事没收诉状,标题为 United States v. Approximately 127,271 Bitcoin。这份长达 68 页的文件,代表美国政府申请没收约 127,271 枚比特币,指称其为跨国电信诈骗与洗钱活动的犯罪收益
海外爆料
3周前
🔥 遭美通緝的柬埔寨太子集團陳志 竟在中國獲「社會責任獎」 太子集團首腦陳志被多方質疑涉及跨國詐騙與犯罪活動,甚至遭美國通緝,卻在中國接連獲頒「社會責任典範獎」、「先進企業慈善家」等榮譽。報導指出,若非美方通緝,外界或許還不知道這位「慈善家」其實是詐騙犯‼️
王局志安
1个月前
美国司法部今天宣布,已掌握入籍英国与柬埔寨的中国诈骗首脑陈志150亿美元资产,将陈志担任董事长的太子集团列为跨国犯罪组织,并对他及多名相关个人与实体实施制裁。司法部指出,这是美国司法部史上规模最大的没收行动。 陈志被指控在柬埔寨以房地产和金融投资为掩护,建立多个强迫劳动的诈骗园区,胁迫被拘禁劳工执行所谓“杀猪盘”式加密货币诈骗,骗取全球受害者数十亿美元,其中包括大量美国公民。 陈志及同伙将部分