#地下钱庄

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为什么墙内人民银行要继续打击境内虚拟货币的？ 主要是 2 个原因：舆论+外汇管制 1/首先舆论就不多说了 玩过p2p 都知道，国内压根就不存在玩任何金融活动的人文环境。 当代中国人人均巨婴，根本不接受金融市场的正常波动。 如果炒输了，跌了，网上肯定又是天龙人阴谋论，有什么大撒旦，在吸血百姓，扒拉扒拉的……跳楼，拉横幅什么的。。。 2/不打击不行啊，虚拟货币 *对外汇管制基本是毁灭性打击。 这里要先普及一下，在中国虚拟 “币” 不合法，但 “虚拟币” 是不是合法就很难说了，翻译成人话，我们国家绝对不承认虚拟币是货币和投资品，但虚拟币是不是数字财产，模棱两可。 为什么呢？很简单。 你游戏里的装备是不是财产？法律上认为是，那么按此思路，数字钱包里的虚拟币也应该视为虚拟财产才对。 2020 年北京商报发了一个案例，受害人被控制，涉案人员强行转走了他的比特币 。 此案中，法官再次重申比特币的虚拟财产属性，该18.88枚比特币应受到法律保护。 注意，即便如此，也有大量案例显示，如果你花钱购买、投资虚拟币这种虚拟财产，法律不会给予保护，因为它属于非法。 总之就很拧巴，别管法理上能不能说得通，反正按现在法律，虚拟币不能跟钱扯上关系。 时间：2013 年 12 月 3 日，文件名称：《中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会等关于防范比特币风险的通知（银发〔2013〕289 号）》 时间：2017 年 9 月 4 日，文件名称：《中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部等关于防范代币发行融资风险的公告》 时间：2021 年 9 月 3 日，文件名称：《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币 “挖矿” 活动的通知（发改运行〔2021〕1283 号）》 时间：2021 年 9 月 15 日，文件名称：《中国人民银行、中央网信办、最高人民法院等关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知（银发〔2021〕237 号）》 说回正题，虚拟币跟外汇有什么关系？ 各国都有个非法的东西，叫做地下钱庄 ，非法换汇是其业务之一。 两个操作，外国资金换成虚拟币，然后通过地下钱庄卖给国内想要虚拟币的人，换取人民币，汇率会比银行更合适，这是外币进来。 国内资金打到地下钱庄户头，然后地下钱庄把虚拟币转移至境外户头，境外户头把虚拟币换成美元或者其他货币转给真实收款人，汇率比银行差，但可以绕过外汇额度限制 * 和审查，这是人民币出去。 地下钱庄通过空壳公司等手段进行交易，因为有虚拟币在中间搭桥，即使抓到了地下钱庄，我们也很难追踪钱到哪里去了，究竟是谁和谁在交易。 另外，两个操作都绕开了银行，让我国无法掌握进来的外汇和出去的外汇，久而久之，谁也不结汇 ，谁也不换汇，我国的货币管制就等于名存实亡了。 很多人说我们的外汇花不完，实际截至六月末，我国净外储只有八千八百多亿，这里面还没有去除不是美元的货币，也没有去除外企在中国的部分本金、利润，所以外汇真没有想象那么多。 同时，当大家不结汇，央行手里的美元减少，它控制汇率的能力将减弱，到时候有敌对势力做空人民币，央行会很吃力，失去汇率控制，人民币回归市场 *，到时候我们的进出口将面临大变局。 所以打击虚拟币基本等于维护外汇管控，央行的目的很明显。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#中国人民银行 #虚拟货币 #外汇管制 #金融风险 #地下钱庄
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韩连潮
10个月前
【赚黑心钱】《华尔街日报》专题报道，中共党国是如何洗白芬太尼交易的黑钱的；报道援引美官员指，中国的地下钱庄正与墨西哥毒品集团合作，推动芬太尼毒品交易。建议川普政府大幅提高关税，同时采取其他更强硬措施，制止芬太尼毒品交易。
#中共 #芬太尼交易 #黑钱洗白 #华尔街日报 #地下钱庄 #墨西哥毒品 #川普关税 #毒品交易
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起底地下钱庄黑幕
地下钱庄民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，一般是指未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇兑、外汇买卖、资金支付结..._新浪网
#地下钱庄 #金融犯罪 #黑幕 #洗钱 #非法交易
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左手墨迹
11个月前
地下钱庄的前世今生：
#地下钱庄 #金融犯罪 #洗钱 #历史 #金融监管
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在英留学生频繁卷入洗钱案 地下钱庄屡禁不止的个人风险
近年来已有多名中国留学生因私下提供换汇服务、洗钱在英国被判刑，为何仍有不少人顶风作案？
#在英留学生 #洗钱案 #地下钱庄 #个人风险