#洗钱案

李老师不是你老师

1天前

8月21日，日本警方通报：一名21岁中国留学生冒充中国警察与驻日中国大使馆人员，诈骗同为中国留学生的女性逾500万元日元，已在大阪被捕。受害人被恐吓称“涉入中国洗钱案”，需缴纳25万元人民币保证金，去年11月至12月间，嫌疑人先后当面取走400万元现金，并分三次骗得118万元汇款。今年4月，受害人报警，警方锁定嫌疑人并于20日将其逮捕。此前，早在六月，早稻田大学专门用中文发布通知，提醒中国留学生提高警惕：不接听陌生号码电话、不独自判断，务必与家人或警方核实，并附上日本警方防诈骗指南和求助热线。

#中国留学生 #诈骗 #日本警方 #早稻田大学 #洗钱案

财新网-文｜财新岳跃

11个月前

在英留学生频繁卷入洗钱案地下钱庄屡禁不止的个人风险

近年来已有多名中国留学生因私下提供换汇服务、洗钱在英国被判刑，为何仍有不少人顶风作案？

#在英留学生 #洗钱案 #地下钱庄 #个人风险