#外汇管制

2天前

全球有40亿人生活在严格的资本管制下，因为政府怕自己的“token”和TVL跌，所以禁止跨链和出金，把自己打造成单机版交易所。这就是一种很朴素的项目方护盘的方法。世界上大概有十几到二十个国家资本管制比较严格：外汇、跨境投资、利润汇回都得审批，有的基本不能自由兑换。像中国、印度、阿根廷、委内瑞拉、埃及、俄罗斯、尼日利亚等。大道至简

#资本管制 #跨境投资限制 #外汇管制 #经济政策 #国际金融

3周前

最近 X 上独立开发者们扎堆注册英国/美国公司，热血沸腾？作为已经花了数百万律师费的过来人，泼盆冷水：别忽略中国外汇管制！根据《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2014〕37号），境内居民海外投资及跨境收付款必须办理外汇登记。否则，资金回国或融资尽调时，走遇到重大障碍的风险。原则上：境内居民在设立或控制境外特殊目的公司（SPV）之前或同时，就应当办理 37 号文登记。因为一旦 SPV 已经设立，而未备案，就会导致资金无法正常跨境注入、返程投资无法落地。即使不是 37 号文适用的情况，个人直接购汇投资境外公司，在实务中是不被银行放行的。如果个人想投资海外公司，需要用境内公司走 ODI 流程。如果是认真要做一家企业，或者你隐约感觉你的小想法会成长成大事业。提前与律师进行沟通，避免埋雷。

#独立开发者 #海外公司注册 #外汇管制 #37号文登记 #跨境投资风险

1个月前

【谢田时间】 1.中国7月金融帐户证券投资资本外流583亿美元、创历史新高！ 2.新规要堵住资金外流包括洗钱逃税蚂蚁搬家？ 3.每人每年5万美元兑换额度能持续多久？ 4.北京继续减持美国债？ 🌈

#中国资金外流 #金融帐户 #证券投资 #外汇管制 #减持美国债

1个月前

🔥【正文】济南中国银行网点贴出通知：单笔境外汇款超过1000美元就要提前登记用途、合同、发票，5000美元以上还得写承诺书。这不是“征求意见”，是已经执行❗️ 银行柜员说“系统刚升级”，背后其实是外汇局6月1日上线的新模块，把个人分拆购汇、蚂蚁搬家的漏洞直接堵死。过去一个人一年5万美元额度可以拆成几十笔，现在系统会自动把同一天同一收款人合并计算，超过就弹窗。银行怕被罚，干脆把门槛降到1000美元。这么做的原因不是差你这1000块，而是今年前5个月山东个人购汇同比涨了42%，其中“留学学费”和“境外购物”占大头，但海关数据对不上。外汇局要的是钱出去得留下痕迹，怕的是有人借留学名义把人民币换成美元，转头在境外买房。银行只是执行者，真正紧张的是上面。结尾你觉得1000美元就要写保证书，是保护老百姓，还是把普通人当贼防⁉️

#境外汇款 #外汇管制 #购汇 #银行 #资金流向

1个月前

正文济南中国银行网点贴出通知：单笔境外汇款超过1000美元就要提前登记用途、合同、发票，5000美元以上还得写承诺书。这不是“征求意见”，是已经执行。银行柜员说“系统刚升级”，背后其实是外汇局6月1日上线的新模块，把个人分拆购汇、蚂蚁搬家的漏洞直接堵死。过去一个人一年5万美元额度可以拆成几十笔，现在系统会自动把同一天同一收款人合并计算，超过就弹窗。银行怕被罚，干脆把门槛降到1000美元。这么做的原因不是差你这1000块，而是今年前5个月山东个人购汇同比涨了42%，其中“留学学费”和“境外购物”占大头，但海关数据对不上。外汇局要的是钱出去得留下痕迹，怕的是有人借留学名义把人民币换成美元，转头在境外买房。银行只是执行者，真正紧张的是上面。结尾你觉得1000美元就要写保证书，是保护老百姓，还是把普通人当贼防？

#境外汇款 #中国银行 #外汇管制 #购汇 #山东

1个月前

去年想到了美元流入的状况，还好提前都换了。今年再向国内账户汇美元就难多了，各种要求。外汇回来比出去要难。

#美元流入 #外汇管制 #资金转移困难 #负面情绪 #经济政策

8个月前

被诈骗了，明明是银联转银联的钱，明明都是实名制账户，报案了就是钱早就转海外去了，我就寻思了，这国不是外汇管制吗？我们每个人五万美金额度用尽还要被各种询问质疑监控，怎么诈骗犯转个外汇出去分分秒秒那么迅速简单金额又庞大呢？这不合理啊！🐶

#诈骗 #外汇管制 #金融犯罪