#外汇管制

看不懂的sol

1周前

为什么墙内人民银行要继续打击境内虚拟货币的？主要是 2 个原因：舆论+外汇管制 1/首先舆论就不多说了玩过p2p 都知道，国内压根就不存在玩任何金融活动的人文环境。当代中国人人均巨婴，根本不接受金融市场的正常波动。如果炒输了，跌了，网上肯定又是天龙人阴谋论，有什么大撒旦，在吸血百姓，扒拉扒拉的……跳楼，拉横幅什么的。。。 2/不打击不行啊，虚拟货币 *对外汇管制基本是毁灭性打击。这里要先普及一下，在中国虚拟 “币” 不合法，但 “虚拟币” 是不是合法就很难说了，翻译成人话，我们国家绝对不承认虚拟币是货币和投资品，但虚拟币是不是数字财产，模棱两可。为什么呢？很简单。你游戏里的装备是不是财产？法律上认为是，那么按此思路，数字钱包里的虚拟币也应该视为虚拟财产才对。 2020 年北京商报发了一个案例，受害人被控制，涉案人员强行转走了他的比特币。此案中，法官再次重申比特币的虚拟财产属性，该18.88枚比特币应受到法律保护。注意，即便如此，也有大量案例显示，如果你花钱购买、投资虚拟币这种虚拟财产，法律不会给予保护，因为它属于非法。总之就很拧巴，别管法理上能不能说得通，反正按现在法律，虚拟币不能跟钱扯上关系。时间：2013 年 12 月 3 日，文件名称：《中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会等关于防范比特币风险的通知（银发〔2013〕289 号）》时间：2017 年 9 月 4 日，文件名称：《中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部等关于防范代币发行融资风险的公告》时间：2021 年 9 月 3 日，文件名称：《国家发展改革委等部门关于整治虚拟货币 “挖矿” 活动的通知（发改运行〔2021〕1283 号）》时间：2021 年 9 月 15 日，文件名称：《中国人民银行、中央网信办、最高人民法院等关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知（银发〔2021〕237 号）》说回正题，虚拟币跟外汇有什么关系？各国都有个非法的东西，叫做地下钱庄，非法换汇是其业务之一。两个操作，外国资金换成虚拟币，然后通过地下钱庄卖给国内想要虚拟币的人，换取人民币，汇率会比银行更合适，这是外币进来。国内资金打到地下钱庄户头，然后地下钱庄把虚拟币转移至境外户头，境外户头把虚拟币换成美元或者其他货币转给真实收款人，汇率比银行差，但可以绕过外汇额度限制 * 和审查，这是人民币出去。地下钱庄通过空壳公司等手段进行交易，因为有虚拟币在中间搭桥，即使抓到了地下钱庄，我们也很难追踪钱到哪里去了，究竟是谁和谁在交易。另外，两个操作都绕开了银行，让我国无法掌握进来的外汇和出去的外汇，久而久之，谁也不结汇，谁也不换汇，我国的货币管制就等于名存实亡了。很多人说我们的外汇花不完，实际截至六月末，我国净外储只有八千八百多亿，这里面还没有去除不是美元的货币，也没有去除外企在中国的部分本金、利润，所以外汇真没有想象那么多。同时，当大家不结汇，央行手里的美元减少，它控制汇率的能力将减弱，到时候有敌对势力做空人民币，央行会很吃力，失去汇率控制，人民币回归市场 *，到时候我们的进出口将面临大变局。所以打击虚拟币基本等于维护外汇管控，央行的目的很明显。

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 5939 条信息

#中国人民银行 #虚拟货币 #外汇管制 #金融风险 #地下钱庄

2周前

涉嫌對電詐贓款進行洗錢，錢淩（38歲）、盧璐（36歲）等3名中國籍嫌疑人在日本被逮捕。日本警方發現，部分電信詐騙贓款，進入了中國富裕層購房時，由於外匯管制，不得不選擇地下「對敲」換匯的資金池中。

缅北白家犯罪集团致6名中国人死亡，诈骗资金超106亿元· 26 条信息

#电诈洗钱 #日本逮捕 #中国籍嫌疑人 #地下换汇 #外汇管制

1个月前

阿根廷比索崩溃，利率飙升至80%以上阿根廷比索短期利率飙升至 80%+，央行连续抛售美元干预汇市，市场流动性急剧收缩。米莱政府恢复外汇管制、动用储备支撑汇率，但资金外逃趋势难逆，比索的崩溃已成定局。

#阿根廷比索崩溃 #利率飙升 #外汇管制 #米莱政府 #货币贬值

1个月前

全球有40亿人生活在严格的资本管制下，因为政府怕自己的“token”和TVL跌，所以禁止跨链和出金，把自己打造成单机版交易所。这就是一种很朴素的项目方护盘的方法。世界上大概有十几到二十个国家资本管制比较严格：外汇、跨境投资、利润汇回都得审批，有的基本不能自由兑换。像中国、印度、阿根廷、委内瑞拉、埃及、俄罗斯、尼日利亚等。大道至简

#资本管制 #跨境投资限制 #外汇管制 #经济政策 #国际金融

2个月前

最近 X 上独立开发者们扎堆注册英国/美国公司，热血沸腾？作为已经花了数百万律师费的过来人，泼盆冷水：别忽略中国外汇管制！根据《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2014〕37号），境内居民海外投资及跨境收付款必须办理外汇登记。否则，资金回国或融资尽调时，走遇到重大障碍的风险。原则上：境内居民在设立或控制境外特殊目的公司（SPV）之前或同时，就应当办理 37 号文登记。因为一旦 SPV 已经设立，而未备案，就会导致资金无法正常跨境注入、返程投资无法落地。即使不是 37 号文适用的情况，个人直接购汇投资境外公司，在实务中是不被银行放行的。如果个人想投资海外公司，需要用境内公司走 ODI 流程。如果是认真要做一家企业，或者你隐约感觉你的小想法会成长成大事业。提前与律师进行沟通，避免埋雷。

#独立开发者 #海外公司注册 #外汇管制 #37号文登记 #跨境投资风险

2个月前

【谢田时间】 1.中国7月金融帐户证券投资资本外流583亿美元、创历史新高！ 2.新规要堵住资金外流包括洗钱逃税蚂蚁搬家？ 3.每人每年5万美元兑换额度能持续多久？ 4.北京继续减持美国债？ 🌈

#中国资金外流 #金融帐户 #证券投资 #外汇管制 #减持美国债

2个月前

🔥【正文】济南中国银行网点贴出通知：单笔境外汇款超过1000美元就要提前登记用途、合同、发票，5000美元以上还得写承诺书。这不是“征求意见”，是已经执行❗️ 银行柜员说“系统刚升级”，背后其实是外汇局6月1日上线的新模块，把个人分拆购汇、蚂蚁搬家的漏洞直接堵死。过去一个人一年5万美元额度可以拆成几十笔，现在系统会自动把同一天同一收款人合并计算，超过就弹窗。银行怕被罚，干脆把门槛降到1000美元。这么做的原因不是差你这1000块，而是今年前5个月山东个人购汇同比涨了42%，其中“留学学费”和“境外购物”占大头，但海关数据对不上。外汇局要的是钱出去得留下痕迹，怕的是有人借留学名义把人民币换成美元，转头在境外买房。银行只是执行者，真正紧张的是上面。结尾你觉得1000美元就要写保证书，是保护老百姓，还是把普通人当贼防⁉️

#境外汇款 #外汇管制 #购汇 #银行 #资金流向

2个月前

正文济南中国银行网点贴出通知：单笔境外汇款超过1000美元就要提前登记用途、合同、发票，5000美元以上还得写承诺书。这不是“征求意见”，是已经执行。银行柜员说“系统刚升级”，背后其实是外汇局6月1日上线的新模块，把个人分拆购汇、蚂蚁搬家的漏洞直接堵死。过去一个人一年5万美元额度可以拆成几十笔，现在系统会自动把同一天同一收款人合并计算，超过就弹窗。银行怕被罚，干脆把门槛降到1000美元。这么做的原因不是差你这1000块，而是今年前5个月山东个人购汇同比涨了42%，其中“留学学费”和“境外购物”占大头，但海关数据对不上。外汇局要的是钱出去得留下痕迹，怕的是有人借留学名义把人民币换成美元，转头在境外买房。银行只是执行者，真正紧张的是上面。结尾你觉得1000美元就要写保证书，是保护老百姓，还是把普通人当贼防？

#境外汇款 #中国银行 #外汇管制 #购汇 #山东

2个月前

去年想到了美元流入的状况，还好提前都换了。今年再向国内账户汇美元就难多了，各种要求。外汇回来比出去要难。

#美元流入 #外汇管制 #资金转移困难 #负面情绪 #经济政策

9个月前

被诈骗了，明明是银联转银联的钱，明明都是实名制账户，报案了就是钱早就转海外去了，我就寻思了，这国不是外汇管制吗？我们每个人五万美金额度用尽还要被各种询问质疑监控，怎么诈骗犯转个外汇出去分分秒秒那么迅速简单金额又庞大呢？这不合理啊！🐶

#诈骗 #外汇管制 #金融犯罪