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证监再堵政商“旋转门” 四大信披咨询机构何去何从
交易所要求头部信披咨询公司有监管背景的股东和高管“退股离职”，这对它们的影响有多大？
#证监会 #政商旋转门 #信息披露 #信披咨询机构 #金融政策
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中银协反腐加码 原秘书长黄润中因何被查
因裸官而升迁无望，下海已有五年；案发前已失联两周
#中银协 #反腐 #秘书长被查 #黄润中 #金融监管
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德国最大碳减排欺诈案 多家中国公司卷入
德国当局对66个中国碳减排项目深入审查后发现，有45个涉嫌虚假申报和夸大数据，骗取欧盟减排证书，涉及价值约15亿欧元（约合114亿元人民币）的碳信用额
#德国 #碳减排 #欺诈案 #中国公司 #环境 #经济犯罪
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某股份行原副行长“失联” 昔日高管团队接连陷落
这位高管在浙商银行任职过数年，分管过多个重要条线，曾颇受器重
#股份行 #副行长失联 #高管团队陷落
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19万枚+比特币在手 政府罚没的比特币该如何处置｜精选
随着加密资产越来越多地被用于洗钱或掩饰隐瞒犯罪所得流程，各地罚没的加密资产越来越多，下一步是否需要统一相关规则、统一处置？
#比特币 #政府罚没 #加密货币处理
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中天金融17年盛衰路 退市重整后债权启动兑付
引入战略投资者后，中天金融近日正式启动30万元以下债权清偿；超过部分，一些投资者拿到了债转股，一些投资者领回来几十箱名为“贵酱令”的白酒
#中天金融 #公司重整 #债权兑付 #退市
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某大行纽约分行陷40亿美元诈骗案 遭多家美国险企起诉｜精选
据称有超过28亿美元的虚假信用证由这家大行纽约分行签发，但该行方面表示这是香港一位员工的个人欺诈行为
#诈骗案 #美国险企 #法律诉讼 #金融犯罪 #纽约分行 #银行 #巨额诈骗
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证监多个关键岗位调整 涉基金业协会、科技监管、投资者保护
证监系统目前多个重要岗位出现空缺，人事调整不断进行，下辖四大协会的人事格局或出现变化
#证监会 #基金业协会 #科技监管 #投资者保护
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金科股份重整追踪 34亿投资撬动逾860亿债务的白衣骑士是谁｜金科历险之三
作为首个进入重整的千亿房企，金科股份在9名“追求者”中选择了非国资背景的投资人，并希望再引入财务投资人保住上市地位并完成削债
#金科股份 #债务重组 #房地产投资 #白衣骑士 #企业重整
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山西省政协主席吴存荣被查 祸起何方
在吴存荣39年的职业生涯中，有32年在安徽省，其中主政合肥的经历是浓墨重彩的一笔，或也是被查的导火线
#山西政坛 #吴存荣被查 #反腐调查
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董建岳案情揭开 巨额涉案款多数未遂
涉案金额较大的情节，牵扯早年在部委时的经历，以及后续在民营金融机构时的利益纠葛
#董建岳 #案情 #巨额涉案款 #未遂
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非法集资千亿元主角林强归案 “和合系”山东化债置换蹊跷
部分“和合系”投资人几十亿元新资金投入山东某些县域的城投债，背后究竟有哪些人哪些猫腻？
#非法集资 #千亿元诈骗 #林强归案 #和合系 #山东化债 #置换问题
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上市公司虚假陈述定性多年 为何索赔2.94亿元仅判赔417万元
既然证券法支持，投资者的索赔之路为何还是困难重重？
#上市公司 #虚假陈述 #索赔案件 #法律责任 #投资者保护
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康得新百亿造假难了局 十几万投资者索赔与重整微光
横跨股、债市场的巨额造假王康得新终于走完刑事流程，十几万名投资者的索赔案获得受理；已然退市的康得新能怎样偿债，又将如何重整？
#康得新造假 #投资者索赔 #企业重整 #财务造假 #投资风险 #资本市场 #股东权益
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12年前50亿莆田系集资诈骗案至今追索无果 钱去了哪儿
莆田信用体系主要靠口头承诺为主，使用集资款的人侵吞集资款拒不退还，追赃困难重重
#莆田系 #集资诈骗 #金融犯罪 #法律追偿
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章更生被查线索浮现 被何人举报
一位曾在北部省分行担任要职的干部被查后，牵出了其他人
#章更生被查 #举报事件
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日本三菱报案 一中国员工赊销铜造成损失逾9000万美元
在时隔多年后，日本三菱中国子公司为何再度深陷贸易融资案？
#日本三菱 #中国员工 #赊销行为 #经济损失
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安邦接管组副组长符飞案细节曝光 为立功牵出何人
符飞为了立功而举报了数名金融业人士，目前已被坐实的是一名出身监管、之后成为掮客的市场人士
#安邦接管 #符飞案 #立功
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某大行新一轮中高层人事变动 一后备干部获重用
该后备干部是一位“老建行”，曾在总行重要部门及多家分行任职，现已获任他行
#大银行 #人事变动 #后备干部
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靠拦截几百单快递盖假章 北交所上市公司函证造假疑云
每年年报审计时，广道数字的会计师事务所会对资金往来方发出几百单询证函快递，绝大部分被这家北交所上市公司设计调包
#北交所 #上市公司 #函证造假 #快递 #假章 #拦截