#非法金融活动

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火星财经
1个月前
首次重磅定调稳定币，市场将向何处去？ 中国人民银行召开会议重申虚拟货币非法金融活动性质，明确稳定币属于虚拟货币，存在洗钱等风险，强调持续打击相关非法活动。
#稳定币监管 #虚拟货币风险 #中国人民银行 #非法金融活动 #洗钱风险
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任何拿昨天十三部委公告不当回事的都是煞笔。 利用虚拟货币作恶割韭菜的太多，支持持续打击虚拟货币相关的非法金融活动、非法金融活动、非法金融活动。（洗钱、集资诈骗、违规跨境转移资金等） 你们在国内的自媒体上蹦跶的太欢了啊！那里是禁区，一天天的想着把Web2的韭菜引流到Web3割，你们这帮魔鬼、畜生。 见不得光拿不上台面的事情少说，默默炒你的币、赌你的合约就行啦！老客户走一单。
#虚拟货币 #非法金融活动 #割韭菜 #Web3 #负面情绪
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监管铁拳👊又又又来了 中国央行牵头十三部门，部署打击虚拟货币交易炒作专项整治🥲🥲 11 月 29 日，中国人民银行召开打击虚拟货币交易炒作工作协调机制会议。会议指出，近年来各单位认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照 2021 年中国人民银行等十部门联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》要求，坚决打击虚拟货币交易炒作，整顿虚拟货币乱象，取得明显成效。近期，受多种因素影响，虚拟货币投机炒作有所抬头，相关违法犯罪活动时有发生，风险防控面临新形势、新挑战。 会议强调，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。稳定币是虚拟货币的一种形式，目前无法有效满足客户身份识别、反洗钱等方面的要求，存在被用于洗钱、集资诈骗、违规跨境转移资金等非法活动的风险。 会议要求，各单位要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届历次全会精神，把防控风险作为金融工作的永恒主题，继续坚持对虚拟货币的禁止性政策，持续打击虚拟货币相关非法金融活动。各单位要深化协同配合，完善监管政策和法律依据，聚焦信息流、资金流等重点环节，加强信息共享，进一步提升监测能力，严厉打击违法犯罪活动，保护人民群众财产安全，维护经济金融秩序稳定。
杭州警方对加密货币从业者展开调查引发争议· 27 条信息
#虚拟货币监管 #中国央行 #非法金融活动 #风险防控 #禁止性政策
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BITWU.ETH 🔆
1个月前
1️⃣坚定坚持对虚拟货币的禁止性政策，持续打击虚拟货币相关非法金融活动。 这里应该主要指的还是虚拟货币相关的洗钱业务， 2️⃣ 完善监管政策和法律依据，聚焦信息流、资金流等重点环节，加强信息共享，进一步提升监测能力，严厉打击违法犯罪活动， 认定为的数字货币相关非法犯罪活动，从信息流和资金流进行击破和打击。 所以风险在哪里？ OTC 商家和承兑类业务风险增大，国内从事相关业务涉及信息流和现金流的风险增大。 还有哪些评论区补充！
杭州警方对加密货币从业者展开调查引发争议· 27 条信息
#虚拟货币 #非法金融活动 #监管政策 #洗钱风险 #OTC商家
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我国将严肃整治利用App开展非法金融活动问题
记者10月31日从金融监管总局获悉，防范和打击非法金融活动部际联席会议日前在京召开严厉打击利用App开展非法金融活动专题会议，强调要采取果断有力的措施，严肃整治利用App开展非法金融活动问题，坚决守护好老百姓“钱袋子”。
#金融监管 #非法金融活动 #App整治 #百姓钱袋子 #严厉打击
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新华社：从金融监管总局获悉，防范和打击非法金融活动部际联席会议日前在京召开严厉打击利用App开展非法金融活动专题会议，强调要采取果断有力的措施，严肃整治利用App开展非法金融活动问题，坚决守护好老百姓“钱袋子”。
#金融监管 #非法金融活动 #App整治 #защиты денег населения #严厉打击
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瑞众保险：防范非法金融活动宣传月│提高金融安全意识，共建...
#瑞众保险 #非法金融活动 #金融安全 #安全意识提升
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大连金融监管局部署开展2025年防范非法金融活动宣传月活...
#大连 #金融监管 #非法金融活动 #宣传月 #金融安全 #2025年
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金融监管总局：警惕伪造许可证开展非法金融活动
金融监管总局：警惕伪造许可证开展非法金融活动-
#金融监管 #非法金融活动 #伪造许可证