#洗钱风险

1个月前

法务不让我聊行情市场部不让我开炮突然感觉不知道该聊些啥了就说点别的话题呗我经常遇到这样的私信，统一回答一次首先，如果你有大量的RMB法币，一定不要找钱庄换钱，风险很大，至于什么风险我待会说，小额就随便找个U商换掉算了；其次，这笔钱如果你通过U最终转到境外，再换成当地国家的法币，这中间的风险/磨损不说，主流国家都要你提供资金合法来源，你没法解释，洗钱可是个大罪，后面会有无尽的烦恼，这就是我首先里面提到的“风险”；大额资金在国内买成比特币矿机，矿机一线品牌他们都能收，1亿飘10亿的人民币轻松帮你消化掉，然后拉到美国开始挖比特币，这是我认为目前最安全、合法、稳妥，没有后遗症的方法，而且身边的很多朋友都是这么干的： 1. 国内资金合理合法采购，有正规合同 2. 国外资金（BTC）有合法的收入来源证明 3. 没有磨损，还能赚钱，前提你认可比特币至于为什么放到美国挖比特币，不是去什么非洲、俄罗斯，仁者见仁智者见智吧，我只能说俄罗斯我不了解，但是不少矿工朋友在那边被坑了，因为政府经常换领导，懂了吧。

#数字货币 #洗钱风险 #比特币矿机 #资金出境 #美国挖矿

2个月前

刚刚，新加坡金管局再发声明，梳理了几个关键信息： · 涉及功能型、治理代币的服务商（如链上投票、会员权利等），不会在监管范围内。 · 但对于仅服务于海外的团队或个人，因这类业务存在较高的洗钱风险，后续很难获得牌照了，大致意思是必须清退。（没有转折余地） · 官方在近期，联系了可能受影响的服务商，协助其制定清退计划。（官方帮你清退的意思） · 同时，为了方便联系，留了个官方邮箱表示如果觉得涉嫌，可以发邮件联系金管局。（暗示欢迎自首和举报）总之从 2025 年 6 月 30 日起，面向海外提供代币相关的项目、个人若未取得牌照，必须停止运营，功能型代币项目不受影响（但定义很局限），真的给走了。。

新加坡币圈监管风暴：交易所观望，香港招手· 14 条信息

#新加坡金管局 #代币监管 #洗钱风险 #链上投票 #服务商清退