#OTC商家

13小时前

1️⃣坚定坚持对虚拟货币的禁止性政策，持续打击虚拟货币相关非法金融活动。这里应该主要指的还是虚拟货币相关的洗钱业务， 2️⃣ 完善监管政策和法律依据，聚焦信息流、资金流等重点环节，加强信息共享，进一步提升监测能力，严厉打击违法犯罪活动，认定为的数字货币相关非法犯罪活动，从信息流和资金流进行击破和打击。所以风险在哪里？ OTC 商家和承兑类业务风险增大，国内从事相关业务涉及信息流和现金流的风险增大。还有哪些评论区补充！

杭州警方对加密货币从业者展开调查引发争议· 24 条信息

#虚拟货币 #非法金融活动 #监管政策 #洗钱风险 #OTC商家