#证券欺诈

陈闯创律师

3个月前

#中華人民共和國必須毀滅陳丹红和她丈夫葉建云的作案手法很低級，就是她倆自己設立一個用於EB5項目的區域中心，但不告訴客戶這個中心其實是她們擁有的。2015年起SEC就開始調查，陳、葉次年就得知此調查，並和另外一個同謀刪除文件阻撓調查，2018.10.18 SEC對她倆提起民事訴訟，次日陳丹红就跑到加拿大去了（她當月還改名Maria Sofia Taylor入籍多米尼加），一個月后葉也定了去加拿大機票，這次FBI在葉跑路前一天抓到他。葉後來以75萬美元保釋，2021年5月葉認罪，判刑1年。

#EB5项目 #证券欺诈 #多米尼加入籍 #民事诉讼 #文件删除 #SEC调查