#银行账户

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比特币会不会进入中国的 CRS？ 核心结论：不会。除非你把 BTC 放在交易所账户里。 CRS 自动交换的是 “金融机构账户信息”，不是你的链上资产。 ✅ 以下情况 不会 被 CRS： •自托管钱包（冷钱包、热钱包、Ledger、Trezor） •链上地址 •私钥保管资产 •去中心化钱包 这些没有账户，也没有金融机构托管 → CRS 无法交换。 ⸻ ⚠ 但 3 种情况可能“间接暴露”： 1️⃣ 你在 CEX 交易所做了 KYC Binance / OKX / Coinbase / HTX → 这些可能被视为金融机构 → 有潜在 CRS 合规压力 → 未来可能上传实名信息（不是链上资产） 2️⃣ 银行 ↔ 交易所 大额资金流 银行看得到你的转账 → 金融账户会进入 CRS → 间接暴露你使用过交易所 3️⃣ 你在 CRS 国家有银行账户 新加坡 / 香港 / 欧盟 / 阿联酋 → 银行会上报 → 但上报的是“银行账户”，不是比特币。 ⸻ 🇨🇳重点：CRS 信息不会自动到中国大陆 •中国大陆不是 CRS 接收方 •香港执行 CRS，但不会把资料传给大陆 •链上资产无法被 CRS 识别 所以：BTC 自托管 = 0 CRS 风险。 ⸻ 🔒最安全做法 •冷钱包存币 •不用中国身份去 CEX KYC •避免大额银行 ↔ CEX 资金流 •使用链上转账/稳定币内部流动 ⸻ 🧩一句话总结 比特币本身不会被 CRS 交换。 被交换的是交易所实名账户和银行账户，不是链上钱包。
#比特币CRS #交易所KYC #银行账户 #冷钱包 #中国大陆
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汤光头
1个月前
开心 美国公司已经ok 美国税号已经ok 下一步，开个银行帐号，然后就可以开stripe了 真正开始大航海了
#美国公司 #税号OK #银行账户 #Stripe #大航海 #积极
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谷风
2个月前
我在想，究竟有多少台湾人在大陸擁有我党的銀行帳戶？這比转到瑞士銀行更安全呢。
#台湾人 #大陆 #银行账户 #安全 #政治评论
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孟古一🍥
2个月前
玩卡小助手提醒大家。HSBC 如果被关户就是全球关户+终身拉黑。这辈子都开不了全世界任何的 HSBC 银行账户了。对卡粉的打击不亚于告诉速山东人这辈子都考不了公了。所以谨慎使用 HSBC，不乱转账，收钱。
#HSBC关户 #全球关户拉黑 #玩卡小助手 #银行账户 #谨慎使用
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AB Kuai.Dong
4个月前
关于币股平台冻结的讨论。大家的猜测，终于往上游转了，其实币股平台跟 U 卡经营方式都比较相像，强依赖于上游的美元通道、银行账户、券商公司。 只是券商这一侧，对旗下客户的中途审查，并不会像发卡机构那么严格。 但如果客户的异常行为触发了风控，券商就会立刻冻结，向客户发出调查请求。 即使券商那边的大客户、机构负责人，知道该客户只是个经纪商、中介，帮人买股票。券商和银行那一侧，也会要求客户，提供这一笔的代买客户信息。 所以当券商或银行，根据某笔交易，发出冻结 + 审查通知后，币股中介平台肯定要拿着这个通知，去找平台用户要。只是这里最大的问题，就是很多币圈玩家赚来的钱，非常分散且较久，资料很难全部凑齐。 而玩链上的玩家，又普遍不愿意曝光自己，提供全部的资料信息，毕竟大家都来币股平台玩了，而不是去券商，多少从匿名、资金方面考虑。 其次是这个审查速度，也不会像币圈交易所那样，专人专项特别快，有可能提交完资料，到券商、银行初步审查反馈，半个月、一个月的都有。 这些都是运营币股平台的经营风险。 所以，也一直劝创业者，搞币股平台，一定要自己先收家券商！哪怕跟券商换股也行，同条船上，好照顾。 有朋友问，那币股平台不去买股票，纯搞衍生品行不行？答：可以。但那其实就是纯赌场了，期货大合约，有胆你就来。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#币股平台冻结 #美元通道 #银行账户 #券商公司 #经营风险
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Daniel Fang
5个月前
许多从国内跑出来的朋友，面临一个很大的难题，那就是没有一个外国的银行账户。ifast 的银行账户可以接受资金，也可以让你投资美股。注册对润色非常友好。 嗨，我在英国使用iFAST Global Bank。方便快捷，快来试试吧！
#移民 #银行账户 #iFAST Global Bank #投资美股 #英国
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出售出租银行卡电话卡？当心掉进帮信罪的坑
明知对方搞电诈仍向其出售出租本人银行账户、支付账户或电话卡，“刑不刑”？未成年人、在校学生成了电诈“帮凶”，怎么处理？……最高人民法院、最高人民检察院、公安部日前发布关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见，提醒公众谨防掉进帮信罪的坑。
#电诈 #帮信罪 #银行账户 #未成年人 #最高法
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很多人没理解U卡的意义 这么说吧，在很多国家尤其是发达高稅国家，我们是不会在银行账户里放很多钱的，都是用多少放多少，剩下的都是现金。那边类似金税四期的东西已经普及，银行转帐监控和税务挂钩非常厉害 但是问题是，不少国家还有现金限制，一次最多只能花10000或者20000 所以一张境外U卡，就尤为重要了
#U卡 #银行账户 #现金限制 #金融税务
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大雄的微笑
10个月前
美國國稅局被爆出秘密啟用AI查稅黑科技。你的銀行帳戶餘額，可能正被AI一秒掃描！視頻來源：FOX Business
#美国国税局 #AI查税 #银行账户 #FOX Business
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大雄的微笑
10个月前
1月31日(发布) 广东深圳。一男子称他花钱买完黄金后，被警方告知卖家银行账户涉嫌诈骗，自己名下所有的银行卡被被警方“保护性”冻结。但卖家称他们的账户没有问题。 男子表示，付款后收到黄金了，没有被骗，为什么冻结自己的银行卡。最后向警方求情，对方才同意可以把卡里的钱取出来以现金方式使用
#深圳 #黄金交易 #诈骗 #警方冻结 #银行账户