#银行账户

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关于币股平台冻结的讨论。大家的猜测，终于往上游转了，其实币股平台跟 U 卡经营方式都比较相像，强依赖于上游的美元通道、银行账户、券商公司。 只是券商这一侧，对旗下客户的中途审查，并不会像发卡机构那么严格。 但如果客户的异常行为触发了风控，券商就会立刻冻结，向客户发出调查请求。 即使券商那边的大客户、机构负责人，知道该客户只是个经纪商、中介，帮人买股票。券商和银行那一侧，也会要求客户，提供这一笔的代买客户信息。 所以当券商或银行，根据某笔交易，发出冻结 + 审查通知后，币股中介平台肯定要拿着这个通知，去找平台用户要。只是这里最大的问题，就是很多币圈玩家赚来的钱，非常分散且较久，资料很难全部凑齐。 而玩链上的玩家，又普遍不愿意曝光自己，提供全部的资料信息，毕竟大家都来币股平台玩了，而不是去券商，多少从匿名、资金方面考虑。 其次是这个审查速度，也不会像币圈交易所那样，专人专项特别快，有可能提交完资料，到券商、银行初步审查反馈，半个月、一个月的都有。 这些都是运营币股平台的经营风险。 所以，也一直劝创业者，搞币股平台，一定要自己先收家券商！哪怕跟券商换股也行，同条船上，好照顾。 有朋友问，那币股平台不去买股票，纯搞衍生品行不行？答：可以。但那其实就是纯赌场了，期货大合约，有胆你就来。
币圈：山寨币盼涨，机构牛再现？· 3176 条信息
#币股平台冻结 #美元通道 #银行账户 #券商公司 #经营风险
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许多从国内跑出来的朋友，面临一个很大的难题，那就是没有一个外国的银行账户。ifast 的银行账户可以接受资金，也可以让你投资美股。注册对润色非常友好。 嗨，我在英国使用iFAST Global Bank。方便快捷，快来试试吧！
#移民 #银行账户 #iFAST Global Bank #投资美股 #英国
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出售出租银行卡电话卡？当心掉进帮信罪的坑
明知对方搞电诈仍向其出售出租本人银行账户、支付账户或电话卡，“刑不刑”？未成年人、在校学生成了电诈“帮凶”，怎么处理？……最高人民法院、最高人民检察院、公安部日前发布关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见，提醒公众谨防掉进帮信罪的坑。
#电诈 #帮信罪 #银行账户 #未成年人 #最高法
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很多人没理解U卡的意义 这么说吧，在很多国家尤其是发达高稅国家，我们是不会在银行账户里放很多钱的，都是用多少放多少，剩下的都是现金。那边类似金税四期的东西已经普及，银行转帐监控和税务挂钩非常厉害 但是问题是，不少国家还有现金限制，一次最多只能花10000或者20000 所以一张境外U卡，就尤为重要了
#U卡 #银行账户 #现金限制 #金融税务
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美國國稅局被爆出秘密啟用AI查稅黑科技。你的銀行帳戶餘額，可能正被AI一秒掃描！視頻來源：FOX Business
#美国国税局 #AI查税 #银行账户 #FOX Business
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1月31日(发布) 广东深圳。一男子称他花钱买完黄金后，被警方告知卖家银行账户涉嫌诈骗，自己名下所有的银行卡被被警方“保护性”冻结。但卖家称他们的账户没有问题。 男子表示，付款后收到黄金了，没有被骗，为什么冻结自己的银行卡。最后向警方求情，对方才同意可以把卡里的钱取出来以现金方式使用
#深圳 #黄金交易 #诈骗 #警方冻结 #银行账户