#电诈

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一图读懂：警察蜀黍是如何锁定涉案USDT的？ 公安又是如何侦查现金换U、涉虚拟币电诈案件中担保平台钱包地址的侦查解析手段是什么？ 01、电诈现金换U套路 近几年的电诈案件中，电诈客服引导受害人取现后与U商线下交易USDT（泰达币）的套路成为一种趋势，并从东部地区向西部落后地区蔓延。 电诈现金换U套路之一：电诈客服诱导受害人投资理财→电诈客服向受害人提供虚拟货币充值钱包地址→电诈客服向受害人推荐数位U商微信→受害人与U商约定线下交易时间地点→受害人将现金交给U商→U商先给电诈钱包地址转入10U测试→电诈客服回复受害人已收到测试资金→U商再将受害人现金等值USDT全部转入电诈钱包地址→电诈客服回复受害人已投资成功→数天后受害人资金被掏空觉醒被骗。 针对以上电诈套路，侦查员在做笔录时要详细询问受害人与电诈集团建联的渠道，了解受害人是如何一步步的迈入电诈陷阱，详细追问受害人的现金筹集方式，这关系到受害人群体的大小及案件规模等。 受害人与U商交易的细节也需要详细了解，这是案件侦查的抓手之一。 例如受害人与U商的详细聊天内容，这影响着对U商的定罪；例如受害人与U商的交易时间、交易地点、交易现场行为举止，这也为U商是否构成“掩隐”提供一定的佐证，同时也为进一步侦查U商及其团伙提供弹药。还有就是受害人每次交易的人民币金额、等值的USDT数量、涉及的钱包地址都要做好详细的笔录，这对深挖犯罪链条、追赃挽损能提供很大的帮助。 各类侦查工具，资金流、信息流等结合起来，才能一步步的实现对受害人资金的追赃挽损，对电诈集团犯罪链条的全链条打击。 02、涉虚拟币电诈案件中担保平台钱包地址的侦查解析手段是什么？ 兄弟们众所周知，受害人的被骗资金往往在极短的几分钟内便可流向境外，那如果受害人被骗的是现金，受地域空间限制，这笔被骗资金肯定不能直接通过层层转移的方式原封不动的流向境外。这时，就产生了为电诈资金转移提供帮助的不同功能性团伙。 这些团伙可以大体分为两个部分，一部分是国内的现金搬运及洗白团伙，由车手、U商、水房、钱庄等组成；一部分是境外的电诈集团资金通道，由担保平台、电诈自有洗钱团队组成。 电诈自有的洗钱团队一方面对接担保平台进行统一结算，一方面对接国内的各种洗钱团伙承接受害人资金。同时，电诈集团也会用自有的钱包地址来转移涉诈资金（USDT），且会用USDT来支付其员工工资。 今年以来，在我国中西部地区越来越多的电诈案件资金，从受害人出流出后经一道即转化为USDT（泰达币）逃逸。在国内把涉诈的人民币变为USDT后转移，其中的关键节点就是担保平台。 在越来越多的涉虚拟币电诈案件中，发现涉诈人民币变为USDT后直接汇集到担保平台的钱包地址，这种担保平台众所周知的有“汇旺担保”，当然，在实际办案中还发现众多类似功能的担保平台存在，这些担保平台广泛的活跃在“TG”聊天软件上，它们为电诈资金的跨境流动提供了便利通道。 这类平台通常具备较强的反侦察意识，服务器部署在境外，运营人员隐匿身份，给追踪和打击带来极大困难。同时，这些担保平台与国内洗钱团伙深度绑定，受害人资金经车手、U商后便流向这类担保平台钱包地址。 这些担保平台的钱包地址交易特征较为明显，通常会呈现出高频小额的转入记录，随后再将连续收到的USDT扣除手续费后集中转出至境外的钱包地址。 此类案件的侦查，则需要围绕受害人被骗的时间和金额找到U商与担保平台地址交易的明细，从而锁定涉诈资金流向的关键证据。 再围绕担保平台钱包地址的交易明细，梳理上下游交易对手中的可疑钱包地址和调证点，结合U商的钱包地址展开侦查，进一步锁定U商的身份，为案件的进一步侦破提供有力支撑。 针对此类涉虚拟币电诈担保平台，一方面围绕资金流研判交易链路及可疑人员，一方面要围绕信息流反证资金流，再从资金流上扩线，交叉分析，逐步厘清案件全貌。 （声明，此文内容为参与X安的培训内容整理）
#电诈 #USDT #担保平台 #资金转移 #虚拟货币
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🔥 缅甸、泰国、菲律宾、迪拜… 全世界上规模的电诈营， 几乎都是由中共国人组成。 人类任何族群都有道德底线， 都不敢肆无忌惮地犯罪， 唯有中共邪黨治下的中共国人例外。 中共国人信仰无神论， 唯利是图、不择手段、不怕报应， 电诈营其实是一个微型的中国社会‼️
妙瓦底电诈：累计近三千人押解回国，柬埔寨诈骗园区黑幕曝光· 40 条信息
#缅甸 #泰国 #菲律宾 #迪拜 #电诈 #中共国人 #犯罪 #负面
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电诈盯上了我的粉丝们 骗子利用视频号 小红书 快手 抖音大量注册小号冒充我的短视频 引留流到钉钉号 然后诈骗粉丝投资 我们成立工作组 专门举报封杀 卓有成效 但依然有漏网之鱼 粉丝们 如果刷到这种视频 请举报或者转发给我 大家互相转告
币圈KOL“秋雨老师”陷阱：跨国诈骗与韭菜收割· 94 条信息
#电诈 #粉丝 #短视频 #诈骗 #举报
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孕妇遭电诈前科亲戚诱骗至泰缅边境，失联第8天打通电话被挂断
陕西19岁高考生被诱骗至缅甸失联，家长接电话竟是缅甸人· 43 条信息
#电诈 #孕妇 #泰缅边境 #失联 #亲戚
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“星链”成东南亚电诈利器？美议员要求马斯克解释
据路透社29日报道，美国联邦参议员玛吉·哈桑日前致信美国太空探索技术公司（SpaceX）首席执行官埃隆·马斯克，要求阻止东南亚电诈园区使用“星链”（Starlink）卫星互联网接入服务对美国公民实施诈骗，并限期给出解释。
#美国 #SpaceX #星链 #电诈 #玛吉·哈桑
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出售出租银行卡电话卡？当心掉进帮信罪的坑
明知对方搞电诈仍向其出售出租本人银行账户、支付账户或电话卡，“刑不刑”？未成年人、在校学生成了电诈“帮凶”，怎么处理？……最高人民法院、最高人民检察院、公安部日前发布关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见，提醒公众谨防掉进帮信罪的坑。
#电诈 #帮信罪 #银行账户 #未成年人 #最高法
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孕妇和表哥遭“电诈”前科亲戚诱骗：二人在泰缅边境失联前称“抢手机了”
#电诈 #泰缅边境 #失联 #孕妇 #亲戚
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打击电诈“帮凶”！两高一部明确帮信犯罪定罪量刑标准
电诈“帮凶”惩治行动：两高一部明确新标准· 3 条信息
#电诈 #帮信犯罪 #定罪量刑标准 #两高一部 #打击
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依法惩治电诈“帮凶”！两高一部进一步明确帮信犯罪办案标准
电诈“帮凶”惩治行动：两高一部明确新标准· 3 条信息
#电诈 #帮信犯罪 #两高一部 #依法惩治 #办案标准
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来自妙瓦底的求救信
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#王星 #妙瓦底 #电诈 #缅甸 #求救
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拍案丨@青少年，暑期请警惕这些电诈陷阱
拍案丨@青少年，暑期请警惕这些电诈陷阱-
#青少年 #暑期 #电诈 #陷阱
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当心！电诈新套路 遇到快绕行
据统计，2025年以来，截至5月29日，北京市公安局共计破获电信网络诈骗案件2600余起，同比上升29.2%，刑拘电信网络诈骗及关联人员3200余人，同比上升24.4%；返还群众被骗资金3.6亿元。北京市海淀区人民法院梳理了四大典型电信网络诈骗类型，提醒公众提升防范意识。
#电诈 #新套路 #诈骗预警
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LT 視界
3周前
又有年輕人被騙到緬甸，「電詐園」沒完沒了？
#缅甸 #电诈 #诈骗 #年轻人
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法治日报：坚决防止未成年人沦为电诈“工具人”
来源：常鸿儒/法治日报暑假来临，不少学生希望通过兼职丰富经历、赚取零花钱，却不料成为电信网络诈骗分子利用的目标。据媒体近..._新浪网
#未成年人 #电诈 #犯罪预防 #法治 #社会保护
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柬埔寨扫荡电诈园区，现场画面曝光
#柬埔寨 #电诈 #园区 #扫荡
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“前所未有”！柬埔寨首相签令全国清剿电诈：官员不作为一律问责
【文/观察者网齐倩】柬埔寨总理洪玛奈7月14日签发指令，正式启动全国清剿行动，动员执法与武装力量全面出击，包括特种部队，..._新浪网
#柬埔寨 #电诈 #清剿 #问责 #首相
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海外爆料
2个月前
🔥 你以为缅甸、泰国、迪拜只是电诈？ 💥 仅从那些被爆出来的水牢、狗笼、强奸、轮奸、 打断腿、挑脚筋、割腰子等各种恐怖折磨， 就连塔利班、哈马斯、胡塞武装都自愧不如， 你说它只是电诈？ 不知它的利润和腰子流向了何处？ 不知幕后黑手是谁？ 那你真的是白活了‼️
#缅甸 #泰国 #迪拜 #电诈 #恐怖折磨 #塔利班 #哈马斯 #胡塞武装 #幕后黑手
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电诈盯上未成年人，常见的套路有哪些？该如何防范？
如果发现被骗，不要因为害怕而默不作声，若遇到被恐吓的情况也不要惧怕，应立即向家人反映或报警求助。
#电诈 #未成年人 #防范措施
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中国驻泰国大使：全力协调查找解救电诈网赌失联被困人员
今年是中泰建交50周年暨“中泰友谊金色50年”。“‘中泰一家亲’历久弥新，成为国家间和睦相处、共同发展的典范。”日前，中国驻泰国大使韩志强接受《环球时报》记者专访时这样表示，目前，中泰双方正强调加强发展战略对接，深化新兴经济技术领域合作，积极筹备泰国国王将于今年下半年对中国进行历史性国事访问。
#中国驻泰国大使 #电诈 #网赌 #失联人员解救 #人员协查
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泰缅边境为何沦为“电诈天堂”
2021年缅甸发生军事政变后，泰缅边境电诈产业迅速扩张。虽然中国近期牵头展开了一项多国联合打击行动，但目前仍有数万人被关在电诈园区，诈骗生意也仍在进行。
#电诈 #泰缅边境 #电信诈骗 #跨境犯罪 #欺诈行为
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泰国总理：将与中缅加强合作对话，切实解决电诈问题
泰国政府2月25日举行内阁会议进一步讨论打击电诈措施，在会后的新闻发布会上，总理佩通坦表示，泰国政府高度重视电信诈骗犯罪..._新浪网
#泰国 #总理 #合作 #中缅 #电诈
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网约车司机接单后发现“乘客”是5万现金，直接把车开进派出所，成功拦截电诈资金
网约车司机接单后发现“乘客”是5万现金，直接把车开进派出所，成功拦截电诈资金,现金,客服,侯师傅,电诈资金,网约车司机
#网约车 #司机 #电诈 #现金 #派出所 #反诈骗
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外交部：中国正同泰国、缅甸等国家合作共同铲除网赌电诈的毒瘤
2月20日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者就中、泰、缅合作打击网赌电诈犯罪提问。
中泰缅三国联合打击电诈犯罪事件· 11 条信息
#外交部 #中国 #泰国 #缅甸 #合作 #铲除 #网赌 #电诈
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缅甸遣返200名妙瓦底电诈园区中国籍人员
中方首架包机飞离泰国湄索机场 运送缅甸电诈园区被遣返人员回国
妙瓦底电诈：累计近三千人押解回国，柬埔寨诈骗园区黑幕曝光· 40 条信息
#缅甸 #遣返 #妙瓦底 #电诈 #中国籍
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针对网赌电诈再发声：正同泰缅等国积极开展双多边合作
中泰缅三国联合打击电诈犯罪事件· 11 条信息
#网赌 #电诈 #泰国 #缅甸 #国际合作