#非法资金转移

华尔街日报中文网

4天前

#本周热读美国财政部称，中国洗钱者近年来似乎通过美国的银行和其他金融机构转移了约3,120亿美元的非法交易资金。美元现金黑市在墨西哥贩毒集团的黑钱与希望将储蓄转移出中国的华人之间充当中介。

#中国洗钱 #美国财政部 #非法资金转移 #美元现金黑市 #墨西哥贩毒集团