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#中国洗钱
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华尔街日报中文网
3天前
#本周热读 美国财政部称,中国洗钱者近年来似乎通过美国的银行和其他金融机构转移了约3,120亿美元的非法交易资金。美元现金黑市在墨西哥贩毒集团的黑钱与希望将储蓄转移出中国的华人之间充当中介。
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Inty News
5天前
美国政府指中国洗钱3120亿美元,助墨毒枭 美国财政部周四警告,中国地下洗钱网络过去四年为墨西哥毒枭处理3120亿美元可疑交易,并涉537亿美元非法房产投资。FinCEN指出,这些网络通过假身份、空壳公司、养老院及人口贩运等渠道,将毒资换成美元,再转售给欲转移资产的中国客户,形成互利暗网。
特朗普宣布对中国、墨西哥和加拿大征收高额关税事件· 522 条信息
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