#墨西哥毒枭

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Inty News
1个月前
美国政府指中国洗钱3120亿美元，助墨毒枭 美国财政部周四警告，中国地下洗钱网络过去四年为墨西哥毒枭处理3120亿美元可疑交易，并涉537亿美元非法房产投资。FinCEN指出，这些网络通过假身份、空壳公司、养老院及人口贩运等渠道，将毒资换成美元，再转售给欲转移资产的中国客户，形成互利暗网。
特朗普宣布对中国、墨西哥和加拿大征收高额关税事件· 544 条信息
#中国洗钱 #墨西哥毒枭 #美国财政部 #地下洗钱网络 #非法房产投资
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美财政部制裁墨西哥毒枭古兹曼两个儿子 最高悬赏1000万美元
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海外爆料
4个月前
💥美國破獲華人洗錢團伙 中墨販毒洗錢網絡曝光！ 美國聯邦檢方近日逮捕華人洗錢組織成員于家勇，揭開一條跨境洗錢黑網。他涉嫌為墨西哥「西納羅亞」販毒集團處理非法資金，金額高達5000萬美元。 這個洗錢集團以折扣價從墨西哥「西納羅亞」販毒集團購買美元，然後以高價轉售給在美國生活的中國富人，協助他們將資金轉移到美國！
#华人洗钱团伙 #美国联邦检方 #墨西哥毒枭 #跨境洗钱 #非法资金 #逮捕行动
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川普刚刚签署国防备忘录，把老罗斯福1907年沿着美墨边境划定的狭长联邦土地“罗斯福保留地”，设为国防区，军方可以有管辖权 也就是说军方可以抓捕非法入境的人员并移交移民当局 但不止于此。之前有传言美国打算越境打击墨西哥毒枭集团，这个也可以被视为准备动作
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从墨西哥毒枭到美国街头 BBC直击芬太尼贩运链
从墨西哥毒枭到美国街头 BBC直击芬太尼贩运链
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