#跨境洗钱

海外爆料

1个月前

💥美國破獲華人洗錢團伙中墨販毒洗錢網絡曝光！美國聯邦檢方近日逮捕華人洗錢組織成員于家勇，揭開一條跨境洗錢黑網。他涉嫌為墨西哥「西納羅亞」販毒集團處理非法資金，金額高達5000萬美元。這個洗錢集團以折扣價從墨西哥「西納羅亞」販毒集團購買美元，然後以高價轉售給在美國生活的中國富人，協助他們將資金轉移到美國！

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