#非法房产投资

5天前

美国政府指中国洗钱3120亿美元，助墨毒枭美国财政部周四警告，中国地下洗钱网络过去四年为墨西哥毒枭处理3120亿美元可疑交易，并涉537亿美元非法房产投资。FinCEN指出，这些网络通过假身份、空壳公司、养老院及人口贩运等渠道，将毒资换成美元，再转售给欲转移资产的中国客户，形成互利暗网。

特朗普宣布对中国、墨西哥和加拿大征收高额关税事件· 522 条信息

#中国洗钱 #墨西哥毒枭 #美国财政部 #地下洗钱网络 #非法房产投资