#银行风控

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币安和OKX只是在原有的基础上添加了冻结100%赔付条款而已，不存在什么重新打通啥的，商家之前安全的还是一直安全，不安全的还是不安全，这里不会因为出了100%赔付条款而改变。 但是对一些不懂得在交易所盘口如何筛选商家出金的新人来说省事，直接选择币安100%赔付的严选区、OKX100%赔付的大宗区出金即可。 其次就是售后服务，银行风控的概率越来越大，被银行风控了，商家是汇款人，愿不愿意配合你解除风控？这需要交易所去完善；假设被冻，赔付流程是什么？需要客户提供哪些材料？周期多长？谁善后解冻银行卡？赔付只是被冻后最简单的一件事！ 冻结永远是概率上的事情，不筛选只找交易所盘口价高的出，被冻的概率可能是30%，但是找了币安严选区、OKX大宗区被冻的概率可能会降低到1%甚至0.1%，这需要时间去验证，数据也不会告知我，这里属于分析，但解冻的律师有那么多的客户群体是属实的。
币圈：山寨币盼涨，机构牛再现？· 4692 条信息
#币安 #OKX #交易所冻结风险 #100%赔付条款 #银行风控
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最近有几个朋友的港卡都被封了，写个港卡维护攻略 海外的银行，与其关心客户增长，他们更担心客户洗钱、欺诈风险。特别因为你是CNID天生就高敏感，银行怕请了个爷，所以宁可错杀，很正常。 你的任务是让自己像【正常客户】，把账户打造成一个跨境上班族/投资客的样子。养卡如养猫，少折腾，多顺毛。
#港卡 #封卡 #银行风控 #跨境账户 #合规使用
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OTC潇潇
1个月前
给各位老板统一报备下： 我这里只收U不出U，5WRMB起。7年商家，无一冻结，永远是自己实名。推特收两年了，无任何黑料。银行风控，会帮你解决。冻结包赔。 TG有公开群，微信出过的朋友也有私密群。 安全是经过时间和市场的验证，7年U商实名卡，就是超越市场99,9%的商家，就是这么自信。
#U商 #安全交易 #实名卡 #银行风控 #冻结包赔
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OTC潇潇
1个月前
晚上和周末不出金的原因是银行风控，不是我的银行风控，我的卡用了这么多年了，不存在。 而且通过客户实践，证明客户的卡容易被风控，银行风控系统有规则的。 有些急单是可以帮忙出的，确实很急的话。我会给银行报备后给你打款，我会跟银行解释（但是不能没事就报备吧）
#银行风控 #客户卡 #急单 #报备 #打款
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福禄寿OTC
1个月前
昨晚大客户出金，出大额的尽量工作日白天时间联系我，减少银行风控概率。
#大客户出金 #银行风控 #工作日