#金融诈骗

问题来了，普通人如何判断对方账号有没有被害人的钱。

近日，国内一个涉及几十亿资金的盘暴雷。投稿人称，其名称曾多次改名，分别叫做“众期，赠期，玖点”，现在叫“免费训练”。资金盘的玩法为会员投资1万~5万元不等。然后有一个名称叫“卧龙先生”的带单老师，每天早上9:30带单恒生指数。打着稳赢30个点，打着日化1%，月化30%的旗号吸引投资者。目前，该盘已经提现不到账，公司也已人去楼空。有大量人进行维权，还有人买了农药打算自杀。

电信诈骗再出新：网上盗图冒充金融机构以“暗盘”为噱头，再...

川普豁免了这一对犯罪夫妇。 托德 克里斯利和朱莉 因诈骗银行3000万美元及多项税务罪，于2022年分别被判12年和7年。

5月25日，辽宁兴旗比亚迪卷钱跑路。

割韭菜的方法千千万，总有一个适合你！

黄浩在5月10日承认自己有团队，也就是即将打算吸纳机构资金的“量化交易”团队，包含sg和Zach等人。 同时刚才又辩称自己“花钱”进别人的投资群“学习”后发帖 请问哪句话是真话？还是自己和所有花钱进群的群主都存在某种幕后联系？ 这种幕后联系的目的是？你的推特究竟代表谁的立场？ 之所以被开除我相信这些人自己心里有数，天天开杠杆赌博的结果就是带着别人亏了20万 ps：这人真的是什么人都能套近

5月7日，下午，江西南昌中航信托总部。民众抗议中航爆雷骗钱。

我的这张中信银行Amex借记卡在最近被盗刷了OAO 盗刷者是通过卡号、有效期和cvv直接在Google线上交易的，我印象中也没有用这张卡的三要素进行过消费，暂时不太清楚是怎么泄露的(´;ω;`) 致电中信银行客服，表示无法进行拒付的操作，但好在我发现产生小额预授权后就挂失了，接下来的盗刷都没有成功qwq

4月24日，来自全国多地的海银金融案受害者齐聚上海市地方金融监督管理局前，表达对上海市对海银案维稳处置措施严重失当的强烈不满，现场受害者集体喊话“请陈吉宁书记重视海银金融爆雷事件”、“要求彻查海银背后的保护伞和金融监管部门失职行为”，并高呼“维护后路等同二次金融诈骗”、“我们要求见陈吉宁书记”等口号，同时向上海市递交“要求审计海银集团”的请愿信，政府部门安排保安封锁现场、强制驱离受害者。

4月16日，广东深圳。有员工称金钥匙集团董事长卷款十几个亿，留下辞职信后跑路英国。员工表示自己和客户投资的钱也全部血本无归，涉案金额预估有十几亿。 董事长在信中称，“公司共筹集13亿余元，现在我一共拿走了所有客户的总资金”“其实募资的钱已经被消耗光了”“我会在异国他乡祈祷我国繁荣昌盛”

曼谷。3月21日下午，拉差帕颂区某五星级酒店内，一名自称“图南”的男子，被泰国移民警察围住。他操着流利的中文辩解，“我是瓦努阿图人！护照丢了”！然而，当生物识别系统将他的面部数据，与中国通缉令信息匹配时，“图南”再也没了脾气。此人正是2024年山东省24亿元金融诈骗案主犯张伟。他涉嫌与同伙挪用某大型建筑公司资金后潜逃，通过伪造瓦努阿图护照，化名“图南”混入泰国。关键是24亿怎么转走的？以后别往泰国

KIP Protocol 自称是阿根廷总统背后发币的团队，短短几小时已经捞了 1.07 亿美金。 创始人看着像是个新加坡华人，香港的 Animoca 深度孵化。官方推特介绍写着由香港 Animoca 支持，还写着是 Animoca 旗下的 Open Campus AI 合作伙伴。 大家以为是被阿根廷总统割了，搞了半天华人被华人自己割了啊。

早上好哇。 忘了调静音被沪国金融诈骗电话吵醒，可恶。

办小额贷却背上巨额债，谁动了我的“身份”