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1个月前

#Binance 年底了，骗子们也开始冲业绩了今天跟大家分享一个我们遇到的新型诈骗套路，年末之际也提醒大家注意资金安全事情起因是客服收到一位用户投诉，说自己被某“币安高管”骗了一笔钱。对方“承诺”能帮他解决一些事情，结果钱一打过去就杳无音信出于对用户负责的态度，我们深入调查，结果越查越觉得不对劲： 1、极其简单的骗术用户提供了两个“证据”：一份和“高管”的Telegram聊天截图，以及一笔转账记录。聊天内容非常简单，从头到尾只有一页——用户问能不能帮忙，对方说包可以，用户就直接转钱了。所谓“高管”从头到尾连细节都没核实，只问了个“项目”名称，连演戏都没演。用户则是“绝对信任”，毫不犹豫地转了钱 2、异常的转账记录用户提供的转账记录也很奇怪。起初他说诈骗的钱包地址是一个以“TP”开头的地址，但我们查链上数据发现，那个“TP”地址其实是发起转账的地址，也就是说，用户最初声称的诈骗地址很可能就是他自己的地址 3、消失的聊天记录我们要求用户提供实时聊天记录，用户却说对方开启了隐私模式，聊天记录全被删了，只能提供一张“事后质问”的截图 4、真假高管账号我们本以为是冒充账号，但仔细比对后发现，用户质问的账号竟然是真实的币安高管账号。高管本人完全不知情，账号也没有被盗。那么，到底是谁在撒谎呢？经过和相关团队的进一步确认，我们终于还原了真相——这是一场针对币安及其用户的自导自演骗局该用户先伪造聊天记录和转账记录（转账记录用的是某担保平台），然后谎称聊天记录被删，再找到真正的高管账号进行质问，制造出两套“高管”截图。接着，他拿着真高管账号的对话记录找客服，要求核查，试图诱导客服回复，并威胁如果不帮忙解决，就通过社交媒体施压类似的骗局每天都在真实上演。过去我们很少主动分享，顾虑比较多，结果导致骗子横行，也在一定程度上助长了某些利益群体的投机行为这一次，我们决定不再沉默。公开分享的目的是希望大家提高警惕，防范各种新型诈骗。同时，我们也郑重警告诈骗和投机分子，不要低估币安保护每一位用户的决心，我们始终坚持对用户负责的态度，任何属于币安责任的问题，我们绝不会推脱或回避；但对于那些试图通过造假、欺骗等手段嫁祸币安、混淆视听的行为，我们也将坚决揭露并依法追究相关责任，绝不姑息需要再次提醒的是，币安不会通过非官方渠道主动联系用户，也不会要求用户向指定地址转账或支付任何费用为保障您的资金安全，建议您参考我们的官方安全提示：

3个月前

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5个月前

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5个月前

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7个月前

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8个月前

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