#跨境欺诈工作组

土澳大狮兄BroLeon 🐙

1天前

刚才发现今天凌晨在美国证券交易委员会（SEC）的官网上有个公告，SEC 成立了跨境打击欺诈工作组，目标是有潜在市场操纵行为的外国公司相关人等，比如那些“拉高出货”（pump-and-dump）或“诱多出货”（ramp-and-dump）型欺诈行为。让 AI 帮忙分析了一下，以下几类项目尤其值得留意： ❇️市场操控、交易量日常波动剧烈的小市值中国概念股； ❇️曾被曝财务或运营透明度问题的反向收购类上市公司； ❇️曾利用社交媒体等渠道操控投资者情绪、短期拉抬股价的“meme stocks”； ❇️涉及 DeFi 或稳定币发行的项目，尤其那些以数字资产形式上市的金融产品； ❇️涉嫌为违规项目做背书的审计师、承销商等机构。但，重点是，AI 同样表明： ✅海外加密交易所只要涉及美国客户，就属于潜在调查范围。 ✅SEC 的新工作组为的就是突破“境外壳公司”的防火墙，把“只要收割美国人”作为执法锚点。以后屁股在海外的 CEX 也得小心了，因为哪怕没有美国人注册，但只要有美国人因为价格传导受到损失，铁拳一样会飞过来。 hmmm... 这个工作组成立的时间点有点意思啊，是针对最近有点过热的币股吗？🤔🤔

#SEC #跨境欺诈工作组 #美国 #加密货币交易所 #市场操纵