李傻根 MORE MONEY

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胜利证券也没扛住压力，国内身份的2月9日起充币和交易币功能彻底关了。 上一个公告出来后，ip在海外还能用，这个公告出来，是彻底关门了。 香港币圈安全出入金的通道，又少了一个。
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这几天讨论汇丰关户的帖子火了，但我汇丰大陆和港卡开了3年了，一直没啥问题。 这里面有门道，一部分是汇丰hk要求的，一部分是港府要求的（反洗钱），不像大陆卡，只要不涉诈不会轻易关户。我扒了大家平常不看的官网合约条款，x上应该没人发过： 1. 账户连续6个月余额为零 2. 大额或频繁的现金存取款交易 3. 基于交易模式的可疑活动，即：账户被用作资金的临时存放点。俗称快进快出 4. 在相对休眠期后，账户活动显著增加 5. “拆分交易”（又称 “蓝精灵交易”）：即在本可进行一笔或少数几笔大额交易的情况下，拆分进行多笔小额交易 6. “U 型回转交易”：资金从一人或一公司转移至另一人或另一公司后，又转回原个人或原公司 7. 香港赛马日后的首个银行工作日（通常为周一及周四）账户活动水平上升，可能涉及非法赌博投注 8. 涉及一个或多个通常与洗钱相关的实体，包括：空壳公司、离岸公司、货币服务经营者、赌场、无实体公司集团（NUGC） 9. 与国际犯罪或贩毒活动常相关联，或被认定为反洗钱 / 反恐怖融资（AML/CFT）制度存在严重缺陷的货币、国家 / 地区或相关国家国民 10. 客户拒绝或不愿就金融活动提供解释，或提供的解释被评估为不真实 11. 结合已掌握的客户信息及客户过往金融活动记录（个人账户需考虑客户年龄、职业、居住地址、整体情况、过往金融活动类型及规模；公司账户需考虑活动类型及规模），其当前活动与预期不符 1是来自汇丰hk官网，2-11来自香港联合金融情报组JFIU。 对于普通大陆人来说，汇丰港卡只要是有一定余额+不快进快出+有规律的转账，就没问题。 多看邮箱，一般真有事也会提前发邮件，很多关户都是因为不看或错过了。 还有啥问题就戳评论区，ps：有人港卡怕crs，这篇点赞破100，我就填坑之前的美卡开通教程了。
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关于CRS的第二期： 1. 加密货币在资产范围吗？会被申报吗？ 在范围！2025年经合组织的《CRS共同申报标准》里，明确了加密货币作为资产。针对币圈的CRS叫CARF ，全面铺开要到2027年，仅限持牌交易所。 2. 机构怎么判断税务身份？ 券商看你注册用的证件+手机+填的税号，银行看你的开户证件+手机+通讯地址。 3. 那我瞎填个别的国家税务身份号？ 如果和你的证件不付，或者无证明文件，会被认定高风险，封号几率高。 4. 倒查几年？ 今年被税的都是倒查3年，也就是2022-2024，如果你之前几年都有交易，现在还没收到短信，就恭喜了，你的level基本安全。 5. 最疼的是什么？ 是每天万五的滞纳金，逾期越久交的越多，因为倒查3年，有的滞纳金甚至超过税。 下一期说说个人应该怎么躲开CRS，再下一期说说如果你接到税务短信，应该怎么办。有问题也可以发评论区。
#CRS #加密货币 #税务申报 #滞纳金 #税务风险