#银行欺诈

1个月前

💥🇺🇸 【纽森前幕僚长被联邦逮捕指控】加文·纽森的前幕僚长威廉森（Dana Williamson）11月12日被联邦调查局逮捕，并被控银行欺诈、电信欺诈和串谋诈骗美国政府，其中包括挪用竞选资金用于个人用途，消息引发轩然大波。美国司法部指控书列出了调查人员所发现的罪行，现在，案件将由法院审理。

#纽森前幕僚长被捕 #威廉森 #银行欺诈 #电信欺诈 #挪用竞选资金

2个月前

以起诉川普出名的纽约州总检察长莱蒂亚·詹姆斯被川普政府司法部起诉。罪名是银行欺诈罪 - 路透社

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联合早报 Lianhe Zaobao

10个月前

一对菲律宾男女试图用假文件在香港提取100亿美元（136亿新元），被银行职员识破后被捕。

#菲律宾 #香港 #银行欺诈 #假文件 #逮捕