#合规调查

币安Binance华语

2周前

币安郑重声明，从未终止任何合规调查。《华尔街日报》持续重复报道不实信息。因此，币安已就诽谤行为正式对《华尔街日报》提起诉讼。事实上，币安的调查一直在持续推进，并揭示了一个横跨亚洲、中东及其他地区、涉及多个司法管辖区的复杂资金活动模式。币安对相关资金流向进行了完整梳理，对涉事用户账户采取了下架措施，并已向执法机构进行报告。目前我们并未获悉任何相关调查。但我们将一如既往地与监管机构和执法部门合作，调查事实真相。关于事件的完整情况，请参阅我们的博客文章。该文章是对我们2月23日声明的后续报道，其中完整阐述了资金流动情况以及针对币安的不实指控。更多信息请参阅：

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1年前

特朗普政府致信欧盟大公司，警告需遵守其行政命令，禁止多元化、公平和包容计划，适用于美国供应商和服务商。信件由美国驻法国、比利时及东欧大使馆发出，附调查问卷评估合规情况。巴黎资深银行家震惊称“太疯狂”，法国外贸部担忧，已有多家公司未回应。

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