中国女子钱志敏因比特币诈骗在英国被判有罪，涉案金额高达74亿美元
2025-09-30
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中国公民钱志敏因参与全球最大单笔加密货币查没案在伦敦南华克刑事法院被判有罪，承认非法获取并持有加密货币罪。她在2014至2017年间在中国策划了一起涉及12.8万名受害者的诈骗案，赃款以比特币形式存储。此次认罪是警方经过七年调查全球洗钱网络的结果，查获超过61,000个比特币，价值约51亿英镑。这一案件被视为全球史上最大规模的加密货币查扣行动，揭示了跨国金融犯罪的复杂性与严重性。
AI 智能分析
基于多源数据的智能分析与洞察
钱志敏的案件涉及大规模的比特币诈骗和洗钱活动，跨越中国和英国，最终导致她在英国被判有罪。案件的复杂性在于其跨国性质和涉及的巨额资金，显示了加密货币在金融犯罪中的潜在风险。
事件发展趋势
- • 加密货币诈骗案件的增多
- • 跨国洗钱活动的复杂性
- • 执法机构对加密货币的监管加强
关键洞察
- • 加密货币的匿名性使得诈骗行为更难以追踪
- • 国际合作在打击跨国金融犯罪中至关重要
政策建议
- • 加强对加密货币交易的监管
- • 提高公众对加密货币诈骗的警惕
AI 分析基于公开数据，仅供参考，不构成任何建议
事件时间线
2025-10-31
