张贾龙2025-04-12 14:09:54最近有银行工作人员告诉我已经被列入中国🇨🇳洗钱黑名单,当时接到电话的时候,我正在摆地摊,旁边的同行听见这个消息都笑了,因为我们这种普通人每天风吹日晒雨淋才勉强能赚一点生活费,洗钱这种罪名离底层百姓太遥远,想起之前党国认定我危害国家安全,公安就告诉银行说我涉嫌合同诈骗,银行卡就用不了
李剑芒0542025-03-21 18:47:162013年当我第一次出击司马南的时候,就注意到他的巨额财产来历不明。 当年他北京两处房产价值在五千万左右。可他即没工作也没公司,财产哪里来的。当年我提出这个质疑,把司马南吓够呛。 我注意到他一个潜在的洗钱方式就是卖字。他帮你网上炒作,你出高价买他的字帖。私下交易查起来很困难。
多伦多方脸2025-03-14 09:36:46金融时报消息 比利时警方突击搜查了当地的华为办公室,并带走数人进行讯问 理由是华为在欧盟进行行贿 检方表示,华为通过行贿的手段,影响欧盟政策,并且可能还涉及洗钱 同时和比利时一起联动执行抓捕行动的,还有葡萄牙和法国警方