两部门联合发布金融领域"黑灰产"典型案例

人民网-人民网－人民日报
3个月前

　　本报北京9月15日电（记者屈信明、张天培）记者从金融监管总局获悉：金融监管总局、公安部持续加大工作协同力度，深化行政执法与刑事司法衔接，重拳出击严厉打击金融领域“黑灰产”突出违法犯罪行为，取得积极

#金融监管 #公安部 #打击金融犯罪 #行政执法 #刑事司法

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德潤傳媒

1个月前

跨境汇款迎重大调整:超5000元需身份核验,资金流向全程留... 没有什么用 共匪哪里都找不到钱了，要死了。

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小牛OTC

1个月前

明年起，跨境汇款超5000元，要注意了。 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，2026年1月1日施行。 第三十四条： 金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金金额为单笔人民币5000元或者外币等值1000美元以上的，应当核实汇款人信息的准确性。

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陈老师登月记 | CZR

1个月前

明年起，跨境汇款超5000元，要注意了。 你汇点学费、寄点生活费、买点国外软件，全得查你祖宗三代。 在这个国家，洗钱的永远安全，小老百姓倒先成了“重点监控”。 以前是怕钱进不来，现在是怕钱出去。 官府永远有理，百姓永远有嫌疑。 刚看到昨天出新规了，《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，2026年1月1日施行。 第三十四条： 金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向

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