两部门联合发布金融领域"黑灰产"典型案例

人民网-人民网－人民日报
6个月前

　　本报北京9月15日电（记者屈信明、张天培）记者从金融监管总局获悉：金融监管总局、公安部持续加大工作协同力度，深化行政执法与刑事司法衔接，重拳出击严厉打击金融领域“黑灰产”突出违法犯罪行为，取得积极

#金融监管 #公安部 #打击金融犯罪 #行政执法 #刑事司法

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Cato_KT

6天前

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中工网-新华网

2周前

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3周前

香港USDT新规·完整版精简总结 一、核心政策 香港《稳定币条例》过渡期已结束，USDT 无香港牌照： • 香港居民散户：不能在持牌交易所交易、购买、充值USDT • 仅专业投资者（≥800万港元）可有限制交易 • 严打无牌OTC，禁止广告营销 二、对投资者影响 • 散户：合规渠道基本告别USDT，OTC风险高、成本暴涨 • 专业投资者：可交易，但流动性差、价差大 • 持有者：变

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德潤傳媒

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跨境汇款迎重大调整:超5000元需身份核验,资金流向全程留... 没有什么用 共匪哪里都找不到钱了，要死了。

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小牛OTC

4个月前

明年起，跨境汇款超5000元，要注意了。 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，2026年1月1日施行。 第三十四条： 金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金金额为单笔人民币5000元或者外币等值1000美元以上的，应当核实汇款人信息的准确性。