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ChandlerGuo 郭宏才 宝二爷
10小时前
香港USDT新规·完整版精简总结 一、核心政策 香港《稳定币条例》过渡期已结束，USDT 无香港牌照： • 香港居民散户：不能在持牌交易所交易、购买、充值USDT • 仅专业投资者（≥800万港元）可有限制交易 • 严打无牌OTC，禁止广告营销 二、对投资者影响 • 散户：合规渠道基本告别USDT，OTC风险高、成本暴涨 • 专业投资者：可交易，但流动性差、价差大 • 持有者：变
德潤傳媒
3个月前
跨境汇款迎重大调整:超5000元需身份核验,资金流向全程留... 没有什么用 共匪哪里都找不到钱了，要死了。
小牛OTC
明年起，跨境汇款超5000元，要注意了。 《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，2026年1月1日施行。 第三十四条： 金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金金额为单笔人民币5000元或者外币等值1000美元以上的，应当核实汇款人信息的准确性。
陈老师登月记 | CZR
明年起，跨境汇款超5000元，要注意了。 你汇点学费、寄点生活费、买点国外软件，全得查你祖宗三代。 在这个国家，洗钱的永远安全，小老百姓倒先成了“重点监控”。 以前是怕钱进不来，现在是怕钱出去。 官府永远有理，百姓永远有嫌疑。 刚看到昨天出新规了，《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，2026年1月1日施行。 第三十四条： 金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向
陕西旬阳农商行因违规发放固定资产贷款被罚41万元 六名责...
